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证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2013-017 北京首航艾启威节能技术股份有限公司2013第一季度报告 2013-04-22 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄文佳、主管会计工作负责人王剑及会计机构负责人(会计主管人员)谷常昕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 为确保沟通畅通，我公司设置有投资者咨询电话，敬请广大投资者注意！ 电话：010-52255555 传真：010-52256633 邮箱：shouhang@sh-ihw.com 电话来访时间：周一至周五上午9:00—11:30，下午1:30—4:30 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股
第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、资产负债表项目变动的原因说明： （1）报告期末预付款项较上年年末增长50.23%，主要系采购原材料增加所致。 （2）报告期末应收利息较上年年末增长33.95%，主要系募投资金银行存款利息增加所致。 （3）报告期末其他应付款较上年年末增长71.77%，主要系由于发生出口业务，导致出口佣金及出口运费增加所致。 2、利润表项目变动的原因说明： （1）营业收入较上年同期增长9902.56%，主要系公司本季度空冷系统经过交货并安装调试后，确认收入所致。 （2）营业成本较上年同期增长11228.49%，主要系公司本季度营业收入增长所致。 （3）营业税金及附加较上年同期增长69.96%，主要系公司本季度收入增长，应交增值税增加，使营业税金及附加有所增加。 （4）销售费用较上年同期增加89.58%，主要是公司扩大宣传力度以及出口佣金增加所致。 （5）财务费用较上年同期下降558.40%，主要是募集资金利息收入增加所致。 （6）营业外收入较上年同期下降99.84%，主要系上年同期收到政府补助所致。 （7）营业外支出较上年同期增长82.53%，主要系公司本季度捐赠支出增加所致。 3、现金流量表项目变动的原因说明： （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降766.08%，一方面，由于上年同期公司收到出口退税业务的税金返还，而本期尚未收到，使现金流入相对减少；另一方面，由于公司生产采购原材料、人工成本增加使现金流出增加，这两方面共同影响，使经营活动现金流量下降。 （2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加71.09%，主要系公司购建固定资产支付的现金减少所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降100%，为公司上年同期上市募集资金所致。 （4）汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增长498.21%，为公司出口业务增加，银行汇率波动影响所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 无
三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
四、对2013年1-6月经营业绩的预计 2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
六、证券投资情况
持有其他上市公司股权情况的说明 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 董事会 2013年4月19日 证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2013-016 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2012年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会无新提案提交表决。 一、本次股东大会召开和出席情况 北京首航艾启威节能技术股份有限公司2012年度股东大会于2013年4月19日上午9:30分在公司总部办公楼二楼会议室召开（北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号）。会议由董事会召集，董事长黄文佳先生主持，会期半天。会议采取现场会议的表决方式召开。 出席本次会议的股东及股东代表人数为13人，代表有表决权股数89,972,800股。占公司总股数的67.47%。 公司部分董事、监事、董事会秘书及其他部分高级管理人员，公司聘请的律师和保荐机构代表出席了本次会议。 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、议案审议表决情况 会议就拟审议的议案以记名方式进行了投票表决，并一致通过如下决议： 1、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》； 该项议案总有效表决股份数为89,972,800股。同意89,972,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 2、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》； 该项议案总有效表决股份数为89,972,800股。同意89,972,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 3、审议通过了《关于公司2012年度财务决算的议案》； 该项议案总有效表决股份数为89,972,800股。同意89,972,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 4、审议通过了《关于公司2012年度利润分配方案的议案》； 该项议案总有效表决股份数为89,972,800股。同意89,972,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 5、审议通过了《关于公司2012年年度报告全文及其摘要的议案》； 该项议案总有效表决股份数为89,972,800股。同意89,972,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 6、审计通过了《关于继续聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。 该项议案总有效表决股份数为89,972,800股。同意89,972,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 7、审议通过了《关于独立董事薪酬调整的议案》； 调整后独立董事，陶文铨先生、耿建新先生、刘敬东先生，税前年津贴均为人民币12万元整； 该项议案总有效表决股份数为89,972,800股。同意89,972,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 8、审议通过了《关于修改北京首航艾启威节能技术股份有限公司章程的议案》； 该项议案总有效表决股份数为89,972,800股。同意89,972,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 三、独立董事述职情况 独立董事陶文铨、耿建新、刘敬东向本次年度股东大会上提交了《2012年度独立董事述职报告》，报告了独立董事2012年度履行职责情况，包括出席董事会及股东大会次数、发表独立意见、保护社会公众股股东合法权益等工作。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京市浩天信和律师事务律师现场见证并出具了《法律意见书》。北京市浩天信和律师事务律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、经与会董事签字确认的2012年度股东大会决议； 2、北京市浩天信和律师事务所出具的《法律意见书》。 北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会 2013年4月19日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年4月22日
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