证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  2012年公司管理层继续坚持以转型升级为主线，以市场拓展、研发创新为突破口，以品牌建设、精细化管理和团队提升为手段，依靠科技进步，规范管理，进一步开拓国内外市场。但受原材料、能源等生产要素价格及劳动力成本上涨、人民币相对于美元持续升值、国内经济增速放缓、市场需求疲软等不利因素的影响，2012年公司实现营业收入41,451.73万元，同比下降9.42%；公司控股子公司江苏宏宝光电科技有限公司（公司合计占股53%）由于受光伏行业市场需求处于持续低迷的影响，尚未进入正常生产经营状态，账面所发生的筹建费用以及计提的资产减值损失合计发生亏损11,207.10万元，造成归属于上市公司股东的净利润发生亏损。2012年公司实现利润总额-10,592、93万元，同比去年下降703.09%，归属于上市公司股东的净利润为-5,487.25万元，同比下降451.07%。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □适用√不适用

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用。

  （5）对2013年1-3月经营业绩的预计

  2013年1-3月预计的经营业绩情况：

  证券代码：002071 证券简称：江苏宏宝 公告编号：2013-009

  江苏宏宝五金股份有限公司

  第四届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、2013年4月10日，江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件、专人送达等方式发出了召开第四届董事会第十五次会议的通知。

  2、2013年4月20日上午9:30，公司在张家港市大新镇公司六楼会议室以现场会议方式召开了第四届董事会第十五次会议。

  3、本次董事会会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。

  4、会议由公司董事长朱剑峰先生主持，公司监事列席了会议。

  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度总经理工作报告》。

  2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度董事会工作报告》。

  该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度财务决算报告》。

  2012年度，公司实现营业总收入41,451.73万元，同比下降-9.42%；实现利润总额-10,592.93万元，同比下降-703.09%；实现归属于母公司所有者的净利润-5,487.25万元，同比下降-451.07% 。截止2012年末，公司资产总额100,452.65万元，归属于母公司所有者权益总额30,004.20万元。

  该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度利润分配预案》。

  经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，公司2012年度归属于母公司所有者的净利润为-54,872,491.15元，其中，母公司实现净利润-30,415,273.45元。根据《公司章程》的规定，2012年度不进行利润分配。

  公司2012年度不进行资本公积转增股本。

  该议案尚需提请公司2012年年度股东大会审议。

  5、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年年度报告及其摘要》。

  该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  6、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度内部控制的自我评价报告》。

  7、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

  公司薪酬与考核委员会对董事、监事、高级管理人员的任职情况进行了考核，并确定公司董事、监事、高级管理人员2012年度的薪酬，其中，董事长兼总经理的薪酬为40万元，董事兼财务总监、董事会秘书的薪酬为38.48万元，董事兼副总经理的薪酬为23-33 万元。

  为公司适应公司快速发展的需要，确保公司战略目标的实现，结合公司现任董事、监事、高级管理人员的具体情况，拟定2013年度董事、监事、高级管理人员的薪酬计划如下：

  （1）内部董事薪酬

  内部董事薪酬由基本年薪和绩效年薪两部分组成。

  （a）基本年薪

  董事长兼总经理的基本年薪为50万元；董事兼董事会秘书、财务负责人的基本年薪为50万元；董事、副总经理兼任子公司总经理的基本年薪为40万元；董事兼副总经理的基本年薪为30万元。

  （b）绩效年薪

  基准绩效年薪是指在全面完成公司董事会确定的2013年度经营目标的前提下，按照公司2013年度经审计的净利润对公司2011年度实现的净利润的增长率确定。

  净利润增长率（Y%）=（2013年净利润－2011年净利润）/2011年净利润×100%。

  基准绩效年薪的计提办法如下：

  （a）当公司的净利润增长率不超过10%时，不计提绩效年薪；

  （b）当公司的净利润增长率超过10%、不超过50%时，净利润增长率超过10%的部分每上升1%，绩效年薪相应增加0.5万元；即绩效年薪=（ Y－10）×0.5万元；

  董事长兼总经理的绩效年薪为基准绩效年薪的1.2倍，董事兼董事会秘书、财务负责人的绩效年薪为基准绩效年薪的1.2倍。兼任子公司总经理的董事、副总经理根据子公司的业绩增长情况，参照上述标准提取绩效年薪。

  （2）独立董事的年度津贴为5万元人民币。

  （3）不在公司担任具体管理职务的董事、监事不领取董事、监事职务薪酬；在公司担任具体管理职务的董事、监事，根据其在公司的任职岗位领取相应薪酬。

  （4）董事、监事出席公司董事会、监事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销；

  （5）上述薪酬包含个人所得税，个人所得税由公司按照税法规定统一代扣代缴。

  该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  8、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

  续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司2013年财务审计机构，聘期为一年。

  该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  9、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年第一季度报告》。

  10、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》。

  公司决定于2013年5月17日上午9：30在召开在张家港市大新镇128号公司会议室召开2012年年度股东大会，审议上述第2、3、4、5、7、8项议案和《2012年度监事会工作报告》。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十五次会议决议。

  特此公告。

  江苏宏宝五金股份有限公司董事会

  2013年4月23日

  证券代码：002071 证券简称：江苏宏宝 公告编号：2013-010

  江苏宏宝五金股份有限公司

  第四届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、2013年4月10日，江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件、专人送达等方式发出了召开第四届监事会第十一次会议的通知。

  2、2013年4月10日上午11:00，公司在张家港市大新镇公司六楼会议室以现场会议方式召开了第四届监事会第十一次会议。

  3、本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。

  4、会议由公司监事会主席袁海平先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

  5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度监事会工作报告》

  该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年年度报告及其摘要》

  公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和和《深圳证券交易所关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》等有关要求，对董事会编制的公司2012年年度报告进行了认真审核，并提出如下的审核意见：

  （1）董事会编制和审核江苏宏宝五金股份有限公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

  （2）监事会在提出本意见前，未发现参与2012年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  3、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度财务决算报告》

  该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  4、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度利润分配预案》

  该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  5、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度内部控制的自我评价报告》。

  监事会认为：公司董事会关于2012 年度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；对内部控制的总体评价是客观、准确的。

  6、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年第一季度报告》。

  公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和《深圳证券交易所关于做好上市公司2013年第一季度报告披露工作的通知》等有关要求，对董事会编制的公司2013年第一季度报告进行了认真审核，并提出如下的审核意见：

  （1）董事会编制和审核江苏宏宝五金股份有限公司2013年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

  （2）监事会在提出本意见前，未发现参与2013年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  特此公告。

  江苏宏宝五金股份有限公司监事会

  2013年4月23日

  证券代码：002071 证券简称：江苏宏宝 公告编号：2013-011

  江苏宏宝五金股份有限公司

  关于举办2012年年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年4月26日（星期五）下午15：00—17：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2012年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理朱剑峰先生，公司独立董事龚伟先生，公司董事会秘书、财务总监顾桂新先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  江苏宏宝五金股份有限公司董事会

  2013年4月23日

  证券代码：002071 证券简称：江苏宏宝 公告编号：2013-012

  江苏宏宝五金股份有限公司

  关于召开2012年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“公司”）定于2013年5月17日（星期五）召开公司2012年年度股东大会，审议第四董事会第十五次会议及第四届监事会第十一次会议提交的相关议案。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2012年年度股东大会

  2、会议召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，决定召开2012年年度股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间：2013年5月17日（星期五）上午9:30。

  5、会议的召开方式：现场会议方式。

  6、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东

  本次股东大会的股权登记日为2013年5月13日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件1），该股东代理人不必是公司的股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师。

  7、会议地点：张家港市大新镇128号公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《2012年度董事会工作报告》；

  2、审议《2012年度监事会工作报告》；

  3、审议《2012年度财务决算报告》；

  4、审议《2012年度利润分配预案》

  5、审议《2012年年度报告及摘要》；

  6、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

  7、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，本事项不需要审议。

  上述议案经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  三、会议登记方法

  1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记（股东登记表格式见附件2），不接受电话登记。

  4、登记时间：2012年5月16日（上午8:00～11:00；下午1:30～4:30）。

  5、登记地点：张家港市大新镇128号江苏宏宝五金股份有限公司证券部，邮政编码：215636，信函请注明“股东大会”字样。

  四、其他事项

  1、本次股东大会会期预计为半天。

  2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

  3、会务联系方式：

  联系地址：张家港市大新镇128号江苏宏宝五金股份有限公司证券部，邮政编码：215636

  联系人：顾桂新 潘丹

  联系电话：0512—58713681、58715059

  联系传真：0512—58761055

  邮编：215636

  4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  五、备查文件

  1、公司第四届董事会第十五次会议决议公告；

  2、公司第四届监事会第十一次会议决议公告。

  特此公告

  江苏宏宝五金股份有限公司

  董事会

  2013年4月23日

  附件一：

  江苏宏宝五金股份有限公司

  2012年度股东大会授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席2013年5月17日召开的江苏宏宝五金股份有限公司2012年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  ■

  被委托人身份证件：

  被委托人身份证号：

  被委托人签字样本：

  委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人股东账号：

  委托人持股数： 股

  委托日期：2013年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。