证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  2012年度，公司实现营业总收入4,333,014,542.47元，营业利润618,100,638.49元，归属于上市公司股东的净利润618,553,032.15元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润472,333,153.98元，分别比上年同期增长19.43%、7.62%、6.92%和40.41%，公司扣除非经常性损益的净利润较上年同期大幅增长主要原因为：消费电子行业设备需求增长迅速，管理体制改革提升业务部门运营效率。2012年公司经营情况总结如下：

  （1）管理体制改革密切客户合作关系，推动公司向高效运营转型

  公司近年来持续开展的组织架构调整及与之配套的独立核算考核体系构建等管理体制改革顺应了市场需求。扁平化组织架构进一步密切了与客户的合作关系，增强了公司的竞争力。独立核算考核体系解放了生产力，各部门运营效率得到提升。由于宏观经济不景气和行业波动影响，钣金装备事业部和PCB事业部销售收入分别下滑20.15%和29.53%，却分别实现了约4,211万元和4,136万元净利润。收入大幅下滑，却仍然实现了不错的盈利，公司向高效运营转型初见成效。

  （2）小功率激光设备及产品销售大幅增长

  随着智能手机、平板电脑等高端消费电子产品制造技术的创新发展，激光微加工优势逐渐体现。通过与高端客户合作开发，全面切入客户所有产品线并形成规模销售，公司小功率激光设备及产品销售大幅增长。报告期，激光标记设备销售收入同比增长88.01%，其中紫外激光设备同比增长310%，实现年度销量世界第一的成绩；光纤激光设备同比增长131%，随着光纤激光器对传统灯泵浦和二极管泵浦固体激光器逐步替代，报告期光纤激光打标设备55%以上的销售收入来自传统行业。激光焊接设备销售收入同比增长123.12%，信息技术的应用使得传统焊接设备更加智能化，节约人工的同时生产效率大幅提高。小功率激光切割设备销售收入同比增长24.23%。量测设备从无到有，实现销售收入2.34亿元，为客户提供具有在线检测、自动送料分拣等功能的整套高精度自动测量设备。

  （3）高端装备研发取得突破

  随着产品化和行业化战略的实施，落实和贯彻把激光产品做到极致，把行业装备做到专业的精神，报告期多项产品研发取得突破。大幅面三维五轴联动高功率高精度激光焊接技术与装备集自熔焊、填丝焊、焊缝跟踪于一体，产品替代进口，技术与装备达到国际先进水平。全自动激光切管系列装备实现了全自动上下料功能，具备了与国际巨头竞争的能力，产品已销售到台湾，打破了国际巨头对此项目的垄断。PCB设备领域，随着电子产品逐渐向“轻薄短小”趋势发展，对高端PCB设备的要求越来越高，近年陆续启动的高端项目LDI（激光直接曝光机）、AOI（自动光学检测机）、高精测试机、八密测试机等产品至2012年底已全部实现生产。基于公司良好的设备类市场基础、既有的系统集成技术优势以及强大的设备制造能力，公司涉足高端机床市场。由精密切割事业部研发的CNC高速钻铣攻牙中心项目已于2012年底研发完成，产品各项技术指标处于同类产品的领先水平。

  （4）印刷事业部优化产品结构，实现转型升级

  2012年，国内平张纸胶印机产品既面对国际知名厂商的激烈竞争，又面对新兴数字印刷机冲击传统印刷市场的局面，印刷行业完成新一轮洗牌，主要经济指标全面下滑。报告期，印刷事业部实现销售收入26,184万元，同比下降21.62%，实现净利润-1,190万元，同比下降139.67%。2012年虽然低端产品需求下降，但高端产品市场需求呈现上升趋势。印刷事业部收购筱原品牌后，进一步整合中日资源，消化吸收日本先进技术，以筱原产品为主，以冠华产品为辅，实施双品牌战略，全面优化产品结构。目前已同14家海外代理签订协议和合作意向书，筱原网络的激活和组建工作已初见成效。

  （5）探索新的商业模式，完成激光打标系统海外渠道收购

  2012年10月，公司和美国GSI公司达成协议，以700万美元价格成功收购其下属德国Baublys Laser公司和美国ControlLaser公司的激光打标系统业务。这两家公司在当地具有很好的品牌影响力和客户基础，Baublys Laser公司有39年历史、共销售了3000多台激光设备，ControlLaser公司有43年历史、共销售了7000多台激光设备。公司通过上述两家公司现有商业品牌和销售渠道，逐步探索新的商业模式。此次收购是公司走向国际化的重要一步。

  （6）顺利推出股权激励计划，建立健全激励约束机制

  公司2012年6月股权激励计划工作正式启动， 2012年10月30日完成授予工作。激励对象在授予日起满12个月后的36个月内分三期行权。激励对象人数634人，授予不超过4,648.7558万份的股票期权和123.528万份股票增值权，行权价格6.14元。股权激励计划的顺利推出进一步建立、健全了公司激励约束机制，把公司高管人员和核心技术（业务）人员的收益与业绩相结合，充分调动激励对象的积极性，使激励对象的行为与公司的战略目标保持一致，同时分享公司的发展成果，有利于促进公司战略目标的实现及股东价值的最大化。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  （1）本年新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体

  ① 本年新纳入合并范围的子公司

  ■

  注1该等公司为本年新设子公司

  注2该等公司为本年非同一控制下企业合并取得的子公司，其本年净利润为该公司自购买日至本年年末止期间的净利润。

  注：（1）2012年6月18日，本公司和本公司下属子公司深圳市大族创业投资有限公司（以下简称“大族创投”）共同投资设立内蒙古大族光电装备科技有限公司（以下简称“大族内蒙古”），注册资本5000万元，本公司持股90%，大族创投持股10%。因此大族内蒙古自2012年6月18日开始纳入合并范围。

  注：（2）2012年5月1日，本公司下属子公司大族冠华投资设立控股子公司日本筱原，注册资本3000万日元，大族冠华持股94%。因此日本筱原自2012年5月1日开始纳入合并范围。

  注：（3）2012年10月18日，本公司下属子公司大族香港投资设立全资子公司Han Technology Inc，注册资本1美元。因此Han Technology Inc自2012年10月18日开始纳入合并范围。

  注：（4）2012年10月29日，本公司下属子公司Han Technology Inc与GSI group Inc签订股权转让协议书，Han Technology Inc以393.70万美元收购其合计持有Control Laser Corporation100%的股权。资产交割于2012年10月31日执行完毕，资产交割后，本集团对该公司形成控制。因此自2012年10月31日开始纳入合并范围。

  注：（5）2012年10月29日，本公司下属子公司Han’s Europe AG与GSI group Inc签订股权转让协议书，Han’s Europe AG以256万美元收购其持有Baublys Laser GmbH 100%的股权，相关股权转让手续和资产交割于2012年10月31日完成，本集团自2012年10月31日开始将其纳入合并范围。

  ②本年不再纳入合并范围的子公司

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  注1该等公司为本年出售股权后本公司不再持有该等公司股权，自股权出售完成日不再纳入合并范围。

  注2该等公司均在本年完成注销，自注销登记完成日不再纳入合并范围。

  注：（1）2011年12月23日，经本集团第一次临时股东大会决议，本集团将持有控股子公司宁波大族德润数码印刷版材科技有限公司（以下简称“大族德润”）51%的股权以2400万元出售给南京丰盛产业控股集团有限公司（以下简称“丰盛集团”），该次股权转让于2012年4月6日完成。本次股权转让完成后，本集团对大族德润不再拥有控制权，自2012年3月31日起不再将其纳入合并范围。注：（1）2011年12月23日，本集团召开第一次临时股东大会通过将本集团持有控股子公司宁波大族德润数码印刷版材科技有限公司（以下简称“大族德润”）51%的股权以2400万元出售给南京丰盛产业控股集团有限公司（以下简称“丰盛集团”），该受让方与本集团不存在关联关系，股权转让于2012年4月6日执行完毕。股权转让后，本集团对该公司不再控制。因此自2012年3月31日开始不再纳入合并范围。

  注：（2）2011年12月23日，本集团召开第一次临时股东大会通过将本集团持有控股子公司大族数码98.20%的股权以300万元出售给丰盛集团，该受让方与本集团不存在关联关系，股权转让于2012年7月11日执行完毕。股权转让后，本集团对该公司不再控制。因此自2012年6月30日开始不再纳入合并范围。

  注：（3）2012年1月11日，本公司下属子公司株洲大族激光再制造技术有限责任公司（以下简称“大族株洲”）收到株洲市工商行政管理局出具的《准予注销登记通知书》（（湘株）私营登记字【2012】第70号），准予大族株洲注销登记。因此自2012年1月11日开始不再纳入合并范围。

  注：（4）2010年8月9日，本公司下属子公司营口大族冠华轻印机有限公司（以下简称“冠华轻印机”）收到营口市工商行政管理局出具的《核准注销登记通知书》（辽营工商核注通内字【2010】第1000131171号），核准冠华轻印机注销登记。2012年3月14日，冠华轻印机收到营口市站前区地方税务局出具的《注销税务登记通知书》（营站地税登【2012】59号），准予冠华轻印机注销税务登记。因此自2012年3月14日开始不再纳入合并范围。

  注：（5）2012年12月20日，本公司下属子公司南京博众光电工程技术有限公司（以下简称“南京博众”）收到南京市江宁区工商行政管理局出具的《公司准予注销登记通知书》（（01210042）公司注销【2012】第12130001号），准予南京博众注销登记。因此自2012年12月20日开始不再纳入合并范围。

  深圳市大族激光科技股份有限公司

  二○一三年四月二十三日

  证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2013006

  深圳市大族激光科技股份有限公司

  第四届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市大族激光科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议通知于2013年4月09日以传真形式发出，会议于2013年4月19日10：00在公司会议室正式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，独立董事李景镇因外地出差原因未能出席现场会议，以通讯表决形式参加会议。会议由董事长高云峰先生主持，公司部分监事、高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：

  一、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《2012年度总经理工作报告》；

  二、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《2012年度董事会工作报告》；本报告需提交2012年年度股东大会审议；

  三、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》；

  《2012年年度报告》、《2012年年度报告摘要》全文详见4月23日信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）；《2012年年度报告摘要》全文刊登在4月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。本议案需提交2012年年度股东大会审议；

  四、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《2012年财务决算报告》；

  相关数据详见4月23日信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）中的《2012年财务报告之审计报告》。本议案需提交2012年年度股东大会审议。

  五、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《2012年度利润分配的预案》；

  经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中瑞岳华审字[2013]第6263号《审计报告》确认，2012年母公司净利润590,695,355.27元，按母公司净利润10%提取法定盈余公积59,069,535.53元，加上母公司年初未分配利润633,909,516.80元，减去2011年度已分配股利208,879,320.00元，2012年母公司可用于股东分配的利润为956,656,016.54元。

  公司利润分配预案如下：公司以截止2012年12 月31 日总股本104,439.66万股为基数每10股分配现金股利2元（含税），共计20,887.93万元。

  上述分配预案符合《公司章程》中关于利润分配政策的规定，上述分配预案尚须2012年年度股东大会审议通过。

  六、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登在4月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上。

  七、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；

  同意续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，根据前期协商，公司2013年度的审计费用约为100万元。

  本议案需提交2012年年度股东大会审议。

  八、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《2012年度内部控制自我评价报告》；

  全文详见4月23日信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  九、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《公司2012年度社会责任报告》；

  全文详见4月23日信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  十、与会董事以同意10票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于2013年度日常关联交易的议案》；

  公司预计2013年度发生日常关联交易金额不超过2010万元，关联董事高云峰回避表决此议案。详见4月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）第2013010号公告—《关于2013年度日常关联交易的公告》。

  十一、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司向花旗银行深圳分行申请不超过3000万美元综合授信额度的议案》；

  为降低公司财务费用，优化融资结构，满足公司生产经营需要，同意公司向花旗银行深圳分行申请不超过3000万美元银行综合授信额度，免担保。

  十二、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于提请召开2012年年度股东大会的议案》；

  公司将于2013年5月15日上午10：00召开2012年年度股东大会，详见4月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）第2013008号公告—《关于召开2012年年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  深圳市大族激光科技股份有限公司

  董事会

  2013年4月23日

  证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2013009

  深圳市大族激光科技股份有限公司

  第四届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十七次会议通知于2013年4月09日以传真形式发出，会议于2013年4月19日13：30在公司会议室正式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议由公司监事会主席王磊先生主持，经与会监事认真讨论，一致审议通过如下议案：

  1、全体监事以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2012年度监事会工作报告》；

  2、全体监事以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》；

  经审核，监事会认为董事会编制和审核的深圳市大族激光科技股份有限公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  3、全体监事以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2012年财务决算报告》；

  4、全体监事以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2012年度利润分配的预案》；

  5、全体监事以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  6、全体监事以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》；

  监事会审阅了公司2012年内部控制自我评价报告，对该报告无异议。公司现有内部控制体系基本上符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况的需要。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  上述1至4项议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

  深圳市大族激光科技股份有限公司

  监事会

  2013年4月23日

  证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2013008

  深圳市大族激光科技股份有限公司

  关于召开2012年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  鉴于公司第四届董事会第二十九次会议审议的部分议案须提交股东大会批准，公司将召开2012年年度股东大会，具体内容如下：

  1、会议时间：2013年5月15日上午10：00－12：00，会期半天；

  2、会议地点：深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司二楼会议室

  3、会议内容：

  3.1 独立董事将在年度股东大会上述职

  3.2 审议如下议案：

  （1）《2012年董事会工作报告》；

  （2）《2012年监事会工作报告》；

  （3）《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》；

  （4）《2012年财务决算报告》；

  （5）《2012年利润分配方案》；

  （6）《关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》。

  4、出席会议的对象：

  （1）截止5月10日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。

  （2）公司董事、监事、高级管理人员。

  5、出席会议登记办法：

  （1）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

  （2）登记时间及地点：

  登记时间：2013年5月10日（上午9：00-11：00，下午13：30-15：00）。

  登记地点：深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司董秘办

  6、参加会议的股东食宿及交通费自理。

  7、大会联系地址：深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司董秘办

  8、大会联系电话：0755－86161340

  9、大会联系传真：0755－86161327

  10、邮政编码： 518052

  11、联系人：杜永刚

  特此公告。

  深圳市大族激光科技股份有限公司

  二○一三年四月二十三日

  附：授权委托书样本

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席深圳市大族激光科技股份有限公司2012年年度股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：

  ■

  委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人股东帐号：

  委托持股数： 股

  委托日期：

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2013011

  深圳市大族激光科技股份有限公司

  关于举行2012年年度报告网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2013年4月24日下午15:00～17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与年度报告说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理高云峰、独立董事李景镇、副总经理吕启涛、副总经理陈克胜、财务总监周辉强、董事会秘书杜永刚，欢迎广大投资者积极参与。

  特此通知。

  深圳市大族激光科技股份有限公司

  董事会

  2013年4月23日

  证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2013010

  深圳市大族激光科技股份有限公司

  关于2013年度日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、关联交易概述

  深圳大族彼岸数字控制软件技术有限公司（以下简称“大族彼岸”）是公司参股公司，关联交易内容：公司及子公司向大族彼岸采购产品、公司下属子公司向大族彼岸提供劳务。

  公司预计2013年度发生日常关联交易的情况如下：

  ■

  公司日常关联交易预计总额低于公司最近一期经审计净资产5%，根据深交所《股票上市规则（2012年修订）》第10.2.5条及公司《关联交易管理制度》的规定，无需提交公司股东大会审议。

  二、关联方介绍和关联关系

  1、深圳大族彼岸数字控制软件技术有限公司

  注册资本： 400万欧元

  企业类型：中外合作企业

  法定代表人：高云峰

  企业住所：深圳市南山区北环北大族激光大楼研发楼428室

  经营范围：研发、生产经营数控系统、并从事数控系统及其零部件的进出口业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品应按国家规定办理）。

  截至2012年12月31日，该公司的资产总额为4,142.54万元，净资产为3,895.74万元，主营业务收入为1,186.29万元，净利润为158.79万元，上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具正式的审计报告。

  2、上市公司的关联关系

  大族彼岸是中外合作企业，公司持股75%。公司在大族彼岸董事席位不超过三分之二，不具有控制权，因此大族彼岸是公司参股公司。公司董事长高云峰、副总经理陈焱分别担任大族彼岸董事长、总经理职务，大族彼岸同公司构成关联关系，符合《股票上市规则》10.1.3第三项规定的情形。

  3、履约能力分析

  大族彼岸财务经营正常、财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。公司认为关联方资信良好，是依法存续且经营正常的公司，日常交易中均能履行合同约定。

  4、与关联人进行的日常关联交易总额

  预计公司及控股子公司与大族彼岸日常关联交易总额不超过2,010.00万元。

  三、定价政策和定价依据及协议签署情况

  上述关联交易的定价依据为参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格确定，目前尚未签署相关协议。

  四、交易的目的及交易对上市公司的影响

  上述关联交易均为公司正常经营所需，有利于保证公司的正常生产经营。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，数额较小且价格公允，对公司降低成本起到了积极作用。不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  五、审议程序

  1、董事会表决情况和关联董事回避情况

  上述关联交易经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事高云峰回避表决。

  表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

  2、独立董事事前认可和独立意见

  本次关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查并表示认可。

  独立董事认为：公司与大族彼岸的日常关联交易，交易内容主要是向关联方采购产品和提供劳务。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格公允，定价依据为参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格确定，未损害公司和其他非关联方股东的利益。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面均符合关联交易的相关原则要求，同意《关于2013年度日常关联交易的议案》。

  六、备查文件目录

  1、第四届董事会第二十九次会议决议；

  2、独立董事对该事项发表的独立意见。

  特此公告。

  深圳市大族激光科技股份有限公司

  二〇一三年四月二十三日

  证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2013007

  深圳市大族激光科技股份有限公司

  关于2012年度募集资金存放与

  使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  （一）非公开发行募集资金项目

  根据本公司2006年8月22日第二届董事会第十九次会议和2006年9月8日2006年第二次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会2007年5月21日《关于核准深圳市大族激光科技股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字[2007]113号）核准，同意本公司非公开发行新股不超过3,000万股。2007年6月7日，本公司以每股18.1元的价格非公开发行股份1890万股，募集资金34,209万元，减除发行费用1,209万元，募集资金净额33,000万元。该次发行额业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验证，并出具“深南验字（2007）第081号”《验资报告》。

  截至2012年12月31日，公司募集资金项目累计投入32,057.61万元。截至2012年12月31日，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目23,127.74万元，归还募集资金到位前投入的资金8,929.87万元，合计使用32,057.61万元，公司2012年4月将募集资金结余资金中的1,215.43万元永久补充流动资金，公司2012年12月31日募集资金专户余额合计334.93万元，与募集资金净额的差异607.97万元系募集资金存款利息收入608.63万元及支出的手续费0.66万元。

  （二）公开发行募集资金项目

  根据本公司2007年9月27日第三届董事会第二次会议和2007年10月17日2007年第三次临时股东大会审议，同意本公司拟公开增发股票数量不超过招股意向书公告前一日公司总股本的15%，最终发行数量提请股东大会授权公司董事会与保荐人（主承销商）根据具体情况协商确定。2008年5月23日，中国证券监督管理委员会以《关于核准深圳市大族激光科技股份有限公司增发股票的批复》（证监许可字〔2008〕736号）核准，同意本公司公开增发新股不超过91,218,960股。

  根据本公司于2008年7月9日公告的《深圳市大族激光科技股份有限公司增发招股意向书》，本公司公开增发不超过88,138,000股，每股面值1元，发行价为人民币11.23元/股，募集资金98,978.97万元，减除发行费用3,388.07万元，募集资金净额95,590.90万元。该次发行额业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验证，并出具“深南验字（2008）第142号”《验资报告》。

  截至2012年12月31日，公司募集资金项目累计投入61,126.73万元。截至2012年12月31日，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目39,364.95万元，归还募集资金到位前投入的资金21,761.78万元，合计使用61,126.73万元。2010年12月和2011年4月，公司分别将募集资金结余资金中的36,000.00万元和263.77万元永久补充流动资金。截至2012年12月31日，募集资金账户的资金已全部投入使用，实际使用的募集资金总额为97,390.50万元，较募集资金净额多1,799.60万元，主要是募集资金存款利息收入1,800.69万元及支出的手续费1.09万元。

  二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则（2008年修订）》以及本公司的章程的规定，制定了《深圳市大族激光科技股份有限公司募集资金管理和使用办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于2005年1月31日经本公司第二届董事会第三次会议审议通过。根据法律法规的新要求，本公司于2007 年7 月对《管理办法》进行了重新修订，并经2007年第一次临时股东大会审议批准。该《管理办法》明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。根据法律法规的新要求，本公司于2008年7月对《管理办法》进行了重新修订，并经2008年第二次临时股东大会审议批准。

  （二）非公开发行募集资金项目

  根据该管理办法，本公司2007年非公开发行募集资金到位后，分别与建设银行振兴支行、平安银行深圳福星支行、深圳发展银行蛇口支行、招商银行红荔支行、上海浦东发展银行深圳泰然支行签署《募集资金三方监管协议》。该次募集资金原保荐机构系第一创业证券有限责任公司，2007年11月21日，本公司与安信证券签署了《补充保荐协议》，自《补充保荐协议》签署之日起，公司非公开发行股票持续督导工作由安信证券承接，持续督导期限至2008 年12 月31 日。因公司对银行业务调整，2009年注销了在深圳发展银行蛇口支行及上海浦东发展银行泰然支行所开账户；2010年6月注销了在招商银行红荔支行所开账户，在兴业银行深圳振华支行新开账户，并签署《募集资金三方监管协议》；2012年注销了在建设银行振兴支行及兴业银行深圳振华支行所开账户。

  截至2012年12月31日，上述银行专户的情况如下：

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  （三）公开发行募集资金项目

  根据该管理办法，本公司2008年公开发行募集资金到位后，分别与平安银行深圳福星支行、招商银行红荔支行、交通银行红荔支行、中信银行景田支行、民生银行深圳分行营业部、工商银行麒麟支行、光大银行深圳分行营业部签署《募集资金三方监管协议》。该次募集资金保荐机构系安信证券股份有限公司，本公司公开发行股票持续督导工作由安信证券负责，持续督导期限至2009 年12 月31 日。2010年6月，因本公司银行业务调整，本公司注销在招商银行红荔支行所开账户，在杭州银行深圳南山支行新开账户，并签署《募集资金三方监管协议》；2012年注销剩余的募集资金专户。

  截至2012年12月31日，上述银行专户的情况如下：

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  三、本年度募集资金的实际使用情况

  1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

  本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1、2）

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  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  2012年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，也不存在募集资金管理违规情形。

  深圳市大族激光科技股份有限公司

  2013年4 月23日