证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  2012年全球经济增速放缓，但受消费电子需求拉动，公司所处的平板显示与触控行业仍成良好发展态势。基于对平板电脑和智能手机市场庞大潜在需求的看好，公司自2011年起开始进行产业链垂直一体化整合布局，建立触摸屏面板（TP Sensor）、触摸屏模组（TP模组）、盖板琉璃（Cover Glass）等产品体系，2012年全面进入产品研发、产线磨合和团队建设的发展阶段，经历了进入新产业从无到有的波折过程，同时管理层对经营风险预估不足，导致2012年度整体经营结果不甚理想：一方面本年度经历了智能手机技术更新和升级过程，而公司的触摸屏产品和传统TFT-LCD模组未能有效跟上，产品开发周期较长，年度出货不达预期，2012年初公司与中兴签订了总值约23亿的供货框架协议，实际执行仅5.64亿元，执行率24.52%；另一方面公司新产品线试产期投入大、人员增加、期间费用增长、财务费用增长等原因，导致公司于2012年度首度出现大幅经营亏损。

  报告期内，公司实现营销收入100,714.11 万元万元，较去年同期增长18.60%；实现归属于上市公司股东的净利润-12,500.42万元，较去年同期下降700.93 %。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  未发生变化

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  无

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  无

  （5）对2013年1-3月经营业绩的预计

  2013年1-3月预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈

  同比扭亏为盈

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  证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 编号：2013-015

  深圳市宇顺电子股份有限公司

  第二届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市宇顺电子股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知已于2013年4月15日以电子邮件方式送达全体董事。2013年4月19日，会议如期在公司会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长魏连速先生主持，监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  与会董事审议并形成如下决议：

  一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2012年度总经理工作报告>的议案》。

  二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

  公司独立董事金兆秀先生、刘澄清先生、刘勇先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2012年年度股东大会上述职。

  《2012年度董事会工作报告》及《独立董事2012年度述职报告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2012年度财务决算报告>的议案》。

  2012年度公司实现营业收入100,712.15万元，较上年同期84,920.46万元，增长18.60%。实现营业利润-13,217.82万元，较上年同期2,545.55万元下降619.25%归属于上市公司股东的净利润-12,500.42?万元，较上年同期2,080.19万元下降700.93%。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2012年年度报告>及其摘要的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

  《2012年年度报告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  《2012年年度报告摘要》内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2013年一季度报告>的议案》。

  《2013年一季度报告》内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<募集资金2012年度存放与使用情况专项报告>的议案》。

  《关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  独立董事对本议案发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

  七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2012年度内部控制自我评价报告>的议案》。

  董事会认为，公司结合自身经营特点，已按照现代企业制度以及《公司法》、《证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的要求，建立了较为合理的经营管理体系，能较为及时、有效地对待和控制经营风险及财务风险，保证企业的管理及会计信息的准确性。公司的内部控制基本符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，法人治理结构较为完善，规范运作情况良好，信息披露基本能够做到真实、准确、完整、及时，关联交易、对外担保等重大事项能够做到按法定程序决策并及时履行信息披露义务。 报告期内，不存在违反《中小企业板上市公司规范运作指引》的情形。

  《2012年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  独立董事对本议案发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

  八、经关联董事赵后鹏、周晓斌回避表决，会议以5票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于2013年日常关联交易预计情况的议案》。

  根据公司2012年3月8日发布的《关于消除日常关联交易承诺的公告》，预计2013年公司与关联方山本光电进行的各类日常交易总额截止到关联关系消除前不超过2,000万元。

  独立董事对本议案发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  九、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司拟将闲置募集资金中的19,000万元暂时补充流动资金，使用期限为股东大会批准之日起不超过6个月，该款项到期后，及时归还至募集资金专户。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，公司第二届董事会任期于2013年5月5日届满，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名魏连速先生、夏嵘先生、徐岱先生、于忠厚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名周含军先生、金兆秀先生、刘澄清先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人经交易所审核无异议后提交股东大会审议。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过并采取累积投票方式表决。

  第三届董事会董事候选人简历：

  魏连速先生，中国国籍，无境外居留权，1966年生，毕业于西安电子科技大学，本科学历。早年就职于大庆油田设计院，曾任深圳宝雅电子有限公司工程师，深圳市晶浩达电子有限公司总经理，现任公司董事长兼总经理。为本公司实际控制人，直接持有本公司31.24%的股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  夏嵘：澳大利亚国籍，1979年生，毕业于澳大利亚新南威尔大学，硕士学历。增任澳大利亚澳新银行企业银行部商业顾问。现任西藏瑞华投资发展有限公司战略投资部高级项目经理。与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司的股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  徐岱：中国国籍，无境外居留权，1973年生，毕业于南京大学，硕士学历。增任中国银行江苏省分行资金计划处高级经理、中信银行上海分行公司业务部副总经理、中信银行上海浦东分行副行长、上海景坤投资管理公司董事长。现任南京瑞森投资管理合伙企业股权投资部董事总经理。与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司的股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  于忠厚：中国国籍，无境外居留权，1951年生，硕士学历。曾任黑龙江省红光农场工人、教师、政治干部，四机部建设局设备处干部、四机部办公厅秘书处秘书，电子部技术引进办干部、副主任、主任，440厂总厂副厂长，机电部建设司副司长，CEC建设局（部建设司）副局长，中国电子器材总公司党组书记、总经理，上海华虹集团公司常务副总裁，深圳赛格集团公司总经理，深圳深超科技投资公司总经理，深圳市人民政府副秘书长。与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司的股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  金兆秀：中国国籍，1956年出生，大专学历，律师、经济师。曾任兰州市歌舞团演奏员，甘肃省司法厅律师管理处主任科员，甘肃经济律师事务所律师，甘肃农副工贸总公司办公室主任，深圳市金湖律师所律师，深圳市天浩律师事务所律师、合伙人，甘肃兰光科技股份公司独立董事。现任广东深长城律师事务所律师、合伙人，深圳华瑞三和集团有限公司独立董事。与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司的股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  周含军：中国国籍，无境外居留权，1969年生，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师。曾任职于四川内江市第二人民医院财务科副科长、重庆地铁集团有限公司主办会计、深圳东海会计师事务所审计经理、深圳广信会计师事务所主任会计师、亚太集团会计师事务所合伙人、深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司独立董事、深圳赛格股份有限公司独立董事、深圳中诺通讯股份有限公司独立董事。与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司的股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  刘澄清，中国国籍，无境外居留权，1955年出生，法学博士，中国注册律

  师。曾任中华全国律师协会WTO专门委员会委员、广东省律师协会公司法专业委员会委员、深圳律师协会公司法律业务委员会主任、深圳中级人民法院法官、研究室副主任、海南澄清律师事务所主任、深圳泰徕律师事务所合伙人、北京地平线律师事务所深圳分所律师、广东博合律师事务所合伙人、国浩律师集团深圳事务所合伙人。现任本公司独立董事、广东万乘律师事务所合伙人。与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司的股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  十一、会议以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘公司2013年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》。

  公司拟继续聘任大华会计师事务所有限公司为公司2013年财务审计机构，并拟确定其报酬为不超过50万元。

  独立董事对本议案发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》。

  《关于公司召开2012年年度股东大会的通知》内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2012年度利润分配预案的议案》。

  根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,公司2012年归属于母公司股东的净利润为-74,352,710.29元，加年初未分配利润113,834,308.70元，减去2012年度分配的现金股利3,675,000元，2012年度末可供股东分配的利润为35,806,598.41元。

  根据《公司章程》等有关规定，结合公司扩大经营规模所需资本性支出及流动资金需求，提议2012年度不做利润分配预案。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  特此公告。

  深圳市宇顺电子股份有限公司董事会

  二○一三年四月十九日

  证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 编号：2013-016

  深圳市宇顺电子股份有限公司

  第二届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳市宇顺电子股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知已于2013年4月15日以电子邮件方式送达全体监事。2013年5月19日，会议如期在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  会议审议通过了如下决议：

  一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》。

  《2012年度监事会工作报告》内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  此项议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2012年度财务决算报告>的议案》。

  2012年度公司实现营业收入100,712.15万元，较上年同期84,920.46万元，增长18.60%。实现营业利润-13,217.82万元，较上年同期2,545.55万元下降619.25%归属于上市公司股东的净利润-12,500.42?万元，较上年同期2,080.19万元下降700.93%。

  此项议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于@2012<昴甓缺ǜ婕罢狜的议>浮贰