证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  ⑴报告期内公司经营环境回顾

  报告期内，国内外宏观经济持续低迷，欧美经济复苏缓慢，内外需严重不足，导致下游织造业对公司主要产品涤纶FDY长丝的需求大幅减少，销售价格也随之一落千丈；同时，化纤行业产能在2012年集中释放，打破了原有的供求关系，主要原材料精对苯二甲酸（以下简称“PTA”）和乙二醇（以下简称“MEG”）价格全年起伏较大、能源成本、劳动力成本等各种费用刚性上涨，公司所属的化学纤维制造业普遍面临产品价格下跌、库存高企、存货缩水、效益滑坡现象。在严峻的宏观形势和行业背景下，尽管公司生产经营依旧保持稳定，但业绩还是出现大幅亏损。报告期内，公司营业总收入34,1059.73万元，同比增长6.45%，营业利润亏损19,728.42万元，同比减少344.79%，利润总额亏损19,112.81万元，同比减少304.29%，归属于上市公司股东的净利润亏损17,880.84万元，同比减少351.66%。

  ①宏观经济形势严峻

  找寻2012年全球经济运行的关键词，用“蹒跚”二字形容可能最为贴切，实体经济在下行通道中险象环生，主要表现为：一是美欧债务危机深度恶化，威胁着全球经济和国际金融安全；二是新兴经济体和发展中国家的外部环境变得更加严峻和复杂，经济复苏的期望落空；三是经济增速明显减慢，导致市场信心受损，实体经济活跃度下降，全球经济不确定性更加突出；四是全球宽松的货币政策集体“亮相”，但对经济的刺激和市场的提振收效甚微。

  回顾国内，受欧债危机和国内需求不足的共同影响，2012年中国经济运行的步伐也很艰难，GDP增速自2002年以来首次“破8”，宏观经济运行主要呈现以下四大特点：一是消费不足、出口不足，形成最终需求不足，经济增长再下台阶；二是最终需求不足、大规模产能的释放，导致CPI、PPI增长双双回落；三是企业效益大幅下降，就业压力明显增大；四是货币政策虽有放松，但对实体经济的支撑作用有限。

  ②信贷环境略显宽松

  在中央“积极的财政政策和稳健的货币政策”基调的引导下，积极财政的着力点放在结构性减税政策，通过税制的调整与完善，为企业减负；货币政策侧重在保持货币信贷总量合理增长，优化信贷结构。报告期内，央行两次调低存款准备金率和降息，信贷环境略显宽松。

  从信贷投放量来看，截至2012年12月末，广义货币（M2)余额97.42万亿元，同比增长13.8%，比上年末高0.2个百分点；人民币贷款余额62.99万亿元，同比增长15.0%。2012全年人民币贷款增加8.20万亿元，同比多增7,320亿元（数据来源：中国人民银行）。可见，报告期内，信贷政策显现出略有放松趋势，然而种种迹象也表明，信贷投放虽保持一定程度的增长，但应该是定向的宽松，是对有利于结构调整的行业和领域进行支持，绝不是全面宽松。

  ③汇兑收益难抵亏损

  伴随日本高层施压与财政宽松，2012年日元汇率呈单边下跌走势。报告期内，由于汇率波动的不确定性，人民币对日元升值（据中国银行外汇牌价显示，2011年12月31日每百日元兑换人民币8.1103元，2012年12月31日每百日元兑换人民币7.3049元），公司及控股子公司新民高纤产生汇兑收益3,655.07万元，汇兑收益比上年同期增加3,859.69万元。显然，受益于日元贬值，公司汇兑收益同比明显增加，对业绩形成积极影响，但也难抵超亿元的亏损。

  ④要素成本持续上涨

  报告期内，公司主要原材料采购单价比上一年度均有不同程度回落，其中：PTA采购平均单价降幅最大，从2011年的8587.60元/吨跌至2012年的7,282.96元/吨，同比跌幅15.19%；MEG采购平均单价从8,183.18元/吨跌至2012年的6,984.78元/吨，跌幅14.64%；化纤切片采购平均单价也从11,139.55元/吨跌至2012年的9,622.35元/吨，下跌13.62%；桑蚕丝原材料和其他织造原料平均单价分别出现7.68%和5.52%的下跌。

  虽然原材料PTA、MEG、化纤切片采购平均单价有13.62%～15.19%的下跌，但公司主要产成品的跌幅更大。报告期内，公司化纤丝平均销售单价10,911.52元/吨，同比跌幅高达21.09%；副产品切片平均销售单价同比下跌19.72%；真丝织品平均销售单价同比下跌9.09%。由此可见，原材料采购单价的下跌没能完全抵消产品销售价格下跌带来的效益亏损。

  报告期内，公司主要能源成本呈现涨多跌少局面。随着公司化纤产能的进一步释放，电、水煤浆作为公司生产化纤丝的主要燃动，耗用量同比均有不同程度增长。2012年用电平均单价同比微涨0.01元/度，用电量同比增长6.27%，用电成本增加1,632.06万元；公司购煤量同比大幅增长69.66%，购煤成本增加1,540.21万元。报告期内，耗汽、耗水（结构变化）平均单价、用量都略有下降，耗汽成本减少164.95万元，耗水成本减少55.18万元。

  除此之外，近年来劳动力工资上涨已成必然趋势。报告期内，公司支付职工薪酬（包括工资、福利、社保）16,357.38万元，同比增长22.76%。因此，报告期内，公司主要产品销售价格跌幅大于原材料价格跌幅，加之不断攀高的能源成本和刚性上涨的劳动力成本，以上因素是公司产品毛利率下降、业绩出现亏损的主要原因之一。

  ⑤政府补贴或成亮点

  2012年，公司积极争取各类政府补助和奖励资金，共计金额达3,019.49万元。其中：产业振兴和技术改造项目补助1,210万元将用于实施差别化纤维技术改造项目，年产20万吨差别化涤纶长丝生产线项目补助855万元系对公司产业园的土地款补助，2011年度吴江市做大做强做优民营工业规模企业奖励资金439.32万元有助于支持企业健康发展。这些资金的注入，对于公司加快技术改造、助推产业升级、提高创新能力有着极大的扶持作用，也将进一步鼓励公司积极培育新的效益增长点，加大产出力度，促进经济平稳较快发展。

  ⑥科技创新增强后劲

  在化学纤维制造领域，公司拥有全球最先进的化纤多头纺（32头纺）新型纺丝技术和内环吹纺丝工艺，2011年4月被中国化学纤维工业协会授予“中国化纤行业‘十一五’新产品贡献奖”；在纺织面料织染方面，公司实现了100%无梭化，攻克了高档人丝里料织造和印染关键工艺，迄今共有84块自研自产的纺织面料新品入围“中国流行面料”。

  报告期内，公司化纤事业管理总部选送的“油嘴上游单位控制”等11个项目被评为公司科技创新奖。2012年2月，公司“聚酯纤维差异化收缩新技术应用及其产业化”项目被江苏省人民政府授予“江苏省科学技术二等奖”；5月，公司新产品“功能性生物质纤维素纤维铜·粘交织高档产品”被认定为2012年江苏省第一批高新技术产品；12月，“具有记忆效应的超细涤纶纤维”产品被认定为2012年江苏省第四批高新技术产品。

  2012年，公司研发项目支出9,668.54万元，其中包括：合成纤维交织产品研究开发项目投入5,168.69万元、化学纤维长丝类产品研究开发项目投入3,756.86万元、印染后整理加工制备应用技术开发项目投入636.62万元等。这些资金的投入，对于增强公司新品研发实力、产品提档升级、提升行业竞争力都有重要支撑作用。

  ⑵报告期内公司运行情况总结

  ①特色经营确保生产经营稳定

  A、提升化纤板块产品定位，基本实现产销畅通。公司化纤事业管理总部营销中心通过招聘引进业务员和销售骨干、成立多个拓展科和切片销售团队等途径，在营销队伍建设和部门设置上扩充了力量，为公司化纤产能释放后带来的销售压力做好准备；生产中心通过提高“内在品质、外包装质量、售后服务”等方面来树立新民化纤产品在市场中的口碑和地位。

  B、 以“差异化、专业化”做强织染板块特色产品。公司织造事业管理总部经过多年积累已形成了在市场中具有较高知名度和较好美誉度的特色产品，如：真丝及真丝交织、人丝细旦丝系列，人丝及人丝交织产品，铜氨、醋酸系列等。印染分厂通过进一步细化考核指标，加强精细化管理和信息化建设，确保了生产销售任务。

  ②项目有序彰显化纤规模优势

  公司年产30万吨熔体直纺长丝项目是继20万吨差别化涤纶长丝生产线建设项目后又一个投资超10亿元的项目。该项目运用全球先进的生产设备和工艺技术，经过两年时间的精心筹备，本着“安全第一、管理精细”的目标，其中20万吨聚酯装置顺利于2012年9月投料，项目进入试生产阶段。开车期间，公司化纤事业管理总部通过不断优化调整工艺、加强成本能源管理，改善品质、降低消耗。待项目全部投产后，将进一步提高产品的竞争力和盈利能力，增强公司在差别化纤维领域的地位和持续经营能力。

  ③资本运作增强公司资金实力

  报告期内，在中央“积极的财政政策和稳健的货币政策”导向下，资金面稍有缓解，但由于受宏观经济不景气、全行业增长放缓影响，许多银行在信贷方面还是比较谨慎，特别关注行业盈利水平和公司业绩指标的考量。2012年4月份，公司收到中国银行间市场交易商协会下发《接受注册通知书》，同意接受公司短期融资券注册，注册金额为4亿元，可在2年内分期发行，公司已于5月21日成功发行2012年度第一期短期融资券2亿元人民币；公司第二次非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会（证监许可【2013】36号）批复，核准公司非公开发行不超过13,000万股新股，本次募集资金将全部用于“年产12 万吨超仿真差别化纺丝生产线项目”。

  ④精细管理助力企业管理提升

  2012年是公司的“精细化管理”年，这一年里，公司通过采用“完善管理框架、塑造管理团队、提高执行力”等多种行之有效的管理手段来实现“精细化”目标。

  A、化纤板块管理提升初具雏形。公司化纤事业管理总部开展的“企业管理综合治理”活动自2011年9月启动以来，完成了组织机构重新规划、企业管理制度完善、基础管理提升等许多企业管理改革工作。经过一年多时间二个阶段的努力，管理提升工作已进入第三阶段推进落实环节，各项管理提升工作正朝着既定目标迈进。

  B、全方位开展“精细化管理”工作。财务部严格遵守公司财务制度，做好公司及各分厂日常会计核算及报表编制工作；技术部完成了国家支撑项目验收、增发项目合规性审批、建设全公司能源审计平台等工作；人力资源部继续做好招聘、培训、职业技能考评等工作；化纤事业管理总部的ERP管理信息系统和印染分厂的MES系统得到进一步优化改善；公司继续做好安全生产及6S现场管理工作。

  ⑶报告期内公司主要会计数据、财务指标、资产经营情况

  报告期内，营业总收入341,059.73 万元，比去年同比增加6.45%，主要原因是公司年产20万吨差别化纤维涤纶长丝生产线及配套工程项目已全面投产以及年产30万吨熔体直纺长丝建设项目部分生产线建成后陆续投产，使化纤长丝类产品销售额增长，营业收入增加所致。

  报告期内，营业利润亏损19,728.42万元，比去年同期减少344.79%；利润总额亏损19,112.81万元，比去年同期减少304.29%；归属于上市公司股东的净利润亏损17,880.84万元，比去年同期减少351.66%；基本每股收益-0.40元/股，比去年同期减少350.00%，主要原因：一、报告期内，国内外宏观经济持续低迷，欧美经济复苏缓慢，内外需严重不足，导致下游织造业对涤纶FDY长丝的需求大幅减少，同时化纤行业产能在2012年集中释放，供求关系失衡，能源成本、劳动力成本等各种费用的刚性上涨，从而造成涤纶FDY长丝毛利率大幅下降，最终形成公司2012年亏损；二、30万吨熔体直纺长丝项目于2012年9月份开始试生产，由于在开车调试阶段需进行排废从而造成部分原料损耗较多,并产生大量废丝且试生产阶段产品质量的不稳定影响了销售价格。因此，导致该项目发生亏损。

  报告期内,经营活动生产的现金流量净额-7,597.28万元,比去年同期减少285.17%；每股经营活动生产的现金流量净额-0.17元/股，比去年同期减少288.89%。主要原因：主要原因是报告期内应收账款及存货增加所致。

  报告期末，资产总额406,059.43万元，比去年同期增长18.58%，负债总额303,804.98万元，比去年同期增长37.91%。主要原因：报告期内公司年产30万吨熔体直纺长丝项目建设投资以及部分生产线达到预定可使用状态后试生产中向银行借款增加所致。

  ⑷报告期内控股子公司的财务状况及经营成果

  ①控股子公司：吴江新民化纤有限公司

  吴江新民化纤有限公司：注册资本为1250万美元，主营业务为生产差别化化学纤维及高档织物面料；销售本公司自产产品。投资比例为75%。

  截止2012年12月31日，该公司总资产为28,653.84万元，比去年35,163.08万元减少18.51%；总负债为20,029.25万元，比去年21,312.44万元减少6.02%；净资产为8,624.59万元，比去年13,850.64万元减少37.73%；报告期内营业收入为49,086.88万元，比去年同期72,416.02万元减少32.22%；营业利润为亏损4,773.74万元，比去年同期133.75万元减少3,669.15%；实现净利润亏损5,226.05万元，比去年同期557.88万元减少1,036.77%。主要原因：一是由于受国内外宏观经济不景气影响，化纤行业出现了供大于求的局面，致使化纤长丝类产品毛利率大幅下降；二是由于公司于2012年10月起暂停部分纺丝线进行直纺熔体使用改造，从而使本年度营业收入较去同大幅下降，盈利水平相应大幅减少。

  ②控股子公司：吴江达利纺织有限公司

  吴江达利纺织有限公司：注册资本为400万美元，主营业务为生产高档纺织面料、服装、服饰及绣品，销售本公司自产产品。持有比例为75%。

  截止2012年12月31日，该公司总资产为6,270.46万元，比去年6,641.47万元减少5.59%；总负债为412.05万元，比去年937.75万元减少56.06%；净资产为5,858.40万元，比去年5,703.72万元增加2.71%；报告期内营业收入为304.41万元，比去年同期613.24万元减少50.36%；营业利润为229.09万元，比去年同期79.55万元增加187.98%；实现净利润154.68万元，比去年同期59.67万元增加159.23%。主要原因：报告期内冲回已计提的坏账准备从而使净利润相应增长。

  ③控股子公司：吴江蚕花进出口有限公司

  吴江蚕花进出口有限公司：注册资本为500万元，主营业务为经营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外、不另附进出口商品目录)；销售：丝绸化纤织物。持有比例为100%。

  截止2012年12月31日，该公司总资产为84,604.78万元，比去年5,468.82万元增长1,447.04%；总负债为84,197.12万元，比去年4,536.83万元增长1,755.86%；净资产为407.56万元，比去年931.99万元减少56.27%；报告期内营业收入为101,906.78万元，比去年同期17,692.78万元增长475.98%；营业利润为亏损479.44万元，比去年同期152.76万元减少413.85%；实现净利润亏损524.44万元，比去年同期113.44万元减少562.31%。主要原因：本年度公司通过蚕花进出口有限公司采购直熔纺所需原料，因资金周转需求蚕花进出口有限公司向银行签订出口订单融资使利息支出相应增加，经营业绩大幅减少。

  ④控股子公司：吴江新民高纤有限公司：

  吴江新民高纤有限公司：注册资本为700万美元，主营业务为生产差别化化学纤维和高档织物面料；销售本公司自产产品。投资比例为75%。

  截止2012年12月31日，该公司总资产为23,279.99万元，比去年33,467.90万元减少30.44%；总负债为12,164.12万元，比去年21,009.34万元减少42.10%；净资产为11,115.87万元，比去年12,458.56万元减少10.78%；报告期内营业收入为37,249.45万元，比去年69,367.34万元减少46.30%；营业利润为亏损1,245.95万元，比去年4,775.83万元减少126.09%；实现净利润亏损1,342.69万元，比去年同期4,591.16万元减少129.25%。主要原因是：今年以来高纤切片纺丝生产效益不佳，而本公司年产30万吨熔体直纺长丝生产线建设项目自9月份开始试生产，急需熟练的操作工人。为确保效益高于切片纺丝的年产30万吨熔体直纺长丝生产线建设项目顺利开车，新民高纤董事会同意自10月份起暂停切片纺丝三个月， 将新民高纤的熟练操作工人调入本公司，从而使本年度经营业绩较去同大幅下降。

  ⑤控股子公司：吴江新民莱纤有限公司：

  公司本年度新增子公司吴江新民莱纤有限公司，该公司系经苏州市吴江工商行政管理局[2012]第 04250001 号通知书准予设立登记（注册号：320584000328034），由本公司与江苏丝绸实业有限公司于 2012年 4 月25 日共同出资设立，注册资本为 5,000 万元人民币，其中本公司应出资 2,550万元，持有股权 51%；江苏丝绸实业有限公司应出资 2,450 万元，持有股权 49%。实收资本为 1,000 万元人民币，其中：公司出资 510 万元，江苏丝绸实业有限公司出资 490 万元。经营范围为溶剂法纤维素纤维生产销售。目前该公司尚处于筹建阶段。

  ⑸公司对未来的展望

  从2012年的经济运行状况看，我国经济增长阶段转换的征兆更趋明显。展望2013年，世界经济仍处在危机后的深度调整期，国际环境充满复杂性和不确定性，国内经济面临需求下行、物价上涨压力，经济运行还在寻求新平衡的过程中。因此，对于企业运行和发展来说，将面临的宏观环境仍是“喜忧参半”，挑战与机遇并存。公司将适时调整好经营方针和经营战略，充分利用公司资源优势，在新品研发、市场开拓、管理提升、资源优化上下功夫，团结一致、克服困难，做强“差别化纤维”板块，做精“织染”板块，具体要做好五个方面：

  ①“简单产品做优，差异化产品做精”是化纤板块生存和发展的主线工作。

  2013年国内经济形势严峻，国外经济不乐观，“需求不足、竞争激烈”仍将是化纤行业面临的主要困难，我们必须用“精品、新品”开拓新领域、开发新市场，实现化纤板块产品转型升级。对于化学事业管理总部三个中心来说，提高加工费收入、控制产品库存是营销中心的重点工作；用目标管理做实基础工作，做好“精品、新品”是生产中心的重点工作；与优势企业多交流学习，多方式学习优势企业及标杆企业的管理是管理中心的重点工作。

  ②“常规产品求变，个性化产品求新”是织染板块稳定生产、提升效益的主线工作。

  在国内外消费需求不足的影响下，2013年纺织品面料市场也将会延续低迷的行情，但“差异化、个性化、精细化”将是织染板块在竞争中突围的有效法则。做强广义人丝系列产品，拓展人丝产品市场领域，是各织造分厂的工作重点；发挥织、染、贸易一条龙的产业链优势，是增强织染板块获利能力的助推器；里料产品“求精、求变”，增加产品类别，扩大市场覆盖面，是“新民里料”品牌创国内一流的关键；集合吴江纺织产业集群资源优势，做大国内外贸易市场份额。

  ③消化吸收几年来企业发展的重点项目，集合技术、装备、人才资源，尽快达到预期收益。

  近三年里，公司投资了20多亿元，主要用于年产20万吨差别化涤纶长丝生产线建设项目和30万吨熔体直纺长丝项目，企业的资产总量、营业额、产能翻了几倍，2013年公司将花大力气在投资项目的消化吸收上，包括：加强运行管理，提高运行质量；加强设备、技术的消化吸收，发挥项目优势；加速培养人才队伍，形成一支与公司现有产能相适应的技术、管理、营销骨干团队；优化整合化纤板块的各种资源，提升企业竞争力，从产品布局、市场布局、能源系统优化、用工优化、生产系统整合优化等方面着手。

  ④发挥“新民科技”资本平台优势，利用多渠道融资。

  党的十八大的召开，预示着我国经济建设将翻开崭新的一页。2012年12月召开的中央经济工作会议中也明确指出，2013年我国仍将实行“积极的财政政策和稳健的货币政策”，但经济形势的走势依旧存在很大的不确定性，因此，我们要做好充足的准备，化纤事业管理总部、织造事业管理总部、各分厂、部门要加倍努力，以扎实的效益来为发行创造良好业绩支撑，尽快完成第二期2亿元短期融资券的备案和发行工作，并力争做好公司第二次“非公开发行股票”的发行工作。

  ⑤转变观念，提升管理，将精细化管理真正落到实处。

  管理提升是否有成效在于能否有效发挥各级干部和员工的主观能动性，只有突破传统、摒弃陈旧观念，才能积极接受新思想、学习新模式。因此，转变观念、学习先进是管理提升的关键，公司要切实抓好人力资源管理、科技创新、安全生产和环境友好工作。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  本期新纳入合并范围的主体：本公司新增子公司吴江新民莱纤有限公司，该公司系经苏州市吴江工商行政管理局[2012]第04250001号通知书准予设立登记（注册号：320584000328034），由本公司与江苏丝绸实业有限公司于2012年4月25日共同出资设立，注册资本为5,000万元人民币，其中本公司应出资2,550万元，持有股权51%；江苏丝绸实业有限公司应出资2,450万元，持有股权49%。实收资本为1,000万元人民币，其中：公司出资510万元，江苏丝绸实业有限公司出资490万元。目前，该公司处于筹建期。

  江苏新民纺织科技股份有限公司

  董事长：柳维特

  二〇一三年四月二十日

  证券代码：002127 证券简称：新民科技 公告编号：2013-009

  江苏新民纺织科技股份有限公司

  第四届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2012年12月29日以传真、电子邮件等书面形式通知了全体董事、监事及高管人员，会议于2013年4月20日（星期六）下午一时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实际到会董事9人，公司监事及高管人员等列席了会议，符合召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长柳维特先生主持，审议并通过了以下议案：

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年度总经理工作报告》；

  二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》；

  该报告须提交公司年度股东大会审议批准。

  公司第四届董事会现任独立董事虞卫民、周留生、徐丽芳向董事会递交了《独立董事2012年度述职报告》，并将在公司2012年年度股东大会上述职，具体内容详见2013年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年度财务决算报告》；

  2012年公司实现营业总收入34,1059.73万元，利润总额亏损19,112.81万元，归属于上市公司股东的净利润亏损17,880.84万元，基本每股收益-0.40元/股。具体财务数据详见2013年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2012年年度报告全文》。

  该报告须提交公司年度股东大会审议批准。

  四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年度利润分配预案》；

  根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的会审字[2013]0118号《公司审计报告》确认，2012年公司实现利润总额亏损191,128,138.46元，归属于母公司所有者的净利润亏损为 178,808,399.93元、母公司净利润亏损为132,866,662.27元。

  由于公司当年亏损，根据《公司章程》的相关规定，公司第四届第十二次董事会通过了2012年度利润分配预案为：2012年度不进行利润分配，不实施公积金转增股本。

  该预案须提交公司年度股东大会审议批准。

  五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事、监事报酬的议案》，内容如下：

  根据公司董事会薪酬与考核委员会的提议， 2012年度公司董事、监事人员报酬拟定为：公司独立董事每人每年津贴4万元，公司董事、监事为9万元至40万元之间，并根据公司经营情况和盈利能力及各自岗位所负责任业绩确定。

  该议案须提交公司年度股东大会审议决定。

  六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员报酬的议案》，内容如下：

  根据公司董事会薪酬与考核委员会的提议，2012年度公司高级管理人员报酬幅度计划为20万至40万元之间，具体为：总经理为40万元，其余副总经理、董事会秘书及财务负责人等高级管理人员为20万元至30万元之间。高级管理人员实际薪酬是以各自的岗位工资为基础，根据公司经营情况和盈利能力及各自岗位业绩考核最终确定。

  七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》

  批准《公司2012年度会计师事务所从事审计工作的总结报告》；同意2012年支付华普天健会计师事务所（北京）有限公司年度审计费用80万元，拟继续聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司担任公司2013年度财务会计报表审计工作。

  该议案须提交公司年度股东大会审议批准。

  八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》；

  具体内容详见2013年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年年度报告及年度报告摘要》；

  该报告须提交公司年度股东大会审议批准。

  具体内容详见2013年4月23日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司2013-007号公告及2012年年度报告全文。

  十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的提案》；

  公司决定于2013年6月14日（星期五）下午1时30分在公司总部办公楼一楼会议室召开公司2012年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

  具体内容详见2013年4月23日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司2013-011号公告。

  十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年第一季度季度报告全文及正文》。

  具体内容详见2013年4月23日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司2013-008号公告及2013年第一季度季度报告全文。

  特此公告。

  江苏新民纺织科技股份有限公司

  董事会

  二〇一三年四月二十三日

  证券代码：002127 证券简称：新民科技 公告编号：2013-010

  江苏新民纺织科技股份有限公司

  第四届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于2012年12月29日以传真、短信等书面形式通知了全体监事，会议于2013年4月20日（星期六）在公司会议室召开。会议应到监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席姚明华先生主持，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。会议以举手表决方式审议并通过了以下议案：

  1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》；

  该报告须提交公司年度股东大会审议批准。

  2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年度财务决算报告》；

  该报告须提交公司年度股东大会审议批准。

  3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年度利润分配预案》；

  根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的会审字[2013]0118号《公司审计报告》确认，2012年公司实现利润总额亏损191,128,138.46元，归属于母公司所有者的净利润亏损为 178,808,399.93元、母公司净利润亏损为132,866,662.27元。

  由于公司当年亏损，根据《公司章程》的相关规定，同意公司第四届第十二次董事会通过的2012年度利润分配预案：2012年度不进行利润分配，不实施公积金转增股本。

  该预案须提交公司年度股东大会审议批准。

  4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员报酬的议案》；

  5、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》并发表如下意见：

  经过认真审核，监事会成员一致认为：公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，自本年度1月1日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，本公司内部控制的设计是完整和合理的，能够合理地保证内部控制目标的达成。

  6、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年年度报告及年度报告摘要》并出具了如下专项审核意见：

  经认真审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核江苏新民纺织科技股份有限公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  该报告须提交公司年度股东大会审议批准。

  7、以举手表决的方式以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年第一季度季度报告全文及正文》。

  经认真审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核江苏新民纺织科技股份有限公司2013年第一季度季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  江苏新民纺织科技股份有限公司

  监事会

  二〇一三年四月二十三日

  证券代码：002127 证券简称：新民科技 公告编号：2013-011

  江苏新民纺织科技股份有限公司

  召开2012年年度股东大会通知公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议决定召开公司2012年年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）本次股东大会的召开时间

  现场会议召开时间为：2013年6月14日（星期五）下午1时30分开始

  网络投票时间为：2013年6月13日～6月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年6月14日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年6月13日下午15:00至2013年6月14日下午15:00的任意时间。

  （二）股权登记日：2013年6月7日（星期五）

  （三）现场会议召开地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇五龙路22号--公司总部办公大楼一楼会议室

  （四）会议召集人：公司董事会

  （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  （六）投票规则：股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以现场投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

  （七）本次股东大会出席对象

  1、本次股东大会的股权登记日为2013年6月7日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

  2、公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司证券事务代表；

  4、公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。

  二、会议审议事项：

  （一）议案名称

  1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；

  2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；

  3、审议《公司2012年度财务决算报告》；

  4、审议《公司2012年度利润分配预案》；

  5、审议《关于公司董事、监事报酬的议案》；

  6、审议《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》；

  7、审议《公司2012年年度报告及年度报告摘要》。

  公司第四届董事会现任独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  （二）披露情况

  上述议案相关披露请查阅2013年4月23日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

  （三）特别强调事项

  公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

  三、本次股东大会现场会议的登记方法

  （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

  （二）登记时间：2013年6月10日和2013年6月11日的上午9:00—11:00，下午13:00—17:00

  （三）登记地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇五龙路22号--公司总部办公大楼--证券部

  （四）登记手续：

  1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证；

  2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

  3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方式请注明“证券部”收（须在登记时间6月11日前送达公司证券部）。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）采用交易系统投票操作流程

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年6月14日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

  2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

  ■

  3、股东投票的具体程序:

  （1）输入买入指令；

  （2）输入投票代码 362127

  （3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格；

  （4）输入委托股数，表决意见；

  （5）确认投票委托完成。

  4、计票规则:

  （1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。

  如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，将以第一次投票结果为准进行统计。

  在委托价格项下填写议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

  ■

  （2）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  (3)确认投票委托完成。

  5、注意事项:

  (1)网络投票不能撤单；

  (2)对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  (3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

  (4)如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  （二）采用互联网投票操作流程

  1、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  (1)申请服务密码的流程:

  登陆网址: http:// wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  (2)激活服务密码:

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-82083225/82083226/82083227。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。具体操作办法：

  (1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏新民纺织科技股份有限公司2012年年度股东大会投票”；

  (2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

  (3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  (4)确认并发送投票结果。

  3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013年6月13日下午 15:00至2013年6月14日下午15:00的任意时间。

  五、其他注意事项

  1、会议联系方式：

  ⑴ 公司地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇五龙路22号

  ⑵ 邮政编码：215228

  ⑶ 电 话：0512-63550591、63574760

  ⑷ 传 真：0512-63555511

  ⑸ 联 系 人：卢蕊芬、吴晓燕

  2、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

  3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告

  江苏新民纺织科技股份有限公司

  董事会

  二〇一三年四月二十三日

  附件1：股东登记表

  股东登记表

  截止2013年6月14日下午3:00 交易结束时本公司（或本人）持有新民科技股票，现登记参加公司2012年年度股东大会。

  姓名或名称：         联系电话：

  身份证号码：           股东账户号码：

  持股数量：          股

  日期：    年  月  日

  附件2：授权委托书

  授权委托书

  兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2013年6月14日召开的江苏新民纺织科技股份有限公司2012年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

  ■

  委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人股东账号：

  委托人持股数量： 股

  委托日期：

  有限期限：自签署日至本次股东大会结束

  注：1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。

  2、单位委托必须加盖单位公章。

  证券代码：002127 证券简称：新民科技 公告编号：2013-012

  江苏新民纺织科技股份有限公司

  关于举行2012年年度报告

  网上说明会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏新民纺织科技股份有限公司将于2013年5月10日（星期五）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2012年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长及总经理柳维特先生、独立董事徐丽芳女士、董事会秘书卢蕊芬女士、财务负责人李克加女士、证券事务代表吴晓燕女士。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告

  江苏新民纺织科技股份有限公司

  2013年4月23日