证券时报多媒体数字报

  (上接B137版）

  3、流动性风险：公司目前开展的金融衍生品业务均为固定收益型衍生品业务，以公司进口付汇业务为基础，实质未占用可用资金，流动性风险较小；

  4、操作风险：内部流程不完善、员工操作、系统等原因均可能导致公司在外汇资金业务的过程中承担损失。

  五、风险管理措施

  公司的衍生品投资管理制度已明确了外汇资金业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，有效降低操作风险。

  六、衍生品公允价值分析

  公司按照《企业会计准则第22条——金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认。

  七、会计政策及核算原则

  公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对已开展的外汇资金业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

  八、独立董事意见

  公司独立董事对2012年度开展金融衍生品投资业务事项，发表了如下意见：公司为规避汇率风险所开展的外汇资金交易业务，是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求，业务流程合法合规，基本上不存在市场风险和履约风险，且对公司流动性无影响。公司已就开展外汇资金业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《衍生品投资管理制度》。我们认为公司通过开展金融衍生品业务进一步提升公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行保值增持。通过上述衍生品的投资业务，达到保值增值目的，公司开展衍生品投资业务是可行的，风险是可以控制的。我们同意公司开展业务金融衍生品业务。

  九、备查文件：

  1、第六届董事会第二十五次会议决议

  2、本公司独立董事独立意见。

  特此公告

  深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

  2013年4月23日

  证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2013-019

  深圳市德赛电池科技股份有限公司

  关于2013年度自有资金购买银行理财

  产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为提高资金的使用效率，深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于利用闲置资金开展委托理财业务的议案》，同意在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，公司及子公司可利用自有资金，进行适当的投资理财。

  一、理财投资的原则及流程

  （一）理财额度：公司及子公司可用自有资金投资理财产品，公司在对合作银行及理财产品给予限定的前提下，委托理财在6亿人民币额度内滚动操作。

  此议案需提交2012年年度股东大会审议批准。

  （二）合作银行限定：

  1、境内银行：国有商业银行及股份制商业银行，银行资产规模需在国内排名前

  十五位，银行资产规模按照各银行公布年度报告为准，银行排名按照标普发布的2012年中国商业银行排名为准；

  2、香港银行：包含恒生银行、星展银行、汇丰银行及花期银行；

  3、本公司与上述银行没有关联关系，本次委托理财不构成关联交易。

  （三）购买理财产品限定：

  1、收益类型属于保本型：包含保本保证收益型及保本浮动收益型；

  2、限于中短期理财产品，期限不超过一年；

  3、理财产品投向包括债券、货币市场及结构性存款，其中人民币结构性存款只

  限定于挂钩境外的利率和汇率；

  备注：人民币结构性存款是商业银行在吸收客户普通存款的基础上加入一定的衍生产品结构，通过与国际、国内金融市场各类参数挂钩，使投资人在承担一定风险的基础上获得较普通存款更高收益的理财产品。

  （四）投资期限：自获股东大会审议通过之日起一年内有效。

  （五）授权：理财产品投资，授权财务总监、总经理及董事长共同审批后实施。

  （六）流程：公司及子公司根据公司《投资理财管理制度》规定的流程进行投资理财活动。为有效降低风险，审批流程中需要增加公司法务部的专门意见。

  二、理财投资的风险及措施

  （一）可能存在的风险

  1、政策风险：理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

  2、市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

  3、流动性风险：公司可能不享有提前终止权，则公司在产品到期日前无法取产品本金及产品收益。

  4、再投资风险：相关银行可能根据合同的约定在交易期内行使提前终止权，导致理财产品实际期限短于本合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则公司将无法实现期初约定的全部产品收益。

  5、信息传递风险：公司应根据合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。

  （二）应对措施

  1、董事会授权公司财务总监、总经理及董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  2、低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

  3、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

  4、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

  5、公司将依据深交所的相关规定，除了及时履行委托理财实施公告外，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

  三、对公司日常经营的影响

  （一）公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

  （二）通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

  （一）公司参股企业惠州市亿能电子有限公司于2012年6月7日与惠州工行签订《工银理财共赢3号2012年第22期B款合同》、《工银理财共赢2号“周周分红”人民币理财产品》两份合同，分别使用人民币200万元和100万元自有闲置资金购买工商银行工银理财共赢3号2012年第22期B款理财产品和理财共赢2号“周周分红”人民币理财产品。该项理财产品已到期。

  （二）公司于2012年7月13日与交通银行股份有限公司惠州分行签订《交通银行“蕴通财富·日增利S款”集合理财计划协议》，使用人民币3000万元自有闲置资金购买交通银行惠州分行蕴通财富·日增利S款集合理财计划(详情请见公司2012年7月18日登载于《证券时报》D16版及巨潮资讯网公告编号为2012-034《关于自有闲置资金购买银行理财产品的实施公告》)。该项理财产品已到期。

  （三）惠州蓝微于2012年8月31日与中国工商银行股份有限公司惠州分行签订《中国工商银行法人人民币理财产品说书（资产组合投资型）工银理财共赢3号保本型（定向广东）2012年第121期》，约定：使用人民币6360万元自有闲置资金购买惠州工行保本型法人人民币理财产品（详情请见公司2012年9月4日登载于《证券时报》D13版及巨潮资讯网公告编号为2012-046为《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》）。该项理财产品已到期。

  （四）惠州蓝微于2012年9月26日与中国工商银行股份有限公司惠州分行（以下简称“工商银行”）签订《中国工商银行法人人民币理财产品说书（资产组合投资型）工银理财共赢3号保本型（定向广东）2012年第127期》，约定：使用人民币5100万元自有闲置资金购买中国工商银行保本型法人人民币理财产品(详情请见公司2012年10月9日登载于《证券时报》D8版及巨潮资讯网公告编号为2012-051《关于自有闲置资金购买银行理财产品的实施公告》)。该项理财产品已到期。

  （五）公司2012年10月12日与惠州交通银行分别签署了《交通银行“蕴通财富·日增利S款”集合理财计划理财协议》和《交通银行“领汇财富·慧得利”理财产品申请书》，两个合约约定：分别使用人民币2000万元和人民币1000万元自有闲置资金购买蕴通财富·日增利S款集合理财计划和“领汇财富·慧得利”收益挂钩汇率/利率/贵金属/商品保本理财产品(详情请见公司2012年10月16日登载于《证券时报》及巨潮资讯网公告编号为2012-052《关于自有闲置资金购买银行理财产品的实施公告》)。该项理财产品已到期。

  （六）公司2012年11月27日与交通银行股份有限公司惠州分行（以下简称“惠州交通银行）签署了《交通银行“蕴通财富·日增利S款”集合理财计划协议》，合约约定：使用人民币1000万元自有闲置资金购买蕴通财富·日增利S款集合理财计划（32天）(详情请见公司2012年12月04日登载于《证券时报》及巨潮资讯网公告编号为2012-056《关于自有闲置资金购买银行理财产品的实施公告》)。该项理财产品已到期。

  （七）惠州蓝微于2012年11月29日与中国工商银行股份有限公司惠州分行（以下简称“惠州工商银行“）签署了《中国工商银行法人人民币理财产品说书（资产组合投资型）工银理财共赢3号保本型（定向广东）2012年第148期》，合约约定：使用人民币6300元自有闲置资金购买中国工商银行保本型法人人民币理财产品（59天）(详情请见公司2012年12月04日登载于《证券时报》及巨潮资讯网公告编号为2012-056《关于自有闲置资金购买银行理财产品的实施公告》)。该项理财产品已到期。

  （八）公司2013年01月15日与中国建设银行股份有限公司惠州海关支行（以下简称“惠州建设银行”）签署了《中国建设银行广东分行“乾元”保本型人民币2013年第6期理财产品协议书》，合约约定：使用人民币3400万元自有闲置资金购买建行广东行“乾元”保本型理财产品2013第6期（90天）(详情请见公司2013年01月07日登载于《证券时报》及巨潮资讯网公告编号为2013-005《关于自有闲置资金购买银行理财产品的实施公告》)。该项理财产品已到期。

  （九）惠州蓝微于2013年01月29日与交通银行惠州分行签订《交通银行“领汇财富”结构性存款业务协议》，合约约定：使用人民币4000万元自有资金购买“领汇财富·慧得利”收益挂钩汇率/利率/贵金属/商品保本理财产品（365天）(详情请见公司2013年02月01日登载于《证券时报》及巨潮资讯网公告编号为2013-008《关于自有闲置资金购买银行理财产品的实施公告》)。

  （十）惠州蓝微于2013年3月7日与中国建设银行广东分行签订《中国建设银行广东分行“乾元”保本型人民币2013年第37期理财产品风险揭示书及说明书》，合约约定：使用人民币3600万元自有资金购买建行广东分行“乾元”保本型理财产品（85天）。惠州电池于2013年3月7日与平安银行股份有限公司签订《平安银行卓越计划单期型保本人民币公司理财产品合约》，合约约定：使用人民币4000万元自有资金购买平安银行卓越计划单期型保本人民币公司理财产品(详情请见公司2013年03月12日登载于《证券时报》及巨潮资讯网公告编号为2013-015《关于自有资金购买银行理财产品的实施公告》)。

  五、独立董事对公司利用自有资金购买低风险银行短期理财产品额度的意见

  公司独立董事对公司开展委托理财投资事项发表了独立意见，并于今年4月23日在巨潮资讯网公告了该独立意见：公司已按照相关要求建立了《投资理财管理制度》，规定了公司委托理财的审批流程和权限，能有效控制投资风险，保障公司资金安全。董事会所审议的购买理财产品事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；本次以自有资金进行委托理财的行为，符合公司利益需要,有利于提高公司的资金利用效率，不会造成公司资金压力，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有资金进行委托理财。

  六、备查文件

  （一）第六届董事会第二十五次会议决议；

  （二）独立董事意见。

  特此公告

  深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

  二○一三年四月二十三日

  证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2013—022

  深圳市德赛电池科技股份有限公司

  2013年预计日常关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  1、关联交易简介

  公司日常关联交易主要包括两类，一是公司涉及与关联方惠州市德赛进出口公司（以下简称“德赛进出口”）的代理业务，主要是指公司各控股子公司与德赛进出口签订代理境外采购和出口销售的协议，约定德赛进出口负责进出口报关，各控股子公司按进出口货物金额的一定比例向德赛进出口支付代理费用；二是本公司各控股子公司与同为公司控股股东或实际控制人所控制的关联法人（具体关联人名称请见下文的“预计2013年全年日常关联交易的基本情况表”）之间的日常采购和销售。

  截止到2012年12月，德赛进出口代理本公司控股子公司境外采购及出口销售货值共计1933.39万元（其中已包括支付给德赛进出口的代理费11.82万元）。由于发生该代理业务的公司控股子公司已于2012年度停止对外经营活动并进行清算，2013年度,公司预计将不会发生此类代理业务。

  截止到2012年12月，公司各控股子公司与关联方发生的日常关联交易总金额为1840.45万元。根据2012年的情况，公司预计2013年本公司各控股子公司其他关联方日常关联交易总金额为3300万元。

  2、关联交易履行的审议程序：

  2013年4月19日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《2013年预计日常关联交易的议案》，独立董事对该议案事先认可并表示同意。表决时，关联董事刘其、李兵兵、钟晨和白小平回避，由其余4位非关联董事举手表决，以4票赞成，0票弃权，0票反对，通过了议案。

  该议案需提交2012年度股东大会审议通过，关联股东惠州市德赛工业发展有限公司将对该议案回避表决。

  （二）预计关联交易类别和金额

  1、预计2013年全年日常关联交易的基本情况表

  ■

  预计公司2013年全年日常关联交易总额为3300万元。

  2、当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

  ■

  二、关联人介绍和关联关系

  （一）关联方名称:

  1、公司名称：惠州市德赛工业发展有限公司（以下简称“德赛工业”）

  法定代表人:姜捷

  注册资本:人民币8741.8万元

  主营业务: 研制、开发、销售汽车音响、通讯设备、电子计算机及其配件、办公自动化设备、电子产品及其零部件等

  经营场所:惠州市仲恺高新技术产业开发区16号小区

  2、公司名称：惠州市德赛进出口公司（以下简称“德赛进出口”）

  法定代表人:胡照华

  注册资本:人民币1000万元

  主营业务:代理进出口业务

  经营场所:惠州市南坛南路二号南坛大厦5楼

  3、公司名称：惠州市德赛永辉纸品有限公司（以下简称“永辉纸品”）

  法定代表人:罗汉松

  注册资本: 240万港币

  主营业务：生产各类纸箱、纸浆模塑、彩盒、不干胶及其它包装制品。

  经营场所: 广东省惠州市陈江德赛第三工业区

  4、公司名称：惠州市德赛精密部件有限公司（以下简称“德赛精密”）

  法定代表人: 罗汉松

  注册资本: 6450万元人民币

  主营业务: 生产、销售各类注塑产品、五金产品、高密度数字光盘机用关键件产品（DVD-ROM、VCD-ROM）等。

  经营场所: 惠州市陈江镇德赛工业区一栋1-2楼

  5、公司名称：惠州市亿能电子有限公司（以下简称“惠州亿能”）

  法定代表人: 龚敏明

  注册资本: 1875万元人民币

  主营业务: 生产、销售大型电池电源管理系统。

  经营场所: 惠州市仲恺高新技术开发区6号小区外（厂房A、B）

  （二）与上市公司的关联关系

  德赛工业为本公司之控股股东。德赛进出口、永辉纸品和德赛精密均是间接控股本公司的法人直接控股之子公司。惠州亿能为本公司董事任职其董事的本公司参股企业。

  （三）履约能力的分析

  德赛工业为本公司之控股股东，资信良好，实力及履约能力强。

  德赛进出口具有多年通关代理服务的业务经验，完全可以满足本公司生产经营所需原材料特定的采购交货期限。

  永辉纸品、德赛精密和惠州亿能目前生产经营情况正常，资信良好，履约能力强，历年来均未发生向本公司支付款项形成坏帐的情况。

  根据经验，以上关联交易不会造成本公司应收款项回收困难。

  三、关联交易主要内容

  （一）关联交易主要内容。

  公司日常关联交易主要包括两类，一是公司涉及与关联方德赛进出口的交易，主要是指公司各控股子公司与德赛进出口签订代理境外采购和出口销售的协议，约定德赛进出口负责进出口报关，各控股子公司按进出口货物金额的一定比例向德赛进出口支付代理费用；二是本公司各控股子公司与关联法人之间的日常采购和销售。

  （二）定价政策和定价依据

  定价政策：交易各方均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。

  定价依据：市场公允价格定价。

  （三）关联交易协议签署情况

  本公司将根据2012年与以上关联方履约的情况，与德赛进出口、永辉纸品、德赛工业、德赛精密和惠州亿能继续签订相关业务的合同协议。购销及代理业务发生时，关联交易价格、收付款安排和结算方式均严格按照双方签署的具体采购或销售订单约定执行。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  （一）交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易情况。

  1、与德赛进出口的代理业务

  本公司生产所需的IC、MOSFET等主要原材料为国外品牌，与德赛进出口的关联交易主要是委托其代理以上采购材料的报关手续,同时德赛进出口还代理本公司部分电池及配件产品的出口业务，公司按进出口货物金额的一定比例向德赛进出口支付代理费用。

  2、其他关联采购或销售

  本公司与德赛工业等其他关联方所签订的采购或销售合同，主要是向其销售各类

  电池及配件等业务或采购原材料及产品。

  （二）选择与关联方进行交易的原因和真实意图。

  1、与德赛进出口的代理业务

  德赛进出口作为惠州地区有一定实力的专业从事通关代理服务的进出口公司，具有多年电子元器件进出口相关业务经验，同时，它通关速度快，可以采购到本公司生产经营所需的质优价廉、交货及时的原材料，且付款期限、付款方式也较灵活、方便，在价格上亦具备优势，因此，本公司为了降低从国内贸易商、代理商间接采购同类材料的采购成本，故委托进出口公司代理报关手续采购原材料，而且此类交易将会持续进行且交易额较为稳定，不会损害上市公司利益。同时本公司亦利用德赛进出口专业的通关代理能力，实现本公司部分产品的出口销售。

  2、其他关联采购或销售

  本公司与德赛工业交易的采购主要是本公司外发电子元器件，由德赛工业进行贴片，制成本公司所需要的半成品后，返回本公司进一步加工。

  （三）本公司与德赛进出口、永辉纸品、德赛工业、德赛精密和惠州亿能交易的价格采用市场定价，不会损害上市公司利益。

  （四）本公司与德赛进出口、永辉纸品、德赛工业、德赛精密和惠州亿能的交易具有独立性，公司不会因此类交易对关联方形成依赖。

  五、董事会意见

  公司董事会认为：2013年预计日常关联交易是公司必要的日常采购与销售，对增加上市公司主营业务收入及利润有一定的帮助，没有损害公司及所有中小股东的利益。

  六、独立董事意见

  公司独立董事对该关联交易发表了独立意见：

  （一）事前认可情况

  关于2013年预计日常关联交易，公司董事会提前将《2013年预计日常关联交易的议案》发给我们，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司以往的实际情况，我们同意将该议案提交董事会审议。

  （二）发表独立意见

  从定价政策和定价依据看，2013年日常关联交易双方是以市场价格为基础，基于平等和公开原则，通过相互协商，从而确定价格。从交易的方式看，双方进行的关联交易具有独立性。我们认为2013年预计的关联交易从交易价格到结算方式是公允公平的，没有损害上市公司利益。我们同意该事项，并同意提交股东大会审议。

  七、备查文件

  （一）第六届董事会第二十五次会议决议

  （二）独立董事事前认可该交易的书面文件和独立董事意见

  深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

  二○一三年四月二十三日

  证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2013—021

  深圳市德赛电池科技股份有限公司

  董事会相关事项进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本公司现就控股子公司惠州市蓝微电子有限公司（以下简称“惠州蓝微”）与客户宝时得机械（中国）有限公司{Positec Machinery (China) CO.,LTD}（以下简称“宝时得”）产品质量纠纷一事的进展情况，公告如下：

  一、相关事项起因及公告情况

  2009年，根据宝时得指定，惠州蓝微向天津力神电池股份有限公司（以下简称“天津力神”）采购动力锂电芯，并负责电源保护板和电池包组合封装生产，加工成电池包后销售给宝时得，再由宝时得利用该等电池包生产电动工具。从2009年开始，宝时得销售约50多万台至北美等国家地区。

  2010年9月，宝时得称：其销往美国市场的电动工具（电池包型号BB28B0）在户外高温环境下，出现工作时间大幅下降的不良现象。该款电动工具已经出现了较大比例的投诉和客户退货的情况。

  当时宝时得要求惠州蓝微暂停该电池包的生产和交货，并建议立刻共同组织第三方论证，分析不良现象形成的原因，明确界定责任。在界定责任工作完成之前，宝时得将暂停支付惠州蓝微产品型号为BB28B0的电池包应付货款约4000万元人民币，其它产品型号仍维持正常供货和付款。

  以上情况，本公司于2010年9月28日在《证券时报》D12及巨潮资讯网，刊登了公告编号为2010—017的《相关事项公告》，并承诺及时披露该事件后续进展的相关情况。

  二、相关事项进展及公告情况

  鉴于电池包失效与电池包本身的电芯和电源保护板等主要部件，以及电动工具整体控制策略和参数设置等因素都存在密切关系，相关因素的复杂性和测试工作量巨大，截至2010年12月31日，宝时得、天津力神和惠州蓝微三方尚未委托第三方认证机构共同分析事故原因，因此也未对事故原因达成三方一致认可的结论。

  2010年12月31日,惠州蓝微对上述事项预计承担的费用进行估计，计提预计负债500万元（详情请见本公司于2011年4月28日登载于《证券时报》D88-

  D87版及巨潮资讯网的《2010年年度报告》及其摘要）。

  鉴于此次产品质量认定和测试的复杂性，宝时得、天津力神和惠州蓝微三方无法找到合适的第三方认证机构认证事故原因，因此，截至2011年12月31日，三方仍未对事故原因达成三方一致认可的结论。

  2011年12月31日,惠州蓝微根据会计政策按账龄已提取坏账准备800万元，（详情请见本公司于2012年3月28日登载于《证券时报》D93版及巨潮资讯网的《2011年年度报告》及其摘要）。

  三、相关事项最新进展及对公司的影响

  鉴于三方无法找到独立认证机构对产品事故原因进行第三方认证，本着长期互利合作、共同发展的愿望，达成三方未来共赢发展的目的，惠州蓝微以负责任和积极的态度协调沟通解决方案。2013年4月19日，惠州蓝微与宝时得双方经过友好协商，达成一致协议：1、惠州蓝微补偿宝时得人民币2800万元，在双方货款中予以抵销结算；2、宝时得保证不再就此次电池包质量问题向惠州蓝微主张其它任何权利；3、任何一方均有权向造成此次电池包质量问题的其他责任方追索，另一方应提供协助。

  由于惠州蓝微已计提预计负债500万元并根据会计政策按账龄提取坏账准备800万元，因此，此次惠州蓝微对宝时得承担2800万元的损失，对2012年的当期损益产生一定的影响，将减少1500万元利润。

  特此公告

  深圳市德赛电池科技股份有限公司

  董事会

  二○一三年四月二十三日

  证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2013—026

  深圳市德赛电池科技股份有限公司关于

  自有资金购买银行理财产品的实施公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2012年5月22日审议通过了《关于利用闲置资金开展委托理财业务的议案》，同意公司及子公司可用自有闲置资金投资理财产品，在不超过1.5亿元的额度内循环滚动操作，董事会授权财务总监、总经理及董事长共同审批实施投资理财方案相关事宜，授权和投资期限自董事会通过该议案之日起一年内有效。

  现将有关委托理财实施情况公告如下：

  公司子公司惠州市蓝微电子有限公司2013年04月18日与上海浦东发展银行股份有限公司惠州支行签订《利多多公司理财产品合同》，合约约定：使用人民币3200万元自有资金购买“上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH140期理财产品”。

  一、理财产品主要内容

  1、产品名称：上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH140期

  2、认购理财产品资金总金额：人民币3200万元。

  3、理财产品期限：2013年04月18日至2013年06月20日。

  4、理财产品投资方向：发行的国债、政策性金融债、次级债、短期融资券、中短期票据、企业债、公司债、回购、拆借、同业存款、信托计划及专户计划。

  5、投资收益：产品收益率：4.15%/年

  6、公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系。

  7、风险提示

  （1）政策风险：本理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

  （2）市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，本理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

  （3）流动性风险：客户不享有提前终止权，则客户在产品到期日前无法取用产品本金及产品收益。

  （4）再投资风险：客户可能根据本合同的约定在交易期内行使提前终止权，导致理财产品实际期限短于本合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则客户将无法实现期初约定的全部产品收益。

  （5） 信息传递风险：客户应根据本合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解理财产品信息，并由此影响客户投资决策，因此而产生的责任和风险将由客户自行承担。

  （6）不可抗力风险：如果双方因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。

  8、应对措施

  （1）董事会授权公司财务总监、总经理及董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  （2）低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

  （3）独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

  （4）公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

  （5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

  二、对公司日常经营的影响

  1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

  2、通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

  1、公司参股企业惠州市亿能电子有限公司于2012年6月7日与惠州工行签订《工银理财共赢3号2012年第22期B款合同》、《工银理财共赢2号“周周分红”人民币理财产品》两份合同，分别使用人民币200万元和100万元自有闲置资金购买工商银行工银理财共赢3号2012年第22期B款理财产品和理财共赢2号“周周分红”人民币理财产品。

  2、公司于2012年7月13日与交通银行股份有限公司惠州分行签订《交通银行“蕴通财富·日增利S款”集合理财计划协议》，使用人民币3000万元自有闲置资金购买交通银行惠州分行蕴通财富·日增利S款集合理财计划(详情请见公司2012年7月18日登载于《证券时报》D16版及巨潮资讯网公告编号为2012-034《关于自有闲置资金购买银行理财产品的实施公告》)。该项理财产品已到期。

  3、公司子公司惠州市蓝微电子有限公司于2012年8月31日与中国工商银行股份有限公司惠州分行签订《中国工商银行法人人民币理财产品说书（资产组合投资型）工银理财共赢3号保本型（定向广东）2012年第121期》，约定：使用人民币6360万元自有闲置资金购买惠州工行保本型法人人民币理财产品（详情请见公司2012年9月4日登载于《证券时报》D13版及巨潮资讯网公告编号为2012-046为《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》）。该项理财产品已到期。

  4、公司子公司惠州市蓝微电子有限公司2012年9月26日与中国工商银行股份有限公司惠州分行（以下简称“工商银行”）签订《中国工商银行法人人民币理财产品说书（资产组合投资型）工银理财共赢3号保本型（定向广东）2012年第127期》，约定：使用人民币5100万元自有闲置资金购买中国工商银行保本型法人人民币理财产品(详情请见公司2012年10月9日登载于《证券时报》D8版及巨潮资讯网公告编号为2012-051《关于自有闲置资金购买银行理财产品的实施公告》)。该项理财产品已到期。

  5、公司2012年10月12日与惠州交通银行分别签署了《交通银行“蕴通财富·日增利S款”集合理财计划理财协议》和《交通银行 “领汇财富·慧得利”理财产品申请书》，两个合约约定：分别使用人民币2000万元和人民币1000万元自有闲置资金购买蕴通财富·日增利S款集合理财计划和“领汇财富·慧得利”收益挂钩汇率/利率/贵金属/商品保本理财产品(详情请见公司2012年10月16日登载于《证券时报》及巨潮资讯网公告编号为2012-052《关于自有闲置资金购买银行理财产品的实施公告》)。该项理财产品已到期。

  6、公司2012年11月27日与交通银行股份有限公司惠州分行（以下简称“惠州交通银行）签署了《交通银行“蕴通财富·日增利S款”集合理财计划协议》，合约约定：使用人民币1000万元自有闲置资金购买蕴通财富·日增利S款集合理财计划（32天）(详情请见公司2012年12月04日登载于《证券时报》及巨潮资讯网公告编号为2012-056《关于自有闲置资金购买银行理财产品的实施公告》)。该项理财产品已到期。

  7、公司子公司惠州市蓝微电子有限公司2012年11月29日与中国工商银行股份有限公司惠州分行（以下简称“惠州工商银行“）签署了《中国工商银行法人人民币理财产品说书（资产组合投资型）工银理财共赢3号保本型（定向广东）2012年第148期》，合约约定：使用人民币6300元自有闲置资金购买中国工商银行保本型法人人民币理财产品（59天）(详情请见公司2012年12月04日登载于《证券时报》及巨潮资讯网公告编号为2012-056《关于自有闲置资金购买银行理财产品的实施公告》)。该项理财产品已到期。

  8、公司2013年01月15日与中国建设银行股份有限公司惠州海关支行（以下简称“惠州建设银行”）签署了《中国建设银行广东分行“乾元”保本型人民币2013年第6期理财产品协议书》，合约约定：使用人民币3400万元自有闲置资金购买建行广东行“乾元”保本型理财产品2013第6期（90天）(详情请见公司2013年01月07日登载于《证券时报》及巨潮资讯网公告编号为2013-005《关于自有闲置资金购买银行理财产品的实施公告》)。该项理财产品已到期。

  9、公司子公司惠州市蓝微电子有限公司2013年01月29日与交通银行惠州分行签订《交通银行“领汇财富”结构性存款业务协议》，合约约定：使用人民币4000万元自有资金购买“领汇财富·慧得利”收益挂钩汇率/利率/贵金属/商品保本理财产品（365天）(详情请见公司2013年02月01日登载于《证券时报》及巨潮资讯网公告编号为2013-008《关于自有闲置资金购买银行理财产品的实施公告》)。

  10、公司子公司惠州市蓝微电子有限公司2013年3月7日与中国建设银行广东分行签订《中国建设银行广东分行“乾元”保本型人民币2013年第37期理财产品风险揭示书及说明书》，合约约定：使用人民币3600万元自有资金购买建行广东分行“乾元”保本型理财产品（85天）。公司子公司惠州市德赛电池有限公司2013年3月7日与平安银行股份有限公司签订《平安银行卓越计划单期型保本人民币公司理财产品合约》，合约约定：使用人民币4000万元自有资金购买平安银行卓越计划单期型保本人民币公司理财产品(详情请见公司2013年03月12日登载于《证券时报》及巨潮资讯网公告编号为2013-015《关于自有资金购买银行理财产品的实施公告》)。

  四、独立董事对公司增加自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品额度的意见

  公司独立董事对公司开展委托理财投资事项发表了独立意见，并于今年5月25日在巨潮资讯网公告了该独立意见：公司已按照相关要求建立了《投资理财管理制度》，规定了公司委托理财的审批流程和权限，能有效控制投资风险，保障公司资金安全。董事会所审议的购买理财产品事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；本次以自有资金进行委托理财的行为，符合公司利益需要,有利于提高公司的资金利用效率，不会造成公司资金压力，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过15,000万元自有资金进行委托理财。

  五、备查文件

  1、第六届董事会第十三次会议决议；

  2、独立董事意见。

  特此公告

  深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

  2013年4月23日