证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人简德荣、主管会计工作负责人陈宗易及会计机构负责人(会计主管人员)陈宗易声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  √ 是 □ 否

  ■

  注1：2012年的基本每股收益、稀释每股收益按照185,391,680股本数计算。

  2012年3月10日，漳州灿坤实业有限公司与中国全球发展有限公司签订《股权转让协议》，中国全球发展有限公司将所持有的全资子公司英升发展有限公司100%股权以630万美元转让给漳州灿坤实业有限公司，2012年6月11日漳州灿坤实业有限公司完成收购英升发展股权的股权登记变更手续。此项交易构成同一控制下企业合并。

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  单位：（人民币）元

  ■

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  （一）.或有事项

  本公司之子公司漳州灿坤与鑫达电机有限公司（以下简称“鑫达电机”）于2009年7月20日签订《产品供应合同》，合同有效期为2009年7月1日起至2012年6月30日止。并于2011年1月1日签订了《漳州灿坤实业有限公司2011年ED采购合同》及《特别约定条款》等协议，协议约定漳州灿坤向鑫达电机采购产品。因鑫达电机产品质量问题导致漳州灿坤拒绝支付货款并终止合同，2011年11月2日鑫达电机向漳州市中级人民法院提起民事诉讼，请求漳州市中级人民法院判令漳州灿坤支付合同已履行部分尚未支付的货款美元479,089.06元并承担逾期付款违约金，同时要求漳州灿坤继续履行尚未履行的合同义务（尚未履行完毕的合同义务对应的货款为美元189,423.25元）。

  漳州灿坤于2012年1月8日提起反诉，由于鑫达电机供应的产品不符合合同的约定，导致漳州灿坤生产的产品出现质量问题，被要求退货及取消订单，给漳州灿坤造成严重的经济损失及声誉影响，请求漳州市中级人民法院判令解除双方的合同并支付违约金人民币100万元、赔偿经济损失人民币762.16万元。

  截至本报告日止，漳州灿坤账面应付鑫达电机货款余额为美元479,089.06元，案件正在审理中。

  （二）.与最近一期报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  单位：（人民币）元

  ■

  配合公司经营策略调整，停止旅游子公司营运业务，截止报告期有关旅游子公司进度说明如下：

  公司控股子公司漳州灿坤的全资子公司上海泛信航空服务有限公司，注册资本为550万人民币，于2013年3月18日完成了清算手续。

  公司控股子公司漳州灿坤持有灿星（大连）国际旅行社有限公司99%股权，注册资本为530万人民币。2013年3月13日将股权全数转让给非关联方，于2013年3月21日完成了工商变更登记手续。

  其它旅游子公司目前在办理后续清算事宜。

  （三）.出售资产:

  公司营运业务需要，本报告期处置明细详阅下表：

  单位：（人民币）元

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对2013年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  业绩预告情况:扭亏

  业绩预告填写数据类型区间数

  ■

  五、证券投资情况

  ■

  持有其他上市公司股权情况的说明

  六、衍生品投资情况

  ■

  报告期末衍生品投资的持仓情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  说明

  本金融衍生品投资系公司控股子公司“漳州灿坤”鉴于外汇业务汇率波动风险，从事外汇远期、结构性远期，并辅之以外汇掉期、外汇期权等以保值为目的的金融衍生品投资业务。

  公司控股子公司“漳州灿坤” 已制定《金融衍生品投资内控制度》，并于2013年3月9日召开的2013年第二次董事会会议一致审议通过了《关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品投资的议案》。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  厦门灿坤实业股份有限公司董事会

  董事长:简德荣

  2013年4月20日

  证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2013-014

  厦门灿坤实业股份有限公司

  2013年第三次董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况：

  厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2013年3月21日以电子邮件方式发出召开2013年第三次董事会会议通知；会议于2013年4月20日在厦门灿坤会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事7人，实际出席会议的董事7人；会议由董事长简德荣先生主持，公司的监事和高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

  二、 董事会会议审议情况：

  议案一：2013年第一季度报告及报告摘要

  表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。

  议案二：提请召开2012年年度股东大会议案

  时间：2012年5月17日(星期五)下午14:00整

  地点：福建省漳州市台商投资区漳州灿坤实业有限公司会议室

  股权登记日：2012年5月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均可出席会议

  具体详见今日同时披露在《证券时报》、香港《大公报》、《巨潮资讯网》的《关于召开2012年年度股东大会会议通知》。

  表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。

  三、 备查文件：

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  厦门灿坤实业股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月20日

  证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2013-016

  厦门灿坤实业股份有限公司

  关于召开2012年年度股东大会会议通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况：

  1、 股东大会届次：2012年年度股东大会

  2、 召 集 人：公司董事会，2013年4月20日公司召开2013年第三次董事会，决议召开本次年度股东大会。

  3、 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

  4、 召开时间：

  (1) 现场会议时间：2013年5月17日(星期五)下午14:00，

  (2) 网络投票时间：2013年5月16日-5月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月17日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年5月16日下午3:00至2013年5月17日下午3:00的任意时间。

  5、 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、 投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过互联网投票系统行使表决权。同一股份通过现场和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

  7、 出席对象：

  (1)、截止2013年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。或在网络投票时间内参加网络投票。

  (2)、本公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)、本公司聘请的律师。

  8、 会议地点：漳州灿坤实业有限公司会议室(福建省漳州市台商投资区灿坤工业园)

  9、提示性公告：公司将于2013年5月11日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

  二、会议审议事项：

  议案一：审议2012年度董事会工作报告

  议案二：审议2012年度监事会工作报告

  议案三：审议公司2012年度财务决算方案

  议案四：审议公司2012年度利润分配预案

  议案五：审议公司2013年度预计日常关联交易案

  议案六：变更审计会计师事务所议案

  议案七：支付会计师事务所2013年度审计费用的议案

  议案八：关于控股子公司漳州灿坤借用外债暨关联交易议案

  议案九：关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的议案

  议案十：关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品投资的议案

  议案具体内容详见本司于2013年3月12日刊登在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《2013年第二次董事会会议决议公告》、《2013年第一次监事会会议决议公告》、《2013年度预计日常关联交易公告》、《关于控股子公司漳州灿坤借用外债暨关联交易公告》、《关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的公告》、《关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品投资的公告》等。

  上述议案五和议案八属于关联交易，在股东大会表决时，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  三、现场股东大会会议登记方法：

  1、登记方式：

  (1)、出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和登记日券商出具的股份证明办理登记手续；

  (2)、出席会议的法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东帐户卡、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

  2、登记时间：拟出席会议的股东请于2013年5月14日（二）上午8:30-11:30、下午13:30-15:30，到漳州灿坤实业有限公司董秘室办理登记。异地股东可用传真方式在会议的5天前进行登记。

  3、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

  (1)、个人委托出席者持授权人亲自签署的授权委托书、本人身份证及有效持股赁证办理登记手续。

  (2)、出席会议的法人股东为股东单位之法定代表人，需持本人身份证、工商营业执照复印件、单位证明及有效持股凭证办理登记手续，(委托代理人出席会议，代理人需持本人身份证、授权委托书、工商营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续)。

  四、股东参与网络投票的操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、 投票代码：360512

  2、 投票简称：“灿坤投票”

  3、 投票时间： 2013年5月17日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午1:00—3:00的任意时间；

  4、 在投票当日，“灿坤投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  6、计票规则

  （1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （2）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、 互联网投票系统开始投票的时间为2013年5月16日下午3：00,结束时间为2013年5月17日下午3：00。

  2、 股东获取身份认证的具体流程:

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  A)申请服务密码的流程

  登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  B)激活服务密码

  股东通过互联网系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cu进行互联网投票系统投票。

  （1）登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“厦门灿坤实业股份有限公司2012年年度股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  （5）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果

  4、投资者通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013年5月16日下午3:00至2013年5月17日下午3:00的任意时间。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、 网络投票不能撤单；

  3、 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  4、 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

  5、 如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  6、 投票举例

  （1）股权登记日持有“闽灿坤B”B股的投资者，对公司议案一投同意票，其申报如下：

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  五、其它事项：

  (1)、会议联络方式：

  联系地址：福建省漳州市台商投资区灿坤工业园，公司董事会秘书室

  联系人：孙美美、熊建林

  电话：0596-6268103、6268161

  传真：0596-6268104

  邮编：363107

  (2)、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

  六、备查文件

  1. 2013年第三次董事会会议决议。

  七、授权委托书：

  兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席厦门灿坤实业股份有限公司2012年年度股东大会，并对以下议题以投票方式代为行使表决权。

  委托书表决方式以“ √”填写，凡不填或多填均为无效，视作弃权处理。

  ■

  委托人： 委托人身份证号码：

  委托人证券账户： 委托人持股数量：

  被委托人： 被委托人身份证号码：

  授权委托有效期限： 授权委托签署日期：

  特此通知。

  厦门灿坤实业股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月20日