证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人傅乐民、主管会计工作负责人高晓光及会计机构负责人(会计主管人员)高晓光声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

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  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  1、报告期内，财务费用比上年同期下降48.41%，主要原因是本期利息收入较上年同期减少所致。

  2、报告期内，投资收益比上年同期下降61.05%，主要原因是公司参股公司当期实现收益较上年同期减少所致。

  3、报告期内，所得税费用比上年同期增加264.04%，主要原因是本年一季度公司母公司盈利提高，企业所得税增加所致。

  4、报告期内，净利润比上年同期增长35.02%，主要原因是本期公司营业收入稳步提升、毛利率提高以及管理费用下降所致。

  5、报告期内，货币资金较年初减少40.59%，主要原因是公司本期购买理财产品，期末理财产品资金占用增加所致。

  6、报告期内，交易性金融资产较年初增加8300.00万元，主要原因是公司本期购买理财产品增加所致。

  7、报告期内，预付账款较上年同期增加4382.51%，主要原因是公司南京产业园项目预付工程款增加所致。

  8、报告期内，预收账款较年初增加128.36%，主要原因是当期预收游戏用户充值款增加所致。

  9、报告期内，其他应付款较年初增加63.13%，主要原因是本期收到南京产业园项目投标保证金增加所致。

  10、报告期内，收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少94.12%，主要原因是上年同期收到发改委项目拨款500万元所致。

  11、报告期内，支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少61.65%，主要原因是本期支付外部科研合作单位合作款项减少所致。

  12、报告期内，收回投资收到的现金比上年同期减少48.21%，主要原因是本期对外购买理财产品增加所致。

  13、报告期内，取得投资收益收到的现金比上年同期增加43.17%，主要原因是本期收到的理财产品收益增加所致。

  14、报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加1139.24%，主要原因是本期支付南京产业园项目工程款增加所致。

  二、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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  三、对2013年1-6月经营业绩的预计

  2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  四、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

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  北京北纬通信科技股份有限公司

  董事长：傅乐民

  证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2013-010

  北京北纬通信科技股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  二、会议的召开和出席情况

  北京北纬通信科技股份有限公司2012年年度股东大会于2013年4月20日在北京市大兴区北京龙熙温泉度假酒店三层丁香厅召开，会议采取现场投票方式。参加本次股东大会的股东共计3人，代表有表决权的股份38,474,761股，占公司总股本的33.93%。会议由董事长傅乐民主持，公司董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  三、议案的审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

  （一）《2012年度董事会工作报告》

  表决结果：38,474,761股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  （二）《2012年度监事会工作报告》

  表决结果：38,474,761股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  （三）《2012年年度报告及其摘要》

  表决结果：38,474,761股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  （四）《2012年年度财务决算报告》

  表决结果：38,474,761股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  （五）《2012年年度利润分配预案》

  表决结果：38,474,761股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  （六）《关于聘任2013年度审计机构的议案》

  表决结果：38,474,761股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  （七）《关于2012年度董事薪酬的议案》

  表决结果：38,474,761股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  （八）《关于2012年度监事薪酬的议案》

  表决结果：38,474,761股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  （九）《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  表决结果：38,474,761股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  四、独立董事述职情况

  公司独立董事胡建军、李锦涛和娄屹在本次股东大会上述职，对2012年度独立董事出席本公司董事会的次数、投票情况、发表独立意见、日常工作等履职情况进行了报告。《独立董事述职报告》详见2013年3月22日巨潮资讯网。

  五、律师出具的法律意见

  北京市君泽君律师事务所委派律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、北京北纬通信科技股份有限公司2012年年度股东大会决议；

  2、北京市君泽君律师事务所出具的《关于北京北纬通信科技股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  北京北纬通信科技股份有限公司董事会

  二○一三年四月二十日