证券时报多媒体数字报

  （上接B178版）

  十五、审议通过《关于聘请信永中和会计师事务所为公司2013年度财务审计和内控审计机构并授权董事会决议其报酬的议案》，并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议

  表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

  十六、审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员续保责任险的议案》，并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议

  表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

  十七、审议通过《关于审议公司2012年度内控审计报告的议案》

  表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

  十八、审议通过《关于修订公司部分制度的议案》，并同意将本议案涉及的部分制度修订提交公司2012年年度股东大会审议

  根据公司2012年内控建设进展和内控审计建议，公司修订了《关联交易决策制度》、《重大投资经营决策制度》、《内部审计制度》，新拟订了《战略管理制度》。

  其中《关联交易决策制度》、《重大投资经营决策制度》将提交公司2012年年度股东大会审议。

  表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

  十九、审议通过《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》

  董事会决定于2013年5 月31日上午10点在深圳市蛇口工业二路明华国际会议中心C座召开公司2012年年度股东大会，审议如下议案：

  (1)关于《招商局能源运输股份有限公司董事会2012年度工作报告》的议案；

  (2) 关于《招商局能源运输股份有限公司独立董事2012年度述职报告》的议案；

  (3) 关于《招商局能源运输股份有限公司监事会2012年度工作报告》的议案；

  (4) 关于《招商局能源运输股份有限公司2012年度财务决算报告》的议案；

  (5) 关于《招商局能源运输股份有限公司2012年度利润分配方案》的议案；

  (6) 关于修订公司部分制度的议案；

  (7) 关于公司2012年日常关联交易执行情况报告及2013年度日常关联交易预计情况的议案；

  （8）关于聘请信永中和会计师事务所为公司2013年度财务审计及内控审计机构并授权董事会决定其报酬的议案；

  （9）关于2013年-2014年向境内外银行申请备用综合授信额度的议案；及

  （10）关于为董事、监事及高级管理人员续保责任险的议案。

  表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  招商局能源运输股份有限公司董事会

  2013年4月19日

  证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2013[013]

  招商局能源运输股份有限公司

  第三届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月9日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体监事发出了《招商局能源运输股份有限公司第三届监事会第十次会议通知》。2013年4月19日，公司第三届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）以现场方式在深圳召开。

  监事会主席吴振勤女士、监事刘志民先生、监事王向阳先生出席了会议。公司谢春林总经理、黄涌泉副总经理、张保良副总经理、赵耀铭总经理助理以及董事会秘书孔康等公司高级管理人员以及公司财务部副总经理李佳杰等列席了本次会议。

  本次会议没有监事缺席或委托出席情况。

  本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。

  本次会议对议案及相关事项的合法合规性进行了审议，以书面投票方式审议通过了以下议案：

  1、 审计通过《关于<招商局能源运输股份有限公司2012年度监事会工作报告>的议案》，并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  2、 审计通过《关于<招商局能源运输股份有限公司2012年度财务决算报告>的议案》。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  3、 关于《招商局能源运输股份有限公司2012年度利润分配的预案》的议案；

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  4、审议通过《关于<招商局能源运输股份有限公司2012年年度报告>及其摘要的议案》；

  根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，全体监事对《招商局能源运输股份有限公司2012年年度报告》及其摘要进行审核，并发表审核意见如下：

  （1）年报及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；

  （2）年报及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实反映公司2012年度经营财务状况；

  （3）截至本意见出具之时，未发现参与年报及其摘要编制及审议工作的公司工作人员存在违反保密规定的行为。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  5、审议通过《关于<招商局能源运输股份有限公司2013年第一季度报告>的议案》。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，全体监事对《招商局能源运输股份有限公司2013年第一季度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

  （1）2013年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；

  （2）2013年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实反映公司2013年一季度经营财务状况；

  （3）截至本意见出具之时，未发现参与2013年第一季度报告编制及审议工作的公司工作人员存在违反保密规定的行为。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  6、审议通过《对公司2012年度内控审计报告及内控情况自我评价报告的议案》，以及监事会对公司2012年内控自我评价报告的审核意见。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  7、审议通过续聘信永中和会计师事务所为公司2013年财务及内控审计机构的议案；

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  8、审议通过《关于公司2013年第一季度购买理财产品情况的议案》

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  9、审议通过《关于公司募集资金2012年使用及存放情况专项报告的议案》

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  10、审议通过《关于公司2012年度日常关联交易情况报告及2013年日常管理交易预计情况的议案》

  监事会对相关事项的合法合规性等进行了审核，认为公司关于2012年日常关联交易的执行情况和2013年度日常关联交易的预计符合公司生产经营的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，不存在损害公司和股东利益的情况。

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  招商局能源运输股份有限公司监事会

  2013年4月19日

  证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2013[014]

  招商局能源运输股份有限公司

  董事会关于募集资金2012年度

  存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件的要求，公司董事会对2012年度募集资金存放与使用情况报告如下：

  一、募集资金基本情况

  1、募集资金金额、资金到位时间

  经中国证监会《关于核准招商局能源运输股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]182号）核准，招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）向3名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）85,834.9万股,发行价格每股3.37元，募集资金总额为2,892,637,544.56元，承销保荐费、律师费、审计验资费等发行费用共计26,630,677.55元，扣除发行费用的募集资金净额为2,866,006,867.01元。2012年3月1日，中瑞岳华会计师事务所出具了中瑞岳华验字[2012]第0036号《验资报告》，验证募集资金已全部到位。

  2、本年度使用金额及余额

  2012年度公司募集资金净额2,866,006,867.01元，截至2012年12月31日，募集资金尚未使用。募集资金专用账户结余金额为2,924,805,481.59元，本年募集资金增加全部为存款利息收入。

  二、募集资金管理情况

  为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规规定以及公司募集资金管理制度，对募集资金采取了专户存储管理。募集资金到账后，公司严格按照相关规定存放、管理及使用募集资金。

  公司联合保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）、第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“一创摩根”）与招商银行股份有限公司上海中山支行（以下简称“招商银行”）、荷兰安智银行股份有限公司上海分行（以下简称“荷兰安智银行”）、三菱东京日联银行（中国）有限公司（以下简称“三菱东京日联（中国）”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  公司与保荐人及募集资金存储银行签订的上述协议与《募集资金专户存储三方协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均能按照协议约定严格履行相关职责。

  为了提高募集资金利息收入，公司在不影响募集资金使用的情况下，以定期存款方式存放募集资金，金额和期限由公司视募集资金使用情况而定。公司将以上三个专用账户的部分资金分别以一年定期、半年定期和三个月定期的方式进行存放，剩下余额以活期存款方式存放于募集资金专用账户。截止2012年12月31日，募集资金账户的存储情况如下：

  金额单位：人民币元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况：公司严格按照《募集资金管理规定》使用募集资金，截至2012年12月31日，募集资金实际使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

  四、募集资金投向变更及闲置募集资金补充流动资金的情况

  公司不存在变更募投项目及用闲置募集资金补充流动资金等情形。

  五、保荐机构专项核查报告结论性意见。

  保荐机构招商证券及一创摩根认为公司募集资金存放与使用符合规定，对募集资金进行专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规。

  六、会计师专项鉴证报告结论意见

  信永中和会计师在其出具的专项鉴证报告中认为，公司董事会编制的2012年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2012年度实际存放与使用情况。

  招商局能源运输股份有限公司董事会

  二〇一三年四月十九日

  附表1：募集资金使用情况对照表

  单位：人民币万元

  ■

  证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2013[015]

  招商局能源运输股份有限公司

  关于2012年度日常关联交易情况的

  报告及2013年

  日常关联交易预计情况的公告

  本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  重要内容提示：

  2013年预计日常关联尚需提交股东大会审议

  2013年预计日常关联交易不会对关联方形成重大依赖

  2013年预计日常关联交易无附加条件

  一、2012年日常关联交易完成情况

  ■

  二、2013年预计日常关联交易情况

  ■

  三、关联方介绍和关联关系

  1、关联方介绍

  招商局工业集团有限公司成立于1997年11月，是招商局集团在友联船厂有限公司和招商局发展有限公司的基础上重组设立的控股公司，负责招商局集团工业投资项目的经营管理。公司总资产60多亿港元，拥有香港最大的修船厂、香港第二大拖轮船队、国内最大的单体修船厂和海洋工程及特种船舶建造企业，业务领域涉及船舶及海洋工程修理和改造、海洋工程及特种船舶建造、拖轮拖带服务、铝加工等行业，其投资建设的招商局深圳孖洲岛友联修船基地2008年12月正式投产，正逐步将其建设成为世界一流的船舶及海洋工程修造基地。公司法定代表人为周志禹先生。经营范围包括船舶修理、海洋工程、钢结构及钢管工程、港口机械、豪华游艇及玻璃钢造船等行业。招商局工业集团有限公司的控股子公司包括友联船厂有限公司、友联重工有限公司等。

  友联船厂有限公司成立于1964年，是香港最大的修船厂，目前拥有香港、深圳孖洲岛、漳州等三大修船基地。经营范围包括海洋石油钻井平台、大型集装箱船舶和油轮的修理、船舶改装等。

  中国国际石油化工联合有限责任公司（以下简称“联合石化”）是中国石油化工集团公司（以下简称“中石化集团”）持有75.84%股份的子公司中国石油化工股份有限公司的全资子公司。

  联合石化注册资本30亿元人民币，是中国最大的石油贸易公司，主要经营国际原油贸易、成品油贸易、LNG贸易及仓储物流等国际石油贸易业务，2006年其原油、成品油进出口量已超过1.5亿吨，目前是为世界上VLCC油轮的最大单一租家。Unipec Singapore Pte Ltd为联合石化的境外全资子公司。中国石化润滑油公司是中国石化旗下集润滑油生产、研发、储运、销售、服务于一体的专业化公司，是国内最大的高档润滑油专业产销集团。

  香港海通有限公司是招商局集团的全资直属企业，公司于1972年在香港注册成立，注册资本为四千万港元。公司自成立以来，致力开拓内地船舶、港口等海事相关产品的进出口贸易市场，为内地船东、船厂和港口提供各类船用设备、港口机械、通信导航设备、机械零配件、物料供应及其它服务。公司代理国内外多家著名厂家产品的销售，是中国海事产品市场的最大供货商之一。多年来，香港海通有限公司不断拓展新的业务领域，除海事产品外，还经营电厂、电站设备及配件、化工机械和仪表、公路机械、二手船舶买卖经纪等各方面的进出口贸易。公司贸易网络也日益健全，在大连、北京、青岛、上海、广州和深圳，以及日本大阪、美国洛杉矶等地设有办事处和子公司；在香港、中国内地和澳洲、欧洲等地设有7间合营公司，经营烟酒、食品和物流业务。2007年，中国交通进出口总公司的加入，使公司的实力更加壮大，更进一步拓宽了公司的业务范围和业务管道。香港海通有限公司立足香港，已积累三十八年的中国市场经验。

  2、公司与关联方的关系

  招商局工业集团有限公司、香港海通有限公司、招商海达保险经纪集团与本公司均受招商局集团有限公司控制，与本公司的关联关系属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形。

  联合石化及Unipec Singapore Pte Ltd为中石化集团间接控股的公司，中石化集团目前直接及间接持有本公司合计20%股份，为本公司第二大股东，基于《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（五）项规定，本公司根据实质重于形式的原则认定联合石化及Unipec Singapore Pte Ltd等中石化集团控制的公司为本公司关联方。

  3、履约能力分析

  招商局工业集团有限公司及其控股子公司（包括但不限于友联船厂有限公司）、香港海通有限公司、联合石化及Unipec Singapore Pte Ltd等均为依法存续、经营正常的企业，履约能力较强，在以往交易中不存在长期占用公司资金形成坏帐的情形。公司认为招商局工业集团有限公司及其控股子公司（包括但不限于友联船厂有限公司）、香港海通有限公司、招商海达保险经纪集团、联合石化和Unipec Singapore Pte Ltd就其与本公司的关联交易具有良好的履约能力。

  四、定价政策与定价依据

  公司将遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则与上述相关关联方进行交易，相关交易价格将在公平磋商的基础上根据一般商业条款制定，采用现金方式结算。

  五、关联交易的目的和对上市公司的影响

  公司与招商局工业集团有限公司及其控股子公司（包括但不限于友联船厂有限公司）、香港海通有限公司进行上述关联交易的目的是为充分利用其在修船和船舶改造方面、设备物料备件代理等方面的能力、经验等优势，降低公司的经营成本。

  公司与联合石化、Unipec Singapore Pte Ltd进行上述关联交易的目的是加强双方的业务互惠合作，共同为保障中国进口能源运输安全做出贡献。

  上述交易符合公开、公平、公正的原则，交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。该等关联交易不会对公司利润形成负面影响，公司对关联方不存在依赖，该等关联交易不会对公司独立性产生任何影响。

  六、审议程序

  1、董事会表决和关联董事回避情况

  2013年4月19日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易情况的报告及2013年预计日常关联交易情况的议案》。

  上述议案包括三项子议案：1、预计2013年度与招商局工业集团有限公司子公司蛇口友联船厂有限公司发生船舶修理等交易不超过人民币4,500万元； 2、预计2013年度本公司与中国石油化工联合有限责任公司发生的交易不超过人民币15亿元，预计2013年度本公司与Unipec Singapore Pte Ltd等发生的交易不超过人民币1.8亿元；3、预计2013年度本公司与香港海通有限公司及其下属公司发生物料备件及船用设备代理等交易不超过700万元。

  董事长李建红先生因担任关联方招商局集团有限公司总裁，董事苏新刚先生因担任关联方招商局集团有限公司副总裁，董事付刚峰先生因担任招商局集团有限公司财务总监，董事王宏先生因担任关联方招商局集团有限公司总经济师兼企业规划部总经理，该4名董事为关联董事，在此次会议对子议案（1）和（3）进行表决时均回避表决。

  董事冷泰民先生因担任关联方中国石化集团公司资本运营部主任、董事陈蕾女士因担任关联方联合石化总会计师，为关联董事，在此次会议对子议案（2）进行表决时回避表决。

  2、独立董事事前认可和发表独立意见的情况

  公司独立董事刘国元、杨斌、尹永利、张宝林对该项日常关联交易进行了事前审阅，并同意将其提交公司董事会审议。

  公司独立董事刘国元、杨斌、尹永利、张宝林对该项日常关联交易发表如下意见：

  公司关于2013年度日常关联交易的预计符合公司生产经营的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，未发现损害公司和股东利益的情况。

  3、监事会意见：公司4月19日召开的第三届监事会第十次会议对日常关联交易事项进行了审议，认为公司关于2012年日常关联交易的执行情况和2013年度日常关联交易的预计符合公司生产经营的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，不存在损害公司和股东利益的情况。

  4、董事会审计委员会意见：公司4月18日召开的第三届董事会第六次会议对日常关联交易事项进行了审议，认为公司关于2012年日常关联交易的执行情况和2013年度日常关联交易的预计符合公司生产经营的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，未发现损害公司和股东利益的情况，同意提交公司第三届董事会第十五次会议及股东大会审议。

  5、保荐机构意见

  （1）、上述预计发生的日常关联交易是本公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，符合公司实际经营需要。

  （2）、上述预计发生的日常关联交易已经公司独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十次会议审议通过，关联董事及关联监事执行了回避。

  （3）、上述预计发生的日常关联交易将遵循市场化定价原则，未损害公司及其他股东利益，保荐机构将持续跟踪交易实际发生时的定价是否公允。

  （4）、招商证券股份有限公司、第一创业摩根大通证券有限责任公司对本公司拟发生的上述日常关联交易无异议。

  6、股东大会审议情况

  上述关联交易上限总额达173,200万元，已经达到《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.5条规定应当提交公司股东大会审议的标准，需要提交公司股东大会审议。

  七、关联交易协议签署情况

  公司已与关联方签订了部分关联交易协议，公司将按照公司股东大会决议并视经营需要，与关联方签订其它关联交易协议。

  八、备查文件目录

  1、公司第三届董事会第十次会议决议；

  2、公司第三届监事会第十次会议决议；

  3、独立董事出具的事前认可函和独立意见。

  4、保荐机构意见。

  招商局能源运输股份有限公司

  2013年4月19日

  证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2013[016]

  招商局能源运输股份有限公司

  关于召开2012年年度股东大会的通知

  本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2013年4月19日召开，会议决定于2013年5月31日召开公司2012年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）召集人

  本次会议由公司董事会召集

  （二）召开时间

  本次会议的开始时间为2013年5月31日（星期五）上午10:00

  （三）会议地点

  本次会议的召开地点为深圳市南山区蛇口龟山路8号明华国际会议中心C座会议室

  （四）召开方式

  本次会议采用现场投票的召开方式

  （五）出席对象

  1．截止2012年5月24日（星期五）上海证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东；

  2．上述股东授权委托的代理人；

  3．公司董事、监事、高级管理人员；

  4．公司聘请的中介机构及董事会邀请的嘉宾。

  二、会议审议事项：

  本次股东大会将审议以下议案：

  (1) 关于《招商局能源运输股份有限公司董事会2012年度工作报告》的议案；

  (2) 关于《招商局能源运输股份有限公司独立董事2012年度述职报告》的议案；

  (3) 关于《招商局能源运输股份有限公司监事会2012年度工作报告》的议案；

  (4) 关于《招商局能源运输股份有限公司2012年度财务决算报告》的议案；

  (5) 关于《招商局能源运输股份有限公司2012年度利润分配方案》的议案；

  (6) 关于修订公司部分制度的议案；

  (7) 关于公司2012年日常关联交易执行情况报告及2013年度日常关联交易预计情况的议案；

  （8）关于聘请信永中和会计师事务所为公司2013年度财务审计及内控审计机构并授权董事会决定其报酬的议案；

  （9）关于2013年-2014年向境内外银行申请备用综合授信额度的议案；及

  （10）关于为董事、监事及高级管理人员续保责任险的议案。

  上述议案详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

  三、出席会议登记办法：

  （一）登记方式

  1．出席会议的个人股东凭身份证、股东账户卡和持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；

  2．法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。

  3．拟出席本次会议的股东应将拟出席本次会议的确认回条以来人、邮递或传真方式送达登记地点。

  （二）登记时间

  本次会议的登记时间为2013年5月24日至30日之间，每个工作日的上午10点至下午5点。

  （三）登记地点

  本次会议的登记地点为：深圳蛇口明华国际会议中心C座701

  （四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

  1．凡有权出席本次会议并有表决权的股东均可委托一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代其出席本次会议及投票。股东在填妥并交回“授权委托书”（格式见附件一）后，仍可亲身出席大会并于会上投票。在此情况下，“授权委托书”将被视为撤回。委托两名以上（包括两名）代理人的股东，其代理人累计行使表决权的该股东的股份数，不得超过该股东在本次会议享有表决权的股份总数，且每一股份不得由不同的代理人重复行使表决权。

  2．股东须以书面形式委托代理人，由授权股东签署或由其被委托人签署。如“授权委托书”由授权股东以外的其他人代为签署的，则该“授权委托书”必须办理公证手续。“授权委托书”必须在本次会议举行前24小时交到本公司注册地或会议登记地点方为有效。

  3．股东委托代理人出席本次会议并进行投票表决的，该等代理人需持本人身份证、经授权股东签署的书面“授权委托书”、授权股东账户卡和持股凭证办理登记。

  四、其他事项：

  （一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

  （二）会议联系人：赵娟、李佳杰

  会议联系电话：0755－26885593/88237361

  会议联系传真：0755－26885592 邮政编码：518067

  联系地址：深圳市南山区蛇口工业二路明华国际会议中心C座701

  （三）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

  特此公告。

  招商局能源运输股份有限公司董事会

  2013年4月22日

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席2013年5月31日在深圳市南山区工业二路蛇口明华国际会议中心C座举行的招商局能源运输股份有限公司2012年年度股东大会，并行使表决权。

  委托人股票账号： 持股数： 股

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划√）：

  ■

  注：关联方股东招商局轮船需对议案7的第7.1，7.3子议案回避表决；中国石化集团公司及中国石化集团资产经营管理有限公司需对第7.2子议案回避表决。

  如委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：

  □可以 □不可以

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期：2013年 月 日

  注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。