证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江向日葵光能科技股份有限公司拟定于2013年5月15日（周三）召开2012年年度股东大会，通知事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会

2、公司第二届董事会第十次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议方式：现场会议

4、会议时间：2013年5月15日（周三）上午10:00

5、会议地点：浙江向日葵光能科技股份有限公司二楼会议室

6、股权登记日：2013年5月10日

二 、会议议题

（一）、审议《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》

（二）、审议《关于公司2012年董事会工作报告的议案》

独立董事何元福、陈哲艮、杜群阳先生将在2012年度股东大会上作述职报告，《2012年独立董事述职报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（三）、审议《关于公司2012年监事会工作报告的议案》

（四）、审议《关于公司2012年年度财务决算报告的议案》

（五）、审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》

（六）、审议《关于公司2012年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

（七）、审议《关于公司2013年续聘会计师事务所的议案》

（八）、审议《关于公司2013年度远期外汇锁定计划的议案》

（九）、审议《关于提名潘卫标先生为公司董事的议案》

（十）、审议《关于授权公司管理层出售海外电站的议案》

三. 参会人员

1、2013年5月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师、保荐机构代表等。

四、会议登记

1、欲出席会议的股东及委托代理人于2013年5月13日9：00—16：30 到浙江省绍兴袍江工业区三江路公司二楼董事会秘书办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

2、法人股东凭股权证书或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复

印件、股权登记日交割单持股证明登记。

3、个人股东凭股票账户卡、股权登记日交割单持股证明及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证登记。

4、登记地点：浙江省绍兴袍江工业区三江路公司二楼董事会秘书办公室。

五、联系方式

联系地址：浙江省绍兴袍江工业区三江路

联系人：杨旺翔

电话：0575-88919762、88919159

传真：0575-88959188

邮编：312071

六、其他事项

（一）会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

（二）授权委托书详见附件一

（三）参会回执详见附件二

（四）参会股东登记表详见附件三

（五）法定代表人证明书详见附件四

特此公告

浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会

2013年4月18日

附件一

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江向日葵光能科技股份有限公司2012年年度股东大会，并按以下意向代为行使表决权。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托人股票帐号：

受托人签名：

受委托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”)：

附件二

回 执

截至2013年5月10日，我单位（个人）持有浙江向日葵光能科技股份有限公司股票 股，拟参加公司2012年年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

附件三

参会股东登记表

附件四

法定代表人证明书

先生/女士，在我单位任 职务，系我单位法定代表人。

特此证明。

公司（盖章）

年 月 日