证券时报多媒体数字报

  （上接B114版）

  五、 进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

  物产金属长期主营金属材料流通，是全国金属材料经营规模最大的流通企业之一。通过本次关联交易，充分利用集团内部资源优势、提升房地产开发过程中的质量控制水平，保证公司正常生产经营的需要。关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益。

  六、 该关联交易应当履行的审议程序

  浙江物产中大元通集团股份有限公司六届十二次董事会于2013年4月20日在浙江省杭州市中大广场A座30楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议第9项议案《关于公司与浙江物产金属集团有限公司钢材配送战略合作的关联交易议案》（陈继达董事、张飚董事、王竞天董事、董可超董事、杨东伟董事为关联董事回避表决），表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

  七、 独立董事事前认可及独立意见

  公司独立董事认为：本次关联交易事项已经独立董事的会前认可，本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，符合公司发展的战略目标。本次交易有利于公司发展，没有损害公司及中小股东的利益。公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法律、法规的规定。

  此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

  八、上网公告附件

  （一）经独立董事事前认可的声明

  （二）经独立董事签字确认的独立董事意见

  （三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见

  特此公告。

  浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会

  2013年4月20日

  股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2013—012

  物产中大召开2012年度

  股东大会通知公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●现场会议召开时间：2013年5月16日(周四)上午9：00

  ●现场会议召开地点：杭州中大广场A座本公司五楼会议室

  ●会议表决方式：现场投票方式。

  根据本公司于4月20日召开的第六届董事会第十二次会议决议，现将召开2012年度股东大会的有关事宜通知如下：

  一、 召开会议的基本情况：

  1、 股东大会的召集人：公司董事会

  2、 现场会议召开时间：2013年5月16日（周四）上午9：00

  3、 现场会议召开地点：杭州中大广场A座本公司五楼会议室

  4、 股权登记日：5月10日

  5、 会议表决方式：现场投票方式。

  二、 会议审议事项

  1、 《2012年度董事会工作报告》；

  2、 《2012年度监事会工作报告》；

  3、 《2012年年度报告正文及摘要》；

  4、 《2012年度财务决算报告》；

  5、 《2012年度利润分配的议案》；

  6、 关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的议案；

  7、 关于公司向关联方借款及支付担保费的关联交易议案；

  8、 关于公司与浙江物产金属集团有限公司钢材配送战略合作的关联交易议案；

  9、 关于公司2012年度董监事薪酬的议案；

  10、 关于修订《投资管理制度》的议案；

  11、 关于修订《财务管理制度》的议案；

  12、 关于申请继续发行短期融资券的议案；

  13、 关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案；

  14、 关于提请股东大会授权董事会土地储备投资额度的议案；

  15、 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年审计机构的议案；

  16、 听取公司2012年度独立董事述职报告。

  三、会议出席对象

  1、 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

  2、 截止2013年5月10日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议。（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式见附件）。

  四、现场会议登记办法

  1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证及持股凭证办理会议登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证办理会议登记手续；

  2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证办理会议登记手续。

  3、登记时间 ：2013年5月 13日- 14日上午9:00至下午5:00。

  4、登记地点：杭州市中大广场A座29楼公司董事会办公室。

  5、联系方式

  （1）公司联系人：祝卸和、颜亮、何枫

  （2）联系电话：0571-85777029、85777020

  （3）传  真：0571-85778008

  （4）邮 箱: stock@zhongda.com

  （5）邮  编：310003

  6、参加会议的股东食宿及交通费用自理；

  特此公告。

  浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会

  2013年4月20日

  附件

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席浙江物产中大元通集团股份有限公司2012年度股东大会,并行使表决权。

  委托方签章： 委托方身份证号码：

  委托方持有股份数： 委托方股东帐号：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期：

  股 东 登 记 表

  兹登记参加浙江物产中大元通集团股份有限公司2012年度股东大会。

  姓名： 股东账户号码：

  身份证号码： 持股数：

  联系电话： 传真：

  联系地址： 邮政编码：

  注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2013—013

  物产中大关于

  举行投资者接待日活动的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者之间的沟通与交流，公司定于2013年5月16日举行投资者接待日活动。现将有关事项公告如下：

  1、活动时间：2013年5月16日14:00-16:00

  2、活动地点：杭州中大广场A座本公司五楼会议室

  3、召开方式：现场召开

  4、参加人员：公司董事长、副董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等。

  届时将针对经营业绩、公司治理、发展战略等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通,同时广泛听取投资者的意见和建议。

  为了更好的安排本次活动，请有意参加本次活动的投资者在2013年5月 13日17:00前与公司董事会办公室工作人员预约，联系人：颜亮、何枫、狄世英；联系电话：0571－85777029；联系传真：0571－85778008；联系邮箱：stock@zhongda.com 。

  注：为了提高本次活动的效率，公司欢迎广大投资者，在活动日之前，通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  浙江物产中大元通集团股份有限公司

  董事会

  2013年4月20日

  股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2013—014

  物产中大关于提请股东大会审议公司

  对外担保额度和审批权限的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●拟担保金额：2013年度上市公司母公司计划为控股子公司提供担保总额为345000万元。其中：为资产负债率超过70%的控股子公司担保总额为215000万元；为其他控股子公司担保总额为130000万元。2013年度公司控股子公司计划为公司合并报表范围内公司提供总额为1414420万元的担保。其中为母公司浙江物产中大元通集团股份有限公司担保253000万元,为其他合并报表范围内公司的内部担保1161420万元。

  ●累计担保金额：截至2012年12月31日，上市公司母公司及控股子公司对外担保总额为579085万元。

  ●本次担保是否有反担保：无

  根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会证监发[2005]120号文件《关于规范上市公司对外担保行为的通知》精神，为保证公司业务经营的正常需要，特别是公司控股子公司元通汽车集团业务扩张的需要，公司及控股子公司2013年度对外担保计划如下：

  一、2013年度上市公司母公司计划为控股子公司提供担保总额为345000万元。其中：为资产负债率超过70%的控股子公司担保总额为215000万元；为其他控股子公司担保总额为130000万元。

  单位：万元

  ■

  二、2013年度公司控股子公司计划为公司合并报表范围内公司提供总额为1414420万元的担保。其中为母公司浙江物产中大元通集团股份有限公司担保253000万元,为其他合并报表范围内公司的内部担保1161420万元。

  三、公司控股子公司浙江物产元通汽车集团有限公司（下称：物产元通）2013年度计划为其参股企业浙江通诚格力电器有限公司提供总额为4500万元的担保。

  四、截至2012年12月31日，上市公司母公司及控股子公司对外担保总额为579085万元。其中：①合并报表范围内公司的担保总额为574585万元；②物产元通为浙江通诚格力电器有限公司提供担保4500万元。截至2013年3月31日，上市公司母公司及控股子公司对外担保总额为675776万元。其中：①合并报表范围内公司的担保总额为671276万元；②物产元通为浙江通诚格力电器有限公司提供担保4500万元。

  五、董事会认为，本次担保计划是为确保各控股子公司业务正常开展而进行的，目前各担保对象经营正常，均为合并报表范围内的公司，整体担保风险不大。

  公司董事会提请股东大会授权董事长或相关经营主体法定代表人，在上述担保计划及总额内，根据上市公司母公司及控股子公司业务发展的实际需要确定具体担保金额，并签署相关担保文件。

  本议案对外担保额度有效期自公司2013年1月1日起至公司2013年度股东大会召开之日止。

  特此公告。

  浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会

  2013年4月20日