证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司董事长华志忠先生、总经理江连国先生、公司主管会计工作的负责人赵英先生和会计机构负责人郝波先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

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  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  2012年11月2日，天津津滨发展股份有限公司（以下简称津滨发展或公司）与锐振有限公司签订《天津天潇投资发展有限公司股权转让协议》和《天津天潇投资发展有限公司股权转让协议补充协议》。

  依据2012年11月2日公告，公司第五届董事会2012年第二次临时会议通过了《关于出售天津天潇投资发展有限公司股权的议案》，批准上述两项协议；2012年11月21日，公司2012年第四次临时股东大会审议通过了上述事项。2012年12月27日，天津天潇投资发展有限公司的股权变更登记工作完成；同时，锐振有限公司派出的工作人员接管天潇公司。

  根据本公司与锐振有限公司签订的《天津天潇投资发展有限公司股权转让协议补充协议》，本公司要负责办理后续相关的规划指标调整手续，如规划指标调整后指标不能达到协议所述要求（限定计容积率建筑面积为30000-40000平米），本公司将给予相应赔偿。上述规划指标的调整需于2013年6月30日前办理完毕。如到期及在对方书面同意的宽限期内未能办理完毕，视为目标项目土地的规划指标不可调整，本公司同意于2013年8月30日前，赔偿乙方人民币1.5亿元，逾期期间按中国人民银行同期一年期贷款基准利率的4倍计息。公司与政府相关部门目前正积极开展协商工作，但未取得明确进展。基于稳健性原则，公司于2012年度计提了1.5亿元的预计负债。

  公司将继续积极与政府相关部门进行协商，并依据事件进展，及时履行信息披露义务。

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  三、对2013年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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  天津津滨发展股份有限公司

  董事长： 华志忠

  2013年4月22日

  证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号：2013-14

  天津津滨发展股份有限公司

  第五届董事会2013年

  第二次通讯会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）于2013年4月16日以传真或送达方式发出召开公司第五届董事会2013年第二次通讯会议的通知，2013年4月22日以通讯方式召开了会议。会议应到董事11名，11名董事出席了会议。公司部分监事、高管人员及公司律师列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以联签方式形成如下决议：

  一、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于为天津建金成贸易有限公司向北京银行申请综合授信提供担保的议案》,同意将此议案提交公司股东大会审议。详情见巨潮咨讯网上《天津津滨发展股份有限公司为天津建金成贸易有限公司提供担保公告》。

  二、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司2013年第一季度报告正文及摘要》，同意报送深交所并公告 。

  三、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于提请召开2013年度第二次临时股东大会的议案》。详情见巨潮咨讯网上《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知》。

  天津津滨发展股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月22日

  证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2013-18

  天津津滨发展股份有限公司召开

  2013年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议基本情况：

  （一）会议召开时间：2013年5月9日（星期四）上午10:00。

  （二）会议召开地点：天津经济技术开发区黄海路98号津滨杰座2区B座天津津滨发展股份有限公司6楼会议室。

  （三）召集人：天津津滨发展股份有限公司公司董事会。

  （四）会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。

  二、会议审议事项：

  （一）审议《关于为天津建金成贸易有限公司向北京银行申请综合授信提供担保的议案》，详情请见我公司于2013年4月23日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会决议公告》及《天津津滨发展股份有限公司为天津建金成贸易有限公司提供担保公告》。

  （二）审议《公司2012年年度报告全文》，详情请见我公司于2013年3月28日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《天津津滨发展股份有限公司2012年度报告》。

  三、出席会议对象：

  1、截止2013年5月6日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。

  2、本公司董事、监事、高级管理人员。

  四、股东大会登记方法：

  （一）登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、国有法人股和社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。

  因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后）并携带上述文件。异地股东可以信函或传真方式登记。

  （二）登记时间：2013年5月8日,上午9:00—11:30，下午1:00—4:30分

  （三） 登记及联系地址：

  1、天津经济技术开发区黄海路98号津滨杰座2区B座4楼

  2、联系电话：022-66223226

  3、联系人：于志丹 郝锴

  4、传 真：022-66223273

  5、邮政编码：300457

  五、其他事项：

  1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

  2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

  特此公告

  天津津滨发展股份有限公司

  董事会

  2013年4月22日

  附：《授权委托书》

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席天津津滨发展股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并对会议通知中所列事项代为行使表决权，具体如下：

  ■

  委托人姓名： 身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股东帐户：

  委托人签名：（委托人为法人股股东，应加盖单位印章）

  受托人姓名： 身份证号码：

  委托日期：

  证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号：2013-17

  天津津滨发展股份有限公司为

  天津建金成贸易有限公司提供担保公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、担保情况概述

  天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、我公司和津滨发展）于2013年4月22日召开的第五届董事会2013年第二次通讯会议上审议通过了《关于为天津建金成贸易有限公司向北京银行申请综合授信提供担保的议案》。同意公司为天津建金成贸易有限公司向北京银行天津开发区支行申请不超过人民币5000万元的综合授信提供保证担保，担保期限为24个月。此项担保金额占上市公司最近一期经审计净资产的2.72%，根据我公司《公司章程》及《公司对控股子公司担保的管理办法》的相关规定，此担保事项需经股东大会审议。上述担保事项所涉及的担保协议尚未签署。我公司除本次担保事项外，截至本公告日累计担保余额为52250万。

  二、被担保人的基本情况

  1、公司名称：天津建金成贸易有限公司

  2、注册地点：天津滨海旅游区1号楼一层143室

  3、法定代表人：赵英

  4、经营范围：贸易，法律法规禁止的不得经营。

  5、注册资本：5000万元

  6、与上市公司关联关系

  建金成贸易为天津津滨发展股份有限公司的全资子公司。

  7、财务状况

  （1）资产总额：93875.7万元（截至2012年12月31日）

  （2）负债总额：88524.24万元（截至2012年12月31日）

  （3）净资产：5351.46万元（截至2012年12月31日）

  （4）净利润：233.32万元（2012年度）

  （5）贷款银行对建金成贸易信用评级：A

  三、董事会审议担保的主要内容

  1、担保金额：5000万元

  2、担保期限：24个月

  3、授信银行：北京银行

  4、被担保公司：建金成贸易

  5、担保形式：保证担保

  四、董事会意见

  建金成贸易为我公司全资子公司，主要从事钢材贸易业务，公司资金周转率较高，偿债能力较强，我公司对其具有绝对的控制力，为该公司提供担保风险很小。

  五、累计对外担保数量

  我公司除本次担保事项外，累计担保余额为52250万元，在本次担保事项完成后累计担保金额为57250万元。此项担保完成后，公司累计担保金额占上市公司最近一期经审计净资产的31.15%。公司截止本公告日无逾期担保。

  特此公告

  天津津滨发展股份有限公司

  董事会

  2013年4月22日