证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人陶一山、主管会计工作负责人孙双胜及会计机构负责人（会计主管人员）陈念红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  （一）资产负债表项目：

  1、应收票据：期末较期初增加344万元，增加84.53%，主要系客户以票据结算增加所致。

  2、应收账款：期末较期初增加1,361万元，增加20.48%，主要系肉类事业部的商超铺货，及对信用条件较好的客户延长了信用周期所致。

  3、预付账款：期末较期初增加7,341万元，增加45.16%，主要系根据原料行情预测，提前锁定价格，战略备货增加所致。

  4、应收保费：期末较期初增加25.8万元，增加1,814.15%，主要系提供担保的养殖贷款客户增加，相加增加保费所致。

  5、其他应收款：期末较期初减少882万元，减少34.7%，主要系公司收回部分其他款项增加所致。

  6、在建工程：期末较期初增加5,740万元，增加26.27%，主要系公司为扩大生产规模，增大生产能力以及子公司构建厂房、生产设备等所致。

  7、生产性生物资产：期末较期初增加999万元，增加65.16%，主要系公司新建种猪场投产，种猪存栏数增加所致。

  8、预收款项：期末较期初增加20,353万元，增加251.7%，主要系公司公司鱼料预售所致。

  9、应付职工薪酬：期末较期初减少1,306万元，减少46.21%，主要系上年计提的工资及年终奖金在本期支付所致。

  10、应交税金：期末较期初减少692万元，减少32.02%，主要系上年计提的税费在本期支付所致。

  11、其他应付款：期末较期初减少3,630万元，减少33.64%，上年计提的费用在本期支付所致。

  （二）利润表项目：

  1、财务费用较去年同期增加150.28%，主要系公司利息收入减少，利息支出增加所致。

  2、投资收益较去年同期减少64.04%，主要系2012年出售东方华垦（北京）粮油有限公司股权取得收益1,182万元，而今年没有处置股权的收益所致。

  3、营业外收入较去年同期增加105.55%，主要系本期收到政府补助增加所致。

  （三）现金流量表项目：

  1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少2,734万元，减少87.38%，主要原因是原料预付款增加，本期原料预付款较去年同期增加9,759万元所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  报告期内，公司无重大事项发生。

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  ■

  ■

  ■

  四、对2013年1－6月经营业绩的预计

  2013年1－6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

  报告期内，公司控股股东及其关联方未占用公司资金。

  六、证券投资情况

  报告期内，公司未进行证券投资。

  唐人神集团股份有限公司

  董事长：陶一山

  二○一三年四月二十三日

  证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2013-041

  唐人神集团股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  1、本次股东大会以现场方式召开。

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2013年4月22日；

  2、召开地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室；

  3、召集人：公司董事会；

  4、会议方式：现场投票方式；

  5、会议主持人：董事长陶一山先生；

  6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《唐人神集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  三、会议出席情况

  参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份数152,833,883股，占公司有表决权股份总数的55.37%，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  四、议案的审议和表决情况

  本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于审议公司2012年年度董事会报告的议案》。

  表决情况：同意152,833,883股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过了《关于审议公司2012年年度监事会工作报告的议案》。

  表决情况：同意152,833,883股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  3、审议通过了《关于审议公司2012年年度报告及其摘要的议案》。

  表决情况：同意152,833,883股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  4、审议通过了《关于审议公司2012年年度财务决算报告的议案》。

  表决情况：同意152,833,883股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  5、审议通过了《关于审议公司2012年年度利润分配的议案》。

  本议案属于特别决议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  表决情况：同意152,833,883股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  公司推出的利润分配和资本公积转增方案符合《公司法》、《公司章程》相关规定，符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及公司的分配政策，法定公积金转为资本后所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的百分之二十五，资本公积转增股本后未超过报告期末“资本公积－股本溢价”的余额。

  6、审议通过了《关于审议2012年年度审计报告的议案》。

  表决情况：同意152,833,883股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  7、审议通过了《关于审议2013年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》。

  （1）董事薪酬

  ①陶一山先生

  表决情况：同意83,907,553股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。

  ②黄国盛

  表决情况：同意96,549,883股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东－大生行饲料有限公司回避表决。

  ③郭拥华

  表决情况：同意83,907,553股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。

  ④刘大建

  表决情况：同意83,907,553股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。

  ⑤黄锡源

  表决情况：同意96,549,883股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东－大生行饲料有限公司回避表决。

  ⑥谢暄

  表决情况：同意126,293,694股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东－湖南湘投高科技创业投资有限公司回避表决。

  ⑦陈斌

  表决情况：同意152,833,883股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  ⑧何红渠

  表决情况：同意152,833,883股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  ⑨罗光辉

  表决情况：同意152,833,883股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  （2）高级管理人员薪酬

  ①陶一山

  表决情况：同意83,907,553股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。

  ②郭拥华

  表决情况：同意83,907,553股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。

  ③刘大建

  表决情况：同意83,907,553股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。

  ④孙双胜

  表决情况：同意83,907,553股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。

  （3）监事薪酬

  ①刘宏

  表决情况：同意83,907,553股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。

  ②黄国民

  表决情况：同意96,549,883股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东－大生行饲料有限公司回避表决。

  ③丁智芳

  表决情况：同意126,293,694股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东－湖南湘投高科技创业投资有限公司回避表决。

  ④杨卫红

  表决情况：同意83,907,553股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。

  ⑤邓祥建

  表决情况：同意83,907,553股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。

  8、审议通过了《关于审议公司2012年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

  表决情况：同意152,833,883股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  9、审议通过了《关于审议公司2013年年度向银行申请综合授信21亿元融资额度的议案》。

  表决情况：同意152,833,883股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  10、审议通过了《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》。

  表决情况：同意152,833,883股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  五、律师出具的法律意见

  公司聘请北京市中伦律师事务所陈益文、都伟律师出席本次年度股东大会，对股东大会出具了《法律意见书》。结论意见为：唐人神2012年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。会议所通过的有关决议合法有效。

  六、备查文件

  1、《唐人神集团股份有限公司2012年年度股东大会决议》；

  2、《北京市中伦律师事务所关于唐人神集团股份有限公司2012年年度股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  唐人神集团股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十二日

  证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2013-042

  唐人神集团股份有限公司

  第六届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2013年4月22日上午11：30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知已于2013 年4月18日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

  本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以现场出席并书面表决的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。

  会议经过讨论，一致通过以下决议：

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2013年第一季度季度报告全文及正文的议案》。

  《唐人神集团股份有限公司2013年第一季度季度报告全文及正文》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《唐人神集团股份有限公司2013年第一季度季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  特此公告。

  唐人神集团股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十二日

  证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2013-043

  唐人神集团股份有限公司

  第六届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2013年4月22日上午11：30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2013年4月18日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。

  本次会议应到监事5人，实到监事5人，5名监事均现场出席会议，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持。

  会议经过讨论，一致通过以下决议：

  一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2013年第一季度季度报告全文及正文的议案》。

  经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2013年第一季度季度报告全文及正文》其程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司《2013年第一季度季度报告全文及正文》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2013年第一季度季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  特此公告。

  唐人神集团股份有限公司监事会

  二〇一三年四月二十二日