证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  2012年，面对复杂多变和持续下行的经济形势，公司继续围绕“安全”与“发展”两大中心任务，坚持安全发展、绿色发展、循环发展，注重经济效益，一手抓现有装置的安全稳定运行和转型升级，运行质量明显提升；一手抓园区建设，化工新材料产业园布局初步形成，公司保持了安全、健康、快速发展的良好势头。按照“持续改进，精打细算，优化经济运行；提升能力，强化目标，确保安全发展”的年度工作方针与目标要求，按照“五个有利于”，团结协作，开拓创新，积极主动开展工作。全员安全环保意识和管控能力进一步增强，安全环保管理水平有较大提升；创新项目管理模式，提高了项目建设质量和管理水平，公司项目建设进展顺利；不断调整完善园区一体化运行管理模式，整体经营管理明显进步；技术创新、项目设计、装备制造和工程安装能力持续提高，有力推动了公司快速发展；强化目标管理，狠抓装置稳定运行、节能降耗、现场治理、物资管理等工作，实现了安全稳定经济运行。

  报告期公司实现营业收入102.41亿元，较上年增加9.24亿元，增长9.92％，主要是公司募投项目“原料路线和动力结构调整年产30万吨尿素项目”投产后新增营业收入10.44亿元。归属于母公司净利润实现3.38亿元，比上年减少20.04%。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  会计估计变更及影响

  根据财政部、国家安全生产监督管理总局印发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）计提安全生产费用规定，2012年4月23日经本公司第五届董事会第二十一次会议决议通过，自董事会审议通过之日起，公司对安全生产费用计提进行会计估计变更。此项会计估计变更导致本公司2012年度成本费用增加531.22万元，利润总额减少531.22万元，所得税费用减少114.12万元，净利润减少417.10万元。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  √ 不适用

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  1、本年度新设成立纳入合并范围的公司情况

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  2、本年度不再纳入合并范围的公司情况

  ■

  3、通过同一控制下企业合并取得的子公司的情况

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  鲁西化工集团股份有限公司

  二〇一三年四月二十二日

  证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2013-006

  鲁西化工集团股份有限公司

  第五届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鲁西化工集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议通知于2012年04月11日以电子邮件方式发出，会议于2012年04月21日下午2:00在本公司六楼会议室召开，应到董事7人，实到董事7人。会议由公司董事长张金成先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事列席了会议。会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了2012年董事会工作报告；

  表决结果:同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

  二、审议通过了2012年年度报告全文及其摘要；

  表决结果:同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

  三、审议通过了2012年年度财务决算报告；

  表决结果:同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

  四、审议通过了2012年年度利润分配的预案；

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年归属于股东净利润338,560,392.88元，减去按2012年母公司净利润10％提取盈余公积16,369,972.52元及分配股利146,486,077.80元，加年初未分配利润1,256,278,941.69元，截至2012年底未分配利润1,431,983,284.25元。

  鉴于公司为继续做好续建和新建项目工作，需要不断的资金投入和支持，根据《公司章程》第一百五十二条第（四）款“公司董事会应结合本章程的规定、公司盈利情况及资金需求等提出合理的利润分配预案”之内容，公司董事会研究决定，2012年度不再进行利润分配，也不再实施资本公积转增股本。将未分配利润用于公司续建和新建项目的开发、建设和经营工作。

  公司独立董事基于独立判断立场，对公司做出不进行现金利润分配预案发表如下独立意见：

  公司前期投运的项目运行正常，发挥了经济效益。鉴于公司为继续做好续建和新建项目工作，需要资金支持，结合《公司章程》规定，为保证项目建设和建设具有鲁西化工特色的新材料产业园，从维护股东长远利益和公司未来发展需要出发，因此，对董事会做出不进行现金利润分配预案表示同意。

  本项议案需提交公司2012年度股东大会审议批准后方可实施。

  表决结果:同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

  五、审议通过了2012年内部控制自我评价报告；

  表决结果:同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

  详细内容登载在巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

  六、审议通过了独立董事2012年度述职报告；

  表决结果:同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

  七、审议通过了关于续聘会计师事务所及报酬的议案；

  2013年公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期为一年。2013年度支付会计师事务所的报酬为60万元人民币，其报酬均为年度审计和专项审计费用，本公司承担其差旅费用。

  表决结果:同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

  八、审议通过了2013年第一季度报告全文及其正文；

  表决结果:同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

  九、审议通过了关于召开2012年度股东大会的通知（详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn<公司2012年度股东大会通知>）；

  表决结果:同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

  十、审议通过了关于向银行申请2013年度综合授信额度的议案；

  根据公司发展战略规划、资金使用计划和融资市场的变化情况，按照融资成本孰低的原则，择优选择通过银行贷款融资或银行间交易商协会直接融资。通过银行办理2013年综合授信额度150亿元人民币，银行间交易商协会办理授信20亿元人民币，本议案需提请股东大会授权董事会负责综合授信的相关事宜。

  表决结果:同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

  十一、审议通过了关于接受大股东及其控股子公司向公司拟提供财务资助的议案；

  为支持公司项目建设和增加公司经营资金，公司控股股东山东聊城鲁西化工集团有限责任公司及其控股子公司2013年拟以现金方式向公司提供不超过6亿元的财务资助，执行利率不高于银行同期贷款利率。

  张金成作为有利害关系的关联董事回避表决，非关联董事全票通过该议案。（详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn<关于接受控股股东及其控股子公司向公司拟提供财务资助的公告>）

  表决结果:同意票6票，反对票及弃权票均为0票。

  十二、审议通过了2012年募集资金存放与使用情况的专项报告（内容详见同日巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn<2012年募集资金存放与使用情况的专项报告>）。

  表决结果:同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

  十三、审议通过了2013年日常关联交易预计的议案；

  按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，公司对2013年全年累计拟发生的日常关联交易的总金额进行了合理预计。

  张金成作为有利害关系的关联董事回避表决，非关联董事全票通过该议案。独立董事对该日常关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见。（内容详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《鲁西化工集团股份有限公司2013年日常关联交易预计的公告》）。

  表决结果:同意票6票，反对票及弃权票均为0票。

  十四、审议通过了关于2013年为全资子公司提供担保的议案；

  表决结果:同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

  十五、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

  鉴于公司第五届董事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会提名：张金成、焦延滨、蔡英强、姜吉涛、白颐、张方、李广源7人为第六届董事会候选人，其中白颐、张方、李广源为独立董事候选人。公司第六届董事会董事候选人简历详见附件一。

  公司独立董事认为：公司董事候选人的提名方式、程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，提名候选人具备相应的任职资格和条件，具备履行职责的能力，会议审议、表决程序合法。独立董事人数达到证监会规定的标准。

  此议案须提交公司2012年年度股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对上述董事候选人逐项表决、选举产生公司第六届董事会董事。独立董事候选人需经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

  表决结果:同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

  上述议案一、二、三、四、七、十、十三、十四、十五项尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  特此公告。

  鲁西化工集团股份有限公司

  董事会

  二〇一三年四月二十二日

  附：董事会董事候选人简历

  张金成先生： 1957年出生，硕士学位，中共党员。1978年进入鲁西化肥厂工作，曾任鲁西化肥厂设备科长、副厂长，东阿化肥厂党委书记兼厂长，东阿化工集团董事长、总经理兼党委书记，山东鲁西化工股份有限公司副总经理、董事长。现任鲁西化工集团股份有限公司董事长，具有丰富的企业管理经验。持有本公司股票数量507252股，作为候选人，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

  焦延滨先生： 1960年出生，硕士学位，工程师，中共党员。曾任鲁西化肥厂车间主任、调度主任、副厂长，鲁西化工集团有限责任公司副总经理，山东鲁西化工股份有限公司副总经理。现任鲁西化工集团股份有限公司董事、总经理。多年从事生产管理，具有丰富的生产调度和设备管理经验。持有本公司股票数量132433股，作为候选人，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

  蔡英强先生： 1967年出生，大学学历，中共党员，政工师。曾任东阿化肥厂办公室主任、聊城鲁西化工第六化肥厂厂长、聊城鲁西化工第五化肥厂厂长、鲁西化工磷复肥总公司经理、鲁西化工采购系统总经理；现任鲁西化工集团股份有限公司副总经理。持有本公司股票99200股，作为候选人，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

  姜吉涛先生： 1971年出生，大学学历，中共党员，助理经济师。曾任东阿化肥厂车间值班长、调度主任、企管科长、企管部副部长、鲁西化工集团有限责任公司企管处处长、聊城鲁西化工第四化肥厂厂长、山东鲁西化工股份有限公司职工监事、鲁西化工销售公司经理；现任鲁西化工集团股份有限公司副总经理。持有本公司股票数量102800股，作为候选人，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

  张方： 男，1971年6月出生，研究生学历。1990-1992年在河北省张家口市化工研究所工作，助理工程师；1995年调入石油和化学工业规划院精细化工处工作，现任精细化工处长，教授级高级工程师。未持有本公司股票，作为候选人，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

  李广源： 男，1961年出生，大学本科学历，中共党员。1993年取得中国注册会计师资格，1999年12月至今在聊城华越会计师事务所任所长、主任会计师，2000年取得高级会计师资格。未持有本公司股票，作为候选人，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

  白颐： 女,1958年6月出生,本科,教授级高级工程师。曾任化工部规划院工程师、处长、院长助理、副院长兼总工程师。现任中国石油和化学工业规划院副院长兼党委副书记。获得国务院特殊津贴、国家计委科技进步二等奖、中国石化总公司科技二等奖、优秀工程咨询成果一等奖、科技进步一等奖。未持有本公司股票，作为候选人，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

  证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2013-007

  鲁西化工集团股份有限公司

  第五届监事会第十五次会议决议公告

  鲁西化工集团股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2013年4月21日下午在本公司六楼会议室召开，应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席于清先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了2012年监事会工作报告；

  此报告需提交公司2012年度股东大会审议。

  表决结果:同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

  二、审议通过了2012年年度报告全文及其摘要；

  表决结果:同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

  发表意见如下：根据《证券法》第六十八条的规定及深圳证券交易所下发的《关于做好上市公司2012年年度报告工作的通知》、山东证监局《关于做好山东辖区上市公司2012年年度报告有关工作的通知》的有关要求，作为公司监事会成员，我们对《公司2012年年度报告》进行了认真的审核，形成了如下的书面审核意见：我们认为，公司能够严格按照股份公司财务制度规范运作，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对《公司2012年年度审计报告》出具了标准无保留意见，公司2012年年度报告公允、全面、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。公司监事会成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  三、审议通过了2012年年度财务决算报告；

  表决结果:同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

  四、审议通过了2012年年度利润分配的预案；

  表决结果:同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

  五、审议通过了内部控制自我评价报告；

  表决结果:同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

  六、审议通过了关于续聘会计师事务所及报酬的议案;

  表决结果:同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

  七、审议通过了关于向银行申请2013年度授信额度的议案；

  表决结果:同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

  八、审议通过了2013年第一季度报告全文及其正文；

  表决结果:同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

  九、审议通过了监事会换届的议案。

  鉴于公司第五届监事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司控股股东山东聊城鲁西化工集团有限责任公司提名王福江为公司第六届监事会监事候选人；第五届监事会提名杨本华、董书国、李书海、马蕾为第六届监事会监事候选人。其中李书海、马蕾为公司第六届监事会职工监事（已经公司2013年4月19日召开的第六届职工代表大会第五次会议选举为第六届监事会职工监事）。（监事会候选人简历见附件）

  此议案须提交公司2012年年度股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对监事候选人逐项表决、选举产生公司第六届监事会监事。

  表决结果:同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

  特此公告。

  鲁西化工集团股份有限公司

  监事会

  二〇一三年四月二十二日

  附件：监事会候选人简历

  王福江先生 1962年出生，大学学历，中共党员。1983年进入鲁西化肥厂，曾任机修车间主任、物业科科长、工程建设管理科科长； 2008年至2010年任鲁西工业装备有限公司经理。2010年5月至2011年4月，任鲁西化工副总经理；2011年4月至今任中油通用鲁西天然气装备有限公司经理；持有本公司股票42100股，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

  杨本华先生 1965年8月出生，中共党员，本科学历、高级工程师。2001年6月至2009年分别任第一化肥厂副厂长、厂长，鲁西化工第二化肥厂厂长、党委书记； 2009年10月至2011年1月兼任鲁西化工集团股份有限公司硅化工分公司负责人；2011年至今任鲁西化工园区工业集团总经理助理。持有本公司股份19900股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  董书国先生 1968年出生，专科学历，中共党员。1986年进入鲁西化工第二化肥厂；曾任鲁西化工集团总公司东阿磷肥厂厂长助理兼企管科科长、鲁西化工第六化肥厂副厂长、厂长；2007年9月至2011年1月担任鲁西化工集团股份有限公司氯碱化工分公司经理。2011年至今任鲁西化工园区工业集团总经理助理。持有本公司股份25700股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  李书海先生 1969年出生，大学学历，中共党员，1987年进入平阴化肥厂参加工作,曾任鲁西化工第三化肥厂调度、调度室主任，生产科长、生产厂长、厂长、山东鲁西化工股份有限公司第一化肥厂厂长；现任鲁西化工集团股份有限公司项目建设调度处、项目管理部处长。持有本公司股份1000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  马蕾先生 1967年出生，大学学历，助理会计师。1992年进入鲁西化肥厂，历任财务科、审计科科员、副科长、科长；2007年至今任鲁西化工集团股份有限公司审计监督处副处长。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2013-010

  鲁西化工集团股份有限公司

  关于接受大股东及其控股子公司

  向公司提供财务资助的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联关系概述

  为支持公司项目建设和增加公司经营资金，公司控股股东山东聊城鲁西化工集团有限责任公司及其控股子公司中油通用鲁西天然气装备有限公司2013年拟以现金方式向公司提供总额不超过6亿元的财务资助，执行利率不高于银行同期贷款利率。

  公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于接受大股东及其控股子公司向公司提供财务资助的议案》，本次财务资助构成关联交易，关联董事张金成回避了表决，独立董事发表了同意本次关联交易的独立意见。此议案无需提交股东大会审议。

  二、关联方介绍和关联关系

  1、山东聊城鲁西化工集团有限责任公司

  与本公司关系：公司控股股东，目前持有公司32.37%的股份。

  法人代表：张金成

  注册资本：人民币74,313.7255万元

  住 所：聊城市鲁化路68号

  经营范围：尿素、复合（混）肥、机械设备和化工原料（危险品除外）的批发及进出口业务。

  2、中油通用鲁西天然气装备有限公司

  与本公司关系：同一母公司

  法人代表：王福江

  注册资本：人民币12,821万元

  住 所：聊城市经济开发区辽河路以南（小湄河以西）

  经营范围：车用压缩天然气气瓶、车用缠绕气瓶、大容积钢制无缝气瓶、管束式集装箱生产、销售。

  三、定价政策和定价依据

  接受财务资助的定价原则：山东聊城鲁西化工集团有限责任公司及其控股子公司向本公司提供的现金财务资助，执行利率不高于同期银行贷款利率。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  为支持公司项目建设和增加公司经营资金，山东聊城鲁西化工集团有限责任公司及其控股子公司向本公司提供的现金财务资助，降低了公司的财务费用，保障了公司的正常经营生产，实现了公司的持续发展。

  五、审议程序

  2013年4月21日，公司召开的第五届董事会第二十七次会议，审议通过了关于《接受大股东及其控股子公司向公司提供财务资助的议案》，关联董事张金成回避表决。独立董事事前了解了此次关联交易情况，认可并同意将该议案提交董事会审议，同时独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  六、关联交易合同的签署情况

  为了规范公司关联交易事项，大股东及其控股子公司提供的现金财务资助金额以公司与关联方签订的相关合同为准。公司管理层根据经营资金的实际需要，确定与关联方签署相关协议的具体时间，以保障公司正常的生产经营。

  七、备查文件

  1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；

  2、独立董事关于公司接受大股东及其控股子公司财务资助的独立意见。

  特此公告。

  鲁西化工集团股份有限公司

  董事会

  二〇一三年四月二十二日

  证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2013-011

  鲁西化工集团股份有限公司

  关于2013年日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  （一）关联交易概述

  鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司因日常生产经营的需要，与山东聊城鲁西化工集团有限责任公司及下属控股子公司以及公司之联营企业产生关联交易，涉及向关联方采购或者销售水、电、材料、设备制作、安装服务、租赁、工程设计等方面。2012年累计实际发生关联交易3620.75万元，预计2013年发生关联交易3991.29万元。

  （二）预计全年日常关联交易的基本情况

  ■

  （三）当年年初至披露日与关联方累计已发生的关联交易总额

  截止到信息披露日，公司向关联人采购原材料22.56万元；向关联人销售产品、商品、提供劳务55.62万元。

  二、关联方介绍和关联关系

  （一）关联方及关联方介绍

  ■

  （二）履约能力分析

  上述关联方均为公司控股股东及其子公司，各公司财务状况良好，能够履行与本公司达成的协议，不存在履约风险。

  三、定价政策和定价依据

  1、上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

  2、公司与山东聊城鲁西化工集团有限责任公司之间的担保费低于担保公司行业担保标准。

  四、关联交易目的及对公司的影响

  上述关联交易是公司业务发展的实际需要，公司与关联方之间的交易主要与日常生产经营相关，交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下进行的，定价是公允的，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益，也不会对公司本期及未来的财务状况、生产经营产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方产生依赖。

  五、独立董事及中介机构意见

  1、独立董事事前认可（事前同意）情况和发表的独立意见

  公司独立董事对该日常关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见。

  独立董事认为：公司2013年日常关联交易预计的表决程序符合《公司章程》、《深交所股票上市规则》以及其他有关法律规定，该交易交易预计属于生产经营正常业务往来，交易价格客观公允，交易条件公平合理，维护了公司全体股东的合法权益和本公司的独立性；未发现有损害公司其他股东利益的情况。

  六、备查文件

  1、鲁西化工集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议；

  2、独立董事意见。

  特此公告。

  鲁西化工集团股份有限公司

  董事会

  二〇一三年四月二十二日

  证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2013-012

  鲁西化工集团股份有限公司关于

  2013年为全资子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  1、鲁西化工集团股份有限公司2013年4月21日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于2013年为全资子公司提供担保的议案》。同意提请股东大会审议。为保证各全资子公司的经营需要，董事会同意公司2013年分别为以下全资子公司提供合计等值266,000万元人民币的融资额度提供连带责任担保。对各子公司提供担保额度如下：

  ■

  2、公司为子公司提供的担保，存在子公司资产负债率超过 70％的情况；包括但不限于此情形。

  3、具体实施时，授权董事长做出决定并签署担保协议文件，根据公司与贷款银行签订的担保合同办理。

  上述授权担保事项尚需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  本次公司提供担保额度的对象均系公司全资子公司，基本情况如下：

  （一）被担保人名称：山东聊城鲁西化工第一化肥有限公司

  1、注册地址：鲁化路68号

  2、法定代表人：李杰

  3、注册资本：23,657.51万元

  4、经营范围：氨（液态）、杂醇油、甲醇生产、销售。批准范围内的电量上网销售；物业管理（凭资质证书经营）；尿素、碳酸氢铵、硫酸铵生产与销售；房屋租赁。

  5、与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

  6、截止2012年12月31日,公司经审计的资产总额102,437.25万元，负债总额75,285.99万元，所有者权益27151.26万元，2012年营业收入138,567.33万元，净利润2,092.48万元。

  （二)被担保人名称：山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司

  1、注册地址：东阿县城阿胶街96号

  2、法定代表人：王吾雪

  3、注册资本：23,528万元

  4、经营范围：氨（液态）、甲醇、杂醇油的生产、销售;尿素、碳酸氢铵化肥、复合肥、复混肥的生产、销售；保温、保冷材料安装服务；房屋租赁。

  5、与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

  6、截止2012年12月31日,公司经审计的资产总额85591.99万元，负债总额43123.87万元，所有者权益42468.12万元，2012年营业收入121364.1万元，净利润6974.28万元。

  （三）被担保人名称：山东聊城鲁西化工第四化肥有限公司

  1、注册地址：聊城市光狱路中段

  2、法定代表人：焦延涛

  3、注册资本：11,227万元

  4、经营范围：复合肥、复混肥及相关产品的生产和销售；硫酸、盐酸、氯磺酸、磷酸、对位脂、缓、控释尿素、磷石膏生产、销售；批准范围内的电量上网销售；硫磺、氯化钾销售；自营和代理各类商品和技术的进出口。

  5、与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

  6、截止2012年12月31日,公司经审计的资产总额56，049.40万元，负债总额32，932.28万元，所有者权益23，117.12万元，2012年营业收入107，920.05万元，净利润5，106.37万元。

  （四）被担保人名称：山东聊城鲁西化工第五化肥有限公司

  1、注册地址：阳谷运河西路421号

  2、法定代表人：孙海兵

  3、注册资本：18,582万元

  4、经营范围：复合肥、复混肥、盐酸、硫酸、烧碱、过磷酸钙、磷酸一铵、磷酸二铵、包装矿渣水泥、亚铵、氟硅酸钠、氯磺酸、掺混肥料、有机—无机复混肥料、建筑石膏粉、石膏砌块、石膏砖制造、销售；硫磺、氯化钾销售；自营和代理各类商品和技术的进出口。

  5、与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

  6、截止2012年12月31日,公司经审计的资产总额79,192.80 万元，负债总额51,280.81 万元，所有者权益27,911.98 万元，2012年营业收入171,400.19 万元，净利润3,797.82万元。

  （五）被担保人名称：山东聊城鲁西化工第六化肥有限公司

  1、注册地址：东阿县鲁西化工工业园

  2、法定代表人：李刚

  3、注册资本：1,828万元

  4、经营范围：硫酸、氯磺酸、盐酸、一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷的生产、销售；甲苯、硫酸、三氯甲烷、盐酸、易燃液体：甲醇、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品：硫磺的销售;氯化钙、氯化石蜡的生产、销售、硫酸下游化工产品的开发、制造；备案范围内的进出口业务。

  5、与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

  6、截止2012年12月31日,公司经审计的资产总额129,625.78万元，负债总额89,566.96万元，所有者权益40,058.82万元，2012年营业收入71,351.67万元，净利润3,854.51万元。

  （六）被担保人名称：宁夏鲁西化工化肥有限公司

  1、注册地址：银川市新市区北京西路38号

  2、法定代表人：冯德学

  3、注册资本：5000万元

  4、经营范围：化肥（磷酸一铵，磷酸二铵，普钙，过磷酸钙，复合肥、复混肥、钾肥）的生产销售、装卸、搬运；硫酸，石膏粉，石膏制品的生产、销售；氟硅酸钠的生产、销售，农膜、编织袋，化工产品化工原料的加工销售（不含危险化学品），建筑材料，家庭牧场用移动式喷灌设备，牧区用塑料棚膜的生产销售。

  5、与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

  6、截止2012年12月31日,公司经审计的资产总额29,985.41万元，负债总额22,846.65万元，所有者权益7,138.76万元，2012年营业收入51,259.93万元，净利润510.32万元。

  （七）被担保人名称：鲁西工业装备有限公司

  1、注册地址：聊城市经济技术开发区辽河路以南（小湄河以西）

  2、法定代表人：王富兴

  3、注册资本：30000万元

  4、经营范围：承揽工业设备制作安装；水电暖安装及化学清洗；工程防腐保温；机电仪表、钢结构、起重设备制作安装；锅炉附机制作及生产经营；设计制作一类、二类、三类高压（包扎设备）；输灰系统制造；环保设备制作；钢材、管道配件、焊材、润滑油、机械液压油购销；高低压成套配电柜、配电箱制作、销售；压缩天然气气瓶及其他天然气储运设备的生产、销售。

  5、与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

  6、截止2012年12月31日,公司经审计的资产总额173,362.65万元，负债总额134,851.93万元，所有者权益38,510.72万元，2012年营业收入93,293.12万元，净利润2,202.14万元。

  三、担保协议的主要内容

  目前公司尚未与贷款银行签订担保协议。

  四、董事会意见

  本次担保的授权额度为人民币266,000万元，可以在总额度内根据各子公司实际需要调整担保额度，提供担保系满足子公司生产经营发展之需要，符合公司发展战略。上述授权担保事项尚需提交股东大会审议。

  五、备查文件

  1、公司第五届董事会第二十七次会议决议。

  特此公告。

  鲁西化工集团股份有限公司

  董事会

  二〇一三年四月二十二日

  证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2013-014

  鲁西化工集团股份有限公司

  关于召开2012年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

  鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的通知》。现就召开股东大会的相关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、召开时间：2013年5月16日上午9时；

  2、召开地点：公司二楼会议室；

  地址：山东聊城经济开发区化工新材料产业园

  3、召集人：公司董事会；

  4、召开方式：现场表决；

  5、股权登记日： 2013年5月7日；

  6、出席对象：

  (1)凡在2013年5月7日交易结束后，在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东皆可参加本次会议，并可以授权委托代表参加本次会议；

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  1、提案名称：

  (1)审议2012年董事会工作报告；

  (2)审议2012年监事会工作报告；

  (3)审议2012年年度报告全文及其摘要；

  (4)审议2012年年度财务决算报告；

  (5)审议2012年年度利润分配的预案；

  (6)审议关于续聘会计师事务所及报酬的议案；

  (7)审议关于向银行申请2013年度授信额度的议案；

  (8) 审议2013 年日常关联交易预计的议案；

  (9) 审议关于2013年为全资子公司提供担保的议案；

  （10）审议董事会换届选举的议案；

  （11）审议监事会换届选举的议案。

  2、披露情况：上述议案已于2013年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露。

  三、现场股东大会会议登记方法

  1、登记方式 ：

  （1）出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；

  （2）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；

  （3）异地股东可用传真或信函方式登记。

  2、登记时间：2013年5月11日至12日；

  3、登记地点：公司董事会办公室；

  4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

  （1）个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；

  （2）法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书和持股凭证。

  四、其它事项

  1、会议联系方式：

  地 址：公司董事会办公室

  联系人：柳青、李雪莉

  联系电话：0635-3481198

  传 真：0635-3481044

  邮 编：252000

  2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。

  五、备查文件

  1．第五届董事会第二十七次会议决议公告。

  鲁西化工集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年四月二十二日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席鲁西化工集团股份有限公司二〇一二年度股东大会,并授权其代表本人全权行使表决权。

  本人(本单位)对本次二〇一二年度股东大会审议事项的表决意见：

  ■

  (下转B107版)