证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杨志强、主管会计工作负责人严中华及会计机构负责人（会计主管人员）秦晓军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

１、应收票据期末余额较期初余额减少３９．７５％，主要原因是前期收到的票据报告期内兑付所致；

２、其他应收款期末余额较期初余额增加４０．５０％，主要原因是报告期内投标保证金及备用金增加所致；

３、短期借款期末余额较期初余额减少１００％，主要原因是报告期内偿还前期银行借款所致；

４、应付票据期末余额较期初余额减少７９．１９％，主要原因是报告期内支付前期开立票据所致；

５、预收账款期末余额较期初余额增加３８．７８％，主要原因是报告期内收到的预收款尚未结算所致；

６、应付职工薪酬期末余额较期初余额减少７５．１１％，主要原因是报告期内支付期初应付年终绩效奖金所致；

７、应交税费期末余额较期初余额减少６３．４６％，主要原因是报告期内缴纳期初应交税费，且未抵扣进项税额增加所致；

８、资本公积期末余额较期初余额增加４２．８９％，主要原因是报告期内非公开发行股票收到股本溢价所致；

９、本期营业税金及附加较上年同期增加６７．０９％，主要原因是报告期内软件产品结算比例较高，缴纳的软件产品增值税较多，造成税金及附加增加所致；

１０、本期财务费用较上年同期减少８４．２１％，主要原因是报告期内贷款利息支出减少所致；

１１、本期资产减值损失较上年同期增加４０７．９９％，主要原因是报告期内部分应收款项尚未收回，造成计提增加较多所致；

１２、本期营业外收入较上年同期增加１５１９１．７５％，主要原因是报告期内收到的软件产品增值税返还额较上年同期增加所致；

１３、本期营业外支出较上年同期减少１００％，主要原因是上年同期发生固定资产处置损失所致；

１４、本期所得税费用较上年同期减少１８３．８６％，主要原因是报告期内主营业务未计提当期所得税，且本期可抵扣差异增加造成递延所得税费用转回较多所致；

１５、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加４４．２５％，主要原因是报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期下降所致；

１６、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加１８１２．７７％，主要原因是报告期内收到非公开发行股票募集资金所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

２０１３年２月４日，中国证券监督管理委员会以《关于核准积成电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【２０１３】９３号），核准公司非公开发行不超过１，９２５万股新股，公司于２０１３年２月开始以非公开方式发行了人民币普通股１，７４４．８０万股，发行价格为１２．５元／股。增发完成后公司总股本变更为１８９，４４８，０００股。该事项已于２０１３年３月１８日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

三、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

四、对２０１３年１－６月经营业绩的预计

２０１３年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2013-021

积成电子股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于２０１３年４月１９日在公司会议室召开，会议通知于２０１３年４月８日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事９人，实到董事９人。会议由董事长杨志强先生主持，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《２０１３年第一季度报告》。

《２０１３年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。《２０１３年第一季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

二、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》。

公司第四届董事会任期已满，根据提名委员会的推荐，现拟提名杨志强先生、严中华先生、王良先生、冯东先生、孙合友先生、张志伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；拟提名王璞先生、熊伟先生、王琨女士为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司２０１３年第二次临时股东大会审议。候选人简历见附件。股东大会对本议案将采用累积投票制表决。

第四届董事会独立董事刘剑文先生、陈武朝先生将在２０１３年第二次临时股东大会审议通过上述议案后，不再担任公司任何职务，公司董事会对两位在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见。《独立董事关于第五届董事会董事候选人的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《关于召开２０１３年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

积成电子股份有限公司董事会

2013年4月19日

附件：

董事候选人简历

１、杨志强先生，男，出生于１９５４年１２月，电子学硕士。曾任山东大学教师，济南高新开发区积成电子系统实验所副所长兼总工程师、所长，２０００年起历任本公司监事会主席、总经理。现任本公司董事长。杨志强先生目前是山东省有突出贡献的中青年专家、享受国务院特殊津贴的专家、山东省软件行业协会副理事长、山东省电子学会常务理事。杨志强先生持有本公司股票８，９６９，６００股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

２、严中华先生，男，出生于１９６６年９月，电子学硕士。曾任山东大学教师，济南高新开发区积成电子系统实验所副所长、常务副所长兼综合计划办公室主任，２０００年起任本公司董事、总经理。现任本公司副董事长、常务副总经理兼财务负责人。严中华先生目前是享受国务院特殊津贴的专家、山东省政协常委、民盟山东省委委员、中国软件行业协会理事，曾任中华全国青年联合会委员、中国青年科技工作者协会会员，先后获“第二届中国软件行业杰出青年”、“第十五届山东十大杰出青年”等荣誉称号。严中华先生持有本公司股票８，６４５，２００股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

３、王良先生，男，出生于１９６３年１０月，电子学硕士。曾任山东大学教师，济南高新开发区积成电子系统实验所软件部部长、应用软件部部长、副所长兼总工程师及研发办公室主任，２０００年起任本公司董事。现任本公司董事、总经理。王良先生目前是山东省有突出贡献的中青年专家、第十六届山东省优秀青年企业家，同时担任中国电机工程学会电力系统自动化专业委会委员，ＩＥＣ ＴＣ５７ ＷＧ１４工作组通信成员，全国电力系统控制及其通信标准化技术委员会配网工作组成员。王良先生持有本公司股票８，６４１，０００股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

４、冯东先生，男，出生于１９６２年１２月，电子学本科。曾任山东大学教师，济南高新开发区积成电子系统实验所硬件技术部部长、副总工程师、副所长兼生产部部长及质管办主任，２０００年起任本公司副总经理。现任本公司董事、副总经理。冯东先生持有本公司股票８，６４０，２００股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

５、孙合友先生，男，出生于１９６６年１１月，电子学硕士。曾任山东大学教师，济南高新开发区积成电子系统实验所厂站技术部部长、副所长，２０００年起任本公司董事。现任本公司董事、副总经理。孙合友先生持有本公司股票７，５５７，４００股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

６、张志伟先生，男，出生于１９６５年１１月，无线电电子学硕士。曾任哈尔滨师范专科学校教师，山东大学威海分校教师，济南高新开发区积成电子系统实验所系统软件部经理，２０００年起历任本公司系统软件部副部长、部长、预研部部长、研发中心经理。现任本公司董事。张志伟先生持有本公司股票７，１１５，０００股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

７、王璞先生，男，出生于１９６８年４月，北京大学首届工商管理硕士，北大纵横管理咨询集团创始人、首席专家，全国劳动模范、中国职业经理人协会特聘副会长。曾任全国青联委员、中国青年企业家协会九届副会长、中国软件独立董事，华中科技大学、对外经济贸易大学等多家名校管理学院兼职教授。兼任中国化学工程股份有限公司独立董事，广东省高速公路发展股份有限公司独立董事，汉王科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。王璞先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

８、熊伟先生，男，出生于１９７１年２月，中国国籍，无永久境外居留权，法学博士，教授。１９９２年６月云南大学哲学专业本科毕业，１９９７年６月武汉大学经济法专业硕士毕业，２００２年６月武汉大学民商法专业博士毕业，２００５年１月厦门大学应用经济学博士后流动站出站，２００５年２月至２００７年２月美国密歇根大学法学院访问学者。１９９７年７月起在武汉大学法学院任教，历任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师，担任武汉大学税法研究中心主任。２０１２年６月起兼任湖北丹江电力股份有限公司独立董事。熊伟先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

９、王琨女士，女，出生于１９７６年４月，中国国籍，无永久境外居留权，副教授。１９９８年７月３０南开大学会计学专业本科毕业，２００３年１月香港科技大学会计学专业博士研究生毕业。２００３年４月到清华大学经济管理学院会计系工作，历任助理教授、副教授。２０１０年１月起任清华大学公司治理研究中心高级研究员。２０１１年１月起任清华大学经济管理学院会计系博士项目主任。２００５和２００８年度两次荣获清华大学经济管理学院教学优秀奖。２００８年６月至２０１１年６月担任株洲南车时代电气股份有限公司独立监事。２０１１年７月至今兼任石家庄优创科技公司、江阴东辰机械制造股份有限公司独立董事。王琨女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2013-024

积成电子股份有限公司关于召开

2013年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据积成电子股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议，定于２０１３年５月２０日召开公司２０１３年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

１、 会议召集人：积成电子股份有限公司董事会

２、 会议召开时间：２０１３年５月２０日上午９时

３、 股权登记日：２０１３年５月１４日

４、 会议召开地点：山东省济南市花园路东段１８８号积成电子股份有限公司会议室

５、 会议召开方式：现场会议

二、会议审议事项

１、审议《关于选举第五届董事会董事的议案》；

１．１、选举第五届董事会６名非独立董事

１．１．１、选举杨志强先生为公司董事

１．１．２、选举严中华先生为公司董事

１．１．３、选举王良先生为公司董事

１．１．４、选举冯东先生为公司董事

１．１．５、选举孙合友先生为公司董事

１．１．６、选举张志伟先生为公司董事

１．２、选举第五届董事会３名独立董事

１．２．１、选举王璞先生为公司独立董事

１．２．２、选举熊伟先生为公司独立董事

１．２．３、选举王琨女士为公司独立董事

２、审议《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》

２．１、选举王浩先生为公司监事

２．２、选举耿生民先生为公司监事

上述议题将采用累积投票制表决。

三、出席会议对象

１、截止２０１３年５月１４日下午１５：００在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。

２、公司董事、监事及高级管理人员；

３、见证律师。

四、参加会议的办法

１、登记时间：２０１３年５月１７日（上午９：００—１１：００，下午１３：００—１６：３０）

２、登记地点：山东省济南市花园路东段１８８号积成电子股份有限公司董事会办公室

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（以５月１７日下午１６：３０前到达本公司为准），不接受电话登记；

（５）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

五、其他事项

１、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

２、联系人：姚斌、刘慧娟

３、联系电话：０５３１－８８０６１７１６ 传真：０５３１－８８０６１７１６

４、邮政编码：２５０１００

特此通知。

积成电子股份有限公司

董事会

2013年4月19日

授权委托书

本人／本单位现持有积成电子股份有限公司（以下简称“积成电子”）股份 股，占积成电子股本总额的 ％，兹委托 先生／女士代理本人出席积成电子２０１３年第二次临时股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人／本单位，其后果由本人／本单位承担。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

本人／本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

委托人名称（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：

委托人身份证号码： 委托人持股数量：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2013-023

积成电子股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司第四届监事会第十八次会议于２０１３年４月１９日在公司会议室召开，会议通知于２０１３年４月８日以书面方式向全体监事发出。会议应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王浩主持。本次会议以书面表决方式作出决议如下：

一、会议以同意票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《２０１３年第一季度报告》。

监事会认为：公司２０１３年第一季度报告的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司２０１３年第一季度的实际情况。

二、会议以同意票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于提名第五届监事会股东代表监事的议案》。

公司第四届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会提名王浩先生、耿生民先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，并将该提名提交公司２０１３年第二次临时股东大会审议。候选人简历附后。股东大会对本议案将采用累积投票制表决。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

积成电子股份有限公司

监事会

2013年4月19日

附件：

监事候选人简历

１、王浩先生，男，出生于１９４９年６月，电子学本科。曾任山东大学教师，济南高新开发区积成电子系统实验所副所长、监事，２０００年起历任本公司董事、监事。现任本公司监事会主席。王浩先生持有本公司股票８，９６９，６００股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

２、耿生民先生，男，出生于１９５９年１２月，电子学本科。曾任电子工业部５４所工程师，山东大学威海分校教师，济南高新开发区积成电子系统实验所硬件部部长，２０００年起历任本公司硬件部部长、研发中心总工程师。现任本公司监事。耿生民先生持有本公司股票６，１７４，６００股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。