证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人胡子敬、主管会计工作负责人龙桂元及会计机构负责人(会计主管人员)龚宇丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  1、货币资金较年初增加70,732.45万元，增长40.35%，主要系本期公司发行短期融资券6亿元所致。

  2、其他应收款较年初增加1,222.34万元，增长35.06%，主要系公司本期支付交易保证金所致。

  3、在建工程较年初减少2,431.07万元，下降38.76％，主要系公司下属门店友阿春天长沙店更新改造基本完工重新开业转入资产所致。

  4、应付职工薪酬较年初减少7,086.03万元，下降86.36%，主要系应付职工绩效奖金期初余额本期发放所致。

  5、应交税费较年初减少1,071.38万元，下降41.96%，主要系本期公司与税务部门清算退回预交税款所致。

  6、其他流动负债较年初增加60,561万元，增长1,734.68%，主要系本期公司发行短期融资券6亿元所致。

  7、已赚保费较上年同期增加117.28万元，增长488.65%，主要系公司子公司湖南友阿投资担保有限公司去年初新设成立。

  8、财务费用较上年同期减少781.40万元，下降612.97%，主要系去年同期公司计提短期融资券利息，本期无此项支出。

  9、投资收益较上年同期减少148.60万元，下降39.46%，主要系去年同期公司收到银行理财产品利息收入，本期此项收入较少。

  10、营业外收入较上年同期增加360.45万元，增长11,916.98%，主要系本期公司收到政府奖励353万元。

  11、营业外支出较上年同期增加55.8万元，增长93.48%，主要系本期公司公益性捐赠所致。

  12、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加24,083.65万元，主要系公司本期预收货款同比增长且上交税金同比下降所致。

  13、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加5,401.78万元，主要系公司去年同期支付收购长沙中山集团有限责任公司100%股权的收购款项所致。

  14、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加54,193.09万元，增长1,213.43%，主要系公司发行短期融资券6亿元所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  ■■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对2013年1-6月经营业绩的预计

  2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

  不适用

  六、证券投资情况

  不适用

  湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

  董事长：胡子敬

  2013年4月23日

  股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2013—017

  湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

  第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年04月19日上午11：00在公司三楼会议室召开了第四届董事会第一次会议。公司于2013年04月09日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事和监事、高级管理人员，会议应到董事为11人，实到人数11人，含独立董事4名。会议由董事长胡子敬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议关于选举公司第四届董事会董事长的议案；

  审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过选举胡子敬先生为公司第四届董事会董事长。

  2、审议关于聘任公司总裁的议案；

  审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过聘任陈细和先生为公司总裁。

  3、审议关于聘任公司副总裁的议案；

  审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过聘任崔向东先生为公司副总裁。

  4、审议关于聘任公司董事会秘书的议案；

  审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过聘任陈学文先生为公司董事会秘书。

  5、审议关于聘任公司财务总监的议案；

  审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过聘任龙桂元女士为公司财务总监。

  6、审议关于聘任公司管理总监的议案；

  审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过聘任晏才久先生为公司管理总监。

  7、审议关于聘任公司内部审计机构负责人的议案；

  审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过聘任文新星先生为公司内部审计机构负责人。

  8、审议关于聘任公司证券事务代表的议案；

  审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过聘任杨娟女士为公司证券事务代表。

  9、审议关于选举第四届董事会审计委员会成员的议案；

  审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过选举汤健女士、胡子敬先生、潘定衢先生为第四届董事会审计委员会成员，其中汤健女士为主任委员。

  10、审议关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会成员的议案；

  审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过选举王林先生、胡子敬先生、汤健女士为第四届董事会薪酬与考核委员会成员，其中王林先生为主任委员。

  11、审议关于选举第四届董事会提名委员会成员的议案；

  审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过选举阎洪生先生、胡子敬先生、潘定衢先生为第四届董事会提名委员会成员，其中阎洪生先生为主任委员。

  12、审议关于选举第四届董事会战略委员会成员的议案；

  审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过选举胡子敬先生、阎洪生先生、王林先生为第四届董事会战略委员会成员，其中胡子敬先生为主任委员。

  13、审议关于公司《2013年第一季度报告》的议案；

  审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

  三、备查文件

  湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

  特此公告。

  湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会

  2013年04月23日

  股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2013—018

  湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

  第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年04月19日下午2：00在公司三楼会议室召开了公司第四届监事会第一次会议。公司于2013年04月09日以专人送达及电子邮件、传真等形式通知了全体监事，出席本次监事会会议的应到监事为3人，实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席杨启中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

  出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

  一、审议关于选举杨启中为公司第四届监事会主席的议案；

  审议结果： 3票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过选举杨启中先生为公司第四届监事会主席。

  二、审议关于公司《2013年第一季度报告》的议案；

  公司监事会对公司董事会提交的2013年第一季度报告进行了专项的审核后认为：公司董事会编制和审核2013年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏。

  审议结果： 3票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。

  特此公告。

  湖南友谊阿波罗商业股份有限公司监事会

  2013年04月23日