证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人张文东、主管会计工作负责人王红蓉及会计机构负责人（会计主管人员）欧阳美容声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

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  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  （一）资产负债表项目

  １、货币资金较期初下降５２６，３７８，６２０．８１元，降幅４９％，主要因本季度将部分闲置募集资金用于购买短期保本低风险的银行理财产品，另外本期末自有资金的银行理财余额较期初有所增加。

  ２、应收票据较期初下降５，３９７，９４９．１０元，降幅５７．０７％，因银行承兑汇票本季到期所致。

  ３、预付款项较期初增加１，７１１，４８６．２７元，增幅９２．７７％，主要因本季度预付设备款增加所致。

  ４、其他应收款较期初增加２，７０７，２５３．７５元，增幅１０３．６３％，主要因本季度应收出口退税款增加所致。

  ５、其他流动资产较期初增加５３５，７９９，３５０．００元，增幅３１５．１６％，主要因本季度增加银行理财所致。

  ６、在建工程较期初增加１，８６４，４９５．３５元，增幅３２８．９５％，主要系本季度对工业园二期的投入。

  ７、应付账款较期初下降４３，０３３，１１８．５１元，降幅４４．８６％，因上期应付账款部分结清所致。

  ８、预收款项较期初增加４，０４７，９５９．１０元，增幅６４．０４％，因本期末欠货较上期末增加所致。

  ９、应交税费较期初增加４，１２０，９０１．６９元，增幅４９．９９％，主要因应交增值税和应交所得税的增加。

  （二）利润表项目

  １、营业税金及附加较去年同期增加３０４，１３９．７９元，增幅４０．２３％，主要因本季度较去年同期内销收入增加，缴纳的增值税相应增加所致。

  ２、资产减值损失冲回较去年同期增加３０５，６７６．５９元，变动幅度１６２５．２６％，主要因本期末应收账款余额较期初下降幅度较大，而去年同期下降幅度较小所致。

  ３、营业外收入较去年同期下降５８８，４７８．０５元，降幅９５．９１％，主要因去年同期收到政府补助，本季度无此项收入所致。

  ４、营业外支出较去年同期增加１，０２８，５５８．２３元，增幅１６９９．３１％，主要因本季对中国红十字会捐款１００万元，而去年同期无此项支出所致。

  ５、所得税费用较去年同期增加２，００８，８８６．４７元，增幅３６．８１％，主要因本季度利润总额较去年同期增加所致。

  （三） 现金流量项目

  １、收到的税费返还较去年同期增加１，８２９，８８０．５９元，增幅３８７．０２％，主要因本季收到的出口退税款较去年同期增加所致。

  ２、收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加２２３，７１９，４４０．４８元，增幅１００７．９２％，主要因本期３个月以上的定期存款到期，由非现金等价物转为现金等价物，导致此项目大幅增加所致。

  ３、支付的其他与经营活动有关的现金较去年同期下降４６，２１６，７６８．６元，降幅７６．３９％，主要因去年同期活期存款转定期金额较大，而今年较小所致。

  ４、收到的其他与投资活动有关的现金较去年同期下降８０，０００，０００．００元，降幅５３．３３％，主要因本季收回的理财本金较去年同期减少所致。

  ５、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期下降９，４４４，０９０．１４元，降幅６５．３６％，主要因本季度支付的固定资产购置款较去年同期减少所致。

  ６、取得子公司及其他营业单位支付的现金较去年同期下降９，２６０，７６０．００元，降幅１００％，因去年３月份收购日本子公司ＳＴＡＸ Ｌｔｄ．所致。

  ７、支付的其他与投资活动有关的现金较去年同期增加２４５，８００，０００．００元，增幅６８．２８％，主要因本季理财本金增加所致。

  二、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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  三、对２０１３年１－６月经营业绩的预计

  ２０１３年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  四、 其他事项

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  深圳市漫步者科技股份有限公司

  董事长：张文东

  二Ｏ一三年四月二十二日

  证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2013-026

  深圳市漫步者科技股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、 重要提示

  1. 本次股东大会以现场方式召开。

  2. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  二、 会议召开的情况

  1. 会议召开时间：2013年4月22日(星期一)

  2. 会议召开地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室

  3. 会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

  4. 会议召集人：公司董事会

  5. 会议主持人：公司董事长张文东先生

  6. 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  三、 会议出席情况

  参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共6人，代表有表决权股份数220,107,500股，占公司有表决权股份总数的74.87%。公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，高级管理人员及保荐代表人列席了本次会议。

  四、 提案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票表决的方式，审议通过了如下提案：

  1. 审议通过了《2012年董事会工作报告的提案》；

  表决结果：220,107,500股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的100%；0股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%。

  2. 审议通过了《2012年监事会工作报告的提案》。

  表决结果：220,107,500股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的100%；0股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%。

  3. 审议通过了《2012年年度财务决算报告的提案》；

  表决结果：220,107,500股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的100%；0股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%。

  4. 审议通过了《2012年度利润分配预案的提案》；

  表决结果：220,107,500股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的100%；0股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%。

  授权公司管理层在决议通过后一个月内择日完成权益分派登记与实施。

  5. 审议通过了《2012年年度报告全文及其摘要的提案》；

  表决结果：220,107,500股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的100%；0股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%。

  6. 审议通过了《2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案的提案》；

  表决结果：220,107,500股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的100%；0股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%。

  7. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的提案》；

  表决结果：220,107,500股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的100%；0股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%。

  以上提案均于2013年3月30日刊登在指定披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  五、 律师见证意见

  本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

  《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司2012年年度股东大会法律意见书》全文详见2013年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  六、 备查文件

  1. 《深圳市漫步者科技股份有限公司2012年年度股东大会决议》；

  2. 《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司2012年年度股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市漫步者科技股份有限公司

  董 事 会

  二O一三年四月二十三日