证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

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  （２）前１０名股东持股情况表

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  （３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  ３、管理层讨论与分析

  公司于２０１２年３月１６日在深圳证券交易所中小板成功上市，标志着公司从此迈上了一个新的台阶。公司管理层秉持“创新、服务、诚信、卓越”的经营理念，发扬茂硕人：认真、严谨、实干、高效的工作作风，重点围绕提高企业经营效益和提升企业经营管理效率。公司积极开拓国际、国内市场，持续加大新技术的研发以保持技术优势，深入贯彻执行董事会的各项决议与决定。全体经营管理团队坚持以客户为中心，以销售业绩为导向，团结协作、勤勉尽责，但由于受到全球经济环境持续低迷影响，电子行业整体表现仍然不佳，２０１２年公司整体业绩增长有所放缓，毛利率和净利率同比都有所下滑。

  公司将通过有效落实相关措施以及结合公司中长期发展的推动计划，在巩固原有市场的同时，进一步加大市场开拓、供应链整合以及成本管控的力度，加强内部控制，提高各类风险防范和风险控制意识，并积极探索从横向和纵向拓展公司的电源主业。通过技术与服务创新赢得更多优质客户的认可，提升企业长期竞争力，务求带动销售收入及经营利润的稳步增长。

  报告期内，受国际经济形势不利因素的影响，公司全年销售接单未达到预期，整体销售收入略有下降，２０１２年度公司实现营业总收入５５００３．０７万元，较上年同期略有下降，利润总额５４２０万元，较上年同期减少１６．１２％，归属于上市公司股东的净利润４７５１．６１万元，较上年同期减少１１．５６％。

  （一）市场拓展方面

  １、深化现有营销网络

  公司一直专注于围绕不同客户群建设相对应的高效直销体系。目前，公司产品在现有客户采购量中的占比还是相对较小的，有很大的提升空间。因此，公司将持续做好现有客户的经营与保有工作，拓展现有客户的需求，增加现有客户的采购量。并且在进一步完善国内市场覆盖网络的基础上，继续加强海外市场拓展，优化客户结构，增强海外物流配送及本土化的客户服务能力。

  ２、培育和开发新的增量市场

  国内市场：针对未来几年国内ＬＥＤ照明市场的高速发展和消费电子类电源市场的持续稳定发展的预期，２０１２年本公司增加８个国内营销部门，利用现有资源，加大与各个区域内的龙头企业的合作力度，根据实际的需要设立办事处或分公司，实行就近服务，方便客户。

  国外市场：公司增加２个国际营销部门，积极拓展新兴市场，加大台湾、东南亚、美洲、欧洲、非洲等市场的营销投入，充分利用当地资源，巩固及扩大优势市场，加强售后服务。

  ３、增值服务策略

  公司通过延伸产品服务范围，为客户提供产品以外的增值服务，从战略层面开展与重要客户的合作。如积极参与客户采购行为的标准制定及协助等。

  （二）经营管理方面

  １、ＬＥＤ驱动电源营业额全年共完成１．８５亿元，较去年同期增长２４．４９％；ＳＰＳ消费类电源销售额全年共完成 ３．４９亿元，较去年同期减少１２．６６％，ＳＰＳ销售额上升幅度未达成既定目标，主要是受国际经济形势不利因素的影响，整个消费类市场需求下降，导致公司ＳＰＳ消费类电源的总体销售业务受到影响。

  ２、供应链资源整合未达预期，原材料成本上升、供应商来料品质异常、相关原器件备料不足严重制约着公司的营运效率，并直接影响公司２０１２年度的利润率。

  ３、精益生产在自动化流水线导入后还在试运行阶段，致使整个精益化生产所带来的利润增长未达预期，２０１３年会显现良好的成本效率优势。

  （三）信息化方面：

  １、制造执行系统ＭＥＳ二期启动的成功导入和上线使用，全面提升制程管理效率、有效性及可追溯性。

  ２、研发产品开发管理系统ＰＬＭ／ＰＤＭ的导入，让公司对产品研发到使用到最终报废等实现过程和数据化管理，为提升公司产品质量作出了很好的铺垫。

  ３、客户管理软件ＣＲＭ的导入，为公司最大限度地挖掘和协调企业的资源，全面整合企业的市场营销业务流程，降低经营成本，提高效率，在拓展市场和营销渠道的同时能够更加有效地处理客户关系，吸引和保持更多的客户，并真实全面地收集、分析研究客户的信息资料，为客户多角度、全方位的服务提供有利条件。

  （四）研发方面

  １、ＳＰＳ消费类电源共完成新产品开发７５款，共８个标准系列，６５个定制系列；ＬＥＤ驱动电源共完成新产品开发１９７款出样，共６２个系列１７６个型号。

  ２、２０１２年度ＬＥＤ驱动电源共完成知识产权保护申请受理２５件，其中发明专利６件，实用新型专利１７件，外观专利２件；

  ２０１２年度共获得专利授权２６件，其中发明专利３件，实用新型专利２２件，外观专利１件。

  ３、２０１２年ＬＥＤ驱动电源完成安规认证取证共７２个系列，与去年同比上升８９％，逐步完善了公司单个功能电源到智能系统的整个产品线。

  （五）生产方面

  １、２０１２年公司进行资源整合，成立了专门的制造中心，大幅度提升营运效率，缩短生产时间；

  ２、加工原材料自动化设备的导入，以及合理化建议的改善完成，为公司制造成本的节约奠定良好的基础。

  （六）公共关系方面

  １、１月份获得了国家半导体照明工程研发及产业联盟的“２０１１年度中国半导体照明行业最具成长性企业”称号以及由深圳市照明学会颁发的“２０１１年度‘深照奖照明行业优秀企业奖’”；

  ２、７月份获得了深圳市人民政府办公厅“深圳市大企业直通车服务企业”称号；

  ３、９月份获得了中国质量检验协会颁发的“全国质量诚信倡议先进典型企业”称号；

  ４、１２月份获得了美国ＣＥＣ能效实验室资格认可。

  （七）安全生产方面

  １、２０１２年度安全生产零事故，无违法违规事件或政府责令整改，无红、黄牌敬告等情况出现；

  ２、２０１２年５月份荣获南山区安全生产标杆创建企业的称号。

  （八）品牌建设方面

  １、２０１２年１月份，参加了印度最大的消费类电子展会，客户市场反应强烈；

  ２、２０１２年３月份，参加了德国汉诺威电子展，在欧洲成功登入并顺利打开市场；

  ３、２０１２年４月份，参加全球最大的照明展——德国法兰克福照明展，为茂硕电源品牌知名度继续扩张，增强企业在国际市场上的竞争力；

  ４、２０１２年６月份，参加亚洲最大的照明展——广州光亚照明展，继续树立国内行业标杆；

  ５、２０１２年６月份，参加深圳国际ＬＥＤ照明展，进一步巩固了茂硕品牌在行业中的地位；

  ６、２０１２年６月份，参加了台湾国际ＬＥＤ照明展，成功提高茂硕品牌在台湾市场的知名度；

  ７、２０１２年７月份，被广东ＬＥＤ评为２０１２年度中国ＬＥＤ行业最具影响力品牌，使茂硕品牌的美誉度进一步提高；

  ８、２０１２年８－９月份，茂硕电源全国十个大城市巡讲，茂硕的产品和服务得到客户的充分认可；

  ９、２０１２年１１月份，被ＯＦｗｅｅｋ半导体照明评选为最具有创新精神奖的企业；

  １０、２０１２年１２月份，被高工ＬＥＤ评选为ＬＥＤ金球奖，使茂硕品牌进一步提升。

  （九）完善企业内部控制管理制度方面

  报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善法人治理结构，健全内部控制体系。不断加强公司内控管理，防范风险，规范公司运作，提高运作效率。报告期内，公司按照证监会、深交所的有关规则指引的要求，通过开展内控规范专项治理活动等工作并结合公司实际情况，进一步健全和完善内控制度，确保公司各项工作都有章可循。２０１２年度，公司根据监管部门要求或公司实际情况增加及修订了《公司章程》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》等公司治理与内控文件。公司各项内控制度建立之后均能得到有效的贯彻执行。

  （十）人力资源、激励机制方面

  公司员工是公司最重要的资源之一，是公司可持续发展的基础。公司积极探索和不断完善绩效评价体系和相应的激励机制，实现人力资源的可持续发展。２０１２年，公司通过多次岗位培训，着重培养复合型人才和专业岗位人才，并提高员工综合技能和专业技能，员工的管理能力与管理水平不断成长。在２０１２年，公司实施了第一期的股权激励计划，开展长效激励机制，鼓励核心员工努力拼博，共创辉煌。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，２０１２年财务报表合并范围内未发生变化。

  法定代表人： 顾永德（签章）

  茂硕电源科技股份有限公司

  二〇一三年四月二十日

  证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2013-036

  茂硕电源科技股份有限公司第二届

  董事会2013年第1次定期会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会２０１３年第１次定期会议通知及会议资料已于２０１３年４月９日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于２０１３年４月２０日在公司会议室召开。本次会议应当参加表决董事８名，实际参加表决董事８名，会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  １、审议通过《关于公司２０１２年年度报告及摘要的议案》

  详情请参阅公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《茂硕电源科技股份有限公司２０１２年年度报告》、《茂硕电源科技股份有限公司２０１２年年度报告摘要》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （表决结果：赞成票８票，反对票０票，弃权票０票）

  ２、审议通过《２０１２年度董事会工作报告》

  详情请参阅公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《茂硕电源科技股份有限公司２０１２年年度报告》中“董事会报告章节”。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （表决结果：赞成票８票，反对票０票，弃权票０票）

  ３、审议通过《２０１２年度总经理工作报告》

  （表决结果：赞成票８票，反对票０票，弃权票０票）

  ４、审议通过《２０１２年度财务决算报告》

  ２０１２年末公司资产总额为９１，７１１．５６万元；归属于上市公司股东的所有者权益合计为６８，２３４．３７万元；２０１２年度实现营业收入５５，００３．０７万元；实现利润总额５，４２０万元；实现归属于上市公司股东的净利润４，７５１．６１万元。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （表决结果：赞成票８票，反对票０票，弃权票０票）

  ５、审议通过《关于公司２０１２年度利润分配的议案》

  茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前的总股本为９，８７８．８８万股，由于公司于２０１３年２月１日召开的第二届董事会２０１３年第１次临时会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，原限制性股票激励对象张爱花、韦利华、严娜分别获授公司限制性股票９０，０００股、６５，０００股和２，０００股，现激励对象张爱花、韦利华、严娜因个人原因离职已不符合激励条件。根据公司《限制性股票激励计划》（修订案）的相关规定，公司将回购注销该部分已获授但尚未解锁的限制性股票共计１５７，０００股，回购价格９．２元／股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由９，８７８．８８万股变更为９，８６３．１８万股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序，目前减资程序尚未完成，公司将于２０１２年年度股东大会股权登记日前完成本次回购注销相关事宜，该部分回购注销的股份不参加２０１２年度利润分配。

  经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认，公司２０１２年度母公司实现净利润２７，８７４，７８７．７５元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照１０％计提法定公积金２，７８７，４７８．７８元，加上年初未分配利润９８，５７２，０６９．０２元，减去已分配的２０１１年度利润分配方案现金分红１９，４１６，０００．００元，截至２０１２ 年１２ 月３１ 日，母公司未分配利润金额为１０４，２４３，３７７．９９元，母公司资本公积——股本溢价金额为４３４，７６８，６３０元。

  鉴于公司目前总股本规模较小，为增强公司股票流动性，同时考虑到公司未来发展需要及与全体股东分享公司成长的经营成果，实际控制人提议公司２０１２年度利润分配方案为：以回购注销完成后的总股本９，８６３．１８万股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利１元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本９，８６３．１８万股为基数向全体股东每１０股转增１０股，转增后公司总股本将增加至１９，７２６．３６万股。

  董事会就公司利润分配方案的合理性进行了充分讨论，公司本年度利润分配方案符合相关法律法规的规定及公司章程利润分配政策要求，该利润分配方案具备合法性、合规性、合理性。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （表决结果：赞成票８票，反对票０票，弃权票０票）

  ６、审议通过《２０１２年度内部控制自我评价报告》

  公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现行法律、法规和证券监管部门的要求；建立了较为完善的内部控制体系，符合当期公司经营实际情况的需要。《茂硕电源科技股份公司２０１２年度内控制度自我评价报告》完整、客观地反映了公司内部控制情况。

  详情请参阅公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《茂硕电源科技股份有限公司２０１２年度内部控制自我评价报告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （表决结果：赞成票８票，反对票０票，弃权票０票）

  ７、审议通过《关于续聘公司２０１３年度审计机构的议案》

  同意续聘国富浩华会计师事务所作为公司２０１３年度财务报告审计机构，聘期壹年，年审计费用具体金额授权董事会决定。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （表决结果：赞成票８票，反对票０票，弃权票０票）

  ８、审议通过《２０１２年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  ２０１２年度公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的规定存放和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理不存在违法、违规之情形。

  详情请参阅公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《茂硕电源科技股份有限公司２０１２年度募集资金存放与使用情况专项报告》、国富浩华会计师事务所出具的《茂硕电源科技股份有限公司２０１２年度募集资金存放与使用情况之鉴证报告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （表决结果：赞成票８票，反对票０票，弃权票０票）

  ９、审议通过《关于公司〈２０１３年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

  公司《２０１３年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》中所涉及的董事、监事及高级管理人员薪酬，综合考虑了公司２０１２年度的实际经营业绩情况、同行业平均薪酬水平等综合因素，有利于建立健全公司的激励约束机制，有利于公司的稳定、健康与可持续发展。

  详情请参阅公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《茂硕电源科技股份有限公司２０１３年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （表决结果：赞成票８票，反对票０票，弃权票０票）

  １０、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

  董事会同意对公司现行〈公司章程〉进行修改，具体如下：

  ■

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （表决结果：赞成票８票，反对票０票，弃权票０票）

  １１、审议通过《关于选举公司董事的议案》

  经公司董事会提名委员会提名，董事会同意选举程春金先生作为公司第二届董事会董事，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。程春金先生现为公司副总经理，公司兼任高级管理人员职务的董事，未超过公司董事总数的二分之一。程春金先生简历详见附件一。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （表决结果：赞成票８票，反对票０票，弃权票０票）

  １２、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

  经公司董事长、总经理顾永德先生提名，董事会同意聘任潘晓平先生为公司副总经理，协助公司总经理开展公司日常生产经营和管理工作。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。潘晓平先生简历详见附件二。

  （表决结果：赞成票８票，反对票０票，弃权票０票）

  １３、审议通过《关于公司２０１３年第一季度报告全文及正文的议案》

  详情请参阅公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《茂硕电源科技股份有限公司２０１３年第一季度报告全文及正文》。

  （表决结果：赞成票８票，反对票０票，弃权票０票）

  １４、审议通过《关于召开公司２０１２年年度股东大会的议案》

  详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于召开２０１２年年度股东大会的通知》。

  （表决结果：赞成票８票，反对票０票，弃权票０票）

  三、备查文件

  １、 《茂硕电源科技股份有限公司第二届董事会２０１３年第１次定期会议决议》；

  ２、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》；

  ３、国富浩华会计师事务所出具的《２０１２年度募集资金年度存放与使用情况之鉴证报告》；

  ４、国富浩华会计师事务所出具的《２０１２年度审计报告》；

  ５、《民生证券股份有限公司关于茂硕电源科技股份有限公司〈２０１２年度内部控制自我评价报告〉的核查意见》；

  ６、《民生证券股份有限公司关于茂硕电源科技股份有限公司募集资金年度使用情况的专项核查意见》；

  ７、《民生证券股份有限公司关于茂硕电源科技股份有限公司〈中小企业板上市公司内控规则落实自查表〉的核查意见》；

  ８、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  茂硕电源科技股份有限公司董事会

  ２０１３年４月２０日

  附件一

  程春金简历

  程春金，男，１９７４年９月出生，中国国籍，毕业于东南大学机械设计及理论专业，硕士研究生学历。１９９９年４月至２００５年９月担任华为技术有限公司宽带装备技术研究部ＡＴＥ经理，２００５年９月至２００６年５月担任兆天网络（深圳）有限公司中间试验部经理，２００６年９月至２００７年４月担任协同通信集团有限公司测试部经理，２００８年６月至２０１０年８月担任深圳同洲电子股份有限公司产品工程部总经理，２０１０年８月至今担任茂硕电源科技股份有限公司副总经理。

  程春金先生直接持有公司股份２８０，０００股，与公司持股５％以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司副总经理的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  联系方式如下：

  联系地址：深圳市南山区科技园科发路８号金融服务技术创新基地２栋９楼

  邮政编码：５１８０５７

  联系电话：０７５５－２７６５９８８８

  传真号码：０７５５－２７６５９８８８

  电子邮箱：ｃｈｕｎｊｉｎ．ｃｈｅｎｇ＠ｍｏｓｏｐｏｗｅｒ．ｃｏｍ

  附件二

  潘晓平简历

  潘晓平，男，１９６６年３月出生，中国国籍，毕业于中国纺织大学机械工程系供热与通风专业，工学学士学位。１９８８年７月至１９９２年３月担任苏州太仓针织总厂动力分厂技术员、副厂长；１９９２年３月至１９９５年５月担任安莉芳集团有限公司经理；１９９５年５月至１９９９年３月担任深圳经济特区免税商品企业公司经理；１９９９年３月至２００２年８月担任安兴纸业（深圳）有限公司副总经理；２００２年８月至２００５年５月担任三和国际有限公司副总经理；２００５年５月至２０１１年７月担任崧顺电子（深圳）有限公司总经理；２０１１年７月至２０１２年１０月担任豪鵬国际股份有限公司副总经理；２０１２．１０至今担任公司ＳＰＳ事业部总经理。

  潘晓平先生直接持有公司股份１００，０００股，与公司持股５％以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司副总经理的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  联系方式如下：

  联系地址：深圳市南山区科技园科发路８号金融服务技术创新基地２栋９楼

  邮政编码：５１８０５７

  联系电话：０７５５－２７６５９８８８

  传真号码：０７５５－２７６５９８８８

  电子邮箱：ｘｉａｏｐｉｎｇ．ｐａｎ＠ｍｏｓｏｐｏｗｅｒ．ｃｏｍ

  证券代码:002660 证券名称:茂硕电源 公告编号:2013-037

  茂硕电源科技股份有限公司

  第二届监事会2013年第1次定期

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会２０１３年第１次定期会议通知及会议资料已于２０１３年４月９日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于２０１３年４月２０日在公司会议室召开。本次会议应参加表决监事５名，实际参加表决监事５名，会议由监事会主席方向一主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  １、审议通过《关于公司２０１２年年度报告及摘要的议案》

  监事会认为：公司２０１２年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

  详情请参阅公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《茂硕电源科技股份有限公司２０１２年年度报告》、《茂硕电源科技股份有限公司２０１２年年度报告摘要》。

  （表决结果：赞成票５ 票，反对票０票，弃权票０票）

  ２、审议通过《２０１２年度监事会工作报告》

  详情请参阅公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《茂硕电源科技股份有限公司２０１２年度监事会工作报告》。

  （表决结果：赞成票 ５ 票，反对票０票，弃权票０票）

  ３、审议通过《２０１２年度财务决算报告》

  ２０１２年末公司资产总额为９１，７１１．５６万元；归属于上市公司股东的所有者权益合计为６８，２３４．３７万元；２０１２年度实现营业收入５５，００３．０７万元；实现利润总额５，４２０万元；实现归属于上市公司股东的净利润４，７５１．６１万元。

  （表决结果：赞成票５票，反对票０票，弃权票０票）

  ４、审议通过《关于公司２０１２年度利润分配的议案》

  在审慎阅读公司《２０１２年利润分配的议案》之后，我们认为：公司２０１２年度利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情况。

  （表决结果：赞成票 ５ 票，反对票０票，弃权票０票）

  ５、审议通过《２０１２年度内部控制自我评价报告》

  经审核，我们认为公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现行法律、法规和证券监管部门的要求；建立了较为完善的内部控制体系，符合当期公司经营实际情况的需要。《茂硕电源科技股份公司２０１２年度内控制度自我评价报告》完整、客观地反映了公司内部控制情况。

  详情请参阅公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《茂硕电源科技股份有限公司２０１２年度内部控制自我评价报告》。

  （表决结果：赞成票 ５ 票，反对票０票，弃权票０票）

  ６、审议通过《关于续聘公司２０１３年度审计机构的议案》

  同意续聘国富浩华会计师事务所作为公司２０１３年度财务报告审计机构。

  （表决结果：赞成票 ５ 票，反对票０票，弃权票０票）

  ７、审议通过《２０１２年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  经核查，监事会认为：２０１２年度，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的规定存放和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理不存在违法、违规之情形。

  详情请参阅公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《茂硕电源科技股份有限公司２０１２年度募集资金存放与使用情况专项报告》、国富浩华会计师事务所出具的《茂硕电源科技股份有限公司２０１２年度募集资金存放与使用情况之鉴证报告》。

  （表决结果：赞成票５票，反对票０票，弃权票０票）

  ８、审议通过《关于公司〈２０１３年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

  详情请参阅公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《茂硕电源科技股份有限公司２０１３年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

  （表决结果：赞成票５票，反对票０票，弃权票０票）

  ９、审议通过《关于公司２０１３年第一季度报告全文及正文的议案》

  监事会认为：公司２０１３年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

  详情请参阅公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《茂硕电源科技股份有限公司２０１３年第一季度报告全文及正文的议案》。

  （表决结果：赞成票５票，反对票０票，弃权票０票）

  三、备查文件

  １、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议

  ２、深交所要求的其他文件

  特此公告。

  茂硕电源科技股份有限公司

  监事会

  2013年4月20日

  茂硕电源科技股份有限公司董事会

  关于募集资金年度存放与使用情况的

  专项报告(2012年度)

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的通知及相关格式指引的规定，本公司董事会将２０１２年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

  一、 募集资金基本情况

  １、实际募集资金金额及资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］１８６号文核准，公司于２０１２年３月向社会公众发行人民币普通股２，４２８万股，每股面值１．００元，每股发行价１８．５０元，共募集资金总额人民币４４，９１８．００万元，扣除发行费用人民币３４，９９４，５３０．００元，实际募集资金净额为人民币４１４，１８５，４７０．００元。该项募集资金已于２０１２年３月１２日全部到位，已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验，并出具深鹏所验字［２０１２］００５１号验资报告。

  ２、本年度使用金额及当前余额

  单位：人民币万元

  ■

  二、募集资金的管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《茂硕电源科技股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，所有募集资金按照要求存放于三方监管账户，并做到专款专用。

  根据《募集资金管理制度》，公司于２０１２年４月分别与保荐机构民生证券有限责任公司、兴业银行股份有限公司深圳高新区支行签订了《募集资金三方监管协议》；另因公司募投项目之一的茂硕电源驱动生产项目，公司与子公司惠州茂硕能源科技有限公司、保荐机构民生证券有限责任公司、兴业银行股份有限公司深圳高新区支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司募投项目之二的茂硕研发中心建设项目，公司与子公司惠州茂硕能源科技有限公司、保荐机构民生证券有限责任公司、招商银行股份有限公司深圳红岭支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司募投项目之三的茂硕信息化系统建设项目，公司与子公司惠州茂硕能源科技有限公司、保荐机构民生证券有限责任公司、平安银行股份有限公司深圳高新北支行签订了《募集资金四方监管协议》；上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至２０１２年１２月３１日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

  截止２０１２年１２月３１日，募集资金专户存储情况如下： 单位：人民币万元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  ２０１２年度募集资金的使用情况详见附表１：募集资金使用情况对照表。                 

  四、 变更募集资金投资项目情况

  报告期内，公司无变更募集资金项目的情形。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已按《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易中小板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等的相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了２０１２年度募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

  附表：１、《募集资金使用情况对照表》

  茂硕电源科技股份有限公司

  董事会

  二〇一三年四月二十日

  ■

  证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2013-040

  茂硕电源科技股份有限公司关于举行

  2012年度网上业绩说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１３年４月２６日（星期五）上午１０：００～１２：００通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１２年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

  出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理顾永德先生，独立董事张新明先生，董事、副总经理、财务总监秦传君先生，副总经理、董事会秘书方吉槟先生，保荐代表人余华为先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  茂硕电源科技股份有限公司董事会

  2013年4月23日

  证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2013-041

  茂硕电源科技股份有限公司

  关于召开2012年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于２０１３年５月３０日召开２０１２年年度股东大会，审议第二届董事会２０１３年第１次定期会议、第二届监事会２０１３年第１次定期会议提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  １、会议召集人：公司董事会

  ２、股权登记日：２０１３年５月２７日（星期一）

  ３、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、

  《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

  ４、会议召开的日期、时间：

  （１）现场会议时间：２０１３年５月３０日（星期四）下午１４：３０

  （２）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年５月３０日９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年５月２９日１５：００至２０１３年５月３０日１５：００期间的任意时间。

  ５、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  ６、出席对象：

  （１）在股权登记日持有公司股份的股东

  本次股东大会股权登记日为 ２０１３年５月２７日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （２）公司董事、监事和高级管理人员；

  （３）公司聘请的律师。

  ７、现场会议地点：深圳市南山区松白路关外小白芒桑泰工业园八楼会议室

  二、会议审议事项

  １、需提交本次股东大会表决的提案情况

  （１）审议《关于公司２０１２年年度报告及摘要的议案》；

  （２）审议《２０１２年度董事会工作报告》；

  （３）审议《２０１２年度监事会工作报告》；

  （４）审议《２０１２年度财务决算报告》；

  （５）审议《关于公司２０１２年度利润分配的议案》；

  （６）审议《２０１２年度内部控制自我评价报告》；

  （７）审议《关于续聘公司２０１３年度审计机构的议案》；

  （８）审议《２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  （９）审议《关于公司〈２０１３年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》；

  （１０）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

  （１１）审议《关于选举公司董事的议案》。

  ２、会议审议事项的合法性和完备性说明

  上述议案均已经公司第二届董事会２０１３年第１次定期会议、第二届监事会２０１３年第１次定期会议审议通过，按《公司章程》和有关规定，上述议案需提交股东大会审议。

  ３、特别决议提示：

  《关于修改〈公司章程〉的议案》属股东大会特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过。

  上述议案内容详见登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的公司《第二届董事会２０１３年第１次定期会议决议公告》、《第二届监事会２０１３年第１次定期会议决议公告》，以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。

  三、参加现场会议登记方法

  １、登记时间：２０１３ 年５月２８日 ８：３０－１１：３０，１３：３０－１７：００

  ２、登记地点：深圳市南山区松白路关外小白芒桑泰工业园八楼会议室

  ３、登记办法：

  （１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （４）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。（信函或传真方式以 ２０１３年５月２９日 １７：００ 前到达本公司为准）

  信函邮寄地址：深圳市南山区松白路关外小白芒桑泰工业园茂硕电源科技股份有限公司董秘办（信函上请注明“股东大会”字样）

  邮编：５１８０５７ 传真：０７５５－２７６５９８８８

  四、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  １、投票代码： ３６２６６０

  ２、投票简称：“茂硕投票”

  ３、投票时间：２０１３年５月３０日的交易时间，即 ９：３０－１１：３０ 和 １３：００－１５：００。

  ４、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （１）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  （２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００．００ 元代表总议案，１．００ 元代表议案一，２．００ 元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

  表一：股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （３）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。“１ 股”代表同意，“２ 股”代表反对，“３股”代表弃权；

  表二：表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （４）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （６）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  １、互联网投票系统开始投票的时间为２０１３年５月２９日下午１５：００，结束时间为２０１３ 年５月３０日下午 １５：００。

  ２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获得身份认证的具体流程如下：

  （１）申请服务密码的流程

  登录网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置 ６－８ 位的服务密码，如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

  （２）激活服务密码

  股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  ３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  １、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  ２、本次股东大会有１１项议案，如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  １、会议联系人：方吉槟

  联系电话：０７５５－２７６５９８８８

  联系传真：０７５５－２７６５９８８８

  联系邮箱：ｊｉｂｉｎ．ｆａｎｇ＠ｍｏｓｏｐｏｗｅｒ．ｃｏｍ

  通讯地址：深圳市南山区松白路关外小白芒桑泰工业园茂硕电源科技股份有限公司董秘办

  邮政编码：５１８０５７

  ２、 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

  六、备查文件

  １、《第二届董事会２０１３年第１次定期会议决议公告》；

  ２、《第二届监事会２０１３年第１次定期会议决议公告》。

  特此公告！

  茂硕电源科技股份有限公司董事会

  2013年4月20日

  附件：

  授权委托书

  兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本人（本公司）出席茂硕电源科技股份有限公司２０１２年年度股东大会并代为行使表决权。

  委托人股票账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  被委托人（签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 被委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

  ■

  注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

  □可以 □不可以

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期：二〇一三年＿＿＿月＿＿＿日

  证券代码:002660 证券名称:茂硕电源 公告编号:2013-042

  茂硕电源科技股份有限公司

  关于获得专利证书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“茂硕电源”）于近日收到国家知识产权局颁发的２项实用新型专利证书，具体情况如下：

  ■

  以上实用新型专利证书的获取和运用，有助于公司产品结构升级和生产效率提高，有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，并发挥自主知识产权优势，增强公司的核心竞争力。

  特此公告。

  茂硕电源科技股份有限公司董事会

  2013年4月23日