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证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2013-019 浙江赞宇科技股份有限公司2013第一季度报告 2013-04-22 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人洪树鹏、主管会计工作负责人陆伟娟及会计机构负责人(会计主管人员)林仁莺声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股
第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、2012年1-3月的财务数据中未包括杭州油脂化工有限公司1-3月财务数据，报告期内合并杭州油脂化工有限公司1-3月财务数据。 2、营业收入比上年同期增长22.82%，主要原因是报告期合并杭州油化的营业收入8490.28万元。 3、归属于母公司净利比上年同期下降212.17%，主要原因是行业竞争激烈、原材料价格下降使库存原料和产品贬值，人工成本和物流成本等增加，使净利下降。 4、经营性现金流比上年同期增加154.89%，主要是营业收入增加、存货减少等所致。 5、加权平均净资产收益率下降2.53%，主要是报告期净利为-1364.23万元。 6、销售费用报告期比上年增加810.47万元，主要是增加杭州油化报告期发生的销售费用155.63万元；报告期销售量比上年增加19.58%，运输费用相应增加。 7、管理费用报告期比上年增加823.81万元，主要是增加杭州油化报告期发生的管理费用636.78万元。 8、财务费用报告期比上年增加304.07万元，主要是增加杭州油化报告期发生的财务费用149.74万元。上年同期的财务费用中包括了存款利息，随着募集资金的使用，存款利息相应减少。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
四、对2013年1-6月经营业绩的预计 2013年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损 业绩亏损
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
六、证券投资情况
持有其他上市公司股权情况的说明 浙江赞宇科技股份有限公司 董事长（签字）： 2013年 月 日 证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2013-017 浙江赞宇科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2012年4月19日在公司会议室A1813召开。本次会议的通知已于2012年4月14日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长洪树鹏先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议： 1、会议以 7票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2013年第一季度报告全文及正文》； 关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2013年第一季度报告全文及正文》及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》公告。 2、会议以 7票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于拟投资设立控股子公司的议案》； 关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于拟投资设立控股子公司的公告》及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》公告。 特此公告！ 浙江赞宇科技股份有限公司董事会 2013年4月19日 证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2013－018 浙江赞宇科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2013年4月19日在公司会议室A1813召开。本次会议的通知已于2013年4月14日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席高慧女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议： 1、会议以 3票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2013年第一季度报告全文及正文》； 2、会议以 3票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于拟投资设立控股子公司的议案》。 关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于拟投资设立控股子公司的公告》及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》公告。 特此公告！ 浙江赞宇科技股份有限公司监事会 2013年4月19日 证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2013－021 关于拟投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为加强公司竞争优势、优化公司产业布局、实现公司长期战略发展目标，公司拟在江苏省镇江市大港开发区投资设立控股子公司江苏赞宇科技有限公司（暂定名，以下简称“江苏赞宇”）。公司第二届董事会第二十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟投资设立控股子公司的议案》。根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事会的批准权限内，无需经股东大会的批准。 本项对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。 二、拟对外投资基本情况 浙江赞宇科技股份有限公司（（以下简称“公司”） 拟与孙海燕、杨国政、赵建英共同出资3,000万元人民币（分二期出资，其中：第一期2,000万元，第二期1,000万元）设立江苏赞宇科技有限公司（暂定名，以下简称“江苏赞宇”，公司名称最终以工商机构核准为准），其中本公司拟出资1,530万元，占其注册资本的51%。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 三、交易对手介绍 1、姓名：孙海燕，住所：浙江省瑞安市 身份证号码：3303259740206**** 任职经历：现任职浙江安瑞律师事务所。 与本公司关系：与本公司不存在关联关系。 2、姓名：杨国政，住所：浙江省杭州市 身份证号码：33072619761010**** 任职经历：现任职杭州岚鼎化工有限公司。 与本公司关系：与本公司不存在关联关系。 四、投资标的基本情况 （一）名称 ：江苏赞宇科技有限公司（暂定名） （二）注册资本：人民币3,000万元（分二期出资，其中：第一期2,000万元，第二期1,000万元） （三）法定代表人：方银军 （四）股东情况：公司直接持有江苏赞宇股权比例为51%，为江苏赞宇控股股东。其中公司以货币资金出资1,530万元，占注册资本比例为51%；孙海燕以货币资金出资900万元，占注册资本比例为30%；杨国政以货币资金出资570万元，占注册资本比例为19%。 （五）注册地址：江苏省镇江市大港开发区 （六）公司类型：有限责任公司 （七）经营范围：轻纺产品、化工产品（危险化学品凭许可证）、洗涤用品的生产、销售，技术开发、技术转让、技术咨询及配套工程服务，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）。 五、拟签署的投资协议主要内容 1、投资金额和投资方式：江苏赞宇注册资本3,000万元，其中公司以货币资金出资1,530万元，占注册资本比例为51%；孙海燕以货币资金出资900万元，占注册资本比例为30%；杨国政以货币资金出资570万元，占注册资本比例为19%。 2、董事会/监事安排：江苏赞宇董事会由五位董事组成，其中三位董事由本公司委派，另外两位董事由其他合资方委派，方银军任董事长兼法定代表人。 江苏赞宇不设监事会，设执行监事一位，由公司委派。 3、管理人员安排：江苏赞宇总经理拟聘用杨国政担任，财务负责人由合资方委派人员担任。其余副总经理职位人选由总经理提出，报公司董事会审议批准。 六、投资目的、存在的风险和对公司的影响 1、投资目的：公司拟在江苏省镇江市大港开发区投资设立控股子公司江苏赞宇。拟通过租赁该区域内的现有磺化工厂进行表面活性剂产品的生产经营。随着洗涤用品行业的快速发展，表面活性剂的需求量在逐年增长，而目前公司在该地区只有江苏徐州一个加工点，产能较小，所以产品尚需从嘉兴赞宇调运，物流费用较高，没有市场竞争优势。因此，在江苏地区设立生产基地不仅可以降低物流成本，提高配送效率，也能够有效提升公司在江苏、安徽、山东等区域市场的产品竞争力，符合公司中长期发展战略的需要。同时，也可以有效平衡、缓解该地区各类表面活性剂供应不足的局面。 2、风险及对策：公司将不断完善公司内部治理结构，督促所设立控股控股子公司建立和完善相关基本制度，引进适合人才，促进公司可持续性发展。本次合资运作尚存在着不确定性，公司将加快合资项目的进展，敬请投资者注意投资风险。 3、对公司的影响：本次出资以公司自有资金1,530万元投入，对公司的财务情况和经营成果无重大影响。通过设立控股子公司可以优化公司产业布局，使公司真正成为国内天然油脂基表面活性剂产品的最大、最具竞争力的供应商。 七、备查文件 《第二届董事会第二十次会议决议》 特此公告。 浙江赞宇科技股份有限公司 董事会 二〇一三年四月十九日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年4月22日
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