证券时报多媒体数字报

  （上接C25版）

  6. 募集资金投资情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]627号文核准,公司于2009年7月公开发行A股1,200,000万股。根据德勤华永会计师事务所有限公司对公司本次公开发行股票出具的德师报(验)字(09)第0015号《验资报告》,本次募集总金额为人民币50,160,000,000.00元,扣除发行费用人民币940,383,808.10元后,实际募集资金净额为人民币49,219,616,191.90元,该募集资金于2009年7月27日存入公司募集资金专用账户中。

  截至报告期末,公司已经累计使用募集资金人民币47,074,661,859.06元,尚未使用的募集资金余额人民币2,144,954,332.84元。公司2012年12月31日募集资金专户余额合计为人民币2,575,593,495.64元,与尚未使用的募集资金余额的差异人民币430,639,162.80元均系银行利息。

  于2012年度及2011年度,公司作为盘锦志高文化科技动漫产业园项目的承包商,根据该项目募集资金的预期使用进度,向该项目划付募集资金人民币1,040,000,000元;由于国家相关政策的变化,业主已终止该项目,公司已停止该项目的施工,截至报告期末,相关募集资金已全额归还至募集资金账户。

  公司本年度共使用募集资金人民币161,587万元,募集资金本年度实际使用情况详见“附表:募集资金使用情况对照表”。

  附表:募集资金使用情况对照表

  单位:万元 币种:人民币

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  注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

  注2:“截至2012年12月末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

  注3:“本年度实现的效益”为该项目2012年的税后利润(含少数股东损益),计算口径和方法与承诺的计算口径和方法一致。

  注4:潍坊康居花园住宅项目由于规划设计方案修改,项目总投资降低,使用募集资金额度缩减至15亿元;长沙道路建设项目已实施完毕,实际使用募集资金约7.04亿元,结余资金无须再进行投入,使用募集资金额度缩减至7.04亿元。以上项目变更已经公司2010年第一次临时股东大会批准。

  注5:太中银铁路项目已经竣工,正在结算过程中,报告期间项目公司对应收业主的长期质保金计提了折现费用,导致当年出现亏损,项目累计实现利润已达到预期。

  注6:阳盂高速公路项目为BOT项目,于2010年12月竣工,2011年5月开始正式通车收费。由于项目正处于运营阶段初期,车流量增长需要一个过程,当期亏损主要是贷款利息支出和经营权摊销直接计入当期损益所致。2012年4月初随着煤检站的设立,车流量较以往有了明显的增加,项目运营情况符合预期。

  7. 重大非募集资金投资情况

  截至报告期末,公司投资总额超过2011年底合并报表经审计净资产10%的非募集资金重大投资项目共有10个,主要为大型房地产开发、大型基础设施投资及城市综合建设项目,计划投资总额为1,300亿元,期末累计完成投资额464亿元。目前项目实施进展良好,收益情况符合预期。

  单位:亿元 币种:人民币

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  期末,公司中海紫御世家项目销售状况良好,目前尚未结利,项目利润将在后期结利后逐步显现;中海淄博文昌湖统筹城乡项目处于前期拆迁和土地获取阶段,无营业收入,本年亏损主要为公司管理费用支出。

  (四)董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  1. 行业发展趋势和公司面临的市场竞争格局

  国际上看,欧债危机后续效应仍未散去,加之希腊、西班牙等国的连锁反应,将进一步恶化我国的对外出口。美国“财政悬崖”未得到根本解决,一定程度上也将抑制发达经济体的内部需求,导致其经济发展缺乏动力。全球经济在充满不确定性的背景下,将会呈现弱增长的态势;国内来看,我国经济在困难较多、压力较大的情况下,仍然实现了稳定增长,未来仍将处于大有可为的重要战略机遇期。随着“十八大”的胜利召开,在有序推进城镇化等大政方针的指引下,国家将会继续出台一系列稳增长和调结构的政策措施,国内经济大势仍将向好。

  从行业来看,据相关机构预计,2020年中国公司在国际工程承包市场中年营业额将达到 2,000亿美元。与此同时,中国经济在创造多个全球之最的同时,也面临着城市化率较低、基础设施建设建设不够完善等问题,城镇化将成为未来中国经济发展重要的驱动因素,建筑与房地产、基础设施仍然是拉动中国经济增长最大的行业。作为国内最大建筑地产综合企业集团和中国综合实力最强的国际承包商,公司将成为中国城镇化进程、行业快速发展以及国际建筑市场不断扩大的最大受益者。

  公司未来发展的机遇:

  第一,城镇化建设的机遇。“十八大”报告提出了“新四化”要求,即将“工业化、信息化、城镇化和农业现代化成为全面建设小康社会的载体”,中央经济工作会议上明确提出“城镇化”是未来转变经济发展方式的重点。根据相关测算,到2020年城镇化将新增4亿城市人口,拉动相关投资高达40万亿元,公司未来发展存在巨大的市场空间。

  第二,生态文明建设的机遇。“十八大”报告将生态文明建设与经济建设、政治建设、文化建设、社会建设并列,把“美丽中国”作为未来生态文明建设的宏伟目标,把生态文明建设摆在总体布局的高度来论述。公司在绿色设计、绿色施工、绿色开发和建筑工业化等领域,以及进入环保节能新业务领域存在广大的市场空间。

  第三,培育跨国公司的机遇。“十八大”报告中明确提出“加快走出去步伐,增强企业国际化能力,培育一批世界水平的跨国公司”。中央经济工作会也指出“稳定和扩大国际市场份额,扩大对外投资”,其中包括项目投资及企业并购投资。对于以成为“最具国际竞争力的建筑地产集团”为企业愿景的中国建筑而言,将面临更多的机遇。

  公司未来发展的挑战:

  第一,成本上升。我国处在工业化和城镇化加速发展时期,生产要素价格上涨是未来的趋势。近年来,与建筑主业相关的钢材、水泥、设备价格和人工费用,与地产有关的土地和资金成本,都不同程度地存在上涨压力,这些都将挤压公司的盈利空间。

  第二,地产调控。未来,国家会采取一系列发展经济的举措。但从目前态势分析,从严调控房地产的政策尚未有松绑迹象,政策环境不会有根本改变,调控常态化是房地产业和建筑业必须面对的现实和挑战。

  2. 公司发展战略目标和经营计划与措施

  发展战略目标:

  一最两跨、科学发展。“一最”——成为最具国际竞争力的建筑地产综合企业集团。 “两跨”——在2015年跨入世界500强前100强,跨入全球建筑地产集团前3强。公司已在2012年实现了“两跨“目标,公司将继续保持世界500强前100强和全球建筑地产企业前3强的地位。

  经营计划与措施:

  稳中求进仍然是今年国家经济工作的总基调,公司将切实采取措施,全力保持生产经营稳定增长。2013年,公司的主要经营目标是:全年实现新签合同额超过1万亿元,营业收入超过6,000亿元。

  与此同时,公司进入世界500强前100强之后,面临最突出的,已不是高速增长的问题,而是质量和效益的问题。未来,公司将进一步强化主业的发展质量,主要体现在:

  在房屋建筑业务方面,公司将坚持和深化“大业主、大市场、大项目“的“三大”市场策略,进一步加强内部协调联动机制,在“增值服务”上探索新的方式与内容。

  在基础设施业务方面,公司将重点推进地铁、轻轨等重大项目的跟踪力度;在港工、水务、路桥等兼并重组方面实现更多实质性的突破;同时有效发挥融投资运营的综合效应,实现基础设施业务转型升级。

  在房地产业务方面,面对国家房地产市场调控政策不放松,调控常态化趋势,公司将坚持以收定支原则,加快项目开发速度,在确保项目品质的前提下努力缩短开发周期,加快现金回款速度,提升企业财务弹性与灵活性。同时在做好住宅项目投资的同时,增加持有型物业比例,力争规模效益稳中求进。

  此外,公司将进一步深化市场导向的内部协同与资源整合,从顶层设计上推进规划设计、投资开发、基础设施建设、房屋建筑工程“四位一体”的城市综合建设业务健康发展。同时,公司还将探索进入节能环保新业务领域,同时积极开拓城市综合体开发业务,加快探索产融结合之路。

  中国建筑股份有限公司

  董事长:易 军

  2013年4月19日

  证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临2013-12

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  第一届董事会第五十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中国建筑股份有限公司(“公司”)第一届董事会第56次会议(“会议”)于2013年4月19日在北京中建紫竹酒店三层五洲厅举行。董事长易军主持会议,董事总裁官庆,董事王文泽、车书剑、郑虎、钟瑞明出席了会议。公司监事、 高管人员列席会议。

  本次会议通知于4月2日以邮件方式发出,会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等规定,会议合法有效。公司6名董事均参与了投票表决,并一致形成决议如下:

  一、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2012年度董事会工作报告》

  同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。

  二、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2012年度独立董事年度报告》

  同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。

  三、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2012年度总经理工作报告》

  根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定,关联董事官庆在表决过程中依法对上述议案进行了回避。公司其余5名董事投票同意上述议案。

  四、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2012年度财务决算报告》

  同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。

  五、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2012年度利润分配方案》

  同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。

  以公司2012年末总股本3,000,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.05元(含税),共计3,150,000,000.00元。

  情况说明:

  1. 拟分配现金红利总额与当年合并报表归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的原因是:近年来公司为抢抓国家投资机遇,推动经营结构转变升级,加大投资力度,寻求新的效益增长点,在房地产和城市综合开发等业务领域需要大量的资金投入,积累的留存收益不仅可为公司优化产业结构、扩大再生产规模筹措了资金,同时也可增强抵抗风险的能力,提高公司经营的稳定性和安全性。

  2. 独立董事对该预案合理性的独立意见:根据《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定,公司独立董事对《关于公司2012年年度利润分配的议案》进行了认真细致的审核,并发表了如下独立意见,认为:公司董事会从实际情况出发,为保证公司的稳定发展及长远利益,提出了以2012年12月31日总股本为基数,按每10股派发现金股利1.05元(含税)的分配预案。该分配预案符合《公司章程》中关于现金分红的规定,现金分红水平合理,能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展,符合公司长远发展需要和包括中小股东在内的全体股东的长远利益,不存在损害中小股东利益的情形。

  六、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2012年度报告》

  同意将上述议案提交公司2012年度股东大会审议。

  七、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2012年度内部控制评价报告》

  八、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2012年可持续发展报告/社会责任报告》

  九、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2013年度财务预算报告》

  同意公司2013年新签合同额超过1万亿元人民币、营业收入超过6千亿元人民币的预算指标,并将该议案提交公司2012年度股东大会审议。

  十、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2013年度投资预算报告》

  同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。

  十一、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》

  十二、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2013年度日常关联交易预案》

  同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。

  十三、审议并一致通过《关于续聘中国建筑股份有限公司2013年度财务报告审计机构》的议案

  同意公司续聘普华永道中天会计师事务所作为公司2013年度财务报告审计机构,同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。

  十四、审议并一致通过《关于续聘中国建筑股份有限公司2013年度内部控制审计机构》的议案

  同意公司续聘普华永道中天会计师事务所作为公司2013年度内部控制审计机构,同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。

  十五、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2013年度拟新增担保额度》

  同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。

  十六、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司申请注册中期票据的议案》

  同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。

  十七、审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司变更募集资金投资项目的议案》

  同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。

  十八、审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司A股限制性股票激励计划修订方案的议案》

  全体董事审议并通过《关于中国建筑股份有限公司A股限制性股票激励计划修订方案的议案》。同意将上述计划上报国资委审批,并将有关材料报中国证监会备案无异议后,再提交股东大会审议。

  根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定,关联董事易军、官庆在表决过程中依法对上述议案进行了回避。公司4名独立董事投票同意上述议案。

  十九、审议并一致通过《关于修订中国建筑股份有限公司章程等10个公司制度性文件的议案》

  同意将《中国建筑股份有限公司章程》(修订案)、《股东大会议事规则》(修订案)、《董事会议事规则》(修订案)及《监事会议事规则》(修订案)提交公司2012年度股东大会审议。

  二十、审议并一致通过《关于召开中国建筑股份有限公司2012年度股东大会的议案》

  召开年度股东大会的具体时间、方式等具体内容请参见公司2012年度股东大会会议通知。

  以上第七、八、十一、十二、十九及二十项议案有关内容,敬请同时参见公司于上海证券交易所网站发布的公告。

  特此公告。

  中国建筑股份有限公司董事会

  二〇一三年四月十九日

  附件:

  中国建筑股份有限公司A股限制性股票计划

  (草案)摘要

  注:草案摘要未包含草案中的第十一章(限制性股票的授予和解锁程序)、第十二章(公司与激励对象的权利和义务)、第十五章(信息披露)的内容。

  第一章 释义

  在本计划中,除非另有说明,以下名词或简称具有如下含义:

  本公司:指中国建筑股份有限公司,简称“中国建筑”。

  股东大会:指本公司股东大会。

  董事会:指本公司董事会。

  薪酬委员会:指本公司董事会下设的薪酬与考核委员会。

  监事会:指本公司监事会。

  本计划:指本公司A股限制性股票计划。

  计划有效期:指本计划的有效期限,自计划生效日起10年。计划有效期满后,

  公司不得再依据本计划授予任何限制性股票。

  计划生效日:指在股东大会批准本计划之日。

  计划失效日:指本计划失效之日,即计划生效日起满10年之日。

  激励工具:指在本计划下采用的基于本公司A股股票的限制性股票。

  激励对象:指按照本计划的规定有资格参与本计划的本公司员工。

  高级管理人员:指本公司的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书和本公司章程规定的其他人员。

  限制性股票:指公司依据本计划授予激励对象的、转让受到限制的公司人民币普通股,以及因公司送红股或转增股本而新增的相应股份。

  授予:指公司依据本计划给予激励对象限制性股票的行为。公司可依据本计划分次授予限制性股票。

  授予日:指公司授予激励对象限制性股票的日期,授予日必须为交易日,由公司董事会根据相关规定确定。

  授予价格:指公司授予激励对象每一股标的股票的价格。原则上,授予价格应当根据公平市场价原则确定,不低于下列价格较高者:(1)股权激励计划草案摘要公布前1个交易日公司标的股票收盘价;(2)股权激励计划草案摘要公布前30个交易日公司标的股票平均收盘价;(3)公司标的股票的单位面值。公司分次授予限制性股票时,每次应重新根据以上原则确定授予价格。

  禁售期:指激励对象根据本计划认购的限制性股票被禁止转让的期限;自本限制性股票激励计划获本公司股东大会批准实施之日起2 年为限制性股票禁售期。

  解锁期:指激励对象根据本计划认购的限制性股票有条件转让的期限;该期限为自授予后4年(包括禁售期在内)。若达到限制性股票的解锁条件,激励对象可以申请对其通过本计划所持限制性股票按3年期限匀速解锁的比例进行转让。

  授予条件:指本公司和激励对象满足一定条件方可依据本计划授予限制性股票的条件。

  解锁条件: 指本公司和激励对象满足一定条件方可按照限制性股票解锁安排解锁的条件。

  国资委:指中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会。

  证监会:指中华人民共和国证券监督管理委员会。

  交易所:指上海证券交易所。

  《上市规则》:指《上海证券交易所股票上市规则》。

  《公司章程》:指《中国建筑股份有限公司章程》。

  第二章 总则

  第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(国资发分配〔2006〕175号)》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》(国资发分配〔2008〕171号)、《上市公司股权激励管理办法(试行)》(证监公司字[2005]151号)、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及其他有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,制定《中国建筑股份有限公司A股限制性股票计划(草案)》(以下简称“本计划”、“限制性股票计划”)。

  第二条 本计划经国务院国资委审批、公司董事会审议批准,中国证监会备案无异议、公司股东大会审议批准后方可实施。

  第三条 制定本计划的目的

  (一)进一步完善公司治理结构,健全公司激励约束机制;

  (二)通过实现股东、公司和个人利益的一致,维护股东权益,为股东带来持续的回报;

  (三)倡导公司与个人共同持续发展的理念,促进公司长期稳定发展;

  (四)有效调动管理者和重要骨干的积极性,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干;

  (五)兼顾公司长期利益和近期利益,更灵活地吸引各种人才,从而更好地促进公司发展。

  第四条 制定本计划的原则

  (一)坚持股东利益、公司利益和员工利益相一致,有利于维护股东利益,有利于上市公司的可持续发展;

  (二)坚持激励与约束相结合,风险与收益相对称;

  (三)坚持依法规范,公开透明,遵循相关法律法规和公司章程规定;

  (四)坚持从实际出发,审慎起步,循序渐进,不断完善。  

  第三章 激励对象的确定依据和范围

  第五条 激励对象确定依据

  激励对象的范围根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及国资委、证监会等相关监管部门颁布的有关法律、法规、部门规章和规范性文件以及本公司《公司章程》的相关规定确定。

  本计划激励对象范围的确定原则如下:

  (一)激励对象原则上限于公司董事、高级管理人员以及对公司整体业绩和持续发展有直接影响的核心技术人员和管理骨干;

  (二)公司独立董事、监事、持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属,非经中国证监会和股东大会批准,不得参与本计划;

  (三)中国证监会规定的不得成为激励对象的人员,不得参与本计划;

  (四)激励对象根据公司绩效考核相关办法的考核结果应在合格以上。

  有下列情形之一的人员,不得作为本计划的激励对象:

  (一)最近三年内被上海证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;

  (二)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的;

  (三)具有相关法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员情形的。

  第六条 激励对象范围

  本计划主要针对对公司战略目标的实现有重要影响的关键员工,主要包含对于实现公司战略目标所需要的公司董事、高级管理人员、中级管理人员和关键岗位骨干员工。

  本计划激励范围不包括独立董事、监事和持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属;且激励对象不得同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划。

  激励对象承诺,如在本计划实施过程中出现相关法律法规及本计划规定不能成为激励对象的,其将放弃参与本计划的权利,并不获得任何补偿。  

  第四章 激励工具及标的股票的来源和数量

  第七条 激励工具

  本计划采用限制性股票作为激励工具,标的股票为中国建筑A股股票。

  第八条 标的股票来源

  本计划所涉及的标的股票来源为二级市场上回购的中国建筑A股股票。

  第九条 授予总量

  依据本计划授予的限制性股票所涉及的标的股票总量(不包括已经作废的限制性股票)及公司其他有效的股权激励计划(如有)累计涉及的公司标的股票总量,不得超过公司股本总额的10%。

  首次授予限制性股票所涉及的标的股票总量不超过公司总股本总额的1%。

  非经股东大会特别批准,任何一名激励对象通过本计划及公司其他有效的股权激励计划(如有)累计获得的股份总量,不得超过公司股本总额的1%。

  激励对象获授长期激励价值控制在其两年总薪酬的30%以内。

  上述股本总额均指最近一次依据本计划授予限制性股票或依据其他有效的股权激励计划(如有)进行授予时公司已发行的股本总额。

  限制性股票有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜,授予数量将参照第二十条相关规定进行相应调整。  

  第五章 股票首次授予情况

  第十条 股票首次授予不超过698人,首次授予总股数不超过1.5亿股。

  第六章 限制性股票的有效期、禁售期和解锁期

  第十一条 计划有效期

  除非本计划按第三十二条的规定提前终止,本计划的有效期为10年,自股东大会批准之日起生效。

  在计划有效期内,公司可以依据本计划向激励对象授予限制性股票。计划有效期满后,公司不得依据本计划向激励对象授予任何限制性股票;但本计划的各项条款对依据本计划授出的限制性股票依然有效。

  在符合授予条件的前提下,董事会有权向符合条件的人员授予限制性股票,原则上每两年授予一次。

  第十二条 禁售期

  自限制性股票授予日起2年为禁售期,在禁售期内,激励对象根据本股权激励计划获授的标的股票(包括激励对象出资购买的标的股票)被锁定,不得转让。

  第十三条 解锁期

  禁售期满后的3年为解锁期,激励对象可以在不低于3年的解锁期内匀速解锁获授的限制性股票。对于公司业绩或个人考核结果未达到解锁条件的,未解锁的限制性股票,由公司按照激励对象的认购价格购回。   

  第七章 限制性股票授予日和授予价格

  第十四条 限制性股票授予日

  限制性股票授予日由董事会根据相关规定确定,原则上以每次授予限制性股票草案摘要公告之日为准。

  授予日应为交易日;若根据以上原则确定的日期为非交易日,则授予日顺延至其后的第一个交易日为准。授予日不得为下列期间:

  (一)定期报告公布前30日;

  (二)重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日;

  (三)其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。

  上述“重大交易”、“重大事项”以及“可能影响股价的重大事件”,为本公司根据《上市规则》相关规定应当披露的交易或其他重大事项。

  首次授予限制性股票的授予日应在本计划通过股东大会之日起一个月内,由董事会按相关规定确定,原则上以董事会召开之日为准。

  第十五条 限制性股票授予价格

  限制性股票的授予价格由董事会确定,授予价格应当根据公平市场价原则确定,不低于下列价格较高者:

  (一)股权激励计划草案摘要公布前1个交易日公司标的股票收盘价;

  (二)股权激励计划草案摘要公布前30个交易日公司标的股票平均收盘价;

  (三)公司标的股票的单位面值。

  董事及高管在获授限制性股票时,认购价格为授予价格的50%,即个人出资比例为50%。

  限制性股票有效期内发生派息、资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜,解锁价格将参照第二十条相关规定进行相应调整。  

  第八章 限制性股票授予和解锁条件

  第十六条 限制性股票授予条件

  公司和激励对象满足以下条件时,公司方可依据本计划向激励对象进行限制性股票授予:

  (一)授予前一个财务年度,公司业绩达到以下条件:

  1.净资产收益率不低于14%;

  2.净利润增长率不低于10%;

  3.完成国务院国资委下达的经济增加值(EVA)考核目标。

  上述净资产收益率和净利润增长率原则上不低于对标企业50分位值水平;对标企业从A股建筑房地产上市公司中,选取综合实力、盈利能力、资产规模等方面排名领先的企业,同时考虑业务相似性和稳定性,剔除了变动幅度异常的企业。若在年度考核过程中,对标企业出现主营业务重大变化或出现偏离幅度过大的样本极值,则将由公司董事会薪酬与考核委员会在年终考核时提出或更换样本。公司董事会有权根据公司战略、市场环境等相关因素,对上述业绩指标和水平进行调整和修改,但相应调整和修改需报国务院国资委备案。

  本计划在计算上述指标时所用的净资产收益率是指剔除非经常性损益后的加权平均净资产收益率;净利润是指剔除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润。

  (二)本公司未发生如下任一情形:

  1.最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

  2.最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

  3.国务院国资委、中国证监会认定的不能实行限制性股票计划的其他情形。

  (三)根据绩效考核办法,限制性股票授予前一个财务年度,激励对象个人绩效考核结果达到合格及以上。其中:

  1.考核结果为良好及以上的激励对象,可以按照100%的比例进行限制股票的授予;

  2.考核结果为合格的激励对象,可以按照80%的比例进行限制股票的授予;

  3.考核结果为不合格的激励对象,不能进行限制股票的授予。

  (四)激励对象未发生如下任一情形:

  1.最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选;

  2.最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

  3.具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。

  若公司未达到授予条件,则公司当年不得依据本计划授予任何限制性股票,直至公司达到授予条件为止;若激励对象未达到授予条件,则公司当年不得依据本计划向该激励对象授予任何限制性股票,直至激励对象达到授予条件为止。

  第十七条 限制性股票解锁条件

  公司和激励对象满足以下条件,限制性股票方可按照解锁安排进行解锁:

  (一)限制性股票解锁前一个财务年度公司业绩达到以下条件:

  1.净资产收益率不低于14%;

  2.净利润增长率不低于10%;

  3.完成国务院国资委下达的经济增加值(EVA)考核目标。

  上述净资产收益率和净利润增长率原则上不低于对标企业75分位值水平。公司董事会有权根据公司战略、市场环境等相关因素,对上述业绩指标和水平进行调整和修改,但相应调整和修改需报国务院国资委备案。

  本计划在计算上述指标时所用的净资产收益率是指剔除非经常性损益后的加权平均净资产收益率;净利润是指剔除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润。

  (二)本公司未发生如下情形:

  1.最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

  2.最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

  3.国务院国资委、中国证监会认定的不能实行限制性股票计划的其他情形。

  (三)根据公司的绩效考核办法,限制性股票解锁前一个财务年度,激励对象个人绩效考核达到合格或以上,其中:

  1.考核结果为良好及以上的激励对象,可以按照100%的比例进行限制股票的解锁;

  2.考核结果为合格的激励对象,可以按照80%的比例进行限制股票的解锁;

  3.考核结果为不合格的激励对象,不能进行限制股票的解锁。

  (四)激励对象未发生如下任一情形:

  1.最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选;

  2.最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

  3.具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。

  解锁期未达到解锁条件的,尚未解锁的限制性股票,由公司按照激励对象的认购价格购回。

  (五)在本计划最后一批限制性股票解锁时,担任公司高级管理职务的激励对象获授限制性股票总量的20%(及就该等股票分配的股票股利),锁定至任职(或任期)期满后,根据其担任高级管理职务的任期考核或经济责任审计结果确定是否解锁。

  (六)限制性股票收益(不含个人出资部分)的增长幅度不得高于业绩指标的增长幅度(以业绩目标为基础)。

  在解锁有效期内,激励对象的限制性股票收益占本期权益授予时本人薪酬总水平的最高比重不超过40%。股权激励实际收益超过封顶水平的,超出封顶水平的收益上交公司。  

  第九章 限制性股票不可转让及禁售规定

  第十八条 限制性股票不可转让规定

  限制性股票属于激励对象本人(激励对象死亡时由其法定继承人继承),不可出售、转让、担保、押记、质押、作为抵偿债务。

  若限制性股票激励对象违反前述任何规定,此部分限制性股票自动失效,公司有权注销其尚未解锁的所有限制性股票。

  第十九条 限制性股票禁售规定

  本计划激励对象因解锁而持有的本公司股票的禁售规定如下:

  (一)本公司董事、高级管理人员每年转让其持有的本公司股票不得超过其所持有的本公司股份总数的25%。

  (二) 本公司董事、高级管理人员在离职后六个月内不得转让其所持有的本公司股份。

  (三)《公司章程》规定的其他禁售规定。  

  第十章 限制性股票的调整方法和程序

  第二十条 限制性股票数量的调整方法

  自限制性股票授予日起,若在解锁前本公司发生资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事项,应对限制性股票数量进行相应的调整。调整方法由董事会依据相关法律法规确定,原则上调整方法如下:

  (一)资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细

  调整后的授予数量=调整前的授予数量×(1+每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量)

  (二)缩股

  调整后的授予数量=调整前的授予数量×缩股比例

  (三)配股、向老股东定向增发新股

  调整后的授予数量=调整前的授予数量×(1+每股配股或增发数量)

  第二十一条 限制性股票数量调整的程序

  (一)股东大会授权董事会在以上情形发生时由董事会对限制性股票数量进行调整。公司应聘请律师就上述调整是否符合相关法律法规、《公司章程》和本计划的规定向董事会出具专业意见。董事会根据上述规定调整限制性股票数量后,应及时公告。

  (二)因其他原因需要调整限制性股票数量或其他条款的,应经董事会做出决议并经股东大会审议批准。

  第十一章 特殊情形下的处理方式

  第二十二条 发生以下任一情形时,激励对象未解锁的限制性股票按原定的时间和业绩条件解锁,但不再受个人业绩条件限制:

  (一)激励对象达到法定退休年龄,且退休后不受雇于竞争对手时。

  (二)激励对象发生不受个人控制的调任时。

  (三)激励对象死亡时(由其法定继承人按规定解锁)。

  (四)激励对象丧失行为能力时。

  (五)激励对象并非由于绩效不合格、过失、违法违规等原因而被公司辞退时。

  第二十三条 发生以下任一情形时,所有未解锁的限制性股票即时作废,公司按照认购比例退回激励对象的认购款:

  (一)激励对象成为独立董事、监事或其他不能持有公司限制性股票的人员时。

  (二)激励对象在合同期内主动提出辞职时。

  (三)激励对象的劳动合同到期不续约时。

  (四)激励对象因不能胜任工作岗位、绩效不合格、过失、违法违规等原因不再属于本计划规定的激励范围时。

  (五)激励对象退休后受雇于竞争对手时。

  (六)激励对象因触犯法律、违反职业道德、泄漏公司机密、失职或渎职等行为损害公司利益或声誉被辞退时(董事会有权视情节严重程度追回其已解锁获得的全部或部分收益)。

  第二十四条 本计划有效期内,激励对象出现下列情形之一的,本公司不得依据本计划向其授予新的限制性股票,其已获授但尚未解锁的所有限制性股票即时作废,公司按照认购比例退回激励对象的认购款:

  (一)激励对象被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的,自证券交易所公开谴责或宣布之日起。

  (二)激励对象因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的,自中国证监会作出行政处罚决定之日起。

  (三)激励对象具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的,自其具有该情形之日起

  (四)激励对象将所获授的限制性股票转让、用于担保或偿还债务的,自其前述行为实际发生之日或签署相关书面文件之日起(以在先的日期为准)。

  第二十五条 公司的财务会计文件有虚假记载的,负有责任的激励对象自该财务会计文件公告之日起12个月内由本计划所获得的全部利益应当返还给公司。

  第二十六条 若公司发生合并、分立或控制权发生变更,原则上所有已授出的限制性股票不作变更,激励对象不能加速解锁。但若因合并、分立或控制权变更导致本计划涉及的标的股票发生变化,则应对限制性股票进行调整,以保证激励对象的预期收益不变。

  第二十七条 公司发生如下情形之一时,应当终止实施本计划,不得再依据本计划向激励对象继续授予新的限制性股票,激励对象尚未解锁的限制性股票即时作废,公司按照认购比例退回激励对象的认购款:

  (一)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告

  (二)最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚。

  (三)中国证监会认定的其他情形。

  第二十八条 公司或激励对象发生其他上述未列明之情形时,由公司董事会根据上述原则对其持有的限制性股票进行处理。

  第十二章 本计划的管理、修订和终止

  第二十九条 股东大会作为公司的最高权力机构,负责审议批准本计划。股东大会授权董事会负责本计划的实施和管理,董事会是限制性股票计划的执行管理机构:

  (一)股东大会授权董事会在公司和激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票,并办理授予限制性股票所需的全部事宜。

  (二)股东大会授权董事会对公司和激励对象是否符合解锁条件进行审查确认,并办理激励对象解锁所需的全部事宜。

  (三)股东大会授权董事会对以后授予的限制性股票方案进行审批,包括但不限于确定授予日、授予价格、授予业绩条件、解锁业绩条件、解锁安排等,并由董事会报国资委备案。

  (四)股东大会授权董事会根据本计划的规定,在本计划中规定的派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股或增发等情形发生时,对限制性股票数量进行调整。

  (五)股东大会授权董事会根据本计划的规定,在公司或激励对象发生本计划规定的离职、退休、死亡等特殊情形时,处理已解锁或未解锁的限制性股票事宜。

  (六)股东大会授权董事会根据本计划的规定决定是否对激励对象解锁获得的收益予以收回。

  (七)股东大会授权董事会对本计划进行其他必要的管理。

  董事会可以视情形授权董事会下设的薪酬与考核委员会处理限制性股票的部分有关事宜,但应在董事会决议中明确说明,并应提请股东大会审议批准。

  第三十条 公司监事会是本计划的监督机构,负责审核激励对象的名单,并对本计划的实施是否符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和证券交易所业务规则进行监督。

  第三十一条 本计划的修订

  董事会在遵守上述条件的前提下,在认为有必要时,可以对本计划进行修订,并依照法律、法规的规定进行向国务院国资委和中国证监会备案。如果本计划的条款与相关法律、法规、协议或上海证交所的要求有所差异,或相关法律、法规、协议或上海证交所的要求有所修改,则应以相关法律、法规、协议或上海证交所的要求为准。如果法律、法规、协议或上海证交所的要求对本计划的某些修改需得到股东大会、国务院国资委、中国证监会或上海证交所的批准,则董事会对本计划的修改必须得到该等批准。

  对于依照本计划已获授限制性股票的激励对象,如果未经过激励对象的同意,当修改或暂停本计划时,不能改变或削弱他们已有的权利与义务。

  第三十二条 计划的终止

  自股东大会批准本计划之日起满10年后,本计划自动终止。

  在计划有效期内,董事会认为有必要时,可提请股东大会决议提前终止本计划。如果公司股东大会决定提前终止本计划,公司将不再根据本计划授出任何限制性股票。除非另有规定,在本计划终止前授予的限制性股票继续有效,并仍可按本计划的规定解锁。

  第十三章 附则

  第三十三条 本计划的最终解释权属于公司董事会。

  证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临2013-13

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  第一届监事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中国建筑股份有限公司(以下简称公司)第一届监事会第二十八次会议于2013年4月19日在北京中建紫竹酒店三层五洲厅举行,公司5名监事均出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。会议审议并一致通过如下决议:

  一、审议通过《中国建筑股份有限公司2012年度财务决算报告》。

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

  二、审议通过《中国建筑股份有限公司2012年度利润分配方案》

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

  三、审议通过《中国建筑股份有限公司2012年度报告》。

  根据规定,会议对《中国建筑股份有限公司2012年度报告》提出如下审核意见:

  经审核,监事会认为公司2012年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定;报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定;报告客观、真实、准确地反映了公司2012年度的经营情况和财务状况,未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前,未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

  四、审议通过《中国建筑股份有限公司2012年度内部控制评价报告》

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

  五、审议通过《中国建筑股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

  六、审议通过《中国建筑股份有限公司2012年度机构设立、并购重组事项的报告》

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

  七、审议通过《中国建筑股份有限公司2013年度财务预算报告》

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

  八、审议通过《中国建筑股份有限公司2013年度投资预算报告》

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

  九、审议通过《中国建筑股份有限公司2013年度日常关联交易预案》

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

  十、审议通过《中国建筑股份有限公司变更募集资金投资项目的议案》

  根据规定,会议对《中国建筑股份有限公司变更募集资金投资项目的议案》进行了审核并发表如下审核意见:

  公司本次拟变更相关募集资金投资项目的使用计划,未违反公司有关募集资金投资项目的承诺,以及中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定,符合公司的发展战略及全体股东利益。上述议题已由公司第一届董事会第五十六次会议审议通过,并经全体董事同意,履行了必要的决策程序。因此,同意公司变更相关募集资金投资项目的使用计划,并同意将《中国建筑股份有限公司变更募集资金投资项目的议案》提交公司股东大会进行审议。

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

  十一、审议通过《中国建筑股份有限公司A股限制性股票激励计划修订方案的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》)的规定,公司监事会对《中国建筑股份有限公司A股限制性股票激励计划修订方案的议案》(以下简称《限制性股票激励计划修订方案》)规定的激励对象名单(以下简称激励对象名单)予以核实后,认为:

  公司股权激励计划激励对象名单确定的董事、高级管理人员、中层管理人员以及董事会认为需要以此方式进行激励的相关人员,不存在最近三年被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形,不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形,不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。公司持股5%以上的主要股东及实际控制人没有作为激励对象。激励对象未参与两个或以上上市公司股权激励计划。激励对象名单所确定的人员满足《中华人民共和国公司法》、《管理办法》以及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件,符合公司《限制性股票激励计划修订方案》规定的激励对象范围,其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

  十二、审议通过《中国建筑股份有限公司监事会议事规则修订案》

  审议通过《中国建筑股份有限公司监事会议事规则修订案》并同意将《中国建筑股份有限公司监事会议事规则修订案》提交公司股东大会进行审议。

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  中国建筑股份有限公司监事会

  二〇一三年四月十九日

  证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临2013-14

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  关于2013年度拟新增对外担保额度的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中国建筑股份有限公司(“公司”)第一届董事会第56次会议审议通过了《关于2013年度拟新增担保额度的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。本次拟新增的担保额度事项,不涉及关联交易。现将有关情况公告如下:

  一、拟新增对外担保额度情况

  1、为满足公司主营业务快速发展的需要,提高工作时效性,更好的为公司各事业部所属项目公司、各子企业融资业务提供支持,提议由以往的逐笔或汇总报股东大会审批,转变为由年度股东大会审核批准总担保额度。

  结合各业务板块实际经营情况,建议公司本年度为各业务板块新增担保额度200亿元。具体分布情况如下:

  ■

  在上述新增担保额度内,公司可根据实际经营情况,对不同业务板块之间的担保额度进行适当调剂使用。

  2、在新的年度股东大会召开前,公司根据实际担保余额和实际经营情况,提出新年度的新增担保额度,经董事会审议通过后提交年度股东大会审批。股东大会批准新增担保额度后,上年度批准的未使用担保额度即失效,公司将在新的额度内为子公司办理担保。

  鉴于公司首次使用该机制,此前年度股东大会已批准但尚待实施的少量担保事项,仍然有效,其有效期限与本次新增担保额度期限相同。

  3、在股东大会批准年度新增担保额度的前提下,年度新发生的担保业务将严格履行公司内部审批程序并最终由公司董事长批准,同时董事会授权董事长签署担保合同等相关法律文件。

  4、新增担保额度的使用对象全部为公司的子公司,包括现有和新设立的全资子公司、控股子公司和参股子公司。控股子公司或参股子公司使用上述担保额度的,公司只按实际控股比例提供担保。如需公司为超出实际控股比例的部分提供担保,则必须由对方提供相同份额的有效反担保。

  5、对于承包工程项下的工程保函担保、母公司履约担保,以及房地产开发业务项下的小业主购房按揭担保,这两类事项完全属于我公司开展主营业务所必须办理的业务,风险度很低,有的甚至完全无风险,如小业主购房按揭担保。为此,我公司不把该类事项等同于融资类担保业务来对待,而是根据公司相关经营管理制度,严格履行内部审批程序。

  6、公司及下属子公司原则上不允许为系统外公司提供担保,因此,这类担保不纳入年度新增担保额度。若确需发生,将另行提请公司董事会和股东大会审核批准。

  二、董事会意见

  对于新增对外担保额度内发生的担保事项,公司有严格的评审和决策程序,确保项目符合公司业务发展方向。项目贷款和贷款担保将同步发生,项目贷款资金将专款用于目标项目,公司新增对外担保余额以实际发生额为准。因此,在新增担保额度内发生的担保事项,不会给公司带来额外的财务风险。同意提交股东大会审议。

  三、对外担保累计担保余额及逾期担保情况

  截至2012年12月31日,公司对外担保(不包括对控股子公司的担保)余额为18亿元,公司为控股子公司提供的担保余额为155亿元,合计173亿元,占公司合并归属母公司股东净资产比例为17%。无逾期对外担保。

  特此公告。

  中国建筑股份有限公司董事会

  二〇一三年四月十九日

  证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临2013-15

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  关于预计2013年日常关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  本议案已经公司第一届董事会第56次会议审议通过,同意提交公司2012年度股东大会审议。关联董事回避了表决。

  一、 日常关联交易概述

  中国建筑股份有限公司(以下简称:本公司)系由中国建筑工程总公司(以下简称:中建总公司)作为主发起人经过重组改制而新发起设立的。为生产经营的需要,本公司与合营、联营公司以及中建总公司下属未进入上市范围的公司在货物销售及采购方面将发生持续的日常关联交易。另外,本公司与中建总公司在物业租赁、商标使用许可等方面将发生经常性关联交易。

  二、 日常关联交易的主要内容

  1、关联销售:本公司的控股子公司在工程承包业务中,从下述关联方获得工程项目的分包:中国建筑第一工程局实业公司、新疆建工集团新建建筑工程有限责任公司、河南中建市政开发建设有限公司、中海宏洋地产集团有限公司、金茂投资(长沙)有限公司。

  2、关联采购:本公司及本公司控股子公司在工程承包业务中,向下述关联方采购建筑材料或将部分工程项目分包给下述关联方:海兴材料有限公司、山东中建众力设备租赁有限公司、北京企卫企业管理咨询服务有限公司、北京中建乐孚装饰工程有限责任公司、北京中建润通机电工程有限公司、北京市中超混凝土有限责任公司、北京中建瑞德防水工程有限责任公司、北京中建自胜土石方工程有限责任公司、中建一局土木公司、武汉晨建新型墙体材料有限责任公司、HK Concrete Co Ltd等。

  3、物业租赁:根据本公司和关联方签订的《物业租赁协议》,为生产经营需要,本公司和关联方双方同意向下述关联方出租其自身拥有的物业:中国建筑第四工程局有限公司机械施工公司、甘肃中建市政工程勘察设计研究院、兰州昌欣物业管理有限公司、新疆建工物业管理有限责任公司、中国海外宏洋集团有限公司、中建七局实业开发公司本部、五矿中建(北京)仓储有限责任公司。

  4、资金拆借:根据本公司和关联方签订的《资金拆借协议》,为生产经营需要,本公司和关联方双方同意向下述关联方拆借资金:中国建筑工程总公司、都匀银河房地产开发有限责任公司、新疆怡发热力有限公司。

  5、商标使用许可:根据本公司和中建总公司签订的《商标用户许可证合约》,在不违反《避免同业竞争协议》的前提下,本公司允许中建总公司在中国境内非排他地并不可转让地无偿使用(并可授权其下属企业和单位使用)许可商标。

  以上第1、2、3、4类交易的本公司或下属子公司与关联方在2012年发生交易的具体金额如下:

  单位:万元

  ■

  三、 预计全年日常关联交易的基本情况

  2013年公司与关联方预计发生关联交易总额为36亿元。其中销售发生的关联交易不超过人民币15亿元;采购发生的关联交易不超过人民币15亿元;物业租赁不超过人民币1亿元;资金拆借利息产生的关联交易不超过5亿元。

  四、 主要关联方介绍和关联方关系

  ■

  五、日常关联交易的定价原则

  销售和采购关联交易采用市场化的定价原则;物业租赁采用市场化的定价原则;资金拆借采用市场化的定价原则。

  六、 日常关联交易的目的和对公司的影响

  本公司与关联方的关联交易是公司业务特点和业务发展的需要,部分项目的分包和原材料需向关联方采购,公司的办公经营需要与关联方发生物业租赁,并且由于《商标用户许可证合约》的约定,需与关联方产生商标使用许可关系。本公司与关联方的关联交易是正常生产经营所必需的、不可避免的,对公司发展具有积极意义,有利于本公司的全体股东的利益。

  七、 日常关联交易协议签署情况

  上述关联交易在按照“公司章程”规定的程序经批准后,由公司(及/或本公司的控股子公司)按照分别与关联方遵照上述原则签定的具体合同执行。

  特此公告。

  中国建筑股份有限公司

  董事会

  二〇一三年四月十九日