证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  (1)主要财务数据

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  (2)前10名股东持股情况表

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  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  (一)2012年经营回顾

  2012年,面对复杂的宏观经济形势和日趋激烈的输配电行业竞争态势,公司继续以市场为导向,加快营销整合步伐,加大市场投入力度,在巩固核心产品市场地位的同时积极开发新产品,丰富产品门类,扩充产品结构。公司坚持从客户出发,不断加强产品技术创新,完善产品质量,提高产品市场竞争力。加强内部管理,改革创新现有的管理机制,运用现代化的管理模式和方法,优化组织结构,提升管理水平。

  报告期内,公司实现营业收入41,056.62 万元,比上年同期增长17.48%;实现营业利润5,971.75万元,比上年同期增长8.39%;实现净利润(归属于母公司所有者)5,485.66万元,比上年同期增长10.25%。

  公司各方面工作开展情况:

  1、生产方面:优化生产环境,改善生产工艺,提高生产能力

  报告期内,公司对望城生产基地进行提质改造,调整车间布局、优化了生产环境和流程,完成了对装配生产线的技术改造,三条装配流水自动生产线陆续上线,在保证公司产品质量进一步提升的同时大大提高了生产能力。宁乡基地加工中心实现投产,为GIS配套的表面涂装生产线竣工,筒体生产线也在抓紧实施之中。长高开关电气的GIS组合电器和SF6断路器产能得到稳步提升。

  2、销售方面:传统产品订单稳定增长,新产品实现突破

  公司整合营销资源,改善营销政策,优化营销团队,继续加大市场开拓力度。加大电网系统以外的市场开拓以及海外市场开拓。

  2012年,母公司新增订单41,809.09万元,与去年同比增长10.81%,在国家电网的集中招标中,公司隔离开关产品中标率保持领先优势,成功中标哈密-郑州±800kV特高压直流输电工程、新疆与西北主网联网第二通道输变电工程等重要工程。

  报告期内,新产品取得重大突破,126kVGIS陆续三次在国家电网集中采购招标中成功中标,2012年长高开关电气新增订单9,980万元,改变了公司在输变电设备中仅有隔离开关的单一产品局面,为公司的新一轮发展打下了基础。

  3、技术方面:继续开展技术创新,巩固产品技术优势,不断研发新产品

  公司在报告期内继续开展技术创新,完善公司产品系列,顺利通过了150kV高参数B系列接地开关型式试验,成功实施PDM项目,推进图文档管理,完善产品BOM清单。期内母公司新增获授实用新型专利1项,发明专利1项,发明专利“1100kV带开合高参数母线转换电流装置特高压隔离开关”获“湖南省2012年度首台(套)重大技术装备”荣誉;长高矿机新增获授实用新型专利6项;长高新材获得发明专利1项,实用新型专利6项,长高开关电气获得实用新型专利4项。

  4、管理方面:调整内部组织结构,整合优化公司资源

  报告期内,公司吸收合并全资子公司湖南长高高压电器有限公司,实现母子公司之间的资源整合及资质共享,进一步增强公司产品的市场竞争力;同时公司对内部组织架构进行优化调整,细化管理,大大提升了管理效率和管理水平。

  2012年,公司荣获“2011年度湖南省机械装备工业质量管理优秀企业”、“先进团体会员”、“2012年中国诚信创业示范企业‘金犁奖”等荣誉。

  (二)发展展望及发展战略

  公司坚持走“专、新、特、精”(专业、创新、特色、精品)道路,以产品质量为保证,以技术创新为手段,结合市场运营及企业内部组织结构提升,集中发展以隔离开关、GIS组合电器、断路器、高低压成套设备等高压开关为主的输变电设备制造业。

  (三)经营计划及经营思路

  (1)经营计划:2013年,公司经营目标为实现营业收入50,000万元,增长21%;归属于上市公司股东的净利润7,250万元,增长32%。

  (2)经营思路:

  以市场为核心,巩固在“囯网”的市场份额,努力提升在“南网”的市场份额,加快向系统外市场和海外市场的推进步伐。重点加快组合电器、SF6断路器和成套电器的市场推广进度,形成新的利润增长点。

  加大新产品开发力度,完善产品系列,完成直流超高压隔离开关的研发。

  加强内部管理和控制,降低成本。加强对控股子公司的管理,确保长高新材扭亏为盈。

  4、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比,公司本报告期未发生会计政策、会计估计和核算方法的变化。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期内,公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  2012年6月30日,湖南长高新材料股份有限公司将其持有湖南湘能特钢矿山设备股份有限公司51.48%的股份全部转让,本期末不再纳入合并范围;

  ■

  (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  证券代码:002452 证券简称:长高集团 公告编号:2013-021

  湖南长高高压开关集团股份公司

  第三届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  湖南长高高压开关集团股份公司(以下称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2013年4月18日以现场表决的方式召开。公司于2013年4月8日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事,本次董事会会议应出席董事7人,亲自出席董事6人,独立董事李仁发先生因公务出差,书面委托独立董事刘纳新先生代为出席并表决本次会议所有议案,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长马孝武为本次董事会主持人。

  与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论,并以表决票表决的方式,进行了审议表决:

  1、以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2012年度总经理工作报告的议案》;

  2、以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2012年度董事会报告的议案》;

  《2012年度董事会报告》详见2013年4月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2012年年度报告全文。

  该议案需提交股东大会审议。

  3、以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2012年度报告及其摘要的议案》;

  2012年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2012年年度报告摘要同时刊登于2013年4月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

  该议案需提交股东大会审议。

  4、以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2012年度财务决算报告的议案》;

  2012年,公司实现营业收入41,056.62万元,比上年增长17.48%,归属于上市公司股东的净利润5,485.66万元,比上年增长10.25%。同意公司对关键财务指标的分析。

  该议案需提交股东大会审议。

  5、以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2012年度利润分配预案的议案》;

  经中审国际会计师事务所有限公司审计,2012年度公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润5,485.66万元。母公司实现税后净利润6,951.23万元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取10%的法定公积金695.12万元,公司2012年度可供股东分配的净利润为6,256.11万元,加上以前年度滚存的未分配利润21,544.49万元,2012年末可供分配的未分配利润为27,800.6万元。公司拟以2012年12月31日总股本13,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.3元(含税)。

  董事会认为该分配预案符合相关法律法规,符合公司在招股说明说中做出的承诺以及《公司章程》分配政策的相关要求。故同意上述分配预案,同意将本议案提交股东大会审议。

  独立董事已对公司2012年度利润分配预案发表独立意见,详见2013年4月22日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  6、以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》;

  《2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详见2013年4月22日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  7、以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》;

  《公司2012年度内部控制自我评价报告》内容详见2013年4月22日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  8、以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》;

  同意继续聘请中审国际会计师事务所有限公司为2013年度财务审计机构,审计费用为35万元。

  独立董事已对公司续聘会计师事务所事项发表独立意见,详见2013年4月22日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  该议案需提交股东大会审议。

  9、以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案;

  《湖南长高高压开关集团股份公司2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见2013年4月22日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  此议案需提交股东大会审议。

  10、以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司申请贷款及开立银行承兑汇票或其他授信业务的议案》;

  同意公司(包括所有全资及控股子公司)向银行申请总额不超过1.5亿元人民币的信贷业务额度,申请期限为壹年。上述银行包括但不限于中信银行、光大银行等金融机构。具体融资事项将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。授权董事长在授信总额度内予以调整银行间的额度,办理公司上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、抵押、融资等)及借款事宜。

  11、以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司全资子公司为购买“长高·圆梦佳苑二期” 按揭贷款客户个人住房按揭贷款提供阶段性连带责任担保的议案》;

  同意全资子公司湖南长高房地产开发有限公司以其自有的资金为购买其开发的“长高·圆梦佳苑二期”住宅的全部按揭贷款客户提供阶段性的连带责任保证担保,担保金额累计不超过人民币2亿元。同意授权本公司林林先生代表本公司与兴业银行长沙分行、中国建设银行湖南省分行、长沙市住房公积金管理中心等银行或机构签订相关业务合同。此授权无转委托权。

  《公司关于全资子公司为购买“长高·圆梦佳苑二期”按揭贷款客户个人住房按揭贷款提供阶段性连带责任担保的公告》(公告编号2013-024)同时刊登于2013年4月22日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。

  该议案需提交股东大会审议。

  12、以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司提请召开2012年度股东大会的议案》。

  根据《公司法》、《证券法》、《深圳交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,公司董事会一致同意于2013年5月12日召开公司2012年年度股东大会。

  《公司关于召开公司2012年度股东大会的通知》(2013-025)同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

  湖南长高高压开关集团股份公司

  董 事 会

  2013年4月18日

  证券代码:002452 证券简称:长高集团 公告编号:2013-025

  湖南长高高压开关集团股份公司

  关于召开2012年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南长高高压开关集团股份公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2013年4月18日审议通过了《湖南长高高压开关集团股份公司关于提请召开2012年年度股东大会的议案》,现就召开2012年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)有关事宜通知如下:

  一、会议基本情况

  (一)召开时间

  会议召开时间为:2013年5月12日(星期天)上午9:30

  (二)股权登记日:2013年5月8日

  (三)股东会议召开地点:湖南省长沙金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室

  (四)召集人:公司董事会

  (五)召开方式:本次会议采取现场投票方式

  (六)出席对象:

  1、2013年5月8日(股权登记日)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东;不能亲自出席现场股东会议的股东可书面授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),并对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票做出明确指示(授权委托书见附件);

  2、公司董事、监事及董事会秘书;

  3、公司高级管理人员列席此次会议;

  4、本公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  (一)《关于审议公司2012年度董事会报告的议案》;

  (二)《关于审议公司2012年度监事会报告的议案》;

  (三)《关于审议公司2012年年度报告及其摘要的议案》;

  (四)《关于审议公司2012年度财务决算报告的议案》;

  (五)《关于审议公司2012年度利润分配预案的议案》;

  (六)《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》;

  (七)《关于审议公司2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》;

  (八)《关于审议公司全资子公司为购买“长高·圆梦佳苑二期” 按揭贷款客户个人住房按揭贷款提供阶段性连带责任担保的议案》。

  上述第五、八项议案需要公司股东大会特别决议审议通过后方可实施。

  上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议或第三届监事会第八次会议审议通过,议案的内容详见公司于2013年4月22日在指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上发布的相关信息公告。

  本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

  三、股东大会会议登记及参加方法

  (一)登记手续

  1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;

  2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;

  3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2013年5月9日下午4:00前送达或传真至公司),不接受电话登记。

  (二)登记地点及授权委托书送达地点:

  湖南省长沙金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司证券处

  邮政编码:410219

  联系电话:0731-88585000

  传 真:0731-88585000

  会务联系人:彭林

  (三)登记时间:

  2013年5月9日上午9:00—11:00、下午14:00—16:00;

  (四)出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点,并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

  五、其他事项

  本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

  湖南长高高压开关集团股份公司

  董 事 会

  2013年4月22日

  (附:《授权委托书》)

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本单位/个人出席湖南长高高压开关集团股份公司2012年年度股东大会,并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

  ■

  (说明:请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

  委托人(签字或盖章)

  委托人股东账号

  委托人身份证号码(或单位营业执照注册号)

  委托人持股数

  受托人姓名

  受托人身份证号码

  委托日期: 年 月 日

  注:1、授权委托书复印和按以上格式自制均有效;

  2、委托人为法人股东必须加盖公章。

  证券代码:002452 证券简称:长高集团 公告编号:2013-022

  湖南长高高压开关集团股份公司

  第三届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南长高高压开关集团股份公司(下称“公司”)第三届监事会第八次会议于2013年4月18日在本公司三楼会议室召开。公司于2013年4月8日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事。根据《公司章程》,本次监事会应到监事3名,实际到会监事3名。会议由监事会主席刘家钰女士主持。

  与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论,会议表决并作出如下决议:

  1、审议通过了《关于审议公司2012年度监事会报告的议案》;

  审议结果:3票赞成;0票反对;0票弃权,全票通过。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  2、审议通过了《关于审议公司2012年年度报告及其摘要的议案》;

  经过认真审查,公司监事会认为:公司 2012年度财务报告真实客观地反映了公司2012年度的财务状况和经营成果,经中审国际会计师事务所有限公司出具的审计报告是客观公正的。监事会认为董事会编制和审议公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  审议结果:3票赞成;0票反对;0票弃权,全票通过。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  3、审议通过了《关于审议公司2012年度财务决算报告的议案》;

  监事会认为:公司2012年度的财务决算报告真实可靠,公司财务结构合理,财务运行状况良好;中审国际会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的,真实反映了公司2012年度的财务状况和经营成果。

  审议结果:3票赞成;0票反对;0票弃权,全票通过。

  4、审议通过了《关于审议公司2012年度利润分配预案的议案》;

  公司拟以2012年12月31日总股本13,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.3元(含税)。

  监事会认为:该预案符合公司生产经营发展,符合公司章程及相关法律法规的有关规定。

  审议结果:3票赞成;0票反对;0票弃权,全票通过。

  本议案需提交股东大会审议。

  5、审议通过了《关于审议公司2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》;

  公司根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定,对募集资金设立了专户进行存储和管理,募集资金不存在被控股股东(实际控制人)占用或委托理财等情形。报告期内,公司未变更募集资金项目,公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符,所披露的情况及时、真实、准确、完整,不存在募集资金违规使用的情况。

  审议结果:3票赞成;0票反对;0票弃权,全票通过。

  6、审议通过了《关于审议公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》;

  经审核后发表意见如下:公司已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求,以及公司生产经营管理的实际需要,并能得到有效执行。公司的组织架构和内部控制措施对企业管理全过程和各环节的控制发挥了较好的作用,能够有效预防风险,保证公司各项业务活动健康稳定运行。公司《内部控制自我评价报告》真实地反映了公司内部控制情况,不存在明显的薄弱环节和重大缺陷。随着公司未来经营发展,公司需不断深化管理,进一步完善内部控制制度,使之更好地适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

  审议结果:3票赞成;0票反对;0票弃权,全票通过。

  湖南长高高压开关集团股份公司

  监 事 会

  2013年4月18日

  湖南长高高压开关集团股份公司

  2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告

  根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的有关规定,湖南长高高压开关集团股份公司(以下简称“本公司”、“公司”)董事会将首次公开发行股票募集资金2012年度存放与使用情况报告如下:

  一、 募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到账情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕789号文核准,本公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2500万股,其中,网下向询价对象配售500万股,网上申购定价发行2000万股。本次发行价格为25.88元/股,共募集资金647,000,000.00元,扣除发行费用45,270,000.00元后,实际募集资金净额为601,730,000.00元。上述资金到位情况已经中审国际会计师事务所有限公司验证,并由其出具中审国际验字〔2010〕第01020014号《验资报告》。根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知(财会[2010]25号)”中的规定,公司因上述发行普通股过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等已计入发行费用的共计人民币7,619,200.00元费用应当计入2010年损益,由此经调整后增加募集资金净额人民币7,619,200.00元,实际募集资金净额最终确定为人民币609,349,200.00元。

  (二)募集资金使用及结余情况

  1、2010年募集资金使用情况

  1)以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金7,799.68万元;

  2)利用超募资金归还银行借款5,000万元;

  3)利用超募资金补充流动资金5,000万元;

  4)募集资金项目直接投入1,443.01万元。

  2010年度募集资金使用总额为19,242.69万元,截止2010年12月31日,募集资金应有余额为41,692.23万元。

  2、2011年度募集资金使用情况

  1)经公司第二届董事会第十一次会议及公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,同意终止有色金属特种铸造项目投向,并将此项目的部分募集资金4,400万元变更投向,用于新项目 “增资并收购湖南天鹰高压开关电器有限公司股权”,其余666万元暂不作安排,2011年实际使用募集资金2,200万元增资并收购湖南天鹰高压开关电器有限公司股权;

  2)募集资金项目直接投入6,257.54万元。

  2011年募集资金使用总额为8,457.54万元,截止2011年12月31日,募集资金应有余额为33,234.69万元。

  3、2012年度募集资金使用情况

  1)募集资金项目直接投入4,923.16万元,其中:投入高压开关改扩建项目3,317.57万元,投入高压电器公司迁扩建项目1,605.59万元。

  2)支付“增资并收购长高开关电气公司股权项目”余款2,152.80万元。

  2012年募集资金使用总额为7,075.96万元,截止2012年12月31日,募集资金应有余额为26,158.73万元。

  4、截止 2012年 12 月 31 日,公司第一次公开发行股票募集资金使用总额为 34,776.19万元,应有余额为26,158.73万元,募集资金专户实际余额为27,890.35万元,余额相差1,731.62万元,系银行存款利息收入1,731.62万元。

  二、募集资金管理情况

  为规范募集资金的存放、使用和管理,保证募集资金的安全,最大限度地保障投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,本公司制定了《募集资金使用管理办法》,并经公司第二届董事会第八次会议审议通过。 在募集资金到位后,本公司同保荐机构华泰联合证券有限责任公司及两家开户行分别签订了《募集资金三方监管协议》,具体情况见下表:

  ■

  截止2012年12月31日,募集资金使用和监管执行情况良好。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  详见“募集资金使用情况对照表”(见附表1)

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  公司已经过2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,同意将部分募集资金用于新项目“增资并收购湖南天鹰高压开关电器有限公司股权”,在2011年已实际使用募集资金2,200万元投入该项目的基础上,本公司2012年继续支付2,152.80万元。

  本公司2012年没有发生其他变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,而且募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  特此报告。

  湖南长高高压开关集团股份公司

  董事会

  2013年4月18日

  附表1:

  募集资金使用情况对照表

  单位:万元

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  证券代码:002452 证券简称:长高集团 公告编号:2013-026

  湖南长高高压开关集团股份公司

  关于举行2012年年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南长高高压开关集团股份公司(以下简称“公司”)将于2013年4月26日(星期五)下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式进行,投资者可登陆投资者互动平台:http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有:公司董事长马孝武先生、保荐代表人李俊旭先生、独立董事刘雄武先生、总经理兼董事会秘书马晓先生、常务副总经理兼财务总监林林先生。

  欢迎广大投资者参与。

  特此公告!

  湖南长高高压开关集团股份公司

  董 事 会

  2013年4月22日

  股票简称:长高集团 股票代码:002452 公告编号:2013-024

  湖南长高高压开关集团股份公司

  关于全资子公司为购买“长高·圆梦佳苑二期”按揭贷款客户个人住房按揭

  贷款提供阶段性连带责任担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  1、提供阶段性连带责任保证的担保人:本公司全资子公司湖南长高房地产开发有限公司(以下简称:“长高房产公司”);

  2、被担保人:购买长高房产公司开发的“长高·圆梦佳苑二期”住宅的全部按揭贷款客户(以下简称“按揭贷款客户”);

  3、董事会审议通过的本次担保事项和预计担保金额:对以上按揭贷款客户申请的按揭贷款提供阶段性的连带责任保证担保;预计担保金额累计不超过人民币(下同)2亿元;

  4、本次长高房产公司为其按揭贷款客户提供的阶段性担保,符合房地产开发企业的商业惯例,其担保性质不同于一般对外担保,不存在违反法律法规的相关规定和《公司章程》的有关规定;

  5、本次担保的对象中无本公司实际控制人及董事、监事和其他高管人员,不存在关联交易。

  6、公司对外担保累计数量(不含本次担保):截止本公告日,公司对外担保额度为1,500万元,实际发生对外担保金额为565万元,均为长高房地产公司为购买其开发的“长高·圆梦佳苑一期”住宅的银行按揭贷款客户提供的担保,已解除担保549万元,截止本次公告日,担保余额16万元,无逾期担保。

  7、《关于公司全资子公司为购买“长高·圆梦佳苑二期” 按揭贷款客户个人住房按揭贷款提供阶段性连带责任担保的议案》已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,此议案将提交公司股东大会审议。

  一、担保情况概述

  长高房产公司为方便购买其开发项目“长高·圆梦佳苑二期”的购房人向银行或住房公积金管理中心申请按揭贷款,将为购房人提供无条件、不可撤销的阶段性保证责任,担保责任期间为自按揭贷款机构与借款人签订的《借款合同》生效之日起,至房屋抵押登记手续办妥时止,在此期间借款人未发生违约行为,届时长高房产公司提供的连带责任保证自动解除。长高房产公司本次向购房人提供阶段性担保的总额最高不超过人民币2亿元。

  长高房产公司本次为按揭购房者提供的阶段性担保,符合房地产开发企业的商业惯例,其担保性质不同于一般对外担保,不违反法律法规相关规定和《公司章程》的有关规定。

  二、被担保人情况

  被担保人为购买长高房产公司的“长高·圆梦佳苑二期”项目住宅的全部合格按揭贷款客户。

  三、担保协议的内容

  1、长高房地产公司将与为购买其开发项目“长高·圆梦佳苑二期”的客户提供按揭贷款服务的相关银行或机构签订有关协议。

  担保协议的主要内容为:本担保为阶段性的连带责任保证担保,被担保人为购买长高房产公司的“长高·圆梦佳苑二期”项目住宅的全部合格按揭贷款客户。担保人为长高房产公司,担保金额为2亿元,阶段性担保期间自贷款银行或机构与借款人签订的《借款合同》生效之日起,至房屋抵押登记手续办妥时止,在此期间借款人未发生违约行为,届时连带责任保证自动解除。

  2、相关提示:

  本次担保金额为最高担保授权上限,实际发生的担保金额公司将根据深圳证券交易所的相关要求在公司定期报告中进行具体披露。

  四、董事会意见

  1、经2013年4月18 日召开湖南长高高压开关集团股份公司第三届董事会第十一次会议审议后投票表决,以7票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过了《关于公司全资子公司为购买“长高·圆梦佳苑二期” 按揭贷款客户个人住房按揭贷款提供阶段性连带责任担保的议案》。董事会授权本公司林林先生代表长高房产公司与兴业银行长沙分行、中国建设银行湖南省分行、长沙市住房公积金管理中心等银行或机构签订相关业务合同。此授权无转委托权。

  2、本次担保预计累积金额不超过 2亿元,占本公司最近一期经审计的净资产的 19.03 %,且被担保人系购买长高房产公司的“长高·圆梦佳苑二期”项目住宅的按揭贷款客户,与公司股东、实际控制人及其关联方之间无任何关联关系,本次担保事项需提交公司股东大会审议。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本次公告日,公司对外担保额度为1,500万元(不含本次担保),实际对外担保金额为565万元,已自动解除担保549万元,担保余额16万元,担保余额占2012年末经审计的公司净资产总额的0.02%,无逾期担保和涉及诉讼的担保。

  公司本次对外担保额度为2亿元,占2012年末经审计的净资产及总资产的比例分别为19.03%和15.79%。如本次担保经公司股东大会审议通过,公司累计对外担保的额度为2.15亿元,占2012年末经审计的净资产及总资产的比例分别为20.46%和16.97%.

  六、独立董事意见

  1、湖南长高房地产开发有限公司此次对外担保事项符合房地产开发企业的商业惯例。在房屋产权证及其抵押手续办理完成之前为住房贷款申请人提供担保,在银行取得购房者房屋所有权证书及抵押登记文件后终止,风险较小,不会损害本公司利益。

  2、经核查,本次担保的对象中无本公司实际控制人及董事、监事和其他高管人员,不存在关联交易,不存在损害中小股东利益的情形。

  综上,我们认为,此次公司对外担保事项符合法律法规和公司对外担保管理制度等有关规定,决策程序合法,决议合法有效。

  八、备查文件目录

  公司第三届董事会第十一次会议决议。

  特此公告。

  湖南长高高压开关集团股份公司

  董 事 会

  二〇一三年四月十八日