证券时报多媒体数字报

  §1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会会议。

  1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

  1.4

  ■

  公司负责人谢识才、主管会计工作负责人鲁朝辉及会计机构负责人（会计主管人员）张玉兰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 主要会计数据及财务指标

  币种:人民币

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种:人民币

  ■

  2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  §3 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ■

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

  本报告期内未进行现金分红。

  宁波博威合金材料股份有限公司

  法定代表人: 谢识才

  2013年4月22日

  证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2013-009

  宁波博威合金材料股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议不存在否决或修改提案的情况

  本次会议召开前不存在补充提案的情况

  一、会议召开和出席情况

  （一）本次股东大会召开的时间和地点

  宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月22日上午9时在博威大厦十一楼会议室召开2012年度股东大会。

  （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

  ■

  （三）本次会议采取现场召开方式，公司董事会召集本次会议，董事长谢识才先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

  （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

  公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

  二、提案审议情况

  ■

  以上议案中《关于修订公司章程的议案》为股东大会特别决议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%审议通过。

  以上议案，内资股股东和外资股股东表决情况分别为：

  内资股股东赞成122,357,478股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份的75.36%；

  外资股股东赞成40,000,000股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份的24.64%。

  三、律师见证情况

  上海市锦天城律师事务所律师李波、钱伟列席本次会议，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。（《上海市锦天城律师事务所关于宁波博威合金材料股份有限公司2012年度股东大会之法律意见书》全文刊登在2013年4月23日上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

  四、备查文件目录

  1、《宁波博威合金材料股份有限公司2012年度股东大会决议》；

  2、《上海市锦天城律师事务所关于宁波博威合金材料股份有限公司2012年度股东大会之法律意见书》。

  宁波博威合金材料股份有限公司

  2013年4月23日

  证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2013-010

  宁波博威合金材料股份有限公司

  第二届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月15日以电话及电子邮件方式发出了关于召开公司第二届董事会第六次会议的通知，本次会议于2013年4月22日上午11时在博威大厦11楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对相关议案进行了充分讨论，以举手表决方式通过以下议案，形成决议如下：

  一、通过了《宁波博威合金材料股份有限公司2013年第一季度报告全文及正文》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、通过了《宁波博威合金材料股份有限公司独立董事年报工作制度》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、通过了《宁波博威合金材料股份有限公司信息披露管理制度（2013年4月修订）》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、通过了《宁波博威合金材料股份有限公司募集资金管理制度（2013年4月修订）》。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  以上议案内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  五、备查文件目录

  《宁波博威合金材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

  特此公告。

  宁波博威合金材料股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月23日