证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  2012年是公司管理转型第一阶段的关键一年。公司在坚定专业目标、品牌目标和市场目标的前提下，面对持续低迷的经济形势和日益激烈的竞争环境，公司克服经营成本上涨、网购等新型业态冲击以及消费理性回归等多重因素的影响，按照年初的战略部署，以提升效益为中心，顽强地推进管理转型和经营创新，实现了经营业绩的稳定增长，业态拓展取得了新的突破。

  一、稳健运行，主营业务实现良性增长

  公司客观应对严峻形势和市场变化，着力经营创新，全面完成了年初制订的经营目标。报告期内，实现主营业务收入 391071 万元， 利润总额 21458 万元， 净利润15534万元，销售收益率、可控费用率、员工收入增长等指标也均达到既定的目标。

  二、苦练内功，管理转型取得初步成效

  正如李克强总理所言“中国的经济到了今天，不转型我们难以为继”一样，公司管理层在2010年就明确提出了“不转型公司将难以存续”、开始全面启动管理转型。三年来，通过从全员的认识、作风到公司的业态、机制的变革性诊断、内省、梳理和打磨，公司进一步清晰了自身的发展定位和着力方向，全员也强化了严峻形势下的市场意识、危机意识、责任感和使命感，公司上下迸发着“再次勃发”的激情和创造力。在转型的推动下，公司各业态、各阶层按照市场化的原则和公司新的发展要求破旧立新，全员求变、应变的能力强了，公司保增长、求发展的动力足了，这就为公司主动应对市场变化取得新一轮突破、最终实现可持续发展提供了坚实的基础保障。

  三、力求突破，业态拓展迈出新的步伐

  在创新经营、提升现有门店经营能力、确保稳定增长的同时，公司也稳健地实施业态拓展，为后续发展奠定了基础：

  1）按照建立模型、慎重投入、分步实施的原则，通过几年的准备，爱尚通程电子购物平台正式上线，电子商务作为公司一个战略新兴业态，审慎地跨出了第一步。

  2）按照稳步推进购物中心下沉式拓展的部署，继浏阳通程商业广场成功开出之后，今年又在浏阳的大瑶镇开出了全省最大规模的镇级购物中心，使公司的综合体模式发展取得新突破。

  3）按照公司在有效控制风险的前提下做大做强典当业务的部署，通程典当打破固守一店一地的模式，在充分论证的基础上开设了星沙分公司，开辟了公司类金融领域连锁经营的新局面。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  不适用

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  长沙通程控股股份有限公司

  董事长：周兆达

  2013年4月19日

  证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2013－002

  长沙通程控股股份有限公司

  第五届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第九次会议通知于2013年4月12日以书面形式向全体董事送达。此次会议于2013年4月19日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事均全部亲自出席。本次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范化性文件的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议《公司2012年度报告》；（《公司2012年度报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com）

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  2、审议公司2012年度董事会工作报告；（《公司2012年度董事会工作报告》详见《公司2012年度报告》）

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

  3、审议公司2012年度财务决算报告；

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

  4、审议公司2012年度利润分配及公积金转增股本预案；

  公司2012年度利润分配及公积金转增股本的预案为：以截止2012年12月31日公司总股本543,582,655股为基数向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），2012年拟不进行公积金转增股本。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

  5、审议公司聘请2013年度财务审计机构的议案；

  董事会拟续聘天健会计师事务所为公司2013年度财务审计机构，其年度费用为不超过人民币55万元。公司董事会审计委员会对此进行了事前审核并发表了认可意见。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

  6、审议《公司章程》修正案；（《公司章程》修改对照说明见附件一）

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

  7、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；（《公司董事会议事规则》修改对照表见附件二）

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

  8、审议《关于修改公司独立董事制度的议案》；（《公司独立董事制度》修改对照表见附件三）

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

  9、审议《关于修改公司关联交易管理办法的议案》；（《公司关联交易管理办法》修改对照表见附件四）

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

  10、审议制定《公司年报重大差错及责任追究制度》的议案；（《公司年报重大差错及责任追究制度》详见巨潮资讯网www.cninfo.com）

  11、审议《公司2012年度内部控制自我评价报告》；（《公司2012年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com）

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

  12、审议《公司2012年度募集资金存放与使用的专项报告》；（《公司2012年度募集资金存放与使用的专项报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com）

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

  13、审议公司关于召开2012年度股东大会的议案；

  董事会决定于2012年6月14日召开公司2012年度股东大会。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

  以上议案第1项至第9项需提交公司2012年度股东大会审议。

  三、备查文件

  长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第九次会议决议

  特此公告。

  长沙通程控股股份有限公司

  董事会

  二O一三年四月二十三日

  附件一：

  长沙通程控股股份有限

  公司章程修正对照说明

  根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身情况，决定对《公司章程》中的相关条款进行如下修改：

  一、《公司章程》原第十三条规定：经依法登记，公司的经营范围为：综合零售、食品、饮料及烟草制品专门零售；文化、体育用品及器材专门零售；家用电器及电子产品专门零售；五金、家具及室内装修材料专门零售；网络经营；废旧家电回收与销售；互联网业务信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和电子公告服务等内容）；餐饮、酒店业的经营管理；房地产业、旅游业、实业投资等法律法规允许经营的行业投资。（具体经营范围以工商部门核定为准）

  现修改为：

  第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：综合零售、食品、饮料及烟草制品专门零售；文化、体育用品及器材专门零售；家用电器及电子产品专门零售；五金、家具及室内装修材料专门零售；网络经营；废旧家电回收与销售；互联网业务信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和电子公告服务等内容）；餐饮、酒店业的经营管理；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的零售与经营；室内娱乐活动的经营；房地产业、旅游业、实业投资等法律法规允许经营的行业投资。（具体经营范围以工商部门核定为准）

  二、《公司章程》原第四十条规定：股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

  ……

  （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计净资产30%的事项；

  ……

  现修改为：

  第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

  ……

  （十三）审议公司单笔购买、出售重大资产、借款金额超过公司最近一期经审计净资产30%的事项以及审议公司在一年内购买、出售重大资产、借款金额超过公司最近一期经审计净资产50%的事项；

  ……

  三、《公司章程》原第一百一十条规定：公司董事会有权：

  （1）审批金额不超过最近一期经审计净资产的30％以上的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财及其他动用公司资金、资产、资源事项；

  ……

  现修改为：

  第一百一十条 公司董事会有权：

  （一）有权审批公司单笔购买、出售重大资产、借款金额不超过公司最近一期经审计净资产30%的事项，有权审批公司在一年内购买、出售重大资产、借款金额不超过公司最近一期经审计净资产50%的事项；

  ……

  四、《公司章程》原第一百二十四条规定：公司设经理1名，副经理1名，财务负责人1名，董事会秘书1名。上述人员为公司高级管理人员，均由董事会聘任和解聘。

  现修改为：

  第一百二十四条 公司设经理1名，副经理若干名，财务负责人1名，董事会秘书1名。上述人员为公司高级管理人员，均由董事会聘任和解聘。

  附件二：

  ■

  ■

  附件三：

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  附件四：

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  证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2013－003

  长沙通程控股股份有限公司

  第五届监事会第五次会议决议公告

  重要提示：本公司监事会全体成员保证公告的内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  长沙通程控股股份有限公司第五届监事会第五次会议于二O一三年四月十九日在公司总部会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会召集人唐建成先生主持，会议审议通过并形成如下决议：

  一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司2012年年度报告；

  公司2012年年度报告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天健会计师事务所出具的标准无保留审计报告真实反映了公司的经营成果和财务现状。

  二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司2012年度监事会工作报告；

  三、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司2012年度财务决算报告；

  四、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司2012年度利润分配预案；

  五、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过2012年度《公司内部控制自我评价报告》。

  六、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过2012年度《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

  以上第一、二、三、四项议案尚需经公司2012年度股东大会审议通过。

  长沙通程控股股份有限公司

  监事会

  二O一三年四月二十三日

  证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2013－004

  长沙通程控股股份有限公司

  关于召开公司2012年度股东大会的

  通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第九次会议于2013年4月19日召开，会议决定召开公司2012年度股东大会，现将会议的有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人：公司董事会；

  2、会议时间：2013年6月14日（星期五）上午9:00；

  3、会议地点：通程国际大酒店五楼国际会议中心；

  4、会议方式：现场记名投票方式。

  二、会议审议事项

  1、审议《公司2012年年度报告》；

  2、审议《董事会2012年度工作报告》；

  3、审议《监事会2012年度工作报告》；

  4、审议《公司2012年度财务决算报告》；

  5、审议《公司2012年度利润分配预案》；

  6、审议《关于修改公司章程的议案》；

  7、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；

  8、审议《关于修改公司独立董事制度的议案》；

  9、审议《关于修改公司关联交易管理办法的议案》；

  10、审议《关于聘请2013年度公司财务审计机构的议案》；

  三、出席会议人员

  1、截止2013年6月7日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人；

  2、公司董事、监事及高级管理人员。

  四、登记办法

  1、符合出席会议的法人股股东请持营业执照复印件、法人代表授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、深圳股东帐户和持股证明办理登记；委托代理人持身份证，授权委托书、委托人证券帐户及委托人持股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记。

  2、登记时间：2013年6月10日—6月13日（每天上午8：30—11：30，下午13:30—16:30）。

  3、登记地点：本公司证券研发部

  五、其他事项

  1、股东出席会议期间，食宿、交通费自理。

  2、联系电话：0731-85534994 传 真：0731-85535588

  地 址：长沙市劳动西路589号 邮政编码：410007

  3、联系人：杨格艺 文启明

  长沙通程控股股份有限公司

  董事会

  二O一三年四月二十三日

  附件:

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席长沙通程控股股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人(签名)： 委托人身份证号码：

  委托人股东账户： 委托人持股数量：

  受托人(签名)： 受托人身份证号码：

  委托日期：2013年 月 日