证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2012年，公司进一步实施精细化管理，积极应对依然严峻的外部环境。国内外经济形势复杂，全球经济缓慢复苏，但需求不振，欧债危机不断恶化，国内宏观经济调整，经济增速回落，出口疲软、劳动力成本持续上涨；受宏观经济的影响，小家电行业在2012年总体出现略有回落的迹象，据中国海关出口统计数据，电热水壶产品出口数量同比下滑近3%，个别产品出现有较大的回落，例如，家用自动面包机、榨汁机、多士炉等。根据宏观经济形势及行业发展状况，公司审时度势，积极化解各种不利因素，在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，紧紧围绕公司发展战略和年度经营计划，稳步推进各项业务，加大科研投入，积极拓展新客户和新市场，加强内部管理和成本控制，开源节流，克服了小家电行业低麽的不利影响，保持了公司业绩的稳步增长，特别是在胶囊式咖啡机、极速开水机等产品方面取得了突破，为公司未来的持续发展奠定了基础。2012年，公司实现营业收入205,127,501.35元，营业利润 18,544,144.24元，利润总额25,083,800.70元，归属上市公司股东的净利润21,024,600.25元，较上年分别增长了-10.12%、3.05%、11.32%、6.82%，公司总体业绩取得了稳定发展。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  报告期内，新增两家纳入合并范围的子公司为：宁波圣莱达电热科技有限公司、圣莱达（香港）电器有限公司。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  （5）对2013年1-3月经营业绩的预计

  2013年1-3月预计的经营业绩情况：净利润同比下降50％以上

  净利润同比下降50％以上

  证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2012-007

  宁波圣莱达电器股份有限公司

  关于召开2012年

  年度股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2013年4月18日召开，会议审议通过了关于提请召开2012年年度股东大会的议案，决定于2013年5月13日召开公司2012年度股东大会。

  现将有关事项通知如下，望准时出席：

  一、会议基本情况

  1、会议召集人：公司第二届董事会

  2、现场会议时间：2013年5月13日（星期一）上午9:00

  3、股权登记日：2013年5月8日（星期三）

  4、现场会议召开地点：公司二楼大会议室

  5、会议召开方式：现场投票方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、会议出席对象：

  （1）公司董事、监事及高级管理人员；

  （2）截至2013年5月8日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（附授权委托书）代为出席会议和参加表决；

  （3）公司聘请的法律顾问。

  （4）保荐机构代表。

  二、本次股东大会会议审议事项

  1、审议《2012年度董事会工作报告》的议案

  2、审议《2012年监事会工作报告》的议案

  3、审议《2012年度财务决算报告》的议案

  4、审议《2013年度财务预算报告》的议案

  5、审议《2012年度利润分配的预案》的议案

  6、审议《关于聘请2013年审计机构》的议案

  7、审议《募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》的议案

  8、审议《2012年年度报告及其摘要》的议案

  上述第1、3至8项议案已由2013年4月18日召开的第二届董事会第五次会议审议通过，第2、3至8项议案已由2012年4月18日召开的第二届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

  本公司独立董事将在本次股东大会上进行关于2012年度的工作述职。

  三、会议登记方法

  1、登记时间：2013年5月10日上午9:00至11：30，下午13:30至15:30；

  2、登记地点：宁波市江北区金山路298号公司证券部

  3、登记方式：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

  （3）、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （4）、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件，在2013年5月10日下午15：30点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  四、 其他事项

  1、会议联系方式：

  联系人：沈明亮、郑超琦

  电话：0574-87522994

  传真：0574-87522997

  地址：宁波市江北区金山路298号 邮编：315033

  2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

  3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续

  特此公告。

  宁波圣莱达电器股份有限公司董事会

  2013年4月22日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人出席宁波圣莱达电器股份有限公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

  一、议案表决

  ■

  二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

  是□ 否□

  三、本委托书有效期限：

  委托人签名（盖章）： 受托人姓名：

  委托人股东账号： 受托人身份证号：

  委托人身份证号：

  委托人持股数：

  委托日期：

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须 加盖单位公章。

  证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2013-006

  宁波圣莱达电器股份有限公司关于

  第二届监事会第四次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2013年4月18日下午16：00时在公司二楼大会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知已于2013年4月8日通过专人、通讯的方式传达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书、财务总监及证券事务代表列席了会议，会议由公司监事会主席叶雨注女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

  1、以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，全票通过《关于2012年度监事会工作报告的议案》，并同意提交公司2012年年度股东大会审议。

  2、以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，全票通过《关于2012年度财务决算报告的议案》，并同意提交公司2012年年度股东大会审议。

  3、以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，全票通过《关于2013年度财务预算报告的议案》，并同意提交公司2012年年度股东大会审议。

  4、以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，全票通过《关于2012年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2012年年度股东大会审议。

  5、以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，全票通过《关于2012年年度报告及其摘要的议案》，并同意提交公司2012年年度股东大会审议。

  全体监事一致认为董事会编制和审核公司2012年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  6、以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，全票通过《关于2012年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》，并同意提交公司2012年年度股东大会审议。

  7、以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，全票通过《关于2012年度内部控制自我评价报告的议案》。

  特此公告。

  宁波圣莱达电器股份有限公司监事会

  2013年4月22日

  证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2013-005

  宁波圣莱达电器股份有限公司

  第二届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届董事会第五次会议于2013年4月18日下午14：00时在公司二楼大会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知已于2013年4月8日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议由董事长杨宁恩先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于2012年度总经理工作报告的议案》

  本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。

  二、审议通过了《关于2012年度内部控制的自我评价报告的议案》

  公司董事会认为：截至2012年12月31日，公司已根据有关法律法规和监管部门的要求建立了较为完善的内部控制制度且得到有效执行，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，公司的内部控制是有效的。

  公司内审部门出具了《2012年度公司内部控制自我评价报告》，公司独立董事发表了独立意见。

  本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。

  关于本议案，详见披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  三、审议通过了《关于募集资金2013年度使用计划的议案》

  本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。

  四、审议通过了《关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告的议案》

  公司2012年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

  关于公司2012年度募集资金存放与使用的情况，上海众华沪银会计师事务所出具了沪众会字[2013] 第0703号审核报告，公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。

  本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。

  关于本议案，详见披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  五、审议通过了《关于聘请2013年度审计机构的议案》

  本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。

  本议案须提交2012年度股东大会进行审议。

  六、审议通过了《关于2012年度财务决算报告的议案》

  根据上海众华沪银会计师事务所审计结果，2012年度，公司实现营业收入205,127,501.35元，营业利润18,544,144.24元，利润总额25,083,800.70元，归属上市公司股东的净利润21,024,600.25元。

  本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。

  本议案须提交2012年度股东大会进行审议。

  关于本议案，详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宁波圣莱达电器股份有限公司2012年年度报告》第十节“财务报告”。

  七、审议通过了《关于2013年度财务预算报告的议案》

  本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。

  本议案须提交2012年度股东大会进行审议。

  八、审议通过了《关于2012年度利润分配预案的议案》

  经上海众华沪银计师事务所审计，公司2012年度归属于母公司所有者的净利润21,024,600.25元（合并报表），其中，母公司实现净利润18,461,270.63 元，母公司按照10%比例提取法定盈余公积金1,846,127.06元后, 母公司可分配利润 19,178,473.19元。加上公司2011年未分配利润45,180,537.97元，扣减2010年度已分配的16,000,000.00元,2011年度滚存未分配利润29,180,537.97元，截止2012年12月31日，合计可供股东分配的利润48,359,011.16元。综合考虑公司持续经营发展及回报股东等因素，提出2012年度利润分配预案如下：

  以本公司2012年末总股本16000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共分配现金股利16,000,000.00元。不送红股，不以公积金转增股本。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。

  经审议，董事会认为：公司董事长杨宁恩先生向董事会提议的2012年度利润分配预案与公司未来业绩的成长性相匹配，有利于增强公司股票的流动性和提高交易活跃程度，也有利于公司未来业务的发展，符合相关法律、法规、规范性文件及公司的利润分配政策。因此，董事会一致同意2012年度利润分配预案。

  在上述利润分配预案的提议和讨论过程中，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对内幕信息知情人进行及时备案，同时告知其履行保密义务和禁止内幕交易。公司股票在董事会审议本次利润分配预案前未发生异常变动。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。

  本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。

  本议案须提交2012年度股东大会进行审议。

  九、审议通过了《关于2012年年度报告及其摘要的议案》

  本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。

  本议案须提交2012年度股东大会进行审议。

  关于本议案，详见披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  十、审议通过了《关于2012年度董事会工作报告的议案》

  本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。

  本议案须提交2012年度股东大会进行审议。

  关于本议案，详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宁波圣莱达电器股份有限公司2012年年度报告》第四节“董事会报告”。

  十一、审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》

  公司将于2013年5月13日(星期一) 以现场投票表决的方式在公司大会议室召开2012年年度股东大会。

  本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。

  本议案具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宁波圣莱达电器股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》。

  十二、备查目录：

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第五次会议决议；

  特此公告。

  宁波圣莱达电器股份有限公司

  董事会

  2013年4月22日

  证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2013-008

  宁波圣莱达电器股份有限公司关于举行

  2012年度业绩网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳证券交易所相关规定，宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年4月26日（星期五）下午14:00-16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理杨宁恩先生、副总经理兼董事会秘书沈明亮先生、财务总监倪力先生、独立董事任德慧女士、保荐代表人朱翔坚先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  宁波圣莱达电器股份有限公司董事会

  2013年4月22日