证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人姜纯、主管会计工作负责人吕莹及会计机构负责人（会计主管人员）黎明亮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  单位：元

  ■

  二、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  ■

  三、对２０１３年１－６月经营业绩的预计

  ２０１３年１－６月预计的经营业绩情况：业绩亏损

  业绩亏损

  ■

  四、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

  ■

  安徽精诚铜业股份有限公司

  董事长：姜纯

  二〇一三年四月二十三日

  证券代码：002171   证券简称：精诚铜业    编号：2013－016

  安徽精诚铜业股份有限公司

  2012年年度股东大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

  2、本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2012年年度股东大会于2013年4月20日上午10点在本公司五楼会议室召开。本次会议以现场投票方式进行表决，由公司董事会召集、董事长姜纯先生主持，其他出席会议的人员为公司董事、监事、董事会秘书和本公司聘任的律师，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及其他规范性文件的规定。

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共计3人，代表股份157,291,944股，占公司有表决权股份总数的48.24%。

  二、提案审议情况

  （一）审议通过了《董事会2012年度工作报告》

  表决情况：该项议案总有效表决股份数为157,291,944股。

  同意157,291,944股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  （二）审议通过了《监事会2012年度工作报告》

  表决情况：该项议案总有效表决股份数为157,291,944股。

  同意157,291,944股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  （三）审议通过了《2012年度财务决算的报告》

  表决情况：该项议案总有效表决股份数为157,291,944股。

  同意157,291,944股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  （四）审议通过了《2012年度募集资金存放和使用情况的专项说明的报告》

  表决情况：该项议案总有效表决股份数为157,291,944股。

  同意157,291,944股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  （五）审议通过了《2012年度利润分配的议案》

  表决情况：该项议案总有效表决股份数为157,291,944股。

  同意157,291,944股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  （六）审议通过了《2013年度财务预算及经营计划的报告》

  表决情况：该项议案总有效表决股份数为157,291,944股。

  同意157,291,944股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  （七）审议通过了《2012年年度报告及摘要》

  表决情况：该项议案总有效表决股份数为157,291,944股。

  同意157,291,944股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  （八）审议通过了《2013年续聘财务审计机构的议案》

  表决情况：该项议案总有效表决股份数为157,291,944股。

  同意157,291,944股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  （九）审议通过了《2013年度日常关联交易的议案》

  安徽楚江投资集团有限公司和何凡先生由于和审议事项具有关联关系，已实施表决回避，其所持表决权数没有计入审议该议案有表决权总数。

  表决情况：该项议案总有效表决股份数为3400股。

  同意3400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  （十）审议通过了《关于为安徽精诚再生资源有限公司提供连带责任担保的议案》

  表决情况：该项议案总有效表决股份数为157,291,944股。

  同意157,291,944股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  （十一）审议通过了《关于为清远精诚铜业有限公司提供连带责任担保的议案》

  表决情况：该项议案总有效表决股份数为157,291,944股。

  同意157,291,944股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  （十二）审议通过了《2013年度董事长重大授权的议案》

  表决情况：该项议案总有效表决股份数为157,291,944股。

  同意157,291,944股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  三、律师出具的法律意见

  (一)律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

  (二)律师姓名：喻荣虎、张俊

  (三)结论性意见：本次股东大会召集与召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格、表决程序及结果等相关事宜，符合法律、法规及《安徽精诚铜业股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2．法律意见书；

  3．深交所要求的其他文件。

  特此公告

  安徽精诚铜业股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十三日