证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人刘程宇、主管会计工作负责人蔡艳红及会计机构负责人(会计主管人员)陈锐亭声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■■

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  无

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  ■■

  四、对2013年1-6月经营业绩的预计

  2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2013-016

  深圳科士达科技股份有限公司

  第二届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳科士达科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议通知于2013年4月12日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2013年4月22日上午9:30在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以通讯方式召开，本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：

  一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年第一季度报告》。

  《2013年第一季度报告正文》内容详见2013年4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2013年第一季度报告全文》内容详见2013年4月23日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

  二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用不超过1.5亿元自有资金购买短期理财产品的议案》。

  同意在不超过1.5亿元额度内使用自有资金择机购买短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

  独立董事意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用1.5亿元的自有资金购买短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过1.5亿元自有资金购买短期理财产品。

  监事会意见：公司使用不超过1.5亿元自有资金购买短期理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，运用自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过1.5亿元的自有资金购买短期理财产品。

  《关于使用不超过1.5亿元自有资金购买短期理财产品的公告》内容详见2013年4月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事对公司使用不超过1.5亿元自有资金购买短期理财产品事项的独立意见》详见2013年4月23日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》。

  根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对公司《投资者关系管理制度》部分内容进行修改。

  修改后的《投资者关系管理制度》内容详见2013年4月23日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  深圳科士达科技股份有限公司董事会

  二○一三年四月二十二日

  证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2013-017

  深圳科士达科技股份有限公司

  第二届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2013年4月12日以电话、电子邮件方式发出，会议于2013年4月22日上午11:00在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席林华勇先生召集并主持，公司高级管理人员蔡艳红女士列席会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。

  一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年第一季度报告》。

  经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2013年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与2013年第一季度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

  二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用不超过1.5亿元自有资金购买短期理财产品的议案》。

  经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司使用不超过1.5亿元自有资金购买短期理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，运用自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过1.5亿元的自有资金购买短期理财产品。

  特此公告。

  深圳科士达科技股份有限公司监事会

  二○一三年四月二十二日

  证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2013-018

  深圳科士达科技股份有限公司

  关于使用不超过1.5亿元自有资金购买短期理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议以及公司第二届监事会第十六次会议于2013年4月22日审议通过了《关于使用不超过1.5亿元自有资金购买短期理财产品的议案》，为提升资金使用效率，增加公司收益，同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，在不超过1.5亿元额度内使用自有资金择机购买短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜，授权期限自董事会通过之日起一年内有效，具体内容如下：

  一、投资概况

  1、投资目的

  为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过1.5亿元自有资金购买短期理财产品，增加公司收益。

  2、投资额度

  公司使用不超过1.5亿元自有资金购买短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

  3、投资品种

  投资的品种为低风险短期理财产品，上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高资金使用效益的重要理财手段。

  4、投资额度使用期限

  自获董事会审议通过之日起一年内有效。

  5、资金来源

  资金来源为公司自有资金。

  6、授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

  7、信息披露

  公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

  二、投资风险分析及风险控制措施

  1、投资风险：

  （1）公司投资的短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

  （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

  （3）相关工作人员的操作风险。

  2、针对投资风险，拟采取措施如下：

  （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

  （2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

  （3）独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

  （4）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

  （5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

  三、对公司日常经营的影响

  1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过1.5亿元的自有资金购买短期理财产品，并视公司资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益。

  2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

  1、公司于2013年4月12日与兴业银行股份有限公司深圳和平支行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议》，使用人民币1亿元闲置募集资金和超募资金购买兴业银行名为“保本实体信用型结构性存款”的理财产品。详见公司于2013年4月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《使用闲置募集资金及部分超募资金购买短期理财产品的公告》公告编号：2013-013。

  2、公司于2013年4月15日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳高新支行签订了《利多多公司理财产品合同-2013年HH141期》，使用人民币2,500万元闲置募集资金和超募资金购买浦发银行名为“利多多公司理财计划2013年HH141期”的理财产品。详见公司于2013年4月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《使用闲置募集资金及部分超募资金购买短期理财产品的公告》公告编号：2013-013。

  3、公司于2013年4月15日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳高新支行签订了《利多多公司理财产品合同-2013年HH142期》，使用人民币1.5亿元闲置募集资金和超募资金购买浦发银行名为“利多多公司理财计划2013年HH142期”的理财产品。详见公司于2013年4月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《使用闲置募集资金及部分超募资金购买短期理财产品的公告》公告编号：2013-013。

  五、独立董事、监事会对公司使用不超过1.5亿元自有资金购买短期理财产品的意见

  独立董事意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用1.5亿元的自有资金购买短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过1.5亿元自有资金购买短期理财产品。

  监事会意见：公司使用不超过1.5亿元自有资金购买短期理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，运用自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过1.5亿元的自有资金购买短期理财产品。

  六、备查文件

  1、公司第二届董事会第十九次会议决议；

  2、公司第二届监事会第十六次会议决议；

  3、《独立董事对公司使用不超过1.5亿元自有资金购买短期理财产品事项的独立意见》。

  特此公告。

  深圳科士达科技股份有限公司董事会

  二○一三年四月二十二日