证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  2012年度，在董事会的领导下，公司及所属企业围绕年度工作计划和经营目标，紧紧抓住智能移动终端市场高速发展的机遇，积极应对复杂多变的市场环境，集中优势资源，瞄准高端市场，聚焦电源管理系统业务，并继续保持领先地位；电池封装业务积极抓住市场机遇，取得长足进步。

  总体来说，公司通过强化各项业务的综合运营管理，增强重点业务的研发及生产和可持续发展能力，努力提高核心业务竞争优势，很好地完成了全年经营目标。报告期内，公司主营业务经营状况良好，运营平稳，保持了良好的发展态势。截至2012年12月31日，公司合并营业收入为31.95亿元，完成年度计划的122.88%，同比增长42.24%。主要产品年实际销售及计划达成情况如下：电源保护产品实现销售收入20.55亿元，完成年度计划的102.75%；二次组合电池实现销售收入16.46亿元，完成年度计划128.29%；锂聚合物电芯实现销售收入1.89亿元，完成年度计划126%（相关数据包含向内部公司销售额）。

  经大华事务所审计，2012年度本公司总资产为18.61亿元，合并后实现利润总额2.15亿元，同比增长11.54%；实现净利润1.71亿元，同比增长8.72%；其中归属于上市公司股东的净利润1.44亿元，同比增长20.38%。

  2012年重点工作回顾：

  （1）、市场维护及拓展

  控股公司惠州蓝微的小型电源管理系统业务不仅继续稳定现有重点客户重点产品的市场份额，还开发了新的高端客户；中型电源管理系统成为国际一流客户供应商；参股公司惠州亿能的大型电源管理系统产品占据了国内纯电动汽车50%以上的市场份额；控股公司惠州电池的电池封装业务积极应对市场变化，市场地位有望进一步提升。

  （2）、生产制造及设备自动化开发与改造

  在生产制造及设备自动化开发与改造上，惠州蓝微、惠州电池先后在生产数据信息化工作方面取得较大进展，初步实现了生产现场的信息化管理，并通过推进精益生产，使制造效率再次大幅提升30%以上。惠州电池加大投入，开发全自动化生产设备。

  （3）、内部控制方面

  在构建内部控制长效运行机制的基础上，2012年，公司及所属企业全面落实内部控制制度的具体实施，并聘请大华事务所为内部控制的审计机构，进一步提升了公司规范运作水平，有利于公司长期健康发展。

  （4）、基础管理方面

  2012年，惠州蓝微和惠州电池先后引入更为先进的ERP系统管理软件，提升了公司的管理水平及信息化水平。

  （5）、扩大产能方面

  为满足越南的三星电子不断扩大交货量要求，公司董事会同意惠州蓝微对参股企业香港蓝越增加投资人民币1385万元（增资完成后，惠州蓝微持有香港蓝越的股份比例由原来的35%变更为65%），从而使越南蓝越小型电源管理系统的产能得以提升，今后仍将有计划地扩大其产能，以适应日益发展的智能移动终端的市场需求。

  惠州蓝微报告期内新增5条SMT高速生产线，对部分产线进行升级改造，淘汰一批落后设备，使月产能在原有产能基础上，增加了400万片；同时对组装车间进行了重新布局，减少物流距离及重复安装作业，确保满足中型电源管理系统客户的增量订单。

  （6）、调整产业结构方面

  为调整公司产业结构、进一步聚焦移动电源管理系统及封装的核心业务，经董事会审议通过，公司决定对合并报表范围内处于持续亏损的控股子公司惠州聚能和二级子公司惠州锂电进行清算。目前，两家公司的清算工作正在有序进行中，两家公司因清算带来的资产损失，均在可控的预计范围内，而且绝大部分已在本报告期损益表中消化。

  核心竞争力分析

  公司所属企业全年共申请发明专利41项、实用新型专利75项和外观设计专利16项；授权发明专利7项、实用新型专利58项、外观设计专利7项。截止报告期末,公司所属企业共有各项授权专利209项，其中发明专利18项，实用新型162项，外观设计29项。惠州蓝微被科技部火炬高技术产业开发中心评选为“国家火炬计划重点高新技术企业”（批准文号：国科火字[2012]245号；证书编号：GZ20124400044；有效期:三年)。

  作为国内锂电池制造领域的先行者，公司经过十多年的发展，尤其是近年来，通过打造高效制造平台、搭建品质控制预防系统、优化业务结构、推进管理革新，目前已成为中小型电源管理系统暨封装细分市场的龙头企业，拥有以下“系统性竞争优势”——相对成熟完整的产品体系、全球高端客户资源、多年积累的研发及制造技术、精益生产管理等，产品质量满足客户需求。

  公司未来发展的展望

  <一>、行业竞争格局和发展趋势

  在以智能手机和平板电脑等消费电子产品为主的全球移动终端设备高速发展的大背景下，移动电源管理行业具有广阔市场容量和良好的发展前景，相关产品需求将大幅上升。

  未来，随着锂电芯大电流放电技术的进步和能量密度的提高，将推进锂电池快速进入新的领域，电源管理系统作为锂电池的核心部件之一，确保了锂电池的使用安全和性能，其价值将再次突显。受惠于国家对电动汽车产业的扶持政策，大型移动电源管理系统业务有望取得突破性进展。但是，随着行业的发展和技术的成熟，越来越多的竞争对手将进入移动电源领域，市场竞争进一步加剧。

  <二>、公司发展战略

  公司将继续以聚焦移动电源业务，打造细分市场龙头企业，成为全球领先的锂电池电源管理解决方案服务商和国内一流的移动电源制造及服务商为目标。未来五年，将聚焦锂电池移动电源业务，继续打造企业系统性的核心竞争力，持续进行研发创新，注重客户资源与供应资源的开发，加强内部控制建设，提升精细化管理水平，降低各个环节运营成本和经营风险，以此提升整体盈利能力，使公司继续保持全球行业细分市场的龙头地位。

  <三>、2013年的财务预算及经营计划

  2013年，公司计划实现合并营业收入34亿元（已剔除内部公司间的交易）。主要产品年度销售计划如下：电源保护产品销售收入20亿元；二次组合电池销售收入23亿元（主要产品销售额包含向内部公司销售额）。

  为完成上述目标，增强公司综合竞争力并实现长期持续稳定发展，2013年公司将继续贯彻“核心聚焦”的战略，从以下几个方面重点开展工作：

  1、进一步优化产品及业务结构

  在保持现有产品市场份额的基础上，继续保持与主要客户的良好合作关系的同时，不断开发新的高端客户资源。

  其中，在中小型电源管理系统方面，继续稳步有序提升越南蓝越的产供能力，进一步巩固在高端智能手机中的主力地位；积极拓展电动工具领域，全力开发国际高端客户。

  在电池封装业务方面，抓住市场机遇，积极开拓其他高端客户及产品，努力将惠州电池打造成具有全球竞争优势的专业电池封装企业。

  2、打造高效专业的制造平台

  通过提高产品的可制造性和生产效率，进一步提升整体制造效率；通过优化柔性产线布局和提升设备自动化综合能力，进一步提升产品制造水平；通过强化供应商管控，进一步优化供应资源。

  3、加大研发投入

  通过加大研发投入，建立先进的研发技术平台，形成完善的研发体系。

  建立产品项目管理制度，加大对新产品预研的投入，增强公司核心竞争能力。

  4、强化预算管理，完善成本控制体系

  切实落实全面预算管理，层层分解落实预算目标；完善绩效激励机制，严格按预算目标进行考核；持续推进精益管理，使其贯穿于生产经营全过程。围绕预算目标，大力推进成本控制体系的建立，提高运营效率，增强企业可持续发展能力。

  5、实施优秀梯队人才战略

  一方面积极拓宽招聘渠道，加大力度引进国际化人才，打造国际高端客户的高效服务团队。另一方面，继续实施员工再教育工程，加强人才储备及人才梯队建设，建立人才库，为企业的快速发展提供坚实的人才保障。

  <四>、公司面临的风险因素：

  1、市场竞争加剧的风险: 虽然本公司在移动电源管理系统的行业地位突出，但在众多制造厂商竞相进入移动电源管理系统市场的背景下，市场竞争将更加激烈。未来，随着竞争的不断加剧，产业链毛利率将进一步下降。对此，公司将进一步提升产品质量、提高生产效率、优化产品结构、完善产业布局、加大新兴产品的开发，以保持持续发展及盈利能力。

  2、客户结构风险:尽管公司近年来一直在着力优化公司的产品及市场结构，但公司智能手机移动电源管理产品占公司销售额比重仍较大，单一客户业务仍在移动电源管理产品中占较大的销售比重，若该产品的竞争力或单一客户业务发生变化，将会给公司的销售带来较大影响。公司将以优化产品结构和客户结构为主线，积极关注、跟进并开拓新客户新产品新市场，不仅提升多个高端客户智能手机、平板电脑和电动工具等相关产品的销售份额，还要抓住新客户的新产品，以此化解单一客户主要产品占比过大的经营风险。

  3、人力资源风险：随着公司经营规模不断扩大，业务的快速增长,加之行业竞争加剧，公司将面临着人力资源成本上升、技术人员和核心业务骨干缺乏的风险。公司一方面将通过提高自动化水平，减少对一线工人的依赖，同时还将完善薪酬管理制度和内部激励机制，吸引并留住优秀技术人才和管理人才，不断增强公司的技术团队、营销团队及管理团队的力量。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  本公司控股子公司惠州蓝微之参股公司惠州亿能由于董事会成员变更，本公司不再对其具有实际控制权，故自2012年9月起不再纳入合并报表范围。惠州亿能之全资子公司北京市亿能通电子有限公司据此不再纳入合并范围。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

  董事长（签字）

  2013年04月23日

  证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2013—024

  深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

  关于举行年度业绩网上投资者交流会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  深圳市德赛电池科技股份有限公司(以下简称“公司”）2012年年度报告已于2013年4月23日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  为便于投资者了解公司2012年生产经营情况及未来的发展思路，公司定于2013年4月26日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩网上投资者交流会。本次网上投资者交流会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次网上投资者交流会。

  出席本次网上投资者交流会的人员为：

  1、公司董事长刘其先生；

  2、公司总经理丁春平先生；

  3、公司独立董事温绍海先生；

  4、公司财务总监林军先生；

  5、公司董事会秘书游虹女士。

  欢迎广大投资者参与。

  特此公告。

  深圳市德赛电池科技股份有限公司

  董事会

  二○一三年四月二十三日

  证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2013—016

  深圳市德赛电池科技股份有限公司

  第六届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司第六届董事会第二十五次会议通知于2013年4月8日以电子文件形式通知董事、监事和高管，会议于2013年4月19日在惠州市德赛大厦24楼会议室召开。应出席董事8名，实际出席董事6名。董事钟晨因事未出席，特授权委托董事长刘其代为出席并表决；独立董事李春歌因事未出席，特授权委托独立董事温绍海代为出席并表决。会议由董事长刘其主持，监事和高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《章程》的规定，所做的决议合法有效。

  会议采取举手投票表决的方式通过了以下议案，并同意将议案（1）——议案（7）和议案（16）共8个议案提交2012年年度股东大会审议批准：

  一、非关联交易事项

  董事会以8票赞成，0票弃权，0票反对，通过了以下非关联交易事项：

  （1）《2012年度财务决算报告》

  《2012年年度财务决算报告》详情请见审计报告（审计报告登载于2013年4月23日的巨潮资讯网）。

  （2）《2012年度暨2013年第一季度利润分配及分红派息方案》

  经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2012年度母公司净利润5,564.18万元，公司拟按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金556.42万元,提取任意盈余公积金221.02万元，加上年初未分配利润3,500.51万元，按规定支付股利8,893.90万元后，可供投资者分配利润为-606.65万元。

  根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，董事会建议公司本年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  经公司财务核算，2013年第一季度母公司净利润5,888.84万元，公司拟按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金588.88万元,按母公司净利润的2%提取任意盈余公积金117.78万元，加上年初未分配利润-606.65万元，可供投资者分配利润为4,575.53万元。

  根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，董事会建议公司2013年第一季度进行利润分配，但不进行资本公积金转增股本。向全体股东按每10股派发现金3.0元（含税），本次分配现金红利4,104.87万元。

  独立董事对此分配方案表示认可。

  （3）《聘用外部审计机构的议案》

  鉴于公司内控工作需要，根据审计委员会的提议，公司拟聘请大华事务所为公司2012年度内控外部审计机构。2012年是大华事务所为本公司提供内控审计服务的第一年，公司拟支付内控审计费用为人民币28万元。

  同时，根据审计委员会的提议，公司拟继续聘请大华事务所为2013年度财务及内控外部审计机构，其中财务审计费为人民币55万元，内控审计费为人民币28万元，公司不另支付差旅费等其他费用。

  公司独立董事对该事项发表了“同意”的独立意见。

  （4）《董事会2012年度工作报告》

  《2012年年度董事会工作报告》详见《2012年年度报告》相关章节。公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在2012年年度股东大会上述职（《独立董事述职报告》刊登于2013年4月23日巨潮资讯网）。

  （5）《公司2012年年度报告》及其摘要

  没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

  公司《2012年年度报告》全文登载于2013年4月23日的巨潮资讯网，《2012年年度报告摘要》登载于同日的巨潮资讯网和《证券时报》。

  （6）《关于用自有资金购买银行理财产品的议案》

  公司独立董事对该事项发表了“同意”的独立意见。详情请见公司登载于2013年4月23日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号为2013—019的《关于2013年度自有资金购买银行理财产品的公告》。

  （7）《关于用自有资金开展金融衍生品业务的议案》

  公司独立董事对该事项发表了“同意”的独立意见。详细内容见公司登载于2013年4月23日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号为2013—020的《关于2013年度开展金融衍生品投资业务的公告》。

  （8）《计提资产减值准备的议案》

  2012年末公司各项资产减值准备余额合计3,668.39万元，较2011年末减少2,718.17万元。其中：坏账准备余额2,304.44万元，本年转回676.58万元，本年核销1,683.77万元，余额较2011年末减少2,380.55万元；存货跌价准备余额2.83万元，本年计提323.74万元，本年转销631.30万元；固定资产减值准备余额1,180.83万元，本年计提596.49万元，本年转销626.54万元，余额较2011 年末减少30.05万元。

  （9）《2012年内部控制自我评价报告》

  公司已经建立了相对健全的内部控制体系，该体系在公司得到了及时、有效的执行，且符合相关法律法规和监管部门的要求以及公司经营发展的需要，保证了公司各项经营活动的正常进行，对经营风险起到了有效的防范和控制作用，2012年度内部控制报告期内未发现内部控制重大缺陷，故公司内部控制设计和执行基本有效。

  在未来发展过程中，公司将根据国家有关法律法规的要求，结合公司生产经营状况和实际情况，不断完善内部控制体系，健全各项内部控制制度，以适应公司发展的需要，力求保证公司经营目标的实现。

  独立董事对该自我评价报告发表了“同意”意见。

  该报告的具体内容及公司监事会和独立董事意见登载于2013年4月23日的巨潮资讯网。

  （10）《风险管理制度》

  该制度登载于2013年4月23日的巨潮资讯网。

  （11）《会计核算制度》

  该制度登载于2013年4月23日的巨潮资讯网。

  （12）《2013年第一季度报告》

  没有董事对公司2013年第一季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

  公司《2013年第一季度报告》登载于2013年4月23日的巨潮资讯网和《证券时报》。

  （13）《资产核销的议案》

  为保证公司财务信息的公允、真实、完整，公司对在以前年度已作了全额计提减值准备部分其他应收款、应收帐款共计17,208,090.88元的资产作核销坏帐处理。

  核销的坏账准备明细情况如下：

  ■

  本次核销的资产为历年积存的应收帐款和其他应收款，主要为已关闭公司或公司已关闭项目的应收款项，公司确认已无法收回后，在以前年度全额计提了资产减值准备。本次核销不会对公司当期损益产生影响。

  公司后续依然会将该损失做相应的台账备查管理。

  （14）《关于与宝时得解决产品质量纠纷的议案》

  详情请见公司登载于2013年4月23日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号为2013—021的《相关事项进展公告》。

  （15）《关于召开2012年年度股东大会的议案》

  董事会同意于2013年5月15日召开公司2012年年度股东大会，并按规定发布《关于召开2012年年度股东大会的通知》（详情请见公司登载于2013年4月23日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号为2013—023的《2012年年度股东大会通知》）。

  二、关联交易事项

  表决时，关联董事刘其、李兵兵、钟晨和白小平回避，由其余4位非关联董事举手表决，以4票赞成，0票弃权，0票反对，通过了以下关联交易议案：

  （16）《2013年预计日常关联交易的议案》

  公司独立董事在董事会对该方案审议前签署了事前认可意见，同意将议案提交董事会审议，并对该议案发表了一致同意的独立意见。

  详情请见公司登载于2013年4月23日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号为2013—022的《2013年预计日常关联交易的公告》。

  （17）《关于2013年向德赛集团支付借款利息的议案》

  公司2013年拟向实际控制人惠州市德赛集团有限公司（以下简称“德赛集团”）借款用于临时性周转，需要按照同期银行贷款基准利率及实际使用天数计息向德赛集团支付借款利息，预计全年向德赛集团支付利息总额不超过200万元。

  特此公告

  深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

  2013年4月23日

  证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2013—023

  深圳市德赛电池科技股份有限公司

  关于召开2012年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第二十五次会议决定于2013年5月15日（周三）下午14：30召开公司2012年年度股东大会。现将有关会议的情况通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）召开时间：

  1、现场会议召开时间为：2013年5月15日（周三）下午14：30

  2、网络投票时间为：2013年5月14日—2013年5月15日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月15日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年5月14日下午15:00至2013年5月15日下午15:00期间的任意时间。

  （二）股权登记日：2013年5月8日（周三）

  （三）现场会议召开地点：广东省深圳市南山区高新科技园高新南一道 德赛科技大厦26楼2601会议室

  （四）召集人：公司第六届董事会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （六）投票规则

  公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。

  具体规则为：

  如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

  如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

  如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

  （七）出席对象：

  1、截至2013年5月8日（周三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书请见附件）。股东委托的代理人不必是公司的股东。

  2、本公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的见证律师。

  （八）公司将于2013年5月9日（周四）就本次年度股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

  二、会议审议事项

  （一）议案及议程

  审议：议案一、审议《关于提名增补第六届董事会董事候选人的议案》

  议案二、审议《2012年度财务决算报告》

  议案三、审议《2012年度暨2013年第一季度利润分配及分红派息方案》

  议案四、审议《聘用外部审计机构的议案》

  议案五、审议《董事会2012年度工作报告》

  议案六、审议《监事会2012年度工作报告》

  议案七、审议《公司2012年年度报告》及其摘要

  议案八、审议《关于2013年度自有资金购买银行理财产品的议案》

  议案九、审议《关于2013年度自有资金开展金融衍生品业务的议案》

  议案十、审议《2013年预计日常关联交易的议案》

  听取：《2012年度独立董事履职情况报告》

  （二）议案披露情况

  上述议案一《关于提名增补第六届董事会董事候选人的议案》相关情况，请查阅2013年3月9日登载于《证券时报》B25版和中国证监会指定网站巨潮资讯网刊登的本公司《第六届董事会第二十四次会议决议公告》；其他议案请查阅2013年4月23日登载于《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮资讯网刊登的本公司《第六届董事会第二十五次会议决议公告》、《第六届监事会第九次会议决议公告》、《公司2012年年度报告》及其摘要、《关于2013年度自有资金购买银行理财产品的公告》、《关于2013年度自有资金开展金融衍生品业务的公告》和《2013年预计日常关联交易公告》。

  （三）议案说明

  上述议案一《关于提名增补第六届董事会董事候选人的议案》，由于本次股东大会只选举一名董事，因此，本次董事选举采用直接选举，不采用累积投票制进行。

  （四）特别强调事项

  公司股东既可参与现场股票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络股票。

  三、现场股东大会会议登记办法

  （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  （二）登记时间：自本次年度股东大会股权登记日第二天2013年5月9日至本次年度股东大会召开日2013年5月15日14：30以前的每个工作日上午8:30—11:30，下午14:00—17:30登记。

  （三）登记地点：公司办公室

  （四）登记手续：

  1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

  2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

  3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

  4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月15日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票代码：360049；投票简称：德赛投票

  3、股东投票的具体程序为

  （1）买卖方向为买入投票；

  （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100元代表所有议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，3.00元代表议案三……以此类推。

  具体如下表所示：

  ■

  （3）对于各议案，在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。具体如下表所示：

  ■

  （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （7）投票举例

  ①股权登记日持有“德赛电池”股票投资者，对所有议案投“同意”票，投票申报如下：

  ■

  ②股权登记日持有“德赛电池”股票投资者，对议案1投“同意”票，投票申报如下：

  ■

  ③股权登记日持有“德赛电池”股票投资者，对议案2投“反对”票，投票申报如下：

  ■

  ④股权登记日持有“德赛电池”股票投资者，对议案3投“弃权”票，投票申报如下：

  ■

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn

  的互联网投票系统进行投票。

  3、投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月14日下午15:00 至2013年5月15日下午15:00 期间的任意时间。

  五、投票注意事项

  （一）网络投票不能撤单；

  （二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  （三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

  （四）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  六、其他事项

  1、会议联系方式：

  联系人：李丹

  电话：0755--862 99888

  传真：0755--862 99889

  通讯地址：深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室

  邮编：518057

  2、出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

  七、备查文件

  本公司第六届董事会第二十五次会议决议

  特此通知

  深圳市德赛电池科技股份有限公司

  董事会

  2013年4月23日

  附件：（复印有效）

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市德赛电池科技股份有限公司2012年年度股东大会并代为行使表决权。

  委托人股票帐号： 持股数： 股

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

  ■

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决： 可以□ 不可以□

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期：二○一三年 月 日

  证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2013—017

  深圳市德赛电池科技股份有限公司

  第六届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第六届监事会第九次会议通知于2013年4月7日以电子邮件形式发出，会议于2013年4月19日下午16：00在惠州市德赛大厦24楼会议室召开。公司实有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席夏志武先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

  会议采取举手投票表决的方式，全票通过或确认了以下议案：

  （1）《2012年度财务决算报告》

  （2）《2012年度暨2013年第一季度利润分配及分红派息方案》

  （3）《聘用外部审计机构的议案》

  （4）《监事会2012年度工作报告》

  《2012年年度监事会工作报告》详见刊登于2013年4月23日巨潮资讯网的《2012年年度报告》相关章节。

  本议案需提交2012年年度股东大会审议批准。

  （5）《公司2012年年度报告》及其摘要

  全体监事认为：《公司2012年年度报告》及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  全体监事保证本公司上报的《公司2012年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整。

  （6）《关于用自有资金购买银行理财产品的议案》

  （7）《关于用自有资金开展金融衍生品业务的议案》

  （8）《计提资产减值准备的议案》

  （9）《2012年内部控制自我评价报告》

  公司现有内部控制制度能够适应公司规范运作和经营管理的要求，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，《公司2012年度内部控制自我评价报告》真实、完整、公允的反映了目前公司内部控制的现状，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，对内部控制的总体评价真实、客观、准确。

  （10）《风险管理制度》

  （11）《会计政策制度》

  （12）《2013年第一季度报告》

  全体监事认为：《2013年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  全体监事保证本公司上报的《2013年第一季度报告》的内容真实、准确、完整。

  （13）《资产核销的议案》

  （14）《关于与宝时得解决产品质量纠纷的议案》

  （15）《关于召开2012年年度股东大会的议案》

  （16）《2013年预计日常关联交易的议案》

  （17）《关于2013年向德赛集团支付借款利息的议案》

  特此公告

  深圳市德赛电池科技股份有限公司监事会

  二○一三年四月二十三日

  证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2013—020

  深圳市德赛电池科技股份有限公司

  关于2013年度开展金融衍生品

  投资业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2013年4月19日审议通过了《关于自有资金开展金融衍生品业务的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《信息披露业务备忘录第26号——衍生品投资》的要求，公司董事会对该议案的相关情况，及时履行信息披露义务。

  一、衍生品投资的基本情况

  为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险，公司拟利用银行金融工具，开展部分外汇资金业务，以到期美元应付货款为基础开展固定收益型衍生品投资业务，以获取固定的低风险收益。

  1、衍生品投资额度：根据公司的进口采购额及市场汇率、利率条件，公司及其控股子公司可以进行衍生品投资，公司在对合作银行及衍生产品给予限定的前提下，衍生品投资在15亿人民币额度内滚动操作。

  此事项需提交2012年年度股东大会审议批准。

  2、合作银行限定：

  （1）境内银行：国有商业银行及股份制商业银行，银行资产规模需在国内排名前十五位，银行资产规模按照各银行公布年度报告为准，银行排名按照标普发布的2012年中国商业银行排名为准；

  （2）香港银行：包含恒生银行、星展银行、汇丰银行及花期银行；

  3、购买衍生品限定：

  （1）限于一年以内的中短期产品；

  （2）限于远期交易和掉期交易；

  （3）限于银行柜台交易；

  备注：柜台交易是指交易双方直接成为交易对手的交易方式，其参与者仅限于信用度高的客户。

  4、衍生品投资期限：自获股东大会审议通过之日起一年内有效。

  5、授权：衍生品投资业务的开展，授权财务总监、总经理及董事长共同审批后实施。

  6、流程：公司及子公司根据公司《衍生品投资管理制度》规定的流程进行衍生品投资活动。为有效降低风险，审批流程中需要增加公司法务部的专门意见。

  二、衍生品投资的必要性

  公司控股子公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务，包括大量的外币应付账款，在人民币兑外币汇率浮动的背景下，为了获取低风险固定收益，公司拟利用金融衍生品管理汇率及利率风险，以获取固定的低风险收益，用以对冲由于人民币升值带来的汇兑损失，实现外汇资产的保值增值。

  三、 公司投资衍生品的准备情况

  1、公司制定了《衍生品投资管理制度》，对公司进行衍生品投资的风险控制、审批程序、后续管理和信息披露等进行明确规定，有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。

  2、公司财务部配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员从事衍生品投资业务，拟定衍生品投资计划并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。

  3、公司财务部衍生品投资专业人员已充分理解衍生品投资的特点和潜在风险，严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理制度。

  四、金融衍生品业务的风险分析

  1、市场风险：公司目前开展的金融衍生品业务均为固定收益型衍生品业务，到期收益基本确定，投资存续期内存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动，从而产生公允价值变动损益，但此部分损益属于浮动盈亏，不影响该类衍生品投资最终收益；

  2、信用风险：公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险；

  (下转B138版）