证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张世权、主管会计工作负责人张兰君及会计机构负责人(会计主管人员)李根妹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目的重大变动说明

1）期末货币资金较期初减少39.40%，主要系经营活动及投资活动产生的现金流出所致；

2）期末应付票据较期初减少34.34%，主要系上年应付票据到期支付所致；

3）期末应交税费较期初增加166.93%，主要系本期销售增加，使得期末应交增值税销项税额增加所致；

4）期末其他应付款较期初增加48.91%，主要系代收个人款项增加所致。

2、利润表项目的重大变动说明

1） 本期营业税金及附加较上年同期增加63.17%，主要系销售增长导致城市维护建设税和教育费附加随已交增值税增加所致；

2）本期投资收益较上年同期增加148.14%，主要系公司投资的芜湖世特瑞产生盈利，从而公司享有的当期收益增加所致；

3、现金流量表项目的重大变动说明

1）本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少654.64%，主要系本期销售回款较为缓慢所致；

2）本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少50.18%，主要系本期用于购建固定资产的现金支出较上年同期减少所致；

3）本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少119.48%，主要系本期银行借款较上年同期减少，同时到期还款较上年同期增加所致。

二、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

三、对2013年1-6月经营业绩的预计

2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

浙江世宝股份有限公司

董事长：张世权

2013年4月22日

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2013-014

浙江世宝股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江世宝股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第七次会议于2013年4月19日在中国杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于2013年4月3日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合通讯表决方式召开，应到董事11名，实到董事10名，其中董事汤浩瀚、朱颉榕、张世忠、楼润正、周锦荣、赵春智、张洪智以通讯表决方式参加会议，董事李自标因病请假缺席会议。会议由董事长张世权先生主持，本公司高级管理人员列席会议。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《浙江世宝2013年第一季度未经审计财务报告》

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议《浙江世宝2013年第一季度报告全文、报告正文及业绩公告》

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

本公司2013年第一季度报告全文及报告正文已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，第一季度报告正文同时已在本公司指定信息披露媒体披露。

另外，本公司监事会对该议案发表了专项核查意见，相关意见详见本公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）审议《浙江世宝2012年度总经理工作报告》

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议《浙江世宝2013年度董事及监事的薪酬方案》的议案，该议案将提交公司股东大会审议。

同意浙江世宝2013年度董事及监事的薪酬总额不超过人民币300万元（税前）。董事会提请股东大会授权公司董事会决定每位董事及监事个别之薪酬。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议《不再续聘安永华明会计师事务所并聘任天健会计师事务所为浙江世宝2013年度审计机构》的议案，该议案将提交公司股东大会审议。

为控制成本，经董事会审核委员会提议，董事会同意不再续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），并聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度的审计机构，任期自2012年年度股东大会结束后生效至本公司下次年度股东大会结束时止。董事会提请股东大会授权公司董事会根据公司2013年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）厘定审计费用。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

本公司关于聘请2013年度审计机构的公告已在本公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

另外，本公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（六）审议《浙江世宝2012年年度股东大会的通知》

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

本公司关于召开2012年年度股东大会的通知已在本公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

三、备查文件

本公司第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2013年4月22日

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2013-015

浙江世宝股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江世宝股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第四次会议于2013年4月19日在中国杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于2013年4月3日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合通讯表决方式召开，应到监事5名，实到监事5名，其中监事杜敏、杨迪山、王奎泉以通讯表决方式出席会议。会议由监事会召集人杜敏先生主持。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《浙江世宝2013年第一季度未经审计财务报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（二）关于浙江世宝2013年第一季度报告全文、报告正文及业绩公告的专项核查意见

经核查，监事会认为董事会编制和审核浙江世宝股份有限公司2013年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议《不再续聘安永华明会计师事务所并聘任天健会计师事务所为浙江世宝2013年度审计机构》的议案，该议案将提交公司股东大会审议。

为控制成本，同意不再续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），并聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度的审计机构，任期自2012年年度股东大会结束后生效至本公司下次年度股东大会结束时止。同意公司董事会在取得股东大会授权的情况下，可根据公司2013年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）厘定审计费用。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

本公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司监事会

2013年4月22日

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2013-012

浙江世宝股份有限公司

2012年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过，定于2013年6月14日在浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开浙江世宝2012年年度股东大会。本次年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。会议有关事项如下：

一、会议的基本情况

1、会议届次：2012年年度股东大会

2、会议日期：2013年6月14日上午九点半

3、股权登记日：2013年6月5日

4、会议召集人：公司董事会

5、会议召开的方式：本次年度股东大会的表决方式为现场表决方式

6、出席对象：

（1）于截止2013年6月5日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）公司根据香港联交所上市规则要求聘请的监票员。

7、会议地点：浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室

二、会议审议事项

1、关于《浙江世宝2012年度审计报告》的议案；

2、关于《浙江世宝2012年度报告、年度报告摘要及业绩公告》的议案；

3、关于《浙江世宝2012年度董事会工作报告》的议案；

4、关于《浙江世宝2012年度利润分配预案》的议案；

5、关于《浙江世宝2012年度公司治理报告》的议案；

6、关于《不再续聘安永华明会计师事务所并聘任天健会计师事务所为浙江世宝2013年度审计机构》的议案；

7、关于《浙江世宝2013年度董事及监事薪酬方案》的议案。

8、关于《浙江世宝2012年度监事会工作报告》的议案。

载有上述第1至5项议案的本公司第四届董事会第六次会议决议的公告及载有上述第8项议案的本公司第四届监事会第三次会议决议的公告已经于2013年3月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及本公司指定信息披露媒体披露。

载有上述第6、7项议案的本公司第四届董事会第七次会议决议的公告已经于2013年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及本公司指定信息披露媒体披露。

本公司独立董事将于年度股东大会上向股东报告2012年度履职情况，该等报告将作为听取报告，无需股东作出决议。本公司的独立董事年度述职报告详情见本公司于2013年3月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

三、会议登记方法

1、登记时间：2013年6月13日上午九点半至十一点半，下午二点至四点

2、登记地点：浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室

3、登记方式：

（1）由法定代表人代表法人股东出席股东会议的，应出示加盖公章的营业执照复印件、本人身份证、法定代表人身份证明书、股票账户卡；

（2）由非法定代表人的代理人代表法人股东出席股东会议的，应出示加盖公章的营业执照复印件、本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、股票账户卡；

（3）个人股东亲自出席股东会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；

（4）由代理人代表个人股东出席股东会议的，应出示委托人身份证、股票账户卡、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；

（5）由代理人转委托第三人代表股东 （包括法人股东、个人股东，即委托人）出席股东会议的，应出示委托人身份证、股票账户卡、由委托人盖章或签字并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书、第三人的身份证；

（6）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件；异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料。

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系人姓名：刘晓平（公司董事会秘书）

电话：0571-28025692

传真：0571-28025691

电邮：ir@zjshibao.com

2、会期及费用说明：

本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件

1、本公司第四届董事会第六次会议决议；

2、本公司第四届董事会第七次会议决议；

3、本公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2013年4月22日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席浙江世宝股份有限公司2012年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

□ 可以 □ 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2013-013

浙江世宝股份有限公司

关于聘请2013年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《不再续聘安永华明会计师事务所并聘任天健会计师事务所为浙江世宝2013年度审计机构》的议案。该议案尚待提交公司2012年年度股东大会审议。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2012年度审计机构。为控制成本，经董事会审核委员会提议，董事会同意不再续聘安永华明，并聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为本公司2013年度的审计机构，任期自2012年年度股东大会结束后生效至本公司下次年度股东大会结束时止。董事会提请股东大会授权公司董事会根据公司2013年度的具体审计要求和审计范围与天健厘定审计费用。

天健是国内规模较大、资质齐全的会计师事务所之一，具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格，同时也是香港联交所准许为在中国注册成立的香港上市公司采用中国会计准则编制报表提供审计服务的会计师事务所之一。由于该所总部设在杭州，将更有利于公司审计业务的安排与执行。

董事会已经就不再续聘安永华明为公司的审计机构，与安永华明进行了充分沟通，取得了对方的理解与同意。安永华明已经确认并无任何有关其退任须提请公司股东或债权人关注的事项。

董事会谨此就安永华明于过往年度向本公司提供优质服务表示衷心谢意。

公司独立董事就不再续聘安永华明并聘任天健为公司2013年度审计机构发表了独立意见如下：

经认真核查了解，公司拟聘任的天健是国内规模较大、资质齐全的会计师事务所之一，具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格，同时也是香港联交所准许为在中国注册成立的香港上市公司采用中国会计准则编制报表提供审计服务的会计师事务所之一。由于该所总部设在杭州，将更有利于公司审计业务的安排与执行。公司已与安永华明进行了充分沟通，取得了对方的理解与同意。安永华明已经确认并无任何有关其退任须提请公司股东或债权人关注的事项。因此，我们同意聘任天健为公司2013年度的审计机构，任期自2012年年度股东大会结束后生效至本公司下次年度股东大会结束时止。公司董事会可在经公司股东大会授权后，依据2013年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定审计费用。公司聘任天健为公司2013年度审计机构不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。

备查文件：

1、本公司第四届董事会第七次会议决议公告；

2、本公司独立董事对《不再续聘安永华明会计师事务所并聘任天健会计师事务所为浙江世宝2013年度审计机构》的独立意见。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司

董事会

2013年4月22日