证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  (1)主要财务数据

  ■

  (2)前10名股东持股情况表

  ■

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2012年度,宏观经济形势严峻,国外经济危机,国内经济增速下滑。面对困难局面,公司在董事会的经营决策下,以“低成本、大规模、高速度”为指导思想,以增强企业核心竞争力、实现企业可持续健康发展为目标,全体员工团结一致,克服各种困难因素,不断强化内部管理机制,积极拓宽市场份额,严格控制企业各项成本费用,努力提高企业运作效率。报告期内,公司在对外投资、内控管理、成本控制、产能扩充等方面均取得了实质性进展和显著成效,促使公司在错杂复杂的经济形势下,经营总体水平保持了相对较快地增长。公司根据2011年年度报告披露的发展战略,主要围绕以下几方面全面实施经营计划:

  1、努力完成年度经营目标,提高公司经济效益。面对复杂多变的市场形势,董事会积极应对,根据公司实际情况,制定了灵活的经营策略和应变措施,不断提高对政策和市场的应变能力,加强成本和费用的控制,努力提升品质,加快新客户新项目的开发,各项工作取得了良好的业绩。

  2、修改公司章程,明确公司分红规定。根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求,为完善公司利润分配政策,公司结合自身实际情况,对《公司章程》中利润分配相关条款作相应地修改,进一步增强了公司现金分红的透明度,有效保护了公众投资者合法权益。

  3、根据公司发展战略,报告期内,公司不断加大研发投入,通过引进高学历、高层次的研发技术人员,进一步提升了研发团队素质。在保证原有汽车零部件研发的同时,还注重像铸件项目这样其它领域的技术研发,使公司研发水平逐步适应企业未来多元化发展的需要。

  4、公司以提高管理效益为目标,认真开展内部控制规范实施工作。根据财资部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引、江苏证监局和深圳证券交易所等部门的相关规定和要求,公司对内部控制规范体系建设工作进行了全面部署,制定了较为详细的工作计划,并成立了实施内部控制工作的领导小组。经周密安排、协调工作,报告期内,公司按计划稳步推行内部控制规范体系建设工作。

  报告期内,公司完成营业收入246,438.78万元,较去年同期上升25.46%,实现营业利润18,077.72万元,同比上升75.43%,实现归属上市公司股东的净利润18,278.02万元,同比上升140.9%,扣除非经常性损益的净利润8092.93万元,同比上升13.06%。

  4、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期内,公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  本公司于2012年8月出资50万美元(折合人民币3,170,500元)收购江阴德吉铸造有限公司(原江阴德哈克铸造有限公司)55%的股权,收购完成后占其注册资本6,777万元的100%,该公司自收购完成日(2012年8月)起纳入合并报表范围。

  江苏聚汇投资管理有限公司子公司江阴名鸿车灯系统有限公司2012年4月注销,本公司合并了报告期期初至注销日的利润表。

  江阴明鸿置业有限公司于2012年7月注销,本公司合并了报告期期初至注销日的利润表。

  (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用。

  江南模塑科技股份有限公司

  董事长:曹克波

  2013年4月22日

  股票代码:000700 股票简称:模塑科技 公告编号:2013-007

  江南模塑科技股份有限公司

  八届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江南模塑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)八届董事会第九次会议已于2013年4月9日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知,并于2013年4月19日上午在公司江南商务大厦6楼会议室召开。本次董事会应出席董事5名,实出席董事5名,会议由董事长曹克波先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

  本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过公司《2012年度董事会工作报告》

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

  该议案尚需提交2012年度股东大会审议。

  2、审议通过公司《2012年度报告正文及摘要》

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

  该议案尚需提交2012年度股东大会审议。

  内容详见2013年4月22日刊登于《证券时报》的《2012年度报告摘要》和刊登于巨潮网(www.cninfo.com.cn)的《2012年度报告正文》。

  3、审议通过公司《2012年度财务决算报告》

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

  该议案尚需提交2012年度股东大会审议。

  4、审议通过公司《2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

  为回馈广大投资者,董事会根据公司实际情况,拟定2012年度利润分配预案为: 以2012年12月31日公司总股本309,043,600股为基数,向全体股东每10股派送现金股利1.3元(含税),2012年度不进行资本公积金转增股本。利润分配后,剩余未分配利润转入下一年度。

  独立董事认为:公司董事会根据2012年度经营效益情况,兼顾自身持续发展和投资者回报需求,提出2012年度利润分配预案。我们认为该预案提出的分红方式适合公司实际情况,现金分红比例与公司可分配利润总额、资金充裕程度、成长性等状况相匹配,符合相关法律法规和公司章程的规定,有利于提高公司资本市场形象,有利于积极回馈广大投资者,同意公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

  该议案尚需提交2012年度股东大会审议。

  5、审议通过《江南模塑科技股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

  公司董事会认为:公司建立了比较完善的法人治理结构,并按照相关法律、法规和规章制度的要求,建立了适应自身发展的有效内部控制制度,内控体系较为健全、合理,覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节,对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法利益、对公司的规范运作和健康发展均起到了积极的促进作用。

  公司独立董事及监事会均发表了相关独立意见。

  详细情况请查阅2013年4月22日公司于《证券时报》及巨潮网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2012年度内部控制自我评价报告》(2013-012)。

  6、审议通过《公司预计2013年日常关联交易的议案》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,关联董事曹克波先生、曹明芳先生回避了本项议案的表决,议案获得通过。

  本议案已获独立董事事先认可,独立董事认为:上述日常关联交易预计事项是公司正常经营活动所需,公司不会因此关联交易而对关联人形成依赖。董事会的审议程序符合《公司章程》、《关联交易制度》的规定,关联董事均回避表决,没有损害公司及全体股东的利益,特别是中小股东的利益。尚需提交2012年度股东大会审议。

  详细情况请查阅2013年4月22日公司于《证券时报》及巨潮网(www.cninfo.com.cn)披露的《江南模塑科技股份有限公司预计2013年度日常关联交易公告》(2013-010)。

  7、审议通过《公司为全资子公司提供担保的议案》

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

  公司为子公司提供的2012年度授信额度担保已陆续到期,为保障控股子公司正常生产经营,公司拟继续为子公司申请2013年度授信额度提供保证担保,担保总额不超过9亿元,期限一年。

  该议案已经独立董事事先认可,尚需提交2012年度股东大会审议。

  详细情况请查阅2013年4月22日公司于《证券时报》及巨潮网(www.cninfo.com.cn)披露的《江南模塑科技股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》(2013-011)。

  8、审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司财务审计事务所的议案》

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

  独立董事认为:江苏公证天业会计师事务所有限公司具备证券、期货相关业务审计执业资格,具有多家上市公司审计的经验,为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,我们同意续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2013年审计机构。

  该议案尚需提交2012年度股东大会审议。

  9、审议通过《审计委员会关于江苏公证天业会计师事务所2012年度审计工作的总结报告的议案》

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

  10、审议通过《关于公司董事、监事及部分高管的报酬津贴的议案》

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

  该议案已经独立董事事先认可,尚需提交2012年度股东大会审议。

  11、审议通过《关于召开公司2012年度股东大会的议案》

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

  本次董事会决定于2013年5月29日(星期三)在公司商务大厦六楼会议室召开2012年度股东大会。本次会议采用现场投票的表决方式。

  详细情况请查阅2013年4月22日公司于《证券时报》及巨潮网(www.cninfo.com.cn)披露的《江南模塑科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》(2013-009)。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字的公司八届董事会第九次会议决议;

  2、独立董事对2012年度报告相关事项的独立意见。

  特此公告。

  江南模塑科技股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月22日

  股票代码:000700 股票简称:模塑科技 公告编号:2013-008

  江南模塑科技股份有限公司

  八届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  江南模塑科技股份有限公司(以下简称“公司”)八届监事会第六次会议于2013年4月9日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知,并于2013年4月19日上午在商务大厦六楼会议室召开。本次监事会会议应出席监事4名,实出席监事4名。会议由公司监事会召集人朱晓东先生主持,公司全体高级管理人员列席了本次会议。

  本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过公司《2012年度监事会工作报告》

  表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

  本议案需提交公司 2012年度股东大会审议。

  2、审议通过公司《2012年度财务决算报告》

  表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

  本议案需提交公司 2012年度股东大会审议。

  3、审议通过公司《2012年年度报告正文及摘要的议案》

  表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

  监事会认为:公司2012年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定和要求,真实、完整地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况等事项。其编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》及公司管理制度的规定,没有发现参与公司2012年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  4、审议通过《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

  表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

  本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  5、审议通过《公司预计2013年日常关联交易的议案》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,关联监事朱晓东先生回避了表决,议案获得通过。

  本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  6、审议通过《公司为全资子公司提供担保的议案》

  表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

  本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  详细情况请查阅2013年4月22日《证券时报》及巨潮资讯网上《江南模塑科技股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》(2013-011)。

  7、审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》

  表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

  监事会认为,公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题;改进计划切实可行,符合公司内部控制需要;对内部控制的总体评价客观、准确。

  报告期内,公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字的公司八届监事会第六次会议决议;

  2、监事会对公司2012年有关事项的独立意见。

  特此公告。

  江南模塑科技股份有限公司

  监 事 会

  2013年4月19日

  股票代码:000700 股票简称:模塑科技 公告编号:2013-009

  江南模塑科技股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司八届董事会第九次会议决定召开公司2012年度股东大会,现将会议有关召开股东大会的事宜通知如下:

  一、召开会议基本情况

  1、召集人:模塑科技董事会

  2、会议召开日期和时间:2013年5月29日(星期三)上午10:30

  3、会议召开方式:现场表决

  4、股权登记日:2013年5月22日(星期三)

  5、出席对象:

  ①截止2013年5月22日(星期三)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。

  ②本公司董事、监事及高级管理人员。

  ③本公司聘请的律师。

  6、会议地点:江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

  二、会议审议事项:

  1、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

  2、本次会议审议的议案:

  (1)审议《2012年度董事会工作报告》;

  (2)审议《2012年度监事会工作报告》;

  (3)审议《2012年年度报告正文及摘要》;

  (4)审议《2012年度财务决算报告》;

  (5)审议《2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;

  (6)审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司财务审计事务所的议案》;

  (7)审议《江南模塑科技股份有限公司预计2013年日常关联交易的议案》;

  (8)审议《江南模塑科技股份有限公司为全资子公司提供担保的议案》;

  (9)审议《公司董事、监事及高级管理人员的报酬津贴的议案》。

  特别强调事项:

  1、第(7)项由于涉及公司与控股股东江阴模塑集团有限公司及控股子公司的关联交易,因此在本次股东大会审议时,关联股东应当回避表决;

  2、与会股东将听取独立董事作2012年度述职报告;

  3、与会股东听取董事会审计委员会履职暨2012年度审计工作的总结报告。

  以上议案分别经公司八届董事会第九会议审议通过及公司八届监事会第六次会议审议通过,详细情况请查阅2013年4月22日公司于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

  三、本次股东大会的登记方法:

  1、登记时间:2013年5月28日(星期二)上午9:00至下午5:00

  2、登记方法:

  ①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记;

  ②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记;

  ③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

  ④股东可以书面信函或传真办理登记。

  3、登记地点:江苏省江阴市周庄镇长青路8号,江南模塑科技股份有限公司董事会秘书办公室

  信函登记地址:公司董秘办,信函上请注明“股东大会”字样。

  通讯地址:江苏省江阴市周庄镇长青路8号,江南模塑科技股份有限公司董秘办

  邮 编:214423

  传真号码:0510-86242818

  四、其他事项:

  (1)本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

  (2)会议联系方式:江南模塑科技股份有限公司董秘办

  联系电话:0510-86242802

  联系传真:0510-86242818

  联系人:单陈燕女士

  五、备查文件

  1、经与会董事签字的八届董事会第九次会议决议。

  特此公告。            

  江南模塑科技股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月22日

  附件:

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生(女士)代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限公司2012年度股东大会,并按照本单位/个人意见代理行使表决权。

  ■

  委托人签字: 受托人签字:

  身份证号码: 身份证号码:

  委托人持有股数:         委托日期:

  委托人股票帐号:            

  委托人表决意见:

  1、上述议案如欲投票同意议案,请在同意栏相应空格内打“√”;如欲投票反对议案,请在反对栏相应空格内打“√”;如欲投票弃权议案,请在弃权栏相应空格内打“√”。

  2、若委托人没有对表决权的行使方式做具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其代为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

  3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。

  股票代码:000700 股票简称:模塑科技 公告编号:2013-010

  江南模塑科技股份有限公司

  预计2013年度日常关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、预计全年日常关联交易的基本情况

  单位:人民币万元

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  1、基本情况

  ①关联方:江阴万奇内饰系统有限公司(以下简称“万奇公司”)

  法定代表人:曹明芳 

  注册资本:1,310万美元

  注册地址:江阴市经济开发区高新园区

  成立时间:2003年9月26日

  主营业务:开发、生产注塑模具、工装检具及汽车内饰零配件、总成和系统、汽车组合仪表,销售自产产品并提供相关的技术服务。

  ②关联方:江阴模塑国际贸易有限公司(以下简称“模塑国贸”)

  法人代表:朱晓东

  注册资本:2,000万元人民币

  注册地址:江阴市澄江中路167号

  成立日期:2001年

  经营范围:自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进口的商品和技术除外。

  ③关联方:江阴道达汽车饰件有限公司(以下简称“道达电镀”)

  法定代表人:曹明芳

  注册资本:5,000万元人民币

  注册地址:江阴市周庄镇周西村工业集中区

  成立时间:1981年1月16日

  主营业务:汽车饰件的销售,金属制品镀锌,塑料电镀(以上项目涉及专项审批的,经行政许可后方可经营)。

  ④关联方:江阴精力汽车装备有限公司(以下简称“精力装备”)

  法定代表人:曹明芳

  注册资本:600万元人民币

  注册地址:江阴市澄江东路1号

  成立时间:2008年1月22日

  主营业务:汽车焊装线、涂装线的辅助工装的设计、生产、销售及售后服务(以上项目涉及专项审批的,经行政许可后方可经营)。

  ⑤关联方:江阴市江南商厦有限公司(以下简称“江南商厦”)

  法定代表人:曹明芳 

  注册资本:200万元人民币

  注册地址:江阴市周庄镇北新西路5号

  成立时间:2004年6月22日

  主营业务:燃气用具、厨房设备、百货、针织品、纺织品、家用电品、旅游用品、摩托车、塑料制品、化工原料(不含危险品)、金属材料、建材,纺织原料(不含籽棉)的销售,各类定型包装食品、保健食品、卷烟(雪茄烟)的零售,住宿。

  ⑥关联方:江阴江南凯瑟模塑有限公司(以下简称“江南凯瑟”)

  法定代表人:朱晓东 

  注册资本:1,965万美元

  注册地址:江苏省江阴市周庄镇

  成立时间:1992年9月16日

  主营业务:生产各种模具、塑胶制品、高级旅行箱包,轿车配件。

  ⑦关联方:江阴精力机械有限公司(以下简称“精力机械”)

  法定代表人:朱晓东 

  注册资本:5,000万元人民币

  注册地址:江阴市澄江东路1号

  成立时间:2000年11月29日

  主营业务:纺织机械,机械配件(压缩机)、电子产品、五金模具、钣金、烧烤炉具的制造、加工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

  ⑧关联方: 江阴精力模具工程有限公司(以下简称“精力模具工程”)

  法定代表人:曹明芳  

  注册资本:200万元人民币

  注册地址:江阴市周庄镇长青路

  成立时间: 2002年1月31日

  主营业务:模具、检具及其他工具的制造;模具成型制品、汽车零配件的设计、技术开发;塑料加工专业设备、机械零部件的制造、加工、销售、维修、技术服务。(以上项目不含国家法律、行政法规禁止、限制类的;涉及专项审批的;经批准后方可经营)

  ⑨关联方:北京北汽模塑科技有限公司(以下简称“北京北汽”)

  法定代表人:郭新民

  注册资本:8,000万元人民币

  注册地址: 北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育政街1号

  成立时间:2008年06月18日

  主营业务:研发、生产、销售汽车保险杠、模具、塑料制品;技术进出口;货物进出口;代理进出口。

  ⑩关联方:江阴精力五金有限公司(以下简称“精力五金”)

  法定代表人:曹明芳

  注册资本:500万元人民币

  注册地址:北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育政街1号

  成立时间:2000年06月15日

  主营业务:纺织器材、五金配件、机械加工、热处理。

  2、与本公司的关联关系

  ①本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“万奇公司”50%的股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形,“万奇公司”与本公司存在关联关系。

  ②本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“模塑国贸” 100%的股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形,“模塑国贸”与本公司存在关联关系。

  ③本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“道达电镀”50%的股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形,“道达电镀”与本公司存在关联关系。

  ④本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“精力装备”70%的股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形,“精力装备”与本公司存在关联关系。

  ⑤本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“江南商厦”90%的股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形,“江南商厦”与本公司存在关联关系。

  ⑥本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“江南凯瑟”70%的股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形,“江南凯瑟 ”与本公司存在关联关系。

  ⑦本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“精力机械”90%的股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形,“精力机械”与本公司存在关联关系。

  ⑧本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“精力模具工程”70%的股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形,“精力模具工程”与本公司存在关联关系。

  ⑨本公司联营公司江南模塑科技股份有限公司持有“北京北汽”49%的股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.1条规定的情形,“北京北汽”与本公司存在关联关系。

  ⑩本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“精力五金”35.56%的股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形,“精力五金”与本公司存在关联关系。

  3、与各关联人进行的各类日常关联交易总额:

  与各关联人进行的各类日常关联交易总额不超过10.21亿元。

  4、履约能力分析:上述关联方技术力量雄厚,信誉良好。

  三、定价政策和定价依据

  本公司与关联方的交易均本着公平交易的原则,以市场价格作为交易的基础,以合同的方式明确各方的权利和义务。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  1、公司与关联人之间的关联交易主要出于降低公司成本,提高公司竞争能力的目的;

  2、以上关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,没有损害本公司利益,亦不会损害其他股东的利益。对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响;

  3、公司关联交易量比较小,不会影响公司的独立性,对公司的发展会起到一定的促进作用,对公司整体经营及财务状况不会产生大的影响。

  五、审议程序

  1、本次预计2013年度日常关联交易于2013年4月19日经江南模塑科技股份有限公司八届董事会第九次会议审议通过,尚须提交2012年度股东大会批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

  2、独立董事发表的独立意见:

  公司独立董事刘志庆先生、马丽英女士认为公司与控股股东下属子公司发生的关联交易是为了降低公司成本,提高公司竞争能力,是公司正常的生产经营行为而产生,该关联交易是必要和可行的,决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定,客观公允,交易条件公平、合理,符合公司的发展战略,未损害公司及其他股东,符合全体股东的利益。

  六、关联交易协议签署情况

  公司将根据经营中具体的购销业务与“万奇公司”、“江南凯瑟”、“道达电镀”、“精力装备”、“模塑国贸”、“江南商厦”、“精力机械”、“精力模具工程”、“北京北汽”、“精力五金”签署单项订单合同。

  七、备查文件

  1、经全体董事签字的八届九次董事会决议;

  2、独立董事意见。

  特此公告。

  江南模塑科技股份有限公司董事会

  2013年4月22日

  股票代码:000700 股票简称:模塑科技 公告编号:2013-011

  江南模塑科技股份有限公司

  为全资子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示:

  ●被担保人:公司四家全资子公司

  ●本次为其担保金额:预计不超过9亿元人民币

  ●截至本公告日,公司累计提供对外担保实际发生额为5.49亿元人民币及950万美元,其中包括本次担保。

  ●此次担保不存在反担保

  ●截至目前,公司无逾期的对外担保。

  ●此次担保需提交公司2012年度股东大会审议。

  一、对外担保情况概述

  2013年4月19日,江南模塑科技股份有限公司(以下简称“公司”)八届董事会第九次会议审议通过了《为全资子公司提供担保的议案》,同意公司分别为四家全资子公司向银行申请授信额度提供连带责任保证,出席会议的董事一致表决通过该议案。独立董事对此事进行了事前认可并发表了独立意见。

  公司为子公司提供的2012年度授信额度担保已陆续到期,为保障控股子公司正常生产经营,公司拟继续为四家子公司申请2013年度授信额度提供保证担保,担保总额不超过9亿元,期限为一年,具体情况如下:

  2013年预计为子公司担保明细表:

  ■

  上述被担保的子公司中,武汉名杰、沈阳名华、烟台名岳资产负债率均超过70%,根据《深圳证券交易所上市规则》的规定和本公司《章程》、《对外担保管理制度》的规定,该事项尚需提交公司2012年年度股东大会表决通过后实施。

  二、被担保人基本情况

  (1)被担保人名称:武汉名杰模塑有限公司(以下简称“武汉名杰”)

  注册地点:武汉经济技术开发区14号工业区

  法定代表人:曹明芳

  注册资本:6,600万元人民币

  住所:武汉经济技术开发区14号工业区

  经营范围:汽车零部件、塑钢门窗、型材、模具、塑料新材料的加工及销售,机械、模具、塑料工程技术服务。进出口业务。

  与本公司的关系:本公司的全资子公司,持有武汉名杰100%股份。

  主要财务状况:截止2012年12月31日,该公司资产总额33,658.77万元,净资产9,587.74万元,2012年度实现净利润4,029.79万元。

  公司对武汉名杰具有绝对的控制权,财务风险处于公司可有效控制的范围之内。

  (2)被担保人名称:沈阳名华模塑科技有限公司(以下简称“沈阳名华”)

  注册地点:沈阳经济技术开发区十一号路6号

  法定代表人:曹明芳

  注册资本:12,000万元人民币

  经营范围:汽车零部件制造、销售、汽车零配件技术开发、技术咨询,经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅助材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外。

  与本公司的关系:本公司的全资子公司,持有沈阳名华100%股份。

  主要财务状况:截止2012年12月31日,该公司资产总额75,889.38万元,净资产21,909.53万元,2012年度实现净利润6,547.75万元。

  (3)被担保人名称:上海名辰模塑科技有限公司(以下简称“上海名辰”)

  注册地点:浦东新区金海路900号

  法定代表人:曹克波

  注册资本: 6,000万元人民币

  经营范围:机械、模具、塑料工程技术的“四技”服务,汽车零部件、纺织机械的制造、加工及销售,塑钢门窗、模具的加工及销售,实业投资,咨询服务(以上涉及许可经营的凭许可证经营)。

  与本公司的关系:本公司的全资子公司,持有上海名辰100%股份。

  主要财务状况:截止2012年12月31日,该公司资产总额为78,264.98万元,净资产24,628.18万元,2012年度实现净利润1,507.30万元。

  (4)被担保人名称: 烟台名岳模塑有限公司(以下简称“烟台名岳”)

  注册地点:福山高新区上庄工业园

  法定代表人:曹明芳

  注册资本: 3,000万元人民币

  经营范围:汽车零部件、塑料制品、模具高科技产品的开发、研制、销售,油漆喷涂,机械制造、加工(以上不含专项审批项目),城市基础设施及公用事业建设、房地产开发(凭资质经营),货物和技术进出口业务(国家限定禁止进出口的商品及技术除外)。

  与本公司的关系:本公司的全资子公司,持有烟台名岳100%股份。

  主要财务状况:截止2012年12月31日,该公司资产总额21,590.02万元,净资产3,367.60万元,2012年度实现净利润1,276.11万元。

  以上数据均经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计。

  三、担保协议的主要内容

  为全资子公司提供担保主要内容:

  担保方式:连带责任保证担保

  期限:一年

  担保金额:合计不超过9亿元人民币

  四、董事会意见

  经董事会审核,四家公司均为公司全资子公司,所申请银行授信额度提供担保,是为了进一步开拓市场、扩展业务规模,以满足其公司正常的流动资金需要,符合本公司及股东的整体利益。随着中国汽车业的发展,作为汽车零部件配套的各子公司资产优良,后续发展前景广阔。公司对其有绝对的控制权,财务风险处于公司可有效控制的范围之内。

  五、独立董事意见:

  公司分别为四家全资子公司向银行申请授信额度提供连带责任保证属于其生产经营和资金合理利用的需要,公司为其提供连带责任担保的决策程序合法、合理,没有损害公司及公司股东,尤其是中小股东的利益。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2012年12月31日,公司对全资子公司担保实际发生额为40,863.4万元人民币,占公司2012年12月31日期末,经审计的净资产的比例34.12%,不存在逾期担保。

  七、备查文件

  1、经全体董事签字的八届九次董事会决议;

  2、独立董事意见。

  特此公告。

  江南模塑科技股份有限公司董事会

  2013年4月22日