证券时报多媒体数字报

  各位股东：

  重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司2012年年度股东大会会议将于2013年5月22日上午09：00在重钢集团银河文体楼召开，现将有关事项通知如下：

  一、会议时间：2013年5月22日（星期三）上午09：00

  二、会议地点：重钢集团银河文体楼（大渡口区钢花篮球场旁）

  三、会议召集人：重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司董事会

  四、召开方式：现场会议

  五、会议议题：

  1、审议“二O一二年度董事会工作报告”；

  2、审议“二O一二年度监事会工作报告”；

  3、审议“二O一二年度财务工作报告”；

  4、审议“重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司二O一二年年度报告”；

  5、审议“二O一二年度利润分配方案”；

  6、审议“关于董事变动的议案”。

  六、出席会议人员：

  （1）截至2013年5月10日转让结束后，在重庆股份转让中心登记在册的本公司全体股东或委托代理人。

  （2）本公司董事、监事、高级管理人员。

  七、登记事项：

  （1）登记时间：2013年5月14日－15日上午9：00-11：00，下午2:30-4:30

  （2）登记地点：重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司董事会办公室

  （3）登记方式：

  出席会议的股东应持以下文件办理的登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

  自然人股东采用上门方式登记；法人股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

  《授权委托书》、《法定代表人身份证明书》请见附件。

  八、会议联系人：刘钢、黄红玉

  地 址：重庆市大渡口区钢花路8号钢城大厦19F（邮编：400080）

  联系电话：（023）68842351、68846215

  传真：（023）68842351

  九、其他事项：

  （1）会议材料备于董事会办公室；

  （2）临时提案请于会议召开十天前提交；

  （3）本次会议预计需时两个小时，与会股东交通、食宿费用自理。

  特此公告

  重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月16日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托____________（先生/女士）代表本单位/本人出席重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人（签名）： 委托人身份证号码：

  （法人股东加盖公章） （法人股东提供营业执照登记号）

  委托人持股数： 委托人股权证号（股东账户号）：

  法定代表人（签名）： （法人股东填写此栏）

  受托人签名： 身份证号码：

  委托日期：

  法定代表人资格证明书

  ____________同志，在我单位任______________________职务，系我单位法定代表人。

  特此证明。

  单位名称（盖章）：

  年 月 日