证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2012年，在全球经济复苏艰难的背景下，中国经济回升缓慢，制造业面临的挑战和压力前所未有，传统制造企业普遍受到市场疲软和成本上升的双重挤压,尤其是多次加息后企业融资成本显著上升，收入增速减缓和成本费用持续提高，产品盈利空间有限,公司效益受到了较大影响。面对严峻的经济环境，全体恒星人坚定信心、凝聚共识、统筹谋划、冷静应对各方面压力和挑战，持续强化内部管理，不断调整主营产品经营策略，提出并践行“向管理要效益”的主体经营思路，最大限度地减少业绩下滑带来的不利影响，努力保证各项经营目标和任务计划的稳步推进，为公司下阶段健康、稳步、持续的发展奠定基础。

  公司目前主要从事金属制品领域的生产经营活动，产品主要应用于电力电缆、汽车轮胎、道路桥梁建设等领域。报告期内，公司实现营业收入194,258.81万元，同比下降0.68%；归属于上市公司股东的净利润2036.78万元。

  公司主营业务情况如下：

  单位：元

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  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  1、报告期内，公司以人民币720万元收购谢保建先生持有的河南恒星钢缆有限公司6%的股权，截止报告期末，公司共持有河南恒星钢缆有限公司57%的股权。

  2、报告期内，公司全资子公司河南恒星光伏科技有限公司更名为河南省博宇新能源有限公司。

  3、报告期内，公司与张勇共同投资设立河南恒星液压有限公司，其注册资本人民币1000万元，公司投资人民币570万元、占57%的股权，增加合并报表范围。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  （5）对2013年1-3月经营业绩的预计

  不适用

  河南恒星科技股份有限公司

  董事长：谢保军

  批准报出日期：2013年4月21日

  证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2013014

  河南恒星科技股份有限公司

  第三届董事会第三十六次会议决议公告

  本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议通知于2013年4月11日以直接送达、电子邮件等形式发出，会议于2013年4月21日（星期日）上午9时30分在公司会议室召开。会议应出席董事九人，实际出席董事九人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效，会议由董事长谢保军先生主持。

  经审议，会议以投票方式通过了以下决议：

  一、审议《公司2012年度报告及摘要》；

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  此议案尚需提请公司2012年度股东大会审议，2012年度报告全文及摘要详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,2012年度报告摘要同时刊登于2013年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》。

  二、审议《公司2012年度董事会工作报告》；

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  公司独立董事王莉婷、白忠祥、王振华向董事会提交了《河南恒星科技股份有限公司2012年度独立董事述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上述职。

  此议案尚需提请公司2012年度股东大会审议。

  三、审议《公司2012年度财务决算报告》；

  根据国富浩华会计师事务所审计结果，2012年度，公司实现营业收入1,942,588,135.58元，营业利润12,482,138.94元，利润总额44,488,796.40元，归属上市公司股东的净利润20,367,784.23元。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  此议案尚需提请公司2012年度股东大会审议。

  四、审议通过了公司2012年度利润分配预案；

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2012年度实现净利润为-45,331,709.59元，母公司2012年度实现的可分配利润为-45,331,709.59元，加上以前年度未分配利润66,989,793.00元，本年度实际可供股东分配的利润为21,658,083.41元，资本公积金余额为158,123,325.63元。

  公司2012年度实现归属于母公司所有者的净利润（合并报表数）20,367,784.23元，累计可供分配的净利润（合并报表数）为381,858,182.80元。

  为减轻公司在未来经营中的资金压力，公司计划将2012年度利润留存公司滚动发展，2012年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，本次利润分配预案符合《公司利润分配管理制度》及《公司章程》的规定。

  此议案尚需提请公司2012年度股东大会审议。

  五、审议通过了《2012年度总经理工作报告》；

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  六、审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  独立董事认为：目前公司已建立起较为健全和完善的内部控制体系，现有的内部控制制度基本符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，且能够得到有效执行，对公司的规范运作起到了推动作用。董事会审计委员会出具的关于公司2012年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

  内容详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）），此议案尚需提请公司2012年度股东大会审议。

  七、审议通过了《公司2012年度财务报表之审计报告》；

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  董事会一致审议通过了国富浩华会计师事务所出具的国浩审字[2013]831A0002号审计报告，同意对外报出该审计报告,有关《公司2012年度财务报表之审计报告》详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  八、关于召开公司2012年度股东大会的议案。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  公司定于2013年5月16日召开2012年度股东大会，审议以上需要提交股东大会审议的议案。

  特此公告

  河南恒星科技股份有限公司董事会

  2013年4月23日

  股票简称：恒星科技 股票代码：002132 公告编号：2013018

  河南恒星科技股份有限公司

  关于举行2012年度网上说明会的通知

  本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  河南恒星科技股份有限公司将于2013年4月26日（星期五）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2012年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

  出席本次年度说明会的人员有公司副董事长、总经理焦耀中先生,独立董事王莉婷女士,财务总监、董事张云红女士及董事会秘书李明先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  河南恒星科技股份有限公司董事会

  2013年4月23日

  证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2013015

  河南恒星科技股份有限公司

  第三届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2013年4月21日下午2时在公司会议室召开，会议通知于2013年4月11日以电话、书面、电子邮件等方式发出，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议由监事会主席谭士泓先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

  经与会监事认真审议通过了以下决议：

  一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》；

  有关报告详情，请参见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司2012年度监事会工作报告》，该议案需提交股东大会审议。

  二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年度报告及摘要》；

  与会监事对于公司董事会编制的2012年度报告进行了审核，发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  该议案需提交股东大会审议。

  三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年度财务决算报告》；

  该议案需提交股东大会审议。

  四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2012年度利润分配预案；

  经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2012年度实现净利润为-45,331,709.59元，母公司2012年度实现的可分配利润为-45,331,709.59元，加上以前年度未分配利润66,989,793.00元，本年度实际可供股东分配的利润为21,658,083.41元，资本公积金余额为158,123,325.63元。

  公司2012年度实现归属于母公司所有者的净利润（合并报表数）20,367,784.23元，累计可供分配的净利润（合并报表数）为381,858,182.80元。

  为减轻公司在未来经营中的资金压力，公司计划将2012年度利润留存公司滚动发展，2012年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  此议案尚需提请公司2012年度股东大会审议。

  五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》；

  公司监事会认为：公司现行的内部控制体系较为规范和完整，基本符合有关法规和监管部门的要求及公司生产经营管理的实际需要，总体运行情况良好。同时，该评价报告对公司内控方面存在的问题进行了全面客观的评价。

  综上所述，监事会全体监事一致认为：公司2012年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建立和执行的情况<内容详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）>。

  该议案需提交股东大会审议。

  特此公告

  河南恒星科技股份有限公司监事会

  2013年4月23日

  股票简称：恒星科技 股票代码：002132 公告编号：2013017

  河南恒星科技股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  河南恒星科技股份有限公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了关于召开2012年度股东大会的议案。本次股东大会采用现场表决的方式进行,现将有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、会议时间：2013年5月16日（星期四）上午9：30

  2、召开地点：公司会议室

  3、会议召集人：公司董事会

  4、召开方式：现场会议

  5、股权登记日：2013年5月13日（星期一）

  二、会议审议事项

  1、审议《公司2012年度报告及摘要》；

  2、审议《公司2012年度董事会工作报告》；

  3、审议《公司2012年度财务决算报告》；

  4、审议公司2012年度利润分配预案；

  5、审议《公司2012年度内部控制自我评价报告》；

  6、审议《公司2012年度监事会工作报告》。

  公司独立董事王莉婷女士、白忠祥先生、王振华先生将在本次年度大会上作2012年度独立董事述职报告。

  上述议案的内容详见公司于2013年4月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告》及相关公告。

  三、出席会议对象

  1、截至2013年5月13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为公司股东）代为出席会议和参加表决。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  四、本次股东大会现场会议的登记方法

  1、登记时间：2013年5月15日（星期三）上午8：00－11：30，下午13：00－17：00

  2、登记地点：河南省巩义市恒星工业园

  3、登记办法：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年5月15日17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  五、其他事项

  1、会议联系方式

  联系部门：河南恒星科技股份有限公司证券部

  联系地址：河南省巩义市恒星工业园

  邮政编码：450000

  联系电话：0371-69588999

  传真：0371-69588000

  联系人：李明、谢建红

  2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

  六、授权委托书（见附件）

  附件:

  授权委托书

  兹全权委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席河南恒星科技股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

  ■

  委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

  委托股东持有股数： 委托股东股票帐号：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期： 委托有效期：

  委托日期： 年 月 日

  注：授权委托书剪报或重新打印均有效。委托人为单位的必须加盖单位公章。

  河南恒星科技股份有限公司董事会

  2013年4月23日