证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示：

  1、公司于2013年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《武汉光迅科技股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》；

  2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2013年4月19日上午9时30分

  2、召开地点：武汉市洪山区邮科院路88号烽火科技大楼四楼一号会议室

  3、召集人：武汉光迅科技股份有限公司董事会

  4、召开方式：以现场投票表决形式

  5、主持人：董事长童国华

  6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及公司章程的有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东代理人共计2名，代表公司有表决权的股份103,608,090股，占公司股份总数的56.51%。本次会议由公司董事会召集，董事长童国华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

  四、议案的审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

  1、审议通过了《2012年度董事会工作报告》

  该议案的表决结果为：赞成股 103,608,090 股，占出席会议所有股东所持有效表决权总数的 100 %，反对票 0 股，弃权票 0 股。

  2、审议通过了《2012年度监事会工作报告》

  该议案的表决结果为：赞成股 103,608,090 股，占出席会议所有股东所持有效表决权总数的 100 %，反对票 0 股，弃权票 0 股。

  3、审议通过了《2012年度财务决算报告》

  该议案的表决结果为：赞成股 103,608,090 股，占出席会议所有股东所持有效表决权总数的 100 %，反对票 0 股，弃权票 0 股。

  4、审议通过了《2012年年度报告全文及摘要》

  该议案的表决结果为：赞成股 103,608,090 股，占出席会议所有股东所持有效表决权总数的 100 %，反对票 0 股，弃权票 0 股。

  5、审议通过了《关于预计2013年度日常关联交易的议案》

  关联股东武汉烽火科技有限公司在该议案表决时予以回避。

  该议案的表决结果为：赞成股 3,067,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权总数的 100 %，反对票 0 股，弃权票 0 股。

  6、审议通过了《2012年度利润分配方案》

  该议案的表决结果为：赞成股 103,608,090 股，占出席会议所有股东所持有效表决权总数的 100 %，反对票 0 股，弃权票 0 股。

  五、律师见证情况

  本次股东大会经北京嘉源律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司二○一二年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、武汉光迅科技股份有限公司二○一二年年度股东大会决议；

  2、北京嘉源律师事务所对本次股东大会出具的《关于武汉光迅科技股份有限公司二○一二年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  武汉光迅科技股份有限公司董事会

  二○一三年四月十九日