证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据：否

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  （1）报告期内公司总体运营情况

  2012年是公司重大资产重组完成后完整运行的首个会计年度，公司股票名称正式更名为“银亿股份”，也是公司管理构架调整和实施上市后整体发展战略的开局之年。公司按照年初董事会提出的“密切关注政策和市场行情，抓好施工质量和工程进度，加快销售、加速回笼资金，进一步提升产品品质和品牌，建立科学规范的经营管理体系，促进房地产主业持续较快发展”要求，一年来，在房地产宏观调控持续从紧的大环境下，公司以推进整体发展战略为引领，加强集团化管控模式，大力实施标准化体系，加快开发速度，加大销售力度，圆满完成各项主要经济指标。

  报告期内，公司确定了“快销多销”的总体策略，实行区域化营销策略，较好地把控了南京、宁波、舟山等地的市场机遇，根据地区和楼盘特点调整开盘节奏和销售价格，寻找突破口加大推盘速度，实现了区域销售业绩快速高质量的增长。同时，还启动了余姚四明广场和环球中心亿彩购物中心业态定位及招商前期运营工作，通过逐步推广商业物业招商运营管理标准化模块，强化运营管理，加强了对各商业运营项目经营情况的监控。

  2012年度，公司实现营业收入354,905.99万元，同比（去年同期486,197.21万元）下降27.00%；营业利润87,211.63万元，同比（去年同期97,295.61万元）下降10.36%；利润总额88,000.88万元，同比（去年同期98,456.58万元）下降10.62%；归属于母公司股东的净利润71,793.64万元, 同比（去年同期62,925.44万元）上升14.09%；折合每股收益0.84元。

  因受国家宏观调控政策及项目交付节点影响，报告期内公司经营收入虽然较去年同期出现一定程度的下降，但净利润较去年同期有所增长，其增长原因主要系利润率高的海德花苑、海尚广场、晴园一期项目交付所致。

  （2）报告期内公司业务开展情况

  ①报告期内主要项目开发及销售情况

  2012年度，公司及子公司主要在开发和已开发项目共17个，开发建设面积214.74万㎡，同比增长23.66%，其中在建面积120.09万㎡；新开工面积41.78万㎡；竣工面积52.87万㎡，主要包括宁波、南昌、舟山、沈阳四个公司5个项目如期交付。详情见如下：

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  注：“晴园一期”和“晴园二期”系本公司持有30%股权的参股子公司宁波银亿永盛房地产开发有限公司开发。

  ②报告期主要项目投入及进度情况

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  注：项目进度均指截止到2012年12月31日的项目开发进度情况。

  ③报告期主要项目结算情况

  2012年度公司及下属子公司结算项目面积为36.27万㎡，结算金额为361,471万元。其中主要项目结算情况如下：

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  ④报告期内土地储备情况

  报告期内，公司稳健扩大经营规模，谨慎实施土地储备，共取得8块土地，土地面积合计48.38万平方米，规划建筑面积为106.98万平方米。新获土地主要包括宁波江东区甬江东岸地块、鄞州区云龙镇镇区6号居住地块、鄞州区高桥镇宋家漕村1号居住地块，上海徐汇区斜土路1515号地块、沈阳于洪区三环南路地块等。

  （3）报告期内公司财务状况及经营成果分析

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  （4）公司2013年经营目标及策略

  2013年经营目标：公司计划实现营业收入600,000.00万元，确保实现上市承诺归属于母公司股东的净利润于60,600.02万元；计划总体开发建筑规模286.72万㎡，同比增长33.52%，其中在建面积67.59万㎡、计划新开工面积124.85万㎡、计划竣工面积94.28万㎡。为顺利实现2013年经营目标，具体工作措施有：

  ①狠抓标准化建设的各项工作，实现管理体系标准化、产品标准化和发展战略标准化三者互相促进，确保各项工作落到实处。要以提高项目开发的快速复制能力为目标，完善对城市公司的管控方式，使企业管理水平再上一个新台阶。

  ②加快项目开发进度，加快销售进度。通过全面实施管理标准化、产品标准化，加快工程速度，大幅度缩短项目开发时间，确保经营计划与关键节点的达成，提高工程质量，提升产品品质。同时，创新营销工作思路，制定正确的销售策略，提高商业地产运作能力，确保销售计划顺利完成，加快资金回笼，促进公司资金周转效率的提升。

  ③继续完善招标采购体系，扩大战略采购规模。要对现有合作伙伴进行重新梳理，选择管理水平高、实力强、信誉好、与我们快速开发要求相适应的企业作为我们的战略合作伙伴，为缩短项目开发周期、确保产品质量提供保障。

  ④加强运营管理，实现降本增效。各城市公司要加强对动态成本的管理力度，通过提高成本合约人员的业务素质来提高对动态成本的管理能力；股份公司要加强城市公司开发项目的成本考核，重点是开发成本和期间费用两项内容；同时要继续推进包干预算管理工作，根据各城市公司的成本合约人员的业务素质逐步深化成本对标、成本考核、成本控制等工作，最大限度地确保项目开发效益，提升企业效益。

  ⑤走“轻资产重运营”发展模式，提升资本使用效率。公司坚持以项目开发管理能力为核心竞争力，利用品牌、开发能力、专业性来提升开发项目的价值。减少单幅土地拿地面积，适当处置低效资产，避免大量土地储备及大额资金占用，以规模速度型增长方式来创造资本溢价。

  ⑥开拓创新，建立与快速发展相适应的商业模式。通过实施“住商结合、产业协同，快速开发”的经营策略，推行专业化、标准化、精细化、品牌化的开发模式，实现公司快速稳健发展，逐步形成具有竞争优势、独树一帜、全国知名的商业模式。

  ⑦继续开展团队建设，进一步提升领导力。坚持以加强领导班子建设和团队建设为抓手，把战略和组织能力作为团队建设的重要支撑。选用会经营、懂管理、德才兼备，在工作能力、工作作风、对企业有认同度和忠诚度的人员充实领导班子，形成团队合力。

  ⑧建立和完善考核激励机制，增强公司向心力和核心竞争力。确立考核指标，强化阶段性考核力度，建立与公司快速发展相适应的考核体系，形成吸引、稳定和激励人才的人力激励机制，促进公司继续快速健康发展，提升公司长期价值。

  ⑨扩宽融资渠道，优化资本结构。公司将密切关注资本市场政策变化，开创多元化融资渠道，拓展低成本债务融资方式，实现资本快速增值、保障企业运营安全。另一方面，积极盘活存量资产，整合资源，把握规模扩张机会，有效改善资本结构。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  1）与上年相比本年新增合并单位11家

  ①本期子公司镇海银亿房产派生分立通达商业管理，于2012年6月4日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330211000096101的《企业法人营业执照》。该公司注册资本7,000万元，宁波银亿房产出资7,000万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  本期子公司镇海银亿房产派生分立海尚酒店投资，于2012年6月4日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330211000096110的《企业法人营业执照》。该公司注册资本10,000万元，宁波银亿房产出资10,000万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  ②本期子公司余姚银亿房产出资设立余姚商业管理，于2012年3月1日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330281000218753的《企业法人营业执照》。该公司注册资本100万元，余姚银亿房产出资100万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  ③本期子公司宁波银亿房产出资设立南京银亿建设，于2012年10月11日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为320125000133976的《企业法人营业执照》。该公司注册资本2,000万元，宁波银亿房产出资2,000万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  ④本期子公司宁波银亿房产与宁波新恒投资发展有限公司共同出资设立银亿永茂房产，于2012年10月18日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330212000315810的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1,000万元，宁波银亿房产出资800万元，占其注册资本的80%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  ⑤本期子公司宁波银亿房产出资设立呼伦贝尔银亿，于2012年10月24日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为150700000033337的《企业法人营业执照》。该公司注册资本2,000万元，宁波银亿房产出资2,000万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  ⑥本期子公司南昌银亿房产出资设立南昌银亿物业，于2012年5月29日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为360121110003927的《企业法人营业执照》。该公司注册资本300万元，南昌银亿房产出资300万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  ⑦本期子公司宁波银亿房产出资设立宁波江东银亿，于2012年11月7日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330200000084927的《企业法人营业执照》。该公司注册资本20,000万元，宁波银亿房产出资20,000万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  ⑧本期子公司北京同景投资出资设立大庆同景咨询，于2012年12月26日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为230607100058155的《企业法人营业执照》。该公司注册资本100万元，北京同景投资出资100万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  ⑨本期子公司宁波银策销代出资设立宁波银乾销代，于2012年12月6日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330206000173308的《企业法人营业执照》。该公司注册资本500万元，宁波银策销代出资500万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  ⑩本期子公司宁波银亿房产与上海元合投资有限公司共同出资设立新港湾投资，于2012年2月27日办妥工商登记手续，并取得注册号为460100000366282的《企业法人营业执照》。该公司注册资本30,000万元，宁波银亿房产拟出资24,000万元，占注册资本的80%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  2）报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司：无

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  无

  银亿房地产股份有限公司

  2013年4月23日

  股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2013-011

  银亿房地产股份有限公司

  关于公司2013年担保额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  为满足控股子公司项目开发运营的资金需求，公司拟为控股子公司提供担保，根据各控股子公司的业务发展需要，在公司已发生的对控股子公司担保的基础上，自公司2012年度股东大会审议通过《公司2013担保额度的议案》之日起至公司2013年度股东大会召开之日止，新增对控股子公司担保额度82.70亿元（含本公司为下属控股子公司担保、下属控股子公司为下属控股子公司担保）。具体如下：

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  上述担保已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，尚须提请公司股东大会批准上述担保事项后，授权董事会在上述担保总额82.70亿元范围内审批具体的担保事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），并在不超过总体新增担保额度的情况下，公司可依据各控股子公司的资金需求适当调整担保对象和担保额。

  二、被担保人基本情况

  1、为宁波银亿房地产开发有限公司新增担保220000万元。

  宁波银亿房地产开发有限公司注册资本42405万元,主营业务为房地产开发经营。2012年营业收入16375万元，净利润65816万元，截至2012年底净资产为155548万元。该资金主要用于甬江东岸项目开发。

  2、为宁波银亿筑城房地产开发有限公司新增担保40000万元。

  宁波银亿筑城房地产开发有限公司注册资本1000万元,主营业务为房地产开发经营。2012年营业收入0元，净利润-140万元，截至2012年底净资产为741万元。该资金主要用于云龙项目开发。

  3、为宁波市镇海银亿房产开发有限公司新增担保50000万元。

  宁波市镇海银亿房产开发有限公司注册资本58000万元,主营业务为房地产开发经营。2012年营业收入76019万元，净利润7860万元，截至2012年底净资产为60260万元。该资金主要用于海尚广场项目运营。

  4、为宁波银亿世纪投资有限公司新增担保30000万元。

  宁波银亿世纪投资有限公司注册资本30000万元,主营业务为房地产开发经营。2012年营业收入75789万元，净利润18298万元，截至2012年底净资产为48065万元。该资金主要用于海德花苑项目运营。

  5、为宁波银亿海尚酒店投资有限公司新增担保20000万元。

  宁波银亿海尚酒店投资有限公司注册资本10000万元，主营业务为酒店项目投资。2012年营业收入100万元，净利润-420万元，截至2012年底净资产为17761万元。该资金主要用于海尚酒店项目运营。

  6、为宁波银亿永茂房地产开发有限公司新增担保30000万元。

  宁波银亿永茂房地产开发有限公司注册资本1000万元,主营业务为房地产开发经营。2012年营业收入0元，净利润-0.66万元，截至2012年底净资产为999万元。该资金主要用于晴园三期项目开发。

  7、为宁波荣耀置业有限公司新增担保100000万元。

  宁波荣耀置业有限公司注册资本80000万元,主营业务为房地产开发经营。2012年营业收入27864万元，净利润-7590万元，截至2012年底净资产为74031万元。该资金主要用于环球中心项目运营。

  8、为沈阳银亿房地产开发有限公司新增担保120000万元。

  沈阳银亿房地产开发有限公司注册资本20800万元,主营业务为房地产开发经营。2012年营业收入46823万元，净利润4138万元，截至2012年底净资产为14456万元。该资金主要用于银亿万万城项目开发。

  9、为上海银亿同进置业有限公司新增担保35000万元。

  上海银亿同进置业有限公司注册资本8000万元，主营业务为房地产开发经营。2012年营业收入0元，净利润1003万元，截至2012年底净资产为7798万元。该资金主要用于徐汇酩悦项目开发。

  10、为上海诚佳房地产置业有限公司新增担保40000万元。

  上海诚佳房地产置业有限公司注册资本800万元,主营业务为房地产开发经营。2012年营业收入0万元，净利润-450万元，截至2012年底净资产为-1857万元。该资金主要用于诚品大厦项目开发，其他股东将按持股比例提供相应额度的担保。

  11、为南昌市银亿房地产开发有限公司新增担保72000万元。

  南昌市银亿房地产开发有限公司注册资本33000万元,主营业务为房地产开发经营。2012年营业收入22996万元，净利润3110万元，截至2012年底净资产为33863万元。该资金主要用于上尚城项目开发。

  12、为象山银亿房地产开发有限公司新增担保60000万元。

  象山银亿房地产开发有限公司注册资本30000万元,主营业务为房地产开发经营。2012年营业收入10513万元，净利润-500万元，截至2012年底净资产为38227万元。该资金主要用于丹府一品项目开发，其他股东将按持股比例提供相应额度的担保。

  13、为宁波银策房地产销售代理服务有限公司新增担保10000万元。

  宁波银策房地产销售代理服务有限公司注册资本500万元，主要业务为房地产销售代理。2012年营业收入22002万元，净利润15806万元，截至2012年底净资产为15862万元。该资金用于公司运营。

  三、担保协议的主要内容

  上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容有本公司及被担保的各子公司与金融机构共同协商确定，公司将严格审批担保合同，控制风险。

  四、本次交易的目的及对上市公司的影响

  公司是根据各控股子公司的业务发展需要，为控股子公司提供担保，有利于公司后续持续快速的发展。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2013年4月8日，公司及其控股子公司担保余额为355,872.80万元，占2012年12月31日经审计的合并会计报表净资产总额394,166.60万元的90.28%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额320,872.80万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为0元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为35,000万元。同时，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、本次交易尚须履行的程序

  本次公司为控股子公司提供担保事项不涉及关联交易，按相关规定程序，该事项尚须提请2012年年度股东大会审议通过。

  七、董事会意见

  截止目前，公司各控股子公司资产质量、经营情况、偿债能力均较为稳定、正常，董事会认为提供额度对各控股子公司的发展具有积极的促进意义，有利于上市公司后续持续快速的发展，符合上市公司的利益。

  本次交易符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。

  八、备查文件

  1、公司第五届董事会第二十次会议决议。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一三年四月二十三日

  股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2013-010

  银亿房地产股份有限公司关于

  本公司全资子公司向银亿集团有限公司

  借用周转资金关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、关联交易概况

  本公司曾于2012年8月20日刊登了《关于本公司全资子公司向银亿集团有限公司借用周转资金关联交易的公告》（银亿股份2012-038）,即本公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称“银亿房产”）因临时资金周转需要，经与公司控股股东之控股股东银亿集团有限公司（以下简称“银亿集团”）协商后，银亿集团同意临时借调资金供银亿房产周转，以支持银亿房产业务开展。该事项即将到期，根据银亿房产战略目标及业务拓展的进程，银亿房产将继续向银亿集团临时借款的日均借款余额不超过人民币18亿元，银亿房产按同期金融机构借款利率支付资金占用费，预计累计十二个月内支付的资金占用费总额不超过18,000万元。

  因银亿集团为公司控股股东之控股股东，银亿房产向银亿集团临时借款并支付资金占用费已构成关联交易。该关联事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过；鉴于银亿房产向银亿集团支付的资金占用费金额未超过本公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的5%，根据深交所《股票上市规则》的有关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

  二、关联方基本情况

  关联方名称：银亿集团有限公司

  法定代表人：熊续强

  注册地址：浙江省宁波市江北区人民路132号27楼

  经营范围：装饰装修；自营和代理货物和技术的进出口，无进口商品分销业务；化学纤维技术开发；建设工程技术咨询；科技信息咨询服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）

  成立日期：1993年7月

  注册资本：46,164.50万元

  注册号：330200400018440

  企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

  最近一年又一期的主要财务指标(未经审计)：

  单位：万元

  ■

  ■

  三、交易的定价政策及定价依据

  按照公允原则，银亿房产向银亿集团临时借款按同期金融机构借款利率支付资金占用费。

  四、涉及关联交易的其他安排

  为提高董事会运作效率，更好地适应业务开展需要，公司董事会授权公司执行总裁作为日常向银亿集团临时借款的审批人，授权期限为董事会审议通过本议案之日起至下一年度董事会召开之日止。

  为严防在资金往来过程中发生控股股东占用上市公司资金现象，董事会责成管理层严密监控资金流向，严格履行内部审批流程，防止资金被大股东及其关联方占用。

  五、交易目的和对上市公司的影响

  公司全资子公司银亿房产向银亿集团临时借款主要是为了满足银行还贷或其他不特定时间内临时资金周转的需要。该项交联交易有利于提高银亿房产对资金的筹措安排能力，为银亿房产业务的快速发展提供更有利的支持。

  六、独立董事事前认可和独立意见

  独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》以及中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，对本公司全资子公司银亿房产向银亿集团有限公司借用周转资金关联交易进行了事前的调查和审查，同意将此项关联交易提交公司第五届董事会第二十次会议审议，并发表如下独立意见：

  此项关联交易能满足公司在日常业务开展中临时性资金周转的需要，遵循了市场定价原则，有利于本公司的正常经营和稳定发展，符合公司及公司股东的整体利益；交易及决策程序符合《公司章程》及深圳证券交易所《股票上市规则》规定，符合公司《关联交易管理办法》；不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

  七、备查文件

  1、公司第五届董事会第二十次会议决议；

  2、独立董事对关联交易事前认可和独立意见。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年四月二十三日

  股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2013-012

  银亿房地产股份有限公司关于

  公司及子公司为宁波银亿海尚酒店投资

  有限公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外担保情况概述

  因经营发展需要，银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”）下属的宁波银亿海尚酒店投资有限公司（以下简称“海尚酒店投资”）拟向平安银行宁波明州支行申请贷款20000万元，公司及全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称“银亿房产”）、宁波海尚大酒店有限公司（以下简称“海尚大酒店”）将为该笔贷款提供信用担保，担保期限为五年，担保金额为20000万元。

  本担保事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过；由于本次担保涉及的金额在本公司2011年年度股东大会审议通过的《公司2012年担保额度的议案》的新增人民币69.10亿元的担保额度内，因此，无须提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  名称：宁波银亿海尚酒店投资有限公司

  成立日期：2012年6月4日

  注册地点：宁波镇海区骆驼街道东邑北路518号

  法定代表人：方宇

  注册资本：10000万元

  主营业务：酒店项目投资。

  股权结构：

  ■

  最近一年及一期的财务数据：

  单位：元

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  三、担保合同的主要内容

  公司及全资子公司银亿房产、海尚大酒店拟为海尚酒店投资向平安银行宁波明州支行申请的贷款20000万元提供信用担保，担保期限五年，担保金额为20000万元。

  四、董事会意见

  海尚酒店投资资产情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为公司及全资子公司银亿房产、海尚大酒店为其提供信用担保不会对公司产生不利影响。

  本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响；符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2013年4月8日，公司及其控股子公司担保余额为355,872.80 万元，占2012年12月31日经审计的合并会计报表净资产总额394,166.60万元的90.28%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额320,872.80万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为0元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为35,000万元。同时，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、备查文件

  1、银亿股份第五届董事会第二十次会议决议；

  2、海尚酒店投资营业执照；

  3、海尚酒店投资经审计的2012年度财务报表及未经审计的2013年1-3月财务报表。

  特此公告

  银亿房地产股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一三年四月二十三日

  股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2013-014

  银亿房地产股份有限公司

  第五届监事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司于2013年4月9日以书面送达、书面邮寄、电子邮件的方式通知召开第五届监事会第七次会议，会议于2013年4月19日上午11:30在浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事会主席许亮先生主持。经会议审议，通过了如下议案。

  一、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了公司《2012年度监事会报告》；

  二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了公司《2012年度财务决算报告》；

  三、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了公司《2012年年度报告全文及摘要》；

  四、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了公司《2012年度利润分配预案》；

  五、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》；

  六、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度审计机构的议案》；

  七、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了公司《关于召开2012年年度股东大会有关事项的议案》。

  以上第一至四项、第六项议案须提请公司2012年年度股东大会审议。

  监事会对本公司2012年度有关事项的独立意见：

  （一）公司依法运作情况

  公司监事会对报告期内股东大会、董事会的召集、召开等程序实施了监督，对股东大会决议执行情况及公司董事、高管人员履职情况进行了监督。认为：公司能够严格遵守《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求规范运营；公司股东大会、董事会决策程序合法、合规，公司董事会及经营班子较好地执行了股东大会的各项决议；公司董事及高管人员能够认真履行职责，维护公司和全体股东的利益，报告期内未发生违反法律、法规或损害公司利益的行为。

  （二）检查公司财务情况

  公司监事会对公司财务管理制度和财务状况进行了认真检查后，认为：公司能够严格按照《企业会计准则》开展财务管理工作，建立了适应本公司的财务会计制度。公司2012年度财务报告及天健会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实、准确地反映了公司报告期内的财务状况及经营成果。

  （三）公司募集资金使用情况

  报告期内，公司无发行股份募集现金情况。

  （四）公司收购、出售资产情况

  公司监事会对报告期内收购、出售资产事项进行监督后，认为：公司收购、出售资产程序合法，交易价格合理，不存在内幕交易，也不存在损害股东利益或造成公司损失的行为。

  （五）公司关联交易情况

  报告期内，公司发生的关联交易事项决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易作价公允，遵循了市场行为，不存在内幕交易，也不存在损害股东利益或造成公司损失的行为。

  （六）公司监事会根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2012年修订）的相关规定与要求，对董事会编制的公司2012年年度报告全文及摘要进行了认真、严格地审核，并提出如下审核意见：

  1、公司2012年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的各项规定。

  2、公司2012年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够全面、真实地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况等重要事项。

  3、公司监事会在提出审核意见前，未发现参与公司2012年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  4、全体监事保证公司2012年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  （七）公司信息披露情况

  公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等有关规定，制定了《信息披露管理制度》、《重大事项内部报告制度》等制度，报告期内，公司严格按照监管和制度要求及时、公平、准确、真实、完整地进行信息披露。

  （八）关于计提资产减值的意见

  公司按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。

  （九）对公司内部控制自我评价的意见

  报告期内，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，建立健全了内部控制体系，保证了各项业务的有效运行。《公司2012年度内部控制自我评价报告》符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，真实、完整地反映了公司内控制度建立、健全和执行情况及目前存在的主要问题，改进计划切实、可行，符合公司内控需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司

  监 事 会

  二Ｏ一三年四月二十三日

  股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号2013-013

  银亿房地产股份有限公司

  关于召开2012年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月19日召开的第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第七次会议审议通过，决定于2013年5月15日召开公司2012年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。会议具体事项如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）召开时间：

  1、现场会议召开时间为：2013年5月15日(星期三)下午2: 30

  2、网络投票时间为：2013年5月14日－2013年5月15日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年5月14日15:00至2013年5月15日15:00期间的任意时间。

  （二）股权登记日：2013年5月8日（星期三）

  （三）现场会议召开地点：浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室。

  （四）召集人：公司董事会

  （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （六）投票规则

  公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

  如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

  如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

  如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

  （七）出席对象：

  1、截至2013年5月8日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书见附件）；

  2、本公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的见证律师。

  （八）公司将于2013年5月10日（星期五）就本次年度股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

  二、会议审议事项

  （一）议案名称

  1、审议公司《2012年度董事会报告》；

  2、审议公司《2012年度财务决算报告》；

  3、审议公司《2012年度监事会报告》；

  4、审议公司《2012年度利润分配预案》；

  5、审议公司《2012年年度报告全文及摘要》；

  6、审议公司《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度审计机构的议案》；

  7、审议《公司2013年度担保额度的议案》；

  8、审议公司《关于授权公司新增土地储备投资额度权限的议案》；

  9、听取公司《2012年度独立董事履职报告》。

  （二）披露情况

  上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第七次会议审议通过并提请本公司2012年年度股东大会审议。议案的详细情况，请查阅2013年4月23日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

  （三）特别强调事项

  公司股东既可参与现场股票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络股票。

  三、现场股东大会会议登记办法

  （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  （二）登记时间：2013年5月10日上午9:00—11:00,下午2:00-5:00。

  （三）登记地点：宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦513。

  （四）登记手续：

  1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书（格式见附件）、委托人股东账户卡和委托人身份证。

  2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

  3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，请注明“2012年年度股东大会”收。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票代码：360981；投票简称：银亿投票

  3、股东投票的具体程序为

  （1）买卖方向为买入投票；

  （2）在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权，具体如下表所示：

  ■

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （6）投票举例

  ①股权登记日持有“银亿股份”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

  ■

  ②如某股东对议案一投弃权票，对议案二投反对票，申报顺序如下：

  ■

  4、计票规则

  在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案八中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案八中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案八中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  ■

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

  申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

  网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“银亿房地产股份有限公司2012年年度股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  3、投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月14日下午15:00至2013年5月15日下午15:00期间的任意时间。

  五、投票注意事项

  （一）网络投票不能撤单；

  （二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  （三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

  （四）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  六、其他事项

  1、会议联系方式：

  联系人：李笛鸣、赵姝

  联系电话：（0755）83220636、（0574）87653687

  传 真：（0755）83360843、（0574）87653689（请注明“2012年年度股东大会收”）

  通讯地址：宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦513室

  邮编：315020

  2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

  3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  七、备查文件及备置地点

  1、银亿房地产股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议，第五届监事会第七次会议决议；

  2、其他备查文件

  备查文件备置地点：宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦513室银亿房地产股份有限公司证券部。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一三年四月二十三日

  附件1：

  银亿房地产股份有限公司2012年年度股东大会授权委托书

  兹委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席银亿房地产股份有限公司2012年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本公司、本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

  ■

  附注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”，如欲投票“弃权”议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、如欲投票同意全部议案，可在上表“总议案”一行的“同意”栏内填上“√”即可；也可就各项议案的“同意”栏内逐项填上“√”进行表决。

  3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股东帐号：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期：

  股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2013-009

  银亿房地产股份有限公司

  第五届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司于2013年4月9日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第五届董事会第二十次会议，会议于2013年4月19日上午9:00在浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人。公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由熊续强董事长主持，经会议审议，通过了如下议案。

  一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了公司《2012年度董事会报告》；

  二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了公司《2012年度总裁工作报告》；

  三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了公司《2012年度财务决算报告》；

  四、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了公司《2012年度利润分配预案》；

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度合并报表中实现归属于母公司股东的净利润717,936,361.52元，按母公司口径实现的净利润635,406,350.32元，弥补以前年度的亏损528,792,308.93元后，提取10%法定盈余公积金10,661,404 .14元,本年度实际可供股东分配的利润为95,952,637.25元。

  经综合考虑公司行业特点、经营现状及发展策略，公司拟定如下利润分配方案：以现有总股本859,005,200股为基数，每10股派送人民币1.11元（含税）现金股息，合95,349,577.20元，剩余603,060.05元未分配利润结转以后年度分配。本年度不实施资本公积金转增股本方案。

  五、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了公司《2012年年度报告全文及摘要》；

  《2012年度报告摘要》（公告编号2013-008）详见2013年4月23日《证券时报》和巨潮资讯网，《2012年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  六、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了公司《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度审计机构的议案》；

  天健会计师事务所在对本公司进行审计过程中，坚持公正、客观、真实、完整地原则，勤勉尽职地履行了职责，其出具的审计报告客观完整地反映了公司的实际情况。天健会计师事务所作为公司及全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司的历任审计机构，对公司经营及资产情况非常熟悉，根据公司审计委员会和独立董事的意见同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度审计机构。

  七、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了《公司2012年度社会责任报告》的议案；

  议案内容详见2013年4月23日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2012年度社会责任报告》。

  八、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》的议案；

  议案内容详见2013年4月23日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2012年度内部控制自我评价报告》。

  九、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了公司《关于本公司全资子公司向银亿集团有限公司借用周转资金关联交易的议案》（本议案关联董事熊续强、张明海、方宇、周海宁回避本次表决）；

  议案内容详见2013年4月23日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于本公司全资子公司向银亿集团有限公司借用周转资金关联交易的公告》（公告编号2013-010）。

  十、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了《公司2013年担保额度的议案》；

  议案内容详见2013年4月23日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2013年担保额度的公告》（公告编号2013-011）。

  十一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了公司《关于授权公司新增土地储备投资额度权限的议案》；

  为适应公司房地产业务经营和发展需要，拟增加土地储备，提请公司股东大会批准：自公司2012年年度股东大会审议通过《关于授权公司新增土地储备投资额度权限的议案》之日起至公司2013年年度股东大会召开之日止，授权公司董事会审批公司及其控股子公司购买总额不超过50亿元人民币的经营性土地事宜。

  同时，为提高公司决策效率，便于实际运作，公司董事会提请公司股东大会批准：在上述授权董事会审批土地储备额度权限内，授权公司董事长根据内部投资决策程序审批单笔额度不超过20亿元的土地储备事宜。

  十二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了公司《关于公司及子公司为宁波银亿海尚酒店投资有限公司提供担保的议案》；

  议案内容详见2013年4月23日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司为宁波银亿海尚酒店投资有限公司提供担保的公告》（公告编号2013-012）。

  十三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了公司《关于召开2012年年度股东大会有关事项的议案》。

  议案内容详见2013年4月23日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2012年年度股东大会有关事项的公告》（公告编号2013-013）。

  以上第一、三、四、五、六、十、十一项议案须提请公司2012年年度股东大会审议。

  独立董事关于2012年度公司对外担保情况等有关事项的独立意见：

  1、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

  根据《公司法》、《公司章程》的规定以及中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的[证监发（2003）56 号]文件的精神，本着实事求是的态度，我们对银亿房地产股份有限公司的控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行了认真核实，现说明及发表独立意见如下：

  （一）控股股东及其他关联方资金占用情况：

  经核实，报告期内，公司能够遵守相关法律法规的规定，不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

  （二）公司对外担保情况：

  经核实，报告期内，公司不存在为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保、抵押情况，控股股东及其关联方也未强制公司为他人提供担保，不存在违规担保的情况。也不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的担保事项。公司严格遵守《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保的风险，公司重大对外担保事项都有相应的审批程序。

  公司全资子公司为其控股子公司按持股比例提供开发资金和按持股比例为子公司借款提供担保均是正常经营和合理利用资金的需要，决策程序合法、合规，没有损害公司及股东的利益。

  公司全资子公司及其控股子公司对商品房承购人在商品房交付前的阶段性担保属于商品房销售行业惯例，是正常经营的需要，公司为商品房承购人提供担保的同时，承购人以其商品房作为抵押。公司的上述担保行为风险可控，担保决策程序合法、合规，没有损害公司及股东的利益。

  2、对公司2012年度内部控制自我评价报告的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经过认真阅读公司2012年度内部控制自我评价报告，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度及其执行情况，公司全体独立董事认为：

  公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的规定，也符合公司当前生产经营实际情况，有效保证公司经营管理的正常进行。公司对子公司管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，公司各项业务活动均按照相关制度的规定进行。公司2012年度内部控制自我评价全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

  3、关于公司2012年度利润分配预案的独立意见

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度合并报表中实现归属于母公司股东的净利润717,936,361.52元，按母公司口径实现的净利润635,406,350.32元，弥补以前年度的亏损528,792,308.93元后，提取10%法定盈余公积金10,661,404 .14元,本年度实际可供股东分配的利润为95,952,637.25元。本年度根据公司行业特点、经营现状及发展策略，公司提出拟以现有总股本859,005,200股为基数，每10股派送人民币1.11元（含税）现金股息及不实施资本公积金转增股本的2012年度利润分配方案。公司全体独立董事认为：

  董事会关于公司2012年度利润分配的决定符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

  4、关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的独立意见

  天健会计师事务所在对本公司进行审计过程中，坚持公正、客观、真实、完整地原则，勤勉尽职地履行了职责，其出具的审计报告客观完整地反映了公司的实际情况。根据《公司章程》等有关规定，在取得公司提供的有关资料，并听取了公司有关人员汇报后，公司全体独立董事认为：

  本次聘请审计机构的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，续聘期1年。

  5、关于本公司全资子公司向银亿集团有限公司借用周转资金关联交易的独立意见

  公司全资子公司宁波银亿房产开发有限公司向银亿集团有限公司临时借款主要是为了满足银行还贷或其他不特定时间内临时资金周转的需要。该项交联交易有利于提高宁波银亿房产开发有限公司对资金的筹措安排能力，为宁波银亿房产开发有限公司业务的快速发展提供更有利的支持。该项交联交易没有损害公司及中小股东的利益，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一三年四月二十三日