证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议，于2013年4月18日下午2点在广州市东风中路437号越秀城市广场南塔3404室会议室召开。会议通知于2013年4月15日以电子邮件的形式发出，会议应到董事八人（包括三名独立董事），实到八人。会议由董事长汤应武先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

  一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年第一季度报告全文及正文》。

  《2013年第一季度报告正文》刊登于2013年4月22日的《中国证券报》、《证券时报》，《2013年第一季度报告全文》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于报废印务分公司人民中路厂区印报设备的议案》。

  公司下属印务分公司位于人民中路报社大院的印报厂区已于2012年停产，现厂房内的四台报纸印刷机闲置未处理，上述设备账面原值5024.71万元,已提折旧3939.13万元,减值准备794.50万元，账面净值291.08万元。属于广州日报报业经营有限公司的一台设备为罗兰UNISET印刷机，现已提完折旧，账面净值27.22万元。

  鉴于目前四台机器设备使用年限均达20年以上，机型陈旧老化，印刷质量已不能符合生产要求，市场上无可替换零部件用以维修更新，董事会同意对其四台报纸印刷机及其附属设备材料，如压缩机、照排机等，进行报废处理。

  三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以<广州日报>广告版面置换购买合生·紫龙府的议案》。

  公司拟与广州珠江侨都房地产有限公司进行广告版面置换优质住宅物业的抵偿合作。为了提升公司广告业务收入，董事会同意以《广州日报》广告版面置换方式，购买合生·紫龙府2套全新物业，抵偿金额约1025万,该物业用于租赁或自用。独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

  公司于2012年6月与交通银行广海支行签订的《授信额度协议》将于2013年6月15日到期。根据公司业务发展需要，董事会同意向公司开户银行中的交通银行广海支行、中信银行环市支行、中国银行珠江支行三家银行各申请人民币1亿元免担保、免抵押综合授信额度，授信期限一年，并选择其中一家手续费最优惠的银行作为授信银行。授权公司董事长汤应武先生签署上述授信相关法律文件。

  五、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销全资子公司广州市新闻出版纸张供应有限公司的议案》。

  广州日报报业经营有限公司（以下简称“广报经营”或“公司”）全资子公司广州市新闻出版纸张供应有限公司（以下简称“纸张公司”）成立于1985年9月27日，注册资金500万元。因纸张公司具有进出口代理权，原是专为广州日报进出口新闻纸及进口印刷设备，无其他业务开展。鉴于广报经营自2010年已经取得进出口权，可自行进口所需原材料及设备，不需要再通过纸张公司进口，纸张公司目前已无业务开展。公司为进一步整合现有资源，降低管理成本，提高管理效率，董事会同意注销广州市新闻出版纸张供应有限公司，并授权经营班子按照国家相关规定办理有关注销的手续。

  六、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司审计负责人的议案》。

  为了加强公司审计工作，根据公司董事会审计委员会提名，董事会同意谢雪斌先生（简历见附件）为公司审计部负责人。公司原审计部负责人温伟辉先生不再担任审计部负责人职务。

  特此公告。

  广东广州日报传媒股份有限公司董事会

  二○一三年四月十八日

  附件：

  谢雪斌先生：籍贯湖南省，1971年2月出生，持有中国注册会计师、高级会计师资格证书。1999年华中理工大学会计学本科毕业，1991年7月-2000年9月广州铁路工程公司主管会计，2000年10月-2006年3月湖南开元会计师事务所审计项目经理，2006年4月-2008年7月，湖南亚华控股集团股份公司集团总部计划财务部部长。2008年7月-2010年9月任公司审计部经理，2010年10月-2012年8月任公司总经理助理兼财务部经理。2012年2月28日至今任本公司监事。