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证券代码：000738 证券简称：中航动控 公告编号：2013-定02 中航动力控制股份有限公司2013第一季度报告 2013-04-22 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张登馨、主管会计工作负责人宋文钢及会计机构负责人(会计主管人员)池增岳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 √ 是 □ 否
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股
第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 无。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 无。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
四、对2013年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况
持有其他上市公司股权情况的说明 六、衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 说明 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
法定代表人：张登馨 中航动力控制股份有限公司 二〇一三年四月十九日
股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2013-026 中航动力控制股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2013年4月19日上午9:00时以通讯方式召开。本次会议于2013年4月9日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。应参加表决董事15人，实际参加表决董事15人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司2013年第一季度报告的议案》 表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 公司根据《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律、法规的规定，编制了公司截至2012年12月31日止的前次募集资金使用情况报告，详见2013年4月22日刊登在巨潮资讯网的《中航动力控制股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。 表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议批准。 三、审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》 2013年第二次临时股东大会召开的具体情况见2013年4月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中航动力控制股份有限公司董事会 二〇一三年四月十九日
股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2013-027 中航动力控制股份有限公司 关于召开2013年第二次临时股东大会的 通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 1.会议召集人：本公司董事会。 2.召开时间：2013年5月8日（星期三）上午10:00时，会期半天。 3.会议地点：公司总部（地址：无锡市滨湖区梁溪路792号，联系电话：0510-85707738）。 4.会议召开方式：现场投票。 5.股权登记日：2013年4月26日。 二、会议出席对象 1.截止股权登记日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东； 2.本公司董事、监事及高级管理人员； 3.本公司聘请的律师。 三、会议审议事项 1.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 该议案审议事项详见2013年4月22日刊登在巨潮资讯网的《中航动力控制股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。 四、会议登记方法 1.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。 2.法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 3.可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。 4.登记时间：2013年5月3日（星期五）上午8:00-11:30，下午13:00-16:30。 5.登记地点：江苏省无锡市梁溪路792号中航动力控制股份有限公司，信函上请注明“股东大会”字样。 五、其他事项 1.会议联系方式 地址：江苏省无锡市滨湖区梁溪路792号 联系人：杨刚强、王伟盟 联系电话：0510-85706075/85707738 联系传真：0510-85500738 邮编：214063 2.与会股东或股东代理人住宿及交通费用自理。 中航动力控制股份有限公司董事会 二〇一三年四月十九日 中航动力控制股份有限公司 2013年第二次临时股东大会授权委托书 中航动力控制股份有限公司： 兹全权委托 先生/女士代表委托人出席中航动力控制股份有限公司2013年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。 委托人对受托人的表决指示如下：
特别说明事项： 1. 请在所选择栏打“○”，各议案的同意、反对、弃权三个选项必选一个(且只能选一个) ，其他栏中打“Х”。委托人未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。 2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。 委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人身份证号码： 委托人证券账户卡号： 委托人持股数量： 受托人（签字）： 受托人身份证号码： 签署日期： 年 月 日
股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2013-028 中航动力控制股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2013年4月19日上午10:00时以通讯方式召开。本次会议于2013年4月9日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会监事。应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成如下决议： 会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了审议通过了《关于公司2013年第一季度报告的议案》 同意监事会对公司2012年第一季度报告出具书面审核意见：该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。 特此公告。 中航动力控制股份有限公司监事会 二○一三年四月十九日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年4月22日
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