证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为:chinext.cninfo.com.cn;chinext.cs.com.cn;chinext.cnstock.com;chinext.stcn.com;chinext.ccstock.cn。

  董事、监事、高级管理人员对2012年年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。

  声明

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准无保留审计意见。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  公司董事会建议以公司2012年12月31日的总股本16,000万股为基数,每10股送现金红利1.00元,股票股利0.00元,并以资本公积转增股本,每0股转增0股。

  公司基本情况简介

  ■

  2、会计数据和财务指标摘要

  ■

  3、股本结构及股东情况

  (1)股份变动情况

  ■

  (2)公司股东数量及持股情况

  ■

  (3)公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  4、管理层讨论与分析

  (1)报告期经营情况简介

  2011年至2012年连续两年的宏观经济运行态势表明,目前,我国经济因最终需求不足,而进入改革开放以来的第二个调整型增长期。2012年受欧债危机和国内需求不足的共同影响,我国经济调整压力加大,经济增长率自2002年以来首次为8%以下,经济增长下滑的主因是出口增长的明显放慢。在此大环境下,2012年公司积极拓展国内业务,加强市场营销的力度,国内销售较上年仍旧实现了增长,但终因海外市场需求疲软,海外市场营业收入大幅下降,导致公司2012年整体营业收入较上年有所下降。2012年公司上下厉行节约,严格控制各项费用支出,并取得了一定成效,销售费用、管理费用较上年有所下降,但公司的核心市场通信行业的准入门槛不断降低,市场竞争进一步加剧,使公司产品的售价下降,综合毛利率也随之下降,致使公司2012年的净利润出现了较大幅度的下滑。

  报告期内,公司业绩情况如下:

  实现营业收入44,622.40万元,较上年同期下降8.01%;营业利润1,489.85万元,较上年同期下降65.04%;利润总额1,493.25万元,较上年同期下降67.01%;归属于上市公司股东的净利润1,332.73万元,较上年同期下降66.77%;综合毛利率为18.58%,与上年同期的25.08%下降了6.50%。

  (2)报告期公司主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  (3)是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  (4)报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  (5)分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  主营业务分部报告

  单位:元

  ■

  (6)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、涉及财务报告的相关事项

  (1)公司与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

  不适用

  (2)公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  (3)合并报表范围发生变更说明

  不适用

  (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  上海科泰电源股份有限公司

  法定代表人(谢松峰)

  2013-4-19

  证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2013-007

  上海科泰电源股份有限公司2013年

  第二届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  上海科泰电源股份有限公司(以下称“公司”)第二届董事会第十次会议于2013年4月19日10:00在公司三楼大会议室召开,会议通知及会议文件于2013年4月8日以电子邮件形式送达了全体董事,会议应参加董事9人,实际参加董事9人,其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰主持,经全体董事表决,形成决议如下:

  一、审议通过《关于2012年度总裁工作报告的议案》

  此项议案9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

  二、审议通过《关于2012年度董事会工作报告的议案》

  公司《2012年度董事会工作报告》请详见《公司2012年年度报告》中的相关内容。

  公司独立董事黄海林先生、杨俊智先生、赵蓉女士分别向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》,并将在公司2012年年度股东大会上进行述职。

  此项议案9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

  本报告尚需提交2012年度股东大会审议。

  三、审议通过《关于2012年度财务决算报告的议案》

  2012年度公司实现营业收入44,622.40万元,较上年同期下降8.01%;营业利润1,489.85万元,较上年同期下降65.04%;利润总额1,493.25万元,较上年同期下降67.01%;归属于上市公司股东的净利润1,332.73万元,较上年同期下降66.77%。

  此项议案9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

  本报告尚需提交2012年度股东大会审议。

  四、审议通过《关于2012年年度报告及摘要的议案》

  此项议案9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

  本报告及其摘要尚需提交2012年度股东大会审议。

  五、审议通过《关于2012年度经审计的财务报告的议案》

  公司董事审议了由信永中和会计师事务所出具的XYZH/2012GZA2044号《上海科泰电源股份有限公司2012年度财务报表的审计报告》。

  此项议案9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

  六、审议通过《关于2012年度利润分配的预案》

  根据信永中和会计师事务所出具的《上海科泰电源股份有限公司2012年度财务报表的审计报告》“XYZH/2012GZA2044号”公司2012年初未分配利润100,801,682.49,应付2011年度普通股股利24,000,000.00元,经审计的公司2012年度实现归属本公司普通股股东的净利润为13,327,274.54元,根据有关规定按2012年度公司实现净利润的10%提取法定公积金1,080,147.63元,截至2012年12月31日止,公司可供分配利润为89,048,809.40元,资本公积金余额为654,637,891.87元。

  公司2012年度利润分配预案为:拟2012年末总股本16,000万股为基数,向全体股东以每10股派发人民币1元现金(含税)的股利分红,合计派发现金红利人民币1600万元。

  预案实施后,公司剩余未分配利润73,048,809.40元结转以后年度分配。

  此项议案9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

  本议案尚需提交2012年度股东大会审议。

  七、审议通过《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》

  公司结合自身经营管理需要,建立了一套较为健全的内部控制制度,并得到了有效执行,内部控制在所有重大方面是有效的,能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供合理保证。

  此项议案9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

  八、审议通过《关于公司2012年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

  公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

  此项议案9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

  九、审议通过《关于2013年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》

  公司依据内部薪酬与绩效考核制度,制定了《2013年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》。

  此项议案9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

  十、审议通过《关于聘请2013年度审计机构的议案》

  经公司独立董事事前认可,并经董事会审计委员会审核通过,同意续聘信永中和为公司2013年度审计机构,聘期一年。对于信永中和会计师事务所有限公司2013年度的审计费用,提请股东大会授权董事会根据2013年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。

  此项议案9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

  本议案尚需提交2012年度股东大会审议。

  十一、审议通过《关于公司2012年关联交易及2013年度关联交易计划的议案》

  为规范公司关联交易,公司根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》的规定,以及中国证监会有关上市公司关联交易的有关规定,公司对2012年发生的相关关联交易进行了自查,并根据日常经营活动的需要,对2013年可以预计的关联交易进行了规划。

  此项议案5票同意,0票反对,0票弃权获得通过(四位关联董事回避表决)。

  本议案尚需提交2012年度股东大会审议。

  十二、审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司青浦支行申请人民币1.6亿元综合授信额度的议案》

  根据公司经营的实际需要,同意公司向交通银行股份有限公司青浦支行申请2013年度综合授信额度不超过16,000.00 万元人民币,授信期限为一年,主要用于企业日常生产经营活动。

  此项议案9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

  本议案尚需提交2012年度股东大会审议。

  十三、审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司青浦支行申请人民币1.4亿元综合授信额度的议案》

  根据公司经营的实际需要,同意公司向中国银行股份有限公司青浦支行申请2013年度不超过1.4亿元人民币综合授信额度,授信期限为一年,主要用于企业日常生产经营活动。

  此项议案9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

  本议案尚需提交2012年度股东大会审议。

  十四、审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司松江支行申请人民币1亿元综合授信额度的议案》

  根据公司经营的实际需要,同意公司向中信银行股份有限公司松江支行申请2013年度不超过1亿元人民币综合授信额度,授信期限为一年,主要用于企业日常生产经营活动。

  此项议案9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

  本议案尚需提交2012年度股东大会审议。

  十五、审议通过《关于提请召开2012年年度股东大会的议案》

  公司拟定于2013年5月15日在公司三楼大会议室召开2012年年度股东大会,本次股东大会采取现场表决的方式进行。

  此项议案9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

  特此公告。

  上海科泰电源股份有限公司董事会

  2013年4月19日

  证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2013-008

  上海科泰电源股份有限公司

  2012年年报披露的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2013年4月19日,上海科泰电源股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第二届董事会第十次会议,审议通过了公司2012年度报告全文及摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2012年度报告全文》及《2012年度报告摘要》于2013年4月22日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露,敬请投资者注意查阅。

  特此公告!

  上海科泰电源股份有限公司董事会

  2013年4月19日

  证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2013-009

  上海科泰电源股份有限公司2013年

  第二届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  上海科泰电源股份有限公司(以下称“公司”)于2013年4月19日以现场会议方式召开了第二届监事会第九次会议。公司于2013年4月8日将会议通知及会议文件以电子邮件形式送达了全体监事,会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席王小军主持,经全体监事表决,形成决议如下:

  一、审议通过《关于2012年度监事会工作报告的议案》

  此项议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

  本报告尚需提交2012年度股东大会审议。

  二、审议通过《关于2012年度财务决算报告的议案》

  此项议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

  本报告尚需提交2012年度股东大会审议。

  三、审议通过《关于2012年年度报告及摘要的议案》

  根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定,我们作为上海科泰电源股份有限公司的监事,认真审核了公司提供的2012年年度报告及其摘要,发表书面审核意见如下:

  公司监事会根据《证券法》第68条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》(2012年修订)及深圳证券交易所信息披露要求,对董事会编制的《上海科泰电源股份有限公司2012年年度报告及摘要》进行了认真严格的审核,并提出如下的书面审核意见。

  1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

  2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

  3、在提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

  因此,我们保证《上海科泰电源股份有限公司2012年年度报告及年报摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  此项议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

  本报告及其摘要尚需提交2012年度股东大会审议。

  四、审议通过《关于2012年度经审计的财务报告的议案》

  此项议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

  五、审议通过《关于2012年度利润分配的预案》

  根据信永中和会计师事务所出具的《上海科泰电源股份有限公司2012年度财务报表的审计报告》“XYZH/2012GZA2044号”公司2012年初未分配利润100,801,682.49,应付2011年度普通股股利24,000,000.00元,经审计的公司2012年度实现归属本公司普通股股东的净利润为13,327,274.54元,根据有关规定按2012年度公司实现净利润的10%提取法定公积金1,080,147.63元,截至2012年12月31日止,公司可供分配利润为89,048,809.40元,资本公积金余额为654,637,891.87元。

  公司2012年度利润分配预案为:拟以2012年末总股本16,000万股为基数,向全体股东以每10股派发人民币1元现金(含税)的股利分红,合计派发现金红利人民币1600万元。

  预案实施后,公司剩余未分配利润73,048,809.40元结转以后年度分配。

  此项议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

  本议案尚需提交2012年度股东大会审议。

  六、审议通过《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》

  监事会对董事会关于公司2012年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见:2012年公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,继续完善公司法人治理结构,建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境;公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,保证了经营管理的合法合规与资产安全,确保了财务报告及相关信息的真实完整,提高了经营效率与效果,促进了公司发展战略的稳步实现;公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  此项议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

  七、审议通过《关于公司2012年度募集资金存放和使用情况专项报告》

  监事会对董事会关于公司2012年度募集资金存放和使用情况专项报告发表如下审核意见:公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

  此项议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

  八、审议通过《关于2013年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》

  此项议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

  九、审议通过《关于公司2012年关联交易及2013年度关联交易计划的议案》;

  公司关联交易遵循市场定价及互利双赢的交易原则,符合双方生产经营的实际需要和具体情况及自愿、公平、合理的原则;公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定,关联交易价格公允,不存在损害公司和非关联股东利益的情形;公司没有对关联方构成重大依赖,关联交易没有对公司财务状况与经营成果产生重大影响。

  此项议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

  本议案尚需提交2012年度股东大会审议。

  十、审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司青浦支行申请人民币1.6亿元综合授信额度的议案》

  根据公司经营的实际需要,同意公司向交通银行股份有限公司青浦支行申请2013年度综合授信额度不超过16,000.00 万元人民币,授信期限为一年,主要用于企业日常生产经营活动。

  此项议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

  本议案尚需提交2012年度股东大会审议。

  十一、审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司青浦支行申请人民币1.4亿元综合授信额度的议案》

  根据公司经营的实际需要,同意公司向中国银行股份有限公司青浦支行申请2013年度不超过1.4亿元人民币综合授信额度,授信期限为一年,主要用于企业日常生产经营活动。

  此项议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

  本议案尚需提交2012年度股东大会审议。

  十二、审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司松江支行申请人民币1亿元综合授信额度的议案》

  根据公司经营的实际需要,同意公司向中信银行股份有限公司松江支行申请2013年度不超过1亿元人民币综合授信额度,授信期限为一年,主要用于企业日常生产经营活动。

  此项议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

  本议案尚需提交2012年度股东大会审议。

  特此公告。

  上海科泰电源股份有限公司监事会

  2013年4月19日

  上海科泰电源股份有限公司

  关于召开2012年年度股东大会的通知

  上海科泰电源股份有限公司(以下简称“公司”)决定于2013年5月15日(星期三)召开2012年年度股东大会,现将召开本次会议相关事宜通知如下:

  一、本次股东大会召开的基本情况

  1.会议召开时间:2013年5月15日(星期三)上午10:00

  2.会议召开地点:公司三楼大会议室

  3.会议召集人:上海科泰电源股份有限公司董事会

  4.会议召开的合法性及合规性:经公司第二届董事会第十次会议审议通过,决定召开2012年年度股东大会,召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  5.表决方式:本次股东大会采取现场投票方式

  6.会议出席对象:

  (1)截止股权登记日2013年5月10日(星期五)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东。(授权委托书式样详见附件二)

  (2)公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人。

  (3)公司聘请的见证律师。

  二、本次股东大会审议以下议案

  1、《关于2012年度董事会工作报告的议案》;

  2、《关于2012年度监事会工作报告的议案》;

  3、《关于2012年度财务决算报告的议案》;

  4、《关于2012年年度报告及摘要的议案》;

  5、《关于2012年度利润分配的预案》;

  6、《关于聘请2013年度审计机构的议案》;

  7、《关于公司2012年关联交易及2013年度关联交易计划的议案》;

  8、《关于公司向交通银行股份有限公司青浦支行申请人民币1.6亿元综合授信额度的议案》;

  9、《关于公司向中国银行股份有限公司青浦支行申请人民币1.4亿元综合授信额度的议案》;

  10、《关于公司向中信银行股份有限公司松江支行申请人民币1亿元综合授信额度的议案》。

  独立董事黄海林先生、赵蓉女士、杨俊智先生将在会议上做2012年度述职报告。

  三、会议登记事项

  1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

  (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡及身份证进行登记;

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

  (3)异地股东可采用信函或传真方式办理登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(式样详见附件一),并附身份证及股东账户卡复印件,以便登记确认。传真或函件于2013年5月14日16:30前送达公司证券投资部。

  来信请寄:上海市青浦工业园区崧华路688号上海科泰电源股份有限公司,证券投资部 邮编:201703(信封须注明“股东大会”字样)。

  以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,股东登记时请仔细填写《股东参会登记表》(附件一),以便登记确认。传真登记请发送传真后电话确认。不接受电话登记。

  2.登记时间:2013年5月13日、5月14日9:30-11:30、13:30-16:30。

  3.登记地点及授权委托书送达地点:上海市青浦工业园区崧华路688号上海科泰电源股份有限公司,证券投资部 邮编:201703。

  4.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  四、会务联系

  联系人:廖晓华、余心颖

  联系电话:021-69758010

  传真:021-69758500

  通讯地址:上海市青浦工业园区崧华路688号上海科泰电源股份有限公司,证券投资部 邮编:201703。

  五、其他事项

  1、会议资料备于证券投资部

  2、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

  3、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

  特此公告!

  上海科泰电源股份有限公司董事会

  2013年4月19日

  附件一《股东参会登记表》

  附件二《授权委托书》

  附件一:

  上海科泰电源股份有限公司

  2012年年度股东大会股东参会登记表

  ■

  附件二:

  授权委托书

  兹委托________ 先生(女士)代表本人/本单位出席上海科泰电源股份有限公司2012年年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/ 本单位承担。

  ■

  委托股东姓名/名称(签章): _______________________

  身份证或营业执照号码: ___________________________

  委托股东持股数: _________________________________

  委托人股票账号: _________________________________

  委托日期: _______________________________________

  受托人签名: ____________________________________

  受托人身份证号码: ______________________________

  附注:

  1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

  2、单位委托须加盖单位公章;

  3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

  证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2013-011

  上海科泰电源股份有限公司关于举行

  2012年度业绩网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海科泰电源股份有限公司(以下简称“公司”)将于2013年5月3日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2012年度业绩网上说明会(以下简称“本次说明会”),本次说明将采用网络远程方式召开,投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有:公司董事长谢松峰先生,总裁陈欢先生,常务副总裁周路来先生,副总裁、董事会秘书廖晓华先生,副总裁、财务总监程长风先生,保荐代表人韩龙先生,独立董事赵蓉女士。

  欢迎广大投资者积极参与!

  特此公告!

  上海科泰电源股份有限公司董事会

  2013年04月19日

  证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2013-013

  上海科泰电源股份有限公司2012年

  关联交易及2013年度关联交易计划

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  为规范公司关联交易,公司根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》的规定,以及中国证监会有关上市公司关联交易的有关规定,公司对2012年发生的相关关联交易进行了自查,并根据日常经营活动的需要,对2013年可以预计的关联交易进行了规划,现将相关事项报告如下:

  一、2012年关联交易

  (一)关联方关系

  1、控股股东及最终控制方

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  本公司的实际控制人为:

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  (1)公司控股股东为科泰控股有限公司,严伟立直接持有科泰控股有限公司35.09%股权,谢松峰直接持有科泰控股有限公司32.81%股权、戚韶群直接持有科泰控股有限公司32.10%股权,在股权结构上形成了对公司的共同控制。

  (2)严伟立、谢松峰及马恩曦为公司董事,其中谢松峰为公司董事长。

  (3)戚韶群与马恩曦为夫妻关系。

  2、子公司

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  3、联营企业

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  4、其他关联方

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  (二)关联交易

  1、关联担保情况

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  2010年3月19日,本公司全资子公司科泰能源(香港)有限公司与香港大新银行签订分期付款借款合同,于2010年5月14日向香港大新银行借款HKD6,000,000.00元,借款期限为2010年5月14日至2015年4月14日,按照合同约定,需向香港大新银行按月分59期还本付息,每期偿还本息HKD116,295.40元。

  2012年11月14日,科泰能源提前偿还了剩余的借款,在借款期间科泰能源每期都按时偿还本息,未发生逾期的情况,随着借款的提前偿还这项由公司实际控制人为公司子公司的借款进行担保的关联交易也顺利完成。

  2、租赁

  本公司租赁蔡行荣、许文卿夫妇位于汕头市金砂中路86号友谊国际大厦房屋254平方米作为汕头分公司的办公场所,合同约定每月租金2,592元,租赁期限为:2011年1月1日至2012年12月31日。

  3、关键管理人员薪酬

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  二、2013年关联交易计划

  1.分公司办公场所租赁

  2009年7月1日,公司汕头分公司根据开展经营活动的日常办公需要,与蔡行荣、许文卿签署《房地产租赁合同》,约定本公司汕头分公司向蔡行荣、许文卿租赁其位于汕头市金砂中路86号友谊国际大厦1802室,租赁建筑面积254平方米,每月租金2,592元,租赁期限为2009年7月1日至2010年12月31日。

  公司汕头分公司目前已于与蔡行荣、许文卿签订第二次续租合同,承租汕头市金砂中路86号友谊国际大厦1802室,租赁期限为24个月,自2013年1月1日起至2014年12月31日止。

  此项房屋租赁事项构成关联交易。

  上海科泰电源股份有限公司董事会

  2013年4月19日

  证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2013-014

  上海科泰电源股份有限公司

  关于证券事务代表辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司证券事务代表夏任燕女士因个人身体原因辞去公司证券事务代表一职,辞职后不再在上市公司担任任何职务,该辞职报告即日起生效。公司将尽快聘任有从业资格的相关人员担任证券事务代表一职。在此期间,由公司副总裁、董事会秘书廖晓华先生负责证券事务代表相关工作。

  夏任燕女士担任公司证券事务代表期间,一直忠实、勤勉地履行职责。公司董事会对夏任燕女士在担任公司证券事务代表期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

  特此公告。

  上海科泰电源股份有限公司

  董事会

  2013年4月19日