证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2012年，是公司实施股权激励计划的第一年，也是经营任务和压力十分艰巨的一年，面对欧美经济复苏乏力、市场信心下降，国内货币政策紧缩，各金融机构从严控制成本费用支出等严峻复杂的经济形势，公司继续坚持“关注电子科技最新发展，致力金融服务现代化”的经营宗旨,秉承“为顾客提供尽善尽美地服务”的经营理念，以不懈的努力推进三泰事业实现新跨越。

  报告期内，公司经营业绩持续稳步增长，实现营业总收入65,742.12万元，同比增长49.87%；实现利润总额6,995.77万元，同比增长18.61%；实现归属于上市公司股东的净利润5,665.60万元，同比增长10.13 %。@ 2013年，公司将继续专注于银行，以“关注电子科技最新发展，致力金融服务现代化”为宗旨，以“成为中国领先的第三方运营服务商及虚拟银行整体解决方案提供商”为公司发展愿景，切实实施2013年度“聚焦资源、重点突破、成本管控、有效经营”的经营方针，积极履行社会责任，成就员工、公司、股东价值的最大化。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  公司2010年被认定为国家规划布局内重点软件企业享受所得税税率10%的优惠政策。2011年度根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局颁布的《国家规划布局内重点软件企业认定管理办法》（以下简称《认定管理办法》）的有关规定，公司判断能够满足认定管理办法中关于国家规划布局内重点软件企业的认定条件，因此2011年度按照10%的税率汇算清缴了企业所得税。2013年公司得到确切消息，公司未被认定为“2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业”【《关于认定2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业的通知》（发改高技[2013]234号）】。

  另外，公司2011年有一项技术转让所得，在财务报告报出日前没有在税务备案，故2011年度财务报告中未对其进行所得税纳税调整，财务报告报出后企业所得税汇算清缴前，公司将该项技术转让所得在主管税务机关备案，汇算清缴时由于疏忽未将该项所得做纳税调减。

  公司于2013年2月1日对公司2011年度所得税，按高新技术企业适用15%的企业所得税税率并将技术转让所得做纳税调减处理重新计算补缴了2011年企业所得税。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  公司于2012年11月21日召开第六次临时股东大会，决定投资6000万元设立“成都我来啦网格信息技术有限公司”，由公司持股100%，本报告期内该公司纳入合并范围。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用。

  （5）对2013年1-3月经营业绩的预计

  2013年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

  ■

  二O一三年四月二十二日

  证券代码：002312    证券简称：三泰电子    公告编号：2013-021

  成都三泰电子实业股份有限公司关于

  第三届董事会第十七次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知已于2013年4月12日以电子邮件方式通知全体董事、监事及高管。会议于2013年4月22日在公司总部三楼会议室以现场表决方式召开。会议应到董事9名，实到9名，其中董事张桥云授权委托董事补建、董事朱志伟授权委托董事贾勇、独立董事周友苏委托独立董事陈宏出席会议并表决，公司监事、高管列席本次会议。会议由公司董事长补建先生主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议通过以下议案：

  1、审议通过了《关于<2012年年度报告及摘要>的议案》

  同意公司《2012年年度报告及摘要》。

  《2012年年度报告》全文登载于2013年4月23日巨潮资讯网上，《2012年年度报告摘要》登载于2013年4月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

  本议案尚需提交2012年度股东大会审议批准。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过了《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》

  同意公司《2012年度董事会工作报告》。

  2012年度担任公司独立董事的陈宏、周友苏、马永强分别向公司董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上述职。

  《2012年度董事会工作报告》详见《2012年年度报告》全文第四节。

  本议案尚需提交2012年度股东大会审议批准。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  3、审议通过了《关于<2012年度总经理工作报告>的议案》

  同意公司《2012年度总经理工作报告》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  4、审议通过了《关于<2012年度财务决算报告>的议案》

  同意公司《2012年度财务决算报告》。

  本议案尚需提交2012年度股东大会审议批准。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  5、审议通过了《关于2012年度权益分配预案的议案》

  经中瑞岳华会计师事务所审计，公司2012年度母公司净利润63,210,896.13元，加上年初未分配利润214,716,430.79元，减去已提取的法定盈余公积金6,321,089.61元和分配的2011年股利17,745,000元，2012年度母公司实际可供分配的利润为253,861,237.31元。

  同意公司2012年度权益分配预案。即以公司截至2012年12月31日总股本185,919,500股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计18,591,950元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本185,919,500股,转增金额未超过2012年末“资本公积—股本溢价”的余额；不送红股。

  鉴于公司2013年继续实施公司2012年限制性股票激励计划，授予预留限制性股票增加股本，同时由于第一期限制性股票解锁条件未达到以及部分员工离职，公司将按计划回购该部分股份导致股本减少，总体将减少公司总股本。届时公司将按照深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录33号》规定之“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，对上述分配方案进行调整。

  公司董事会认为公司2012年度权益分配预案合法、合规，符合公司的分配政策。

  公司独立董事就此事项发表了核查意见，具体内容登载于2013年4月23日巨潮资讯网上。

  本议案尚需提交2012年度股东大会审议批准。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  6、审议通过了《关于<2013年度财务预算报告>的议案》@同意公司《2013年度财务预算报告》。

  2013年争取实现销售收入不低于100,000万元，同比增长超过50%；实现净利润不低于8,000万元，同比增长不低于40%；净资产收益率不低于10%。

  上述经营计划并不代表公司对2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

  本议案尚需提交2012年度股东大会审议批准。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  7、审议通过了《关于<2012年度内部控制自我评价报告>的议案》

  同意公司《2012年度内部控制自我评价报告》。

  公司独立董事、保荐机构对该报告发表了核查意见，年审会计师出具了内部控制鉴证报告，《2012年度内部控制自我评价报告》及上述核查意见、审计报告将刊登在2013年4月23日巨潮资讯网上。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  8、审议通过了《关于<2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

  同意公司《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  公司保荐机构本报告发表了核查意见，年审会计师对2012年度公司募集资金的存放与使用情况出具了鉴证报告，《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及上述核查意见、鉴证报告将刊登在2013年4月23日巨潮资讯网上。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  9、审议通过了《关于2013年度银行综合授信的议案》

  同意公司2013年度向银行申请不超过人民币5亿元的综合授信额度，授权公司董事会决定最高额度以内且单笔不超过人民币2亿元的融资事项，并同意授权公司法定代表人补建代表公司签署各种相关法律文书。

  本议案尚需提交2012年度股东大会审议批准。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  10、审议通过了《关于续聘2012年度财务审计机构的议案》

  同意续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构，聘期一年。

  公司独立董事就此事项发表了核查意见，具体内容登载于2013年4月23日巨潮资讯网上。

  本议案尚需提交2012年度股东大会审议批准。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  11、审议通过了《关于向雅安地震灾区捐款200万元的议案》

  同意向雅安地震灾区捐款200万元，用于地震灾后重建教育事业。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  12、审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》

  同意召开公司2012年度股东大会。

  2012年度股东大会通知登载于2013年4月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  1、第三届董事会第十七次会议决议

  2、独立董事发表的各项独立意见

  3、年审会计师事务所、保荐机构出具的各项意见

  特此公告。

  成都三泰电子实业股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十二日

  证券代码：002312    证券简称：三泰电子    公告编号：2013-022

  成都三泰电子实业股份有限公司关于

  第三届监事会第十三次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知已于2013年4月12日以电子邮件方式通知全体监事及高管。会议于2013年4月22日以现场表决方式召开。会议应到监事5人，实到监事5名，公司高管列席了本次会议。本次会议由监事会主席贺丹女士主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议通过以下议案：

  1、审议通过了《关于<2012年年度报告及摘要>的议案》

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2012年年度报告的程序符合

  法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司

  的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  监事会同意公司《2012年年度报告及摘要》。

  本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议批准。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过了《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》

  同意公司《2012年度监事会工作报告》。

  本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议批准。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  3、审议通过了《关于<2012年度内部控制自我评价报告>的议案》

  监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用；公司《2012年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  4、审议通过了《关于<2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

  监事会认为：公司募集资金的存放和管理符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，不存在违反规定的行为。

  同意公司《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  1、第三届监事会第十三次会议决议

  特此公告。

  成都三泰电子实业股份有限公司监事会

  二〇一三年四月二十二日

  证券代码：002312    证券简称：三泰电子    公告编号：2013-024

  成都三泰电子实业股份有限公司

  关于召开2012年年度股东大会的通知

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议决议，公司决定于2013年5月13日召开公司2012年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

  一、会议时间：2013年5月13日上午9:30时开始

  二、会议地点：四川省成都市一品天下大街180号成都瀚都国际酒店三楼会议室

  三、会议召集人：公司董事会

  四、会议投票方式：现场投票

  五、股权登记日：2013年5月8日

  六、会议议题

  1.审议《2012年年度报告及摘要》

  2.审议《2012年度董事会工作报告》

  3.审议《2012年度监事会工作报告》

  4.审议《2012年度财务决算报告》

  5.审议《2012年度利润分配预案》

  6.审议《2013年度财务预算报告》

  7.审议《关于2013年度银行综合授信的议案》

  8.审议《关于续聘2013年度财务审计机构的议案》

  担任公司2012年的独立董事陈宏、周友苏、马永强将在本次股东大会上作独立董事述职报告。

  七、会议出席对象

  1、截止2013年5月8日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

  2、公司董事、监事、高级管理人员；

  3、律师、持续督导保荐机构代表及其他相关人员。

  八、会议登记事项

  1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

  2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

  3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

  4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年5月10日下午17:30点之前送达或传真到公司），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；

  5、登记时间：2013年5月10日上午9:00－12:00，下午14:00－17:30；

  6、登记地点：四川省成都市蜀西路42号公司总部证券事务部。

  九、其他事项

  1、本次会议会期暂定半天。

  2、联系方式

  联系地址：四川省成都市蜀西路42号  邮编：610091

  联系人：宋华梅、林向春

  电话：028-87506876  传真：028-87506980

  3、与会股东食宿及交通费自理

  特此通知。

  成都三泰电子实业股份有限公司董事会

  二○一三年四月二十二日

  成都三泰电子实业股份有限公司

  2012年年度股东大会

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席成都三泰电子实业股份有限公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人（签名）：

  委托人身份证号码：

  委托人股东帐户：

  委托人持股数：

  受托人（签名）：

  受托人身份证号码：

  对审议事项投票的指示：

  ■

  填表说明：表决前，请在股东或受托人签名栏签名；表决时，请在相应的“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选无效。

  委托日期： 年 月 日

  证券代码:002312     证券简称:三泰电子    公告编号:2013-025

  成都三泰电子实业股份有限公司关于举行

  2012年年度报告网上集体说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月23日发布了2012年年度报告，为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况，公司定于2013年5月6日（星期一）下午15:00—17:00点举行2012年年度报告网上集体说明会。现将有关事项公告如下：

  本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次年度报告网上集体说明会的人员有：

  董事长：补建

  总经理：陈延明

  独立董事：马永强

  董事会秘书：贾勇

  财务总监：夏予柱

  保荐机构代表人：毕杰

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  成都三泰电子实业股份股份有限公司董事会

  二○一三年四月二十二日

  成都三泰电子实业股份有限公司董事会关于

  募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

  根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2012年12月31日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

  一、募集资金基本情况

  1、经中国证券监督管理委员会《关于核准成都三泰电子实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2009]1148号）核准，本公司以每股28.60元的价格向社会公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，每股面值人民币1.00元，发行后本公司注册资本变更为人民币59,150,000.00元，应募集资金总额429,000,000.00元。截至2009年11月27日止，共计募集资金人民币429,000,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币30,242,600.00元后，实际募集资金净额为人民币398,757,400.00元，上述新股发行募集资金已经中瑞岳华会计师事务所有限公司以中瑞岳华验字[2009]第243号《验资报告》审验。

  2、公司募投项目原预计投资总额为187,518,000.00元，2010年10月30日公司第三次临时股东会审议通过了《关于建设金融服务外包运营管理中心项目的议案》，同意该项目使用募集资金169,949,400.00元，募投项目预计投资总额合计为357,467,400.00元，剩余募集资金41,290,000.00元用于补充流动资金。

  3、2010年度募投项目投入总额10,164,899.51元，2011年度募投项目投入总额61,435,855.71元，2012年度募投项目投入总额93,540,620.44元；2010年度用超募资金永久性补充流动资金20,000,000.00元，2010年度用超募资金归还贷款21,290,000.00元，截止2012年12月31日累计使用募集资金206,431,375.66元。

  4、2010年9月29日公司用募集资金临时补充流动资金35,000,000.00元（使用期限不超过六个月），2011年3月28日已归还；2011年5月3日公司用募集资金临时补充流动资金39,000,000.00元（使用期限不超过六个月），2011年10月18日已归还；2011年10月24日公司用募集资金临时补充流动资金39,000,000.00元（使用期限不超过六个月），2012年4月11日已归还；2012年4月17日公司用募集资金临时补充流动资金39,000,000.00元（使用期限不超过六个月），2012年10月10日已归还；2012年10月15日公司用募集资金临时补充流动资金39,000,000.00元（使用期限不超过六个月）。

  5、截止2012年12月31日，公司募集资金专户余额（含2009年、2010年、2011年度银行利息净额18,766,081.39元）应为172,092,105.73元，公司募集资金专户实际余额为112,092,105.73元；另有60,000,000.00元募集资金因投资设立子公司正在办理转入募集资金专户的相关银行手续之中暂时存放于子公司的基本户中（详见：一、6）。

  6、公司根据第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议决议、2012年第六次临时股东大会决议，将已终止的电子回单项目结余募集资金中的60,000,000.00元投资设立全资子公司“成都我来啦网络信息技术有限公司”（以下简称“成都网格公司”），截止2012年12月31日，成都网格公司将该投资款存放于基本户（开户行：中国农业银行股份有限公司成都清江分理处，账号：22900801040001150），该账户期末余额为60,459,398.33元。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，为进一步规范募集资金的管理和使用，2013年1月7日成都我来啦网络信息技术有限公司在中国农业银行股份有限公司成都总府支行开立了募集资金专用账户（账号为：22-900101040033612），并于2013年1月9日将60,000,000.00元资金转入募集资金专户。该专户专门用于成都网格公司“24小时自助便民服务网格及平台建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。2013年1月15日，公司与中国农业银行股份有限公司成都总府支行以及公司保荐机构国都证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。

  二、募集资金存放和管理情况

  为规范本公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》及《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理办法》，公司所有募集资金项目投资的支出，均应首先由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，必须报股东会审批。募集资金使用必须严格遵守公司内部控制的规定，明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与考核。

  本公司对募集资金实行专户存储。2009年12月23日，本公司与保荐机构国都证券有限责任公司、上海浦发展银行成都分行、交通银行成都分行磨子桥支行签订了《募集资金三方监管协议》，2013年1月15日，本公司与中国农业银行股份有限公司成都总府支行以及公司保荐机构国都证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  公司严格按照《公司募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时候，严格履行相应的申请和审批程序，同时及时通知保荐人，随时接受保荐代表人的监督。

  截至 2012年12月31日止募集资金专户银行具体情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。

  2011年12月20日，经公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，公司决定终止“电子回单系统合作运营建设技术改造项目”；2012年1月5日公司召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止电子回单系统合作运营建设技术改造项目的议案》；2012年10月26日，经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议决议，及2012年第六次临时股东大会决议，将已终止的电子回单项目结余募集资金中的6000万元以投资设立全资子公司“成都我来啦网络信息技术有限公司”的形式，投资建设新的募投项目“24小时自助便民服务网络及平台建设项目”。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已披露募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

  成都三泰电子实业股份有限公司董事会

  2013年4月22日

  附表1:

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  附表2：

  变更募集资金投资项目情况表

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