证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  报告期内我国宏观经济上行压力较大，市场需求不足，加之公司控股股东三十所根据国家政策要求，对安全保密产品的技术体制进行升级换代，暂停部分安全保密产品的研制和生产，卫士通公司集成该类安全保密产品的涉密集成业务受到影响。上述业务的变动对卫士通公司影响较大，导致公司2012年度经营业绩出现较大程度下降。但是公司经营层在董事会的领导下，锐意进取、奋发图强，团结和带领广大员工，围绕公司发展规划，极采取措施应对挑战，取得了一定的成果。公司加强了各方面力量储备，为业务转型打下良好的基础：在市场开拓方面，坚持以集成产品带动自有产品的销售模式，同时加强对优势行业的深耕，保持了公司在信息安全产品主流提供商中的优势地位；在内部管理方面，加强制度和流程的规范性；在科研工作上，坚持在优化传统拳头产品的同时加强对一系列具有极强市场竞争力和战略扩张前景意义的新产品的研发投入，较好地完成了研发任务，为新产品和新业务拓展做了积累；在大市场拓展方面，与国内外知名IT厂商建立战略合作关系，为未来领军大市场领域奠定基础。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  根据原控股子公司沈阳卫士通网络安全有限责任公司股东会决议，该公司于2012年2月28日实施清算，故自该日起不再将其纳入合并财务报表范围，截至报告日工商注销登记手续尚在办理中。

  （2）对2013年1-3月经营业绩的预计

  2013年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

  净利润为负值

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  证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2013-010

  成都卫士通信息产业股份有限公司

  第五届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都卫士通信息产业股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2013年4月21日在成都欣瑞宾馆召开。本次会议的会议通知已于2013年4月10日以专人送达、电话等方式送达各参会人。会议应到董事9人，实到9人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议有效。会议由董事长李成刚先生主持，审议并通过了如下内容：

  一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2012年度经营工作总结和2013年度经营工作计划报告》。

  二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》。

  本报告需提交公司 2012年度股东大会审议。

  独立董事杨丹先生、罗光春先生、张力上先生向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上述职。

  三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2012年度财务决算报告 》。

  本报告需提交公司 2012年度股东大会审议。

  四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2012年年度报告及摘要 》。

  《公司2012年年度报告摘要》请见2013年4月23日的《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《公司2012年年度报告》请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  本报告需提交公司 2012年度股东大会审议。

  五、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告 》。

  独立董事、监事会均对该报告发表了肯定的意见。

  《公司2012年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会的相关意见详细内容请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  六、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告 》。

  详细内容请见2013年4月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  七、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2012年度利润分配预案 》。

  经中审亚太会计师事务所有限公司审计，2012年度母公司实现净利润3,026,264.75元，提取法定盈余公积302,626.48元后，加上年未分配利润14,0721,659.63元，本年度可供分配的利润为143,445,297.90元。

  根据公司实际情况，现就2012年度的利润分配提出如下预案：

  以2012年12月31日总股本172,712,065股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利1,727,120.65元，不送红股，不转增。

  董事会认为，该分配预案结合公司发展现状对资金的需求情况以及对公司股东长远回报的考虑，符合《公司法》、《公司章程》以及《公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》的规定。

  本预案需提交公司 2012年度股东大会审议。

  八、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。审议该项议案时关联董事李成刚先生、雷吉成先生、杨新先生、王文胜先生、卿昱女士、雷利民先生回避表决。

  独立董事对公司2013年预计日常关联交易发表了事前认可的独立意见。

  《日常关联交易预计公告》请见2012年4月23日的《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《独立董事对相关事项的独立意见》请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  本议案需提交公司2012 年度股东大会审议。

  九、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司高级管理人员2012年度薪酬的议案》。

  董事会同意薪酬与考核委员会根据对公司高级管理人员的履职情况评价所制定的高管人员2012年度实际领取薪酬方案，薪酬总额为320.79万元（税前）。

  独立董事对上述公司高级管理人员年度薪酬发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  十、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》。

  《关于召开2012年度股东大会的通知》请见2013年4月23日的《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  十一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举李成刚先生为公司董事会战略与发展委员会委员的议案》。

  十二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于任命李成刚先生为公司董事会战略与发展委员会主任委员的议案》。

  十三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举李成刚先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

  十四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举卿昱女士为公司董事会审计委员会委员的议案》。

  十五、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2013年第一季度报告》。

  《公司2013年第一季度报告正文》请见2013年4月23日的《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《公司2013年第一季度报告全文》请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  成都卫士通信息产业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年四月二十三日

  证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2013-011

  成都卫士通信息产业股份有限公司

  第五届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都卫士通信息产业股份有限公司第五届监事会第九次会议于2013年4月21日在欣瑞宾馆会议室召开。本次会议的通知已于2013年4月12日以专人送达全体监事。会议应到监事3人，实到3人，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席张建华女士主持，审议并通过了如下内容：

  一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司监事会2012年度工作报告》。

  本报告需提交股东大会审议。

  二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2012年度财务决算报告》。

  三、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》。

  监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用；公司董事会2012年度内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

  《公司2012年度内部控制自我评价报告》以及《监事会关于<公司2012年度内部控制自我评价报告>的意见》请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  四、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》。

  五、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2012年年度报告及摘要》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核成都卫士通信息产业股份有限公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  六、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。

  七、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2012年度利润分配预案》。监事会认为：此方案符合相关法律、法规的要求，兼顾了公司的发展需求和股东的投资回报。

  八、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2013年第一季度报告》。

  经审核，监事会认为《公司2013年第一季度报告》的编制和审议程序董事会符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观反映公司2013年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  成都卫士通信息产业股份有限公司

  监 事 会

  二〇一三年四月二十三日

  证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2013-013

  成都卫士通信息产业股份有限公司

  日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  1、成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013年预计日常关联交易事项包括采购商品、销售商品、提供劳务、接受劳务、租赁等，关联人主要为本公司控股股东中国电子科技集团公司第三十研究所及其控股公司、本公司实际控制人中国电子科技集团公司控制的下属单位；

  2、公司2013年日常关联交易已经本公司第五届董事会第十五次会议审议通过，根据深交所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，关联董事李成刚先生、雷吉成先生、杨新先生、王文胜先生、卿昱女士、雷利民先生在董事会会议上回避表决，非关联董事全部同意。上述关联交易尚需股东大会审议。在股东大会审议上述关联交易时，控股股东中国电子科技集团公司第三十研究所及其他关联股东将回避表决。

  （二）预计关联交易类别和金额

  本公司预计2013年发生的日常关联交易内容如下：

  ■

  注：除本公司控股股东中国电子科技集团公司第三十研究所（以下简称“三十所”）外，中国电子科技集团公司下属研究院所及直属控股公司还有55家之多，部分关联交易合并披露。

  （三）2013年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易金额

  ■

  二、关联人介绍和关联关系

  （一）基本情况

  1.三十所：

  成立于1965年，开办资金9,255万元人民币，法定代表人为李成刚，住所为四川省成都市高新区创业路6号，举办单位为中国电子科技集团公司，经营范围为军用信息安全和保密，通信网络和信息系统领域的装备研制、工程建设和信息服务。

  2.成都三零盛安信息系统有限公司：

  成立于2002年1月，住所为四川省成都市高新区创业路6号，法定代表人黄南平，注册资本为6,200万元，经营范围为计算机信息系统集成、行业应用软件开发和销售。

  3.成都三零普瑞科技有限公司：

  成立于2002年8月，住所为四川省成都市高新区创业路6号，法定代表人杨煜，注册资本为人民币1,000万元，经营范围为信息安全产品的海外销售。

  4.成都三零瑞通移动通信有限公司：

  成立于2006年9月，住所为成都高新区创业路8号，法定代表人李成刚，注册资本为人民币4,700万元，经营范围为移动通信设备的研发、生产、销售。

  5.成都国信安信息产业基地有限公司

  成立于2002年10月，住所为成都高新区创业路16号，法定代表人李成刚，注册资本为人民币4,200万元，经营范围为信息产品及项目经营、技术咨询、技术服务、技术转让、投资咨询、管理咨询、项目策划；专业人才教育培训。

  6.成都三零嘉微电子有限公司：

  成立于2006年3月，住所为四川省成都市高新区创业路6号，法定代表人李成刚，注册资本为人民币2,116.8万元，经营范围为信息安全与通信系统相关芯片产品开发、测试、销售与服务。

  7.成都三零凯天通信实业有限公司

  成立于2001年7月，住所为成都市高新区创业路6号，法定代表人徐利，注册资本为3,400万元，经营范围为通信设备、多媒体系统的产品研发、生产、销售及工程建设。

  8.上海三零卫士信息安全有限公司

  成立于2001年7月，住所为虹桥路333号203室，法定代表人张建军，注册资本为2,013.58万元，经营范围为安全服务、计算机软硬件专业领域内从事八技服务。

  9.四川信息安全与通信保密杂志社

  成立于2000年4月，住所为成都市高新区创业路6号，法定代表人为李成刚，注册资本100万元，经营范围是期刊出版、商务服务业、职业技能培训。

  10.广州杰赛科技股份有限公司（简称：杰赛科技）

  杰赛科技成立于1994年11月，是中国电子科技集团公司实际控制的上市公司，法定代表人韩玉辉，注册资本为人民币17,192万元，主营业务是通信网络相关产品销售、技术服务与工程安装劳务等。

  11.太极计算机股份有限公司（简称：太极股份）

  太极股份成立于2002年9月，是中国电子科技集团公司实际控制的上市公司，法定代表人李建明，注册资本为人民币23,709.41 万元，主营业务为电子计算机及外部设备、集成电路、软件及通信设备化技术开发、设计、制造、销售、维护，计算机网络及应用工程，技术咨询与服务等。

  12.杭州海康威视数字技术股份有限公司（简称：海康威视）

  海康威视成立于2001年11月，是中国电子科技集团公司实际控制的上市公司，法定代表人陈宗年，注册资本为人民币200,861.1611 万元，主营业务为音视频产品销售、电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护等。

  13.中国电子科技集团公司其他各研究院所及直属控股公司：

  中国电子科技集团公司成立于2002年3月，是经国家批准组建的大型国有企业集团，也是国家批准授权的20家投资机构之一，其下属的47家电子科研院所（含三十所）和9家直属控股公司分布在全国31个省、自治区、直辖市，经营范围主要为电子产品的科研生产、销售及服务等。

  （二）与本公司的关联关系

  三十所为本公司的控股股东；成都三零盛安信息系统有限公司、成都三零普瑞科技有限公司、成都三零瑞通移动通信有限公司、成都国信安信息产业基地有限公司、成都三零嘉微电子有限公司、成都三零凯天通信实业有限公司、上海三零卫士信息安全有限公司、四川信息安全与通信保密杂志社均为三十所的控股子公司；杰赛科技、太极股份、海康威视为实际控制人中国电子科技集团公司实际控制的上市公司，中国电子科技集团公司其他各研究院所均为中国电子科技集团公司控制的下属单位，中国电子科技集团公司各研究院所之间在股权、人员、经营管理等各方面均无实际控制关系。

  （三）履约能力分析

  上述各关联人经营正常，财务状况和资信较好，具备履约能力，以往关联交易付款正常，未出现过坏账风险。

  三、关联交易的主要内容

  （一）关联交易的定价原则和依据：

  公司关联交易价格主要分别采用以下方式确定：

  1、标准产品买卖，主要采取招标方式或三家以上供应商综合评定的方式确定供给方，供给方在市场建议成交价的基础上通过价格策略决策、价格谈判确定最终价格，最终价格维持在市场报价范围以内；

  2、定制化产品买卖和技术服务的交易，参照市场定价模式确定价格，即通过采购方招标、供给方通过成本估算、利润测算后通过投标价格策略拟定、价格谈判确定价格；

  3、房屋租赁，系根据邻近区域类似房屋的市场价格确定。

  （二）关联交易协议的签署情况

  在获得董事会、股东大会授权后，公司将适时与关联方签署相关合同。

  四、关联交易目的和对公司的影响

  上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，包括中国电子科技集团公司下属各研究所在内的单位需求水平较高，满足其需求需要较高的技术能力，向该类客户的销售有利于公司保持技术领先，有利于公司的长期发展。

  2012年度公司控股股东三十所根据国家政策要求，对安全保密产品的技术体制进行升级换代，暂停部分产品的研制和生产，卫士通公司部分涉密集成业务受到影响。上述业务的变动对卫士通公司影响较大，2012年关联交易实际发生额受此影响较年初预计有明显下降。同时，中国电子科技集团公司及其下属成员单位近年加大了信息化建设和信息安全保障投入，预计部分项目将有望在年内启动。鉴于以上理由，2013年关联交易金额较上年发生数出现较为明显增长。

  公司与关联方之间存在的日常关联交易以购销活动为主，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，是在公平原则下合理进行的高度市场化行为，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，没有损害本公司及股东的利益，公司主要业务亦不会因此类关联交易而对关联方产生依赖或被控制。

  五、独立董事意见

  就2013年度拟发生的日常关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事杨丹先生、罗光春先生、张力上先生均同意上述关联交易事项，并发表了独立意见如下：

  公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为；不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

  2、独立董事的独立意见。

  特此公告。

  成都卫士通信息产业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年四月二十三日

  证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2013-014

  成都卫士通信息产业股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议决议，公司决定于2013年5月17日召开2012年度股东大会。现将有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、召集人：公司董事会。

  2、本次年度股东大会的召开提议已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  3、会议召开日期和时间：2013年5月17日上午9:00。

  4、会议召开方式：现场投票方式。

  5、出席对象：

  （1）截至2013年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  6、会议地点：成都高新区云华路333号卫士通公司会议室

  二、会议审议事项

  1、本次年度股东大会审议的提案由公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第九次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。

  2、本次年度股东大会审议的提案如下：

  （1）审议《公司2012年度董事会工作报告》；

  （2）审议《公司2012年度监事会工作报告》；

  （3）审议《公司2012年度财务决算报告》；

  （4）审议《公司2012年年度报告及摘要》；

  （5）审议《公司2012年度利润分配预案》；

  （6）审议《关于公司日常关联交易的议案》；

  3、独立董事杨丹先生、罗光春先生、张力上先生将在本次年度股东大会上述职。

  4、信息披露

  公司信息披露指定报纸为：证券时报；指定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。第（1）-（6）项议案内容请详见2013年4月23日刊登在上述信息披露媒体的《成都卫士通信息产业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：

  （1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

  （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。

  2、登记时间：2013年5月15日9:00-12:00、13:30-17:30

  3、登记地点：公司证券部。

  通讯地址：成都高新区云华路333号卫士通公司证券部。

  邮政编码：610095

  传真号码：028-62386030

  4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

  （1）自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人证券账户复印件。

  （2）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和委托人证券账户复印件；受托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席本次年度股东大会。

  （3）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

  （4）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，代理人是否可以按自己的意思表决。

  四、其他

  1、会议联系方式：

  联系人：刘志惠

  电话：028-62386165

  传真：028-62386030

  2、参加本次年度股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

  （附件：授权委托书）

  特此公告。

  成都卫士通信息产业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年四月二十三日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 （□先生□女士）代表本股东出席成都卫士通信息产业股份有限公司2012年度股东大会，并按照下列指示代为行使表决权, 如没有做出指示，受托人（□有权 □无权）按自己的意愿表决。

  委托股东对会议议案表决如下：

  ■

  委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：

  身份证或营业执照号码：

  委托股东持有股数： 委托股东股票账户：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期：

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

  证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2013-012

  成都卫士通信息产业股份有限公司

  董事会关于2012年年度募集资金年度

  存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  1．实际募集金额、募集资金到账时间

  根据公司2007年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】926号《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2008年7月30日向境内投资者首次发行1700万股人民币普通股【A股】股票并上市，每股面值1元，每股发行价格12.12元。共募集资金206,040,000.00元，扣除发行费用19,967,098.71元后，实际收到募集资金净额为186,072,901.29元，其中用于募投项目的资金总额为147,290,000.00元，根据股东大会决议及首次公开发行招股说明书披露，本次发行新股的募集资金超过投资各募集资金项目金额总额部分的38,782,901.29元用于补充流动资金。上述募集资金于2008年8月1日到位，并由四川华信（集团）会计师事务所出具川华信验（2008）39号验资报告。

  2．以前年度已使用金额、报告期使用金额及当前余额

  截至2012年12月31日，募集资金总额18607.29万元，其中超募资金补充流动资金3878.29万元。公司募投项目已于2012年7月31日全部结题，经公司2012年第一次临时股东大会决议通过，公司将结余募集资金及利息收入共计5,343.00万元用于永久补充流动资金。募集资金使用情况见下表：

  单位：（人民币）万元

  ■

  注1 ：以上账户余额为募投项目应付未付尾款，公司将根据工程实施进度进行款项支付。

  二、募集资金存放和管理情况

  为规范公司募集资金管理、提高募集资金使用效率、保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次发行股票上市管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》，制定了公司《募集资金管理制度》。该制度经公司第四届董事会第六次会议审议通过，并已按照交易所规则进行了公告.

  根据《募集资金管理制度》，公司募集资金实行专户存储制度，到位后分别划入了公司在中国建设银行成都人民西路分理处、中国银行成都金牛支行、中信银行成都走马街支行、成都银行科技支行四家银行开立的募集资金专户，公司于2008年9月2日分别与保荐机构、上述银行签订了三方监管协议。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在重大问题。

  截至2012年12月31日，募投项目尾款的存放情况如下：

  单位：人民币元

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  三、本年度募集资金的实际使用情况

  募集资金使用情况对照表

  单位：万元

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  ■

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  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  未发生变更募集资金投资项目的情形。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  1．公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；

  2．募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  特此公告。

  成都卫士通信息产业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年四月二十三日