证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  （1）概述

  2012年度，全球经济依然持续低迷，发达经济体增长乏力，新兴经济体经济增速回落，世界经济复苏进程艰难曲折，复杂多变的全球经济严重影响了公司的正常发展。2012年度行业整体经营情况都不太乐观，公司下游客户普遍采用了较为保守的策略，使得公司晶体类产品市场需求出现较大幅度下降；同时，由于公司新厂区启用后整体运营成本、折旧等的提高，以及逐年加大的人工成本，使得公司经营成本增幅较大；尽管公司管理层想尽办法拓展市场，严格控制成本支出，精心组织生产，认真推进各项工作，但是公司2012年度业绩还是呈现较大幅度的下滑。同期，公司参控股公司2012年度业绩的业绩也出现了不同程度的下滑。

  2012年度，公司实现营业收入18,257.40万元，比上年同期减少4.94%；营业利润4,558.30万元，比上年同期下降35.59%；归属于上市公司股东的净利润4,070.97万元，比上年同期下降36.51%。

  （2）主营业务情况

  报告期内，公司实现营业收入18,257.40万元，比上年下降4.94％，主要是受市场不景气影响产品需求下降；营业成本9,215.9万元，比上年增长12.38％，主要是因为公司迁入新厂房后各项运营成本增加；销售费用622.86万元，比上年减少1.36％，主要是市场低迷减少销售费用开支；管理费用4,146.31万元，比上年增加9.57％，主要是人工成本、新厂区运营管理成本增加；财务费用-79.98万元，比上年增加11.64％，主要是本年度利息收入减少。

  （3）公司未来发展的展望

  1）行业竞争格局和发展趋势

  我国是非线性光学晶体研究最早的国家之一，晶体生长技术处于世界领先水平，公司是全球规模最大的LBO、BBO非线性光学晶体及其元器件的生产企业，子公司青岛海泰光电技术有限公司是国内最大的KTP供应商，在非线性光学晶体的生长方面处于全球领先水平。近年来，国内涌现了一些厂商，因公司所处行业因其固有的特性，存在品牌、技术、规模、人才、研发等行业壁垒，所以同行业竞争对手普遍规模都很小，而且拥有完整产业链的企业极少。

  光电子产业是21世纪支柱产业之一，激光及激光器技术是光电子产业的基础技术之一。随着技术的逐步成熟，激光技术的应用范围将逐步扩大，将更加贴近人们的日常生活，激光产品也将在精密加工、医疗、军事、科研等领域得到更深入的应用，预计激光行业仍将保持比较稳定的增长势头，作为固体激光器的核心元器件的非线性光学晶体元器件、激光晶体元器件及相关元件的市场需求将相应扩大。未来的激光应用对于固体激光器的功率、可靠性、能耗、小型化等方面都提出了更高的要求，并且激光的波长将需要进一步丰富，这就要求作为固体激光器核心元器件的激光晶体和非线性光学晶体具有更高的转换效率，更高的抗激光损伤阈值，更好的光学加工质量。

  2）公司发展战略

  公司作为全球领先的光电子晶体元器件企业，经过二十年的发展，积累了精湛的工艺技术、良好的客户基础、享誉业内的品牌，公司将以此为基础，按照“材料——器件——组件”的产业路径，继续加大人才和研发投入，持续开展新品种开发、产品升级和工艺改进活动，形成“研发一代、储备一代、生产一代”的阶梯发展模式。在巩固和发展非线性光学晶体元器件、激光晶体元器件、激光光学元器件现有业务的同时积极寻求新的材料和组件，朝着“立足成为非线性光学晶体产业领导者和光工业发展的有力推动者”的愿景目标前进。

  3）公司2013年经营计划

  A、巩固BBO、LBO等晶体元器件主导产品市场；进一步加大激光光学和精密光学元器件市场的开发；加强光通讯器件市场开发，力争实现隔离器和准直器销售的较大幅增长；加强激光器件市场开发，拓展磁光隔离器以及Q开关类产品的市场；开拓红外光学元器件产品市场。

  B、继续针对BBO、LBO等非线性光学晶体和Nd:YVO4等激光晶体开展升级换代开发，同时根据市场需求趋势有针对性的开发新晶体材料及器件，保持公司晶体产品的领先优势。

  C、继续推进激光光学系列产品的开发；加大力量拓展激光及通讯光学器件产品。

  D、进一步开展生产技术改造、工艺改善项目开发，提高产品品质、生产效率、和降低生产成本。

  E、加强各类人才的培养，加强企业文化建设，努力完善内部控制和管理工作，保证安全生产。

  F、继续做好参控股公司的管理工作。

  4）发展规划资金来源与使用计划

  公司现金流状况良好，能够满足公司日常经营需求，为实现2013年经营计划的资金由公司自筹解决。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，报告期内公司会计政策、会计估计和核算方法未发生重大变化。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期内，未发现重大会计差错。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  报告期内，公司合并报表范围未发生变化。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  福建华兴会计师事务所有限公司为公司本年度财务报表出具了标准无保留意见审计报告。

  福建福晶科技股份有限公司

  董事长：陈辉

  2013年4月21日

  证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2013-006

  福建福晶科技股份有限公司关于

  2013年度日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  因日常经营需要，福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方中国科学院福建物质结构研究所（以下简称“物构所”）发生经营业务往来，预计2013年度日常关联交易总额不超过520.00万元。

  该日常关联交易预计事项已经2013年4月21日召开的公司第三届董事会第六次会议审议通过，在物构所任职的公司董事洪茂椿先生、曹荣先生、兰国政先生审议该议案时予以回避并放弃表决权。

  上述日常关联交易预计在董事会审批权限范围内，不需提交股东大会审议。

  （二）预计关联交易类别和金额

  单位：万元

  ■

  （三）本年度易发生关联交易额

  2013年初至3月31日，公司与上述关联人累计发生关联交易73.36万元。

  二、关联人介绍和关联关系

  （一）关联方基本情况

  中国科学院福建物质结构研究所（以下简称“物构所”）事业单位法人证书登记号为事证第110000000771号，法定代表人为洪茂椿，住所为福建省福州市杨桥西路155号，开办资金为人民币6,674.00万元，经费来源为财政补助、上级补助、事业、经营、附属单位上缴收入，宗旨为研究物质结构，促进科技发展，业务范围为物理化学研究、无机化学研究、有机化学研究、分析化学研究、催化化学研究、新技术晶体材料研究、金属腐蚀与防护研究、相关技术开发与服务；相关学历教育、博士后培养与学术交流；《结构化学》中英文出版。

  （二）与上市公司的关联关系

  物构所为公司的控股股东及实际控制人，根据《股票上市规则》之“10.1.3”之“（一）直接或间接地控制上市公司的法人或其他组织”的规定，物构所为公司的关联方。

  （三）履约能力分析

  物构所为中国科学院下属的研究机构，是行政拨款的事业单位，具备良好的资信，公司认为其在日常关联交易中具有较强的履约能力。

  三、关联交易的主要内容

  （一）定价政策和定价依据

  公司与上述关联方发生的关联交易，遵循公开、公平、公正的原则；定价方法为依据市场公允价格确定；其结算方式为协议结算。

  （二）关联交易协议签署情况

  公司董事会通过公司2013年度日常关联交易预计后，公司将根据2013年度日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司上述关联交易均属于正常的业务活动，符合公司的生产经营和持续发展的需要。有利于公司与物构所双方之间优势互补、取长补短，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。

  上述关联交易为持续性、经常性的关联交易，预计交易金额较小，与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

  本公司与物构所均为独立法人，在机构、业务、资产、财务、人员等方面均独立，上述交易不会对本公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

  五、独立董事意见

  上述日常关联交易预计事项提交董事会审议前已经公司独立董事事前认可，并发表独立意见：公司预计的2013年度日常关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营，遵循了公开、公平、公正的原则，我们同意将《关于2013年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。在表决通过此议案时，在关联方任职的董事依照有关规定对该议案回避表决，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第六次会议决议；

  2、独立董事的独立意见。

  特此公告。

  福建福晶科技股份有限公司

  董事会

  二〇一三年四月二十三日

  证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2013-002

  福建福晶科技股份有限公司

  第三届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2013年4月2日以电子邮件发送并经短信、电话确认方式发送给全体董事，于2013年4月21日上午9：00在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  会议由董事长陈辉先生主持。经与会董事以投票方式表决，审议通过了如下决议：

  议案一：《公司2012年度总经理工作报告》

  表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票

  表决结果：通过

  议案二：《公司2012年度董事会工作报告》

  公司独立董事已在本次董事会提交述职报告，并将在2012年度股东大会上述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （此议案需经股东大会审议）

  表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票

  表决结果：通过

  议案三：《公司2012年年度报告及摘要》

  公司2012年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （此议案需经股东大会审议）

  表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票

  表决结果：通过

  议案四：《公司2012年度财务决算》

  2012年度公司实现营业收入18,257.40万元，利润总额4,811.31万元，归属于母公司所有者的净利润4,070.97万元。

  （此议案需经股东大会审议）

  表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票

  表决结果：通过

  议案五：《公司2012年度利润分配方案》

  根据福建华兴会计师事务所有限公司出具的闽华兴所（2013）审字H-011号标准无保留意见审计报告，公司2012年度母公司实现净利润40,755,813.05 元，根据公司章程规定，提取10％法定盈余公积金4,075,581.31 元，加上期初未分配利润73,163,606.60元，扣除报告期内分配2011年度现金股利34,200,000.00元，2012年末未分配利润为75,643,838.34元。

  2012年度利润分配方案：以公司2012年末总股本28,500万股为基数，向全体股东每10股分配现金股利1.00元（含税），共派现金股利28,500,000.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度，本年度不转增、不送红股。公司利润分配方案符合公司《章程》及相关法律法规的规定，独立董事已对该事项发表独立意见。

  （此议案需经股东大会审议）

  表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票

  表决结果：通过

  议案六：《公司2013年度预算及工作计划》

  2013年公司预计实现营业收入2.00亿元，同比增长9.54%，预计实现归属于母公司股东的净利润4,313.00万元，同比增长5.95%。

  特别提示：上述财务预算并不代表公司对2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意投资风险。

  （此议案需经股东大会审议）

  表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票

  表决结果：通过

  议案七：《公司2013年第一季度报告》

  《公司2013年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票

  表决结果：通过

  议案八：《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  独立董事已对该事项发表独立意见，《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票

  表决结果：通过

  议案九：《2012年度社会责任报告》

  《2012年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票

  表决结果：通过

  议案十：《2012年度内部控制自我评价报告》

  公司独立董事已对该议发表独立意见，《2012年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票

  表决结果：通过

  议案十一：《关于聘请2013年度审计机构的议案》

  福建华兴会计师事务所有限公司具备证券业从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。2012年为公司提供年报审计服务期间能勤勉、尽职，保持审计独立性.续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构，聘期一年。独立董事已对该事项发表独立意见。

  （此议案需经股东大会审议）

  表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票

  表决结果：通过

  议案十二：《关于申请2013年授信额度的议案》

  公司2013年度拟向银行申请综合授信额度，年度总额不超过1.2亿元人民币，授信额度具体操作授权给董事长按照公司具体情况实施。

  （此议案需经股东大会审议）

  表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票

  表决结果：通过

  议案十三：《公司2013年度高管薪酬方案》

  独立董事已对该事项发表独立意见。

  （此议案需经股东大会审议）

  表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票

  表决结果：通过

  议案十四：《公司内部问责制度》

  《公司内部问责制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票

  表决结果：通过

  议案十五：《关于2013年度日常关联交易预计的议案》

  在关联方任职的公司董事洪茂椿先生、曹荣先生、兰国政先生审议该议案时予以回避并放弃表决权，其余六名非关联董事对该议案表决。独立董事已对该事项发表独立意见。详细情况见《关于2013年度日常关联交易预计的公告》。

  表决情况：同意6票；反对0票；弃权0票

  表决结果：通过

  议案十六：《关于提议召开2012年度股东大会的议案》

  董事会提议于2013年5月25日上午9：00在公司会议室召开2012年度股东大会，审议以下议案：《公司2012年度董事会工作报告》、《公司2012年度监事会工作报告》、《公司2012年年度报告及摘要》、《公司2012年度财务决算》、《公司2012年度利润分配方案》、《公司2013年度预算及工作计划》、《关于聘请2013年度审计机构的议案》、《关于申请2013年授信额度的议案》、《公司2013年度高管薪酬方案》。详见《关于召开2012年度股东大会的通知》。

  表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票

  表决结果：通过

  特此公告。

  福建福晶科技股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十三日

  证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2013-007

  福建福晶科技股份有限公司

  关于召开二〇一二年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议决议，公司定于2013年5月25日召开公司二〇一二年度股东大会，审议董事会、监事会提交的议案。具体事项如下：

  一、会议时间：2013年5月25日（星期六）上午9：00开始

  二、会议地点：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼7层公司会议室。

  三、会议召集人：公司董事会

  四、会议投票方式：现场投票

  五、股权登记日：2013年5月21日

  六、会议审议事项：

  1、 审议《公司2012年度董事会工作报告》；

  2、 审议《公司2012年度监事会工作报告》；

  3、 审议《公司2012年年度报告及摘要》；

  4、 审议《公司2012年度财务决算》；

  5、 审议《公司2012年度利润分配方案》；

  6、 审议《公司2013年度预算及工作计划》；

  7、 审议《关于聘请2013年度审计机构的议案》；

  8、 审议《关于申请2013年授信额度的议案》；

  9、 审议《公司2013年度高管薪酬方案》。

  以上各项议案内容详见公司于2013年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的董事会决议等相关公告。

  公司独立董事将在本次股东大会做2012年度述职报告。

  七、会议出席对象

  1、截止2013年5月21日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

  2、公司董事、监事及其他高级管理人员；

  3、因故不能出席股东大会的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  八、登记事项

  1、会议登记时间：2013年5月23日（上午8：00-12：00，下午13：00-17：00）。

  2、会议登记地点：福建福晶科技股份有限公司 证券部

  3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

  4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

  5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

  6、异地股东可用传真或信函方式登记。（授权委托书见附件）

  九、其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

  十、联系方式

  公司地址：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼

  邮编：350003

  联系人：蔡德全、薛汉锋

  电话：0591-83770347或83719323

  传真：0591-83770347或83719323

  福建福晶科技股份有限公司董事会

  二○一三年四月二十三日

  附：授权委托书样本

  授 权 委 托 书

  兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2013年5月25日召开的福建福晶科技股份有限公司2012年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

  （说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

  ■

  委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数： 股

  委托日期：

  有限期限：自签署日至本次股东大会结束

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2013-003

  福建福晶科技股份有限公司

  第三届监事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2013年4月2日以电子邮件并经电话、短信确认方式发送给全体监事，并于2013年4月21日下午在公司会议室召开。本次会议应到监事5人，实到监事5名。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  会议由监事会主席黄艺东先生主持。经与会监事以投票方式表决，审议通过了如下决议：

  议案一：《公司2012年度监事会工作报告》

  《公司2012年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （此议案需经股东大会审议）

  表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

  表决结果：通过

  议案二：《公司2012年年度报告及摘要》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  （此议案需经股东大会审议）

  表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

  表决结果：通过

  议案三：《公司2012年度决算》

  同意公司2012年度财务决算：2012年度公司实现营业收入18,257.40万元，利润总额4,811.31万元，归属于母公司所有者的净利润4,070.97万元。

  （此议案需经股东大会审议）

  表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

  表决结果：通过

  议案四：《公司2012年度利润分配方案》

  根据福建华兴会计师事务所有限公司出具的闽华兴所（2013）审字H-011号标准无保留意见审计报告，公司2012年度母公司实现净利润40,755,813.05 元，根据公司章程规定，提取10％法定盈余公积金4,075,581.31 元，加上期初未分配利润73,163,606.60元，扣除报告期内分配2011年度现金股利34,200,000.00元，2012年末未分配利润为75,643,838.34元。

  2012年度利润分配方案：以公司2012年末总股本28,500万股为基数，向全体股东每10股分配现金股利1.00元（含税），共派现金股利28,500,000.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度，本年度不转增、不送红股。公司利润分配方案符合公司《章程》及相关法律法规的规定，独立董事已对该事项发表独立意见。

  同意该分配方案。（此议案需提交股东大会审议）

  表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

  表决结果：通过

  议案五：《公司2013年度预算及工作计划》

  同意公司经营层制定的《公司2013年度预算及工作计划》。

  （此议案需经股东大会审议）

  表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

  表决结果：通过

  议案六：《公司2013年第一季度报告》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

  表决结果：通过

  议案七：《2012年度社会责任报告》

  同意公司制定的《2012年度社会责任报告》。

  表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

  表决结果：通过

  议案八：《2012年度内部控制自我评价报告》

  同意公司制定的《2012年度内部控制自我评价报告》。公司监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动； 2012年，公司没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生，公司2012年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

  表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

  表决结果：通过

  议案九：《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  同意公司编制的《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

  表决结果：通过

  议案十：《关于聘请2013年度审计机构的议案》

  同意公司续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构，聘期一年。

  （此议案需经股东大会审议）

  表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

  表决结果：通过

  议案十一：《关于向银行申请2013年授信额度的议案》

  同意公司2013年度向银行申请综合授信额度，年度总额不超过1.2亿元人民币，授信额度具体操作授权给董事长按照公司具体情况实施。

  （此议案需经股东大会审议）

  表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

  表决结果：通过

  议案十二：《关于2013年度日常关联交易预计的议案》

  监事会认为，公司预计的2013年度日常关联交易是公司正常生产经营活动的需要，决议程序合法合规，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在向关联方输送利益、损害上市公司股东（特别是中小股东）权益的情况。

  在关联方任职的监事黄艺东先生、方荣良先生对该议案回避表决，本议案由监事谢剑凌先生、薛汉锋先生、李霞女士表决。

  表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票

  表决结果：通过

  特此公告。

  福建福晶科技股份有限公司

  二〇一三年四月二十三日