证券时报多媒体数字报

  证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2013-013

  安徽江南化工股份有限公司

  关于第三届董事会第九次会议决议的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：公司股票自2013年4月22日开盘时复牌。

  安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2013年4月10日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2013年4月19日在杭州市滨江区泰安路239号会议室采用现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长冯忠波先生主持，审议并通过了如下议案：

  （一）审议通过了《关于<公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》；

  公司独立董事对此事项发表了独立意见，同时公司聘请了独立财务顾问，独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。

  董事徐方平先生、欧飞能先生、赵磊先生作为激励对象回避表决。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

  详见登载于2013年4月22日巨潮资讯网《安徽江南化工股份公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，登载于2013年4月22日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要》。

  公司将以本次制订的《安徽江南化工股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要按相关规定报中国证监会备案，并在取得中国证监会对此项股票期权与限制性股票激励计划备案材料审核无异议函后，提请召开公司股东大会审议，有关召开股东大会事宜另行通知。

  （二）审议通过了《关于<公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

  董事徐方平先生、欧飞能先生、赵磊先生作为激励对象回避表决。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  详见登载于2013年4 月22日巨潮资讯网《安徽江南化工股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。此议案提交公司股东大会审议，有关召开股东大会事宜另行通知。

  （三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

  公司董事会提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事项如下：

  1、授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授予日；

  2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

  3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对行权价格或授予价格进行相应的调整；

  4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜；

  5、授权董事会对激励对象的行权或解锁资格、行权或解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

  6、授权董事会决定激励对象是否可以行权或解锁；

  7、授权董事会办理激励对象行权或解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权或解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

  8、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票和未行权标的股票的锁定事宜；

  9、授权董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权或解锁资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司股票期权与限制性股票激励计划；

  10、授权董事会对公司股票期权与限制性股票计划进行管理；

  11、授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，

  但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

  董事徐方平先生、欧飞能先生、赵磊先生作为激励对象回避表决。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  此议案尚需提交公司股东大会审议，有关召开股东大会事宜另行通知。

  特此公告。

  安徽江南化工股份有限公司

  董事会

  二〇一三年四月十九日

  证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2013-014

  安徽江南化工股份有限公司

  关于第三届监事会第六次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2013年4月19日在杭州市滨江区泰安路239号会议室召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席李孔啟先生主持，会议审议并通过了如下议案：

  （一）审议通过了《关于<公司股票期权及限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

  公司监事会对本次获授股票期权及限制性股票的激励对象名单进行了认真核查后认为：列入公司股票期权及限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《中国证监会股权激励有关事项备忘录1号》、《中国证监会股权激励有关事项备忘录2号》、《中国证监会股权激励有关事项备忘录3号》及《中小企业板信息披露业务备忘录第9号：股权激励限制性股票的取得与授予》、《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：股权激励股票期权实施、授予与行权》等规定的激励对象条件，符合《安徽江南化工股份有限公司股票期权及限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权及限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  详见登载于2013年4月22日巨潮资讯网《安徽江南化工股份公司股票期权及限制性股票激励计划（草案）》，登载于2013年4月22日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司公司股票期权及限制性股票激励计划（草案）摘要》。

  公司将以本次制订的《安徽江南化工股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要按相关规定报中国证监会备案，并在取得中国证监会对此项股票期权与限制性股票激励计划备案材料审核无异议函后，提请召开公司股东大会审议，有关召开股东大会事宜另行通知。

  （二）审议通过了《关于<公司股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  详见登载于2013年4 月22日巨潮资讯网《安徽江南化工股份有限公司股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

  此议案需提交公司股东大会审议，有关召开股东大会事宜另行通知。

  特此公告。

  安徽江南化工股份有限公司

  监事会

  二〇一三年四月十九日