证券时报多媒体数字报

  （上接B172版）

  五、董事会意见

  公司为子（孙）公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于子（孙）公司开展业务、加快拓展市场，符合公司整体利益。

  六、监事会意见

  监事会认为，公司子（孙）公司南通润邦重机有限公司、南通润邦海洋工程装备有限公司、江苏普腾停车设备有限公司、南通润邦电气工程有限公司、太仓润禾码头有限公司经营情况稳定，公司对其提供担保有利于其业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对其提供担保不会损害公司和股东的利益，同意公司为上述子（孙）公司提供担保。同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。

  七、独立董事意见

  公司本次为各子（孙）公司提供担保是为了满足公司各子（孙）公司正常生产经营需要，对各子（孙）公司提供担保将更有利于其生产经营发展，可进一步促进其提升经济效益，符合公司和全体股东的利益。

  本次对外担保公司将按照有关法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行必要的审议程序，担保决策程序合法，公司上述担保行为没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外提供担保的相关规定。

  特此公告。

  江苏润邦重工股份有限公司

  董事会

  2013年4月23日

  证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2013-022

  江苏润邦重工股份有限公司

  关于公司向银行申请授信的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2013年4月20日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》，上述议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。现就公司向银行申请授信的相关事宜公告如下:

  因经营发展及资金周转的需要，公司（含控股子（孙）公司，下同）拟向银行申请新增不超过人民币29亿元综合授信。

  公司上述授信额度以相关银行实际审批的最终结果为准,具体金额将视公司运营资金的实际需求确定。期限为自2012年度股东大会审议通过之日起到下一年度股东大会召开之日，公司授权董事长或控股子（孙）公司法定代表人签署上述授信额度内的有关授信合同、协议等文件，不再另行召开董事会或股东大会审议。

  特此公告。

  江苏润邦重工股份有限公司

  董事会

  2013年4月23日

  证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2013-023

  江苏润邦重工股份有限公司

  关于终止实施部分募集资金投资项目及变更部分募集资金用途的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2013年4月20日，江苏润邦重工股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第三次会议审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目及变更部分募集资金用途的议案》，同意公司终止实施募集资金投资项目——“购买储备用地项目”，并将“购买储备用地项目”剩余资金变更为永久性补充流动资金。该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

  一、首次公开发行股票募集资金基本情况

  公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1227号文核准，2010年9月15日向社会公开发行人民币普通股股票5,000万股，募集资金总额为145,000万元，扣除发行费用6,271.98万元，本次募集资金净额为138,728.02万元，经利安达会计师事务所有限责任公司出具利安达验字[2010]第1063号验资报告验证。

  二、公司募集资金投资项目情况

  截至2012年12月31日，公司募集资金具体投资计划及投资进展如下：

  ■

  三、终止实施“购买储备用地项目”的原因及剩余资金安排

  公司计划终止实施募集资金投资项目——“购买储备用地项目”，并拟将“购买储备用地项目”剩余资金变更为永久性补充流动资金。

  1、项目基本情况

  2011年1月21日，公司2011年度第一次临时股东大会审议通过了《关于南通润邦海洋工程装备有限公司购买土地的议案》，同意使用超募资金约10738.43万元购买位于江苏省启东市惠萍镇沿江船舶工业带的土地，即以公司全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司（以下简称“润邦海洋”）为实施主体实施“购买储备用地项目”。

  2、项目投资进展情况

  润邦海洋积极实施“购买储备用地项目”，因受限于政府土地供给指标等原因，截至2012年12月31日润邦海洋已累计购买储备用地约432亩，累计投入募集资金7055.56万元，投资进度为65.70%，剩余募集资金约3682.87万元尚未使用。

  3、终止实施“购买储备用地项目”的原因

  （1）根据目前情况判断，润邦海洋已购置的储备用地能够满足未来2—3年生产经营的需要。

  （2）金融危机发生以来，因经济形势前景不明，公司本着谨慎投资的原则，有序放缓了相关投资项目的投资进度。

  （3）该项目拟购买的剩余地块受土地供给指标和拆迁进度等因素影响，如继续实施则需要大幅延长项目实施时间，将会导致募集资金使用效率低下。

  综上，继续实施“购买储备用地项目”已无必要性和紧迫性，因此公司计划终止实施“购买储备用地项目”。

  4、项目剩余募集资金的处理

  润邦海洋成立两年多以来，通过前期大量的基础设施建设，已形成了相当的生产能力，因业务规模逐步扩大需要补充流动资金。公司计划终止实施“购买储备用地项目”后，将该项目剩余的募集资金约3955.04万元（含存储利息，具体金额以划账日金额为准）变更为永久性补充流动资金，以满足润邦海洋日常生产经营流动资金的需要。划转完成后公司将对“购买储备用地项目”募集资金专户进行销户处理。

  四、终止实施“购买储备用地项目”对公司的影响

  公司本着谨慎使用募集资金的原则终止实施部分募集资金投资项目并变更部分募集资金用途，不会影响其他募集资金投资项目的实施进展，不会影响公司的正常生产经营，有利于公司募集资金更为合理地使用，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和股东的整体利益，符合公司长远发展的要求。

  五、相关核查及审议程序

  1、董事会决议

  公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于终止实施部分募集资金投资项目及变更部分募集资金用途的议案》，同意公司终止实施募集资金投资项目——“购买储备用地项目”，并将“购买储备用地项目”剩余资金变更为永久性补充流动资金。上述议案尚须提交公司2012年度股东大会审议。

  2、监事会意见

  经审核，监事会认为：公司本次拟终止实施募集资金投资项目“购买储备用地项目”及变更部分募集资金用途，符合公司募投项目建设的实际情况及公司发展需要，符合公司全体股东利益，相关审批决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所等的有关规定。同意公司终止实施募集资金投资项目“购买储备用地项目”及变更部分募集资金用途，同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。

  3、独立董事意见

  公司本次计划终止实施部分募集资金投资项目并变更部分募集资金用途决策程序符合有关法律法规的规定，公司审慎决策终止部分募集资金投资项目、变更部分募集资金用途事项，有利于更有效地使用好募集资金，符合公司的实际情况，符合公司全体股东利益，同意公司终止实施募集资金投资项目“购买储备用地项目”并变更其剩余募集资金用途。

  4、保荐机构意见

  （1）在经济形势不明朗的背景下，润邦海洋已购置的储备用地能够满足未来2—3年生产经营的需要，“购买储备用地项目”继续实施已无必要性和紧迫性，因此润邦股份拟终止“购买储备用地项目”，并将项目剩余资金变更为永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率；

  （2）润邦海洋经过2年多的持续投入，目前已具备较强的生产能力，急需补充流动资金进行业务开拓及发展，因此终止“购买储备用地项目”并将项目剩余资金变更为永久补充流动资金支持润邦海洋的发展有利于提高募集资金使用效率，较少债务融资规模，降低润邦海洋融资成本，有利于股东利益的最大化；

  （3）润邦股份就拟终止实施募集资金投资项目——“购买储备用地项目”，并拟将“购买储备用地项目”剩余资金变更为永久性补充流动资金事宜事先与保荐机构进行了沟通，并承诺将履行必要的程序，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定；

  （4）该事项相关议案已经董事会审议通过，独立董事、监事会均已出具明确同意意见，相关议案尚须股东大会审议通过。

  因此，西南证券同意润邦股份拟终止实施募集资金投资项目——“购买储备用地项目”，并拟将“购买储备用地项目”剩余资金变更为永久性补充流动资金事宜。

  特此公告。

  江苏润邦重工股份有限公司

  董事会

  2013年4月23日

  证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2013-024

  江苏润邦重工股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据江苏润邦重工股份有限公司第二届董事会第三次会议决议，决定于2013年5月17日（星期五）召开2012年度股东大会。为维护广大中小股东权益，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次会议的有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、召集人：公司董事会。

  2、会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定。

  3、会议召开日期和时间：

  现场会议召开时间：2013年5月17日（星期五）下午2时30分。

  网络投票时间：2013年5月16日至2013年5月17日。其中：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年5月16日15:00至2013年5月17日15:00期间的任意时间。

  4、现场会议召开地点：江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室。

  5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  7、出席会议对象：

  （1） 截至2013年5月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  1、《2012年度董事会工作报告》；

  2、《2012年度监事会工作报告》；

  3、《2012年年度报告》及摘要；

  4、《2012年度财务决算报告》；

  5、《2012年度利润分配预案》；

  6、《关于公司董事、监事2012年度薪酬方案的议案》；

  7、《关于预计公司2013年度日常关联交易情况的议案》；

  7.1 《关于预计公司2013年度与南通威和船用配件有限公司发生日常关联交易情况的议案》；

  7.2 《关于预计公司2013年度与南通捷安气体有限公司发生日常关联交易情况的议案》；

  7.3 《关于预计公司2013年度与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》；

  8、《关于为子公司提供担保的议案》；

  9、《关于公司向银行申请授信的议案》；

  10、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

  11、《关于修订〈累积投票制度〉的议案》；

  12、《关于聘任公司2013年度财务审计机构的议案》；

  13、《关于终止实施部分募集资金投资项目及变更部分募集资金用途的议案》；

  14、《关于增补公司第二届董事会董事的议案》。

  上述第一项议案、第三至十四项议案经公司第二届董事会第三次会议审议通过，第二项议案经公司第二届监事会第三次会议审议通过。详细内容刊登于2013年4月23日巨潮网。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  三、会议登记办法

  1、登记时间：2013年5月14日—5月15日。（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）

  2、登记地点：公司董事会办公室（江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号）

  3、登记方式：

  （1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

  （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

  （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

  （4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在2013年5月15日下午17点前送达或传真至本公司），本公司不接受电话方式办理登记。

  4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，本次股东大会不接受会议当天现场登记。

  四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

  2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

  ■

  3、股东投票的具体程序

  （1）输入买入指令；

  （2）输入证券代码362483；

  （3）在“买入价格”项下填报股东大会对应申报价格，1.00元代表议案一，2.00元表示议案二，3.00元代表议案三，依次类推。对于逐项表决的议案，如本次会议议案七中有多个需表决的子议案，7.00元代表对议案七下全部子议案进行表决，7.01元代表议案七中子议案1，7.02元代表议案七中子议案2，7.03元代表议案七中子议案3。

  为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个“总议案”，对应的委托价格为100.00元。股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

  每一议案应以相应的价格分别申报，本次股东大会议案对应的申报价格为：

  ■

  （4）在“委托股数”项下输入表决意见；

  ■

  （5）确认投票委托完成。

  4、计票规则

  （1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

  （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；网络投票不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

  （3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

  （4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  5、投票举例

  （1）股权登记日持有“润邦股份”A 股的投资者，对公司本次股东大会全部议案投同意票，其申报如下：

  ■

  （2）如果股东对议案一投同意票，对议案二投弃权票，对议案三投反对票，其申报如下：

  ■

  （二）采用互联网投票操作流程

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏润邦重工股份有限公司2013年度第一次临时股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013年5月16日15：00至2013年5月17日15：00的任意时间。

  五、其他事项

  1、联系方式

  联系电话：0513-80100206

  传真号码：0513-80100206

  联系人：刘聪 张璐

  通讯地址：江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号

  邮政编码：226010

  2、与会股东食宿及交通费用自理

  附件：授权委托书

  江苏润邦重工股份有限公司

  董事会

  2013年4月23日

  附件

  江苏润邦重工股份有限公司

  2012年度股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席于2013年5月17日召开的江苏润邦重工股份有限公司2012年度股东大会现场会议，并依据本授权委托书的指示对会议审议的各项议案进行投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  （说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

  委托人（签名或盖章）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人股东账号：

  委托人持股数：

  被委托人签字：

  被委托人身份证号码：

  委托日期：2013年 月 日

  证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2013-025

  江苏润邦重工股份有限公司

  关于举行2012年年度报告网上业绩

  说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）定于2013年5月2日（星期四）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上业绩说明会。本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁吴建先生，独立董事徐胜锐先生，副总裁兼财务总监李晓琴女士，董事、副总裁兼董事会秘书谢贵兴先生，保荐代表人兰时嘉先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  江苏润邦重工股份有限公司

  董事会

  2013年4月23日