证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  （一）总体经营情况

  2012年，受欧债危机和国际金融危机的持续影响，国际需求低迷，全球经济复苏艰难且缓慢。公司董事会紧密围绕公司发展规划，坚持“立足主业、延伸产业、整合行业、稳中求进”16字经营方针，努力克服国内外环境复杂变化带来的不利因素，努力开拓国内外市场，积极推进公司精细化管理，确保产品质量，逐步提升研发设计能力；同时，进一步完善公司治理和内部控制，积极探索跨行业投资以增加新的利润增长点。在国内经济发展速度放缓等不利的市场条件下，保持了公司稳定健康的发展。

  报告期内公司经营业绩稳步发展，全年实现营业总收入345,880,453.08元、利润总额45,922,866.78元、归属于上市公司股东的净利润39,857,994.08元，其中营业总收入再创公司历史新高，较2011年增长0.74%，但由于公司加大研发投入和劳动力成本持续上涨以及国际需求低迷等原因，公司的利润总额和净利润均有所下滑，分别较2011年下降18.91%、13.57%。

  （二）2012年经营回顾

  1、2012年3月 公司收到原董事会秘书张骞先生的书面辞职报告。张骞先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书、董事、战略委员会委员职务。辞职后将不再担任公司其他任何职务。由公司财务总监陶士青女士暂时代行董事会秘书职责。

  2、2012年3月 公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于出资设立义乌市棒杰小额贷款股份有限公司》、《关于转让义乌市惠商小额贷款股份有限公司股权》的议案。同意转让公司所持有惠商小贷的全部股权，并于2012年5月办理完结股权转让手续；同意作为主发起人投资设立棒杰小贷，本公司出资4500万元，占注册资本的30%。报告期内棒杰小贷经营状况良好，盈利能力持续增强。

  3、2012年4月 公司确定2011年度权益分派实施方案为：以2011年12月31日的总股本6670万股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币3元（含税），共计人民币20,010,000.00元；以2011年12月31日的总股本6670万股为基数，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增5股，实施后公司总股本由6670万股增加为10005万股。并于2012年8月制定了《未来三年（2012-2014年）分红回报规划》，完善并修订了公司章程中关于利润分配政策的条款。

  4、2012年3月 公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于提名刘朝阳先生为公司董事候选人的议案》；2012年4月年度股东大会审议通过《关于选举刘朝阳先生为公司董事的议案》同意选举刘朝阳先生为公司董事，任期至第二届董事会届满；并于2012年10月第二届董事会第十次会议审议通过《关于聘任刘朝阳先生为公司董事会秘书的议案》。

  5、2012年12月 公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目未完成部分不再实施并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司已完成募投项目的全部基建工程并已购置大部分机器设备，结合国内外宏观经济形势和公司所处市场环境等因素综合分析，公司的募投项目已基本达到预计可使用状态。公司从稳健经营的角度考虑，不再购置剩余的的80台意大利圣东尼无缝针织设备和76台配套缝纫设备，以降低投资风险；同时，为降低财务成本，提高募集资金使用效率，更好的保护投资者利益，为投资者创造价值，将项目剩余募集资金及利息全部结转，永久性补充流动资金，用于归还银行贷款及生产经营。募投项目未完成部分，公司视市场变化情况在未来利用自有资金进行投资建设。

  6、2012年12月 公司第二届董事会第十一次审议通过了《关于投资入股浙江义乌联合村镇银行股份有限公司的议案》，公司为了充分利用自有资金，提高资金使用效率，在一定程度上促进公司利润增长，公司以自有资金投资入股村镇银行，认购其股本600万股，股权比例为2%，投资总额为600万元。

  7、2012 年12月 公司第二届董事会第十二次会议审议通过了 《关于增资义乌市棒杰小额贷款股份有限公司暨关联交易的议案》，公司向棒杰小贷增资4500万元，增资价格为1元/股，增资后公司持有棒杰小贷9000万股股权，保持对其的30%持股比例。棒杰小贷的良好经营，将逐渐提升公司的投资收益和整体业绩。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）对2013年1-3月经营业绩的预计

  2013年1-3月预计的经营业绩情况：净利润同比上升50％以上

  净利润同比上升50％以上

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  证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2013-011

  浙江棒杰数码针织品股份有限公司

  第二届监事会第十一次会议决议

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  浙江棒杰数码针织品股份有限公司第二届监事会第十一次会议通知于2013年4月5日以书面或电话的形式送达。会议于2013年4月21日在公司会议室召开。会议由监事会主席胡关跃主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  出席本次会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：

  1、审议通过《2012年度监事会工作报告》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意将该报告提交股东大会审议。

  2、审议通过《2012年度财务决算报告》。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意将该报告提交股东大会审议。

  3、审议通过《2012年度利润分配预案》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意将该报告提交股东大会审议。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2013]第112354号”审计报报告，截至2012年12月31日, 公司2012年度实现净利润39,857,994.08元(合并数)，母公司的净利润38,009,167.04元, 依据《公司章程》规定, 提取10%法定盈余公积金共计3,800,916.70元, 加上年初未分配利润111,815,547.68元，总计可供股东分配的利润为127,862,625.06元。

  2012年度利润分配预案为：

  以2012年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本100,050,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利20,010,000.00元（含税）。

  4、审议通过《2012年度报告及其摘要》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江棒杰数码针织品股份有限公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2012年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  5、审议通过《2013年第一季度报告全文及摘要等事项》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江棒杰数码针织品股份有限公司2013年第一季度报告全文及摘要等事项的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2013年一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  6、审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  监事会认为，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司关于2012年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。

  7、审议通过《2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意将该报告提交股东大会审

  8、审议通过《关于续聘审计机构的议案》。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意将该报告提交股东大会审

  公司监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构。

  9、审议通过《关于聘任公司副总经理和行政总监的议案》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  经查阅吴国基先生和朱荣建先生的个人履历，上述二人不存在《公司法》等法律法规以及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚解除的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或尚未有明确结论意见的情形。公司董事会聘任吴国基先生和朱荣建先生的程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。公司监事会同意聘任吴国基先生为公司副总经理，朱荣建先生为公司行政总监。

  10、审议通过《关于发放公司高级管理人员2012年度薪酬的议案》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  经审查，董事会核算确定的公司高级管理人员 2012 年度薪酬发放标准符合《公司章程》和《浙江棒杰数码针织品股份有限公司高级管理人员绩效考核及薪酬管理制度》的相关规定，监事会对董事会按该标准对公司高级管理人员发放2012年度薪酬无意见。

  三、备查文件

  1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

  2.深交所要求的其他文件

  浙江棒杰数码针织品股份有限公司监事会

  2013年4月23日

  证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2013-013

  浙江棒杰数码针织品股份有限公司

  2012年度募集资金存放与实际使用

  情况的专项报告的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2012年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

  一、 募集资金基本情况

  公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]1647号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于 2011 年11月向社会公众公开发行普通股股票1,670 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 18.10 元。截止2012年12月31日，本公司共募集资金 30,227万元，扣除承销费用31,158,900.00元，募集资金净额271,111,100.00元，其中包括应支付其他发行费用8,281,874.28元及印花税131,414.60元。以上募集资金已于2011年 11月 30日由主承销商新时代证券有限责任公司汇入公司开立在中国银行股份有限公司义乌市分行账号为380559931791的募集资金专户，已经立信会计师事务所有限公司审验并出具信会师报字[2011]第13705号《验资报告》。

  二、 募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金的管理情况

  根据有关法律法规和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司在中国银行股份有限公司义乌市分行、中信银行义乌支行、中国建设银行股份有限公司义乌分行开设募集资金专用账户，并于2011年12月15日与新时代证券有限责任公司、中国银行股份有限公司义乌市分行、中信银行义乌支行、中国建设银行股份有限公司义乌分行分别签署《浙江棒杰数码针织品股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》。明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元人民币，各募集资金专户存储银行应及时以传真方式通知新时代证券有限责任公司，同时提供专户的支出清单。

  (二) 募集资金专户存储情况

  截至2012年12月31日止，公司共设4个募集资金专户、2个定期存款账户，募集资金具体存放情况如下：

  金额单位：人民币元

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  三、 本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

  (二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

  2012年度公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况

  (三) 募投项目的实施地点、实施方式变更情况

  2012年度公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式不存在变更情况

  (四) 募投项目先期投入及置换情况

  2011年12月23日公司召开了第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金9,039.20万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。立信会计师事务所有限公司已对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审核，并出具了信会师报字（2011）第13747号《关于浙江棒杰数码针织品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》的鉴证报告。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，认为以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司分别于2011年12月置换6,000.00元，于2012年1月置换3,039.20万元，至此，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金全部完毕。

  (五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  公司于2012年3月28日召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意使用部分暂时闲置募集资金3,000.00万元补充流动资金，使用期限自2012年4月1日至2012年9月30日，不超过6个月，到期后及时归还到募集资金专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，并已履行相关审批程序和法律手续，同意公司使用部分闲置募集资金3,000.00万元用于暂时补充公司流动资金。

  公司于2012年7月12日、2012年9月24日分别归还1,000.00万元、2,000.00万元至募集资金账户。至此，本次用于补充流动资金的闲置募集资金已归还。

  (六) 结余募集资金使用情况

  详见本报告三/（八）。

  (七) 超募资金使用情况

  公司超额募集资金共计5,185.84万元已于2011年12月31日前归还银行贷款。

  2012年度不存在超额募集资金使用情况。

  (八) 尚未使用的募集资金用途和去向

  公司于2012年 12 月10日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于募集资金投资项目未完成部分不再实施并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目未完成部分不再实施并将剩余募集资金永久补充流动资金。

  (九) 募集资金使用的其他情况

  本年度募集资金用于支付审计费、律师中介费的金额为2,500,000.00元。

  本年度募集资金用于支付募集资金项目工程款金额为9,461,614.69元、设备款29,078,172.00元、材料款7,366,683.41元、预付设备款1,613,600.00元、预付MES系统基础平台项目525,000.00元，合计支付募集资金项目48,045,070.10元。

  本年度募集资金收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,372,195.42元。

  四、 变更募投项目的资金使用情况

  (一) 变更募集资金投资项目情况表

  变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2.

  (二) 变更募集资金投资项目的具体原因

  2012年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况

  五、 募集资金使用及披露中存在的问题

  公司使用部分闲置募集资金3,000.00万元暂时用于补充流动资金，详见本报告三/（五）。2012年5月10日，公司自募集资金账户提取1,442.00万元转至日常流动资金账户，2012年6月12日，公司自募集资金账户提取2,000.00万元转至日常流动资金账户，至此，公司实际提取用于补充流动资金的募集资金总额为3,442.00万元，后经公司内部审核发现该情形，于2012年6月21日将超额提取的募集资金计442.00万元划归至募集资金账户。

  除以上情况外，2012年度公司募集资金使用及相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  六、 专项报告的批准报出

  本专项报告已经公司董事会于2013年 4月21日批准报出。

  附表：1、募集资金使用情况对照表

  2、变更募集资金投资项目情况表

  浙江棒杰数码针织品股份有限公司

  董事会

  2013年4 月21日

  附表1：

  募集资金使用情况对照表

  编制单位：浙江棒杰数码针织品股份有限公司

  2012年度    单位：人民币万元

  ■

  ■

  附表2：

  变更募集资金投资项目情况表

  编制单位：浙江棒杰数码针织品股份有限公司       2012年度 

  单位：人民币万元

  ■

  注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2013-012

  浙江棒杰数码针织品股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议决议，决定于2013年5月13日召开2013年度股东大会，审议董事会、监事会提交的议案。现将有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、 会议召集人：公司第二届董事会

  2、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

  3、 会议时间：现场会议召开时间：2013年5月13日10时

  4、 股权登记日：2013年5月6日

  5、 现场会议地点：浙江省义乌市苏溪镇镇南小区浙江棒杰数码针织品股份有限公司会议室

  6、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议审议事项

  1、 审议《2012年度董事会工作报告》；

  2、 审议《2012年度监事会工作报告》

  3、 审议《2012年度报告及其摘要》；

  4、 审议《2012年度财务决算报告》；

  5、 审议《2012年度利润分配预案》；

  6、 审议《关于续聘审计机构的议案》；

  7、 审议《关于制定授权管理制度的议案》；

  8、 审议《关于2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

  公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。

  三、 现场会议出席对象

  1、凡2013年5月6日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件）。

  2、公司董事、监事、高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  四、 现场会议登记办法

  （一）登记时间：2013年5月12日上午8：00至下午5：00

  （二）登记方式：

  1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

  2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；

  3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

  4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

  5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以5月12日17：00前到达本公司为准）

  （三）登记地点：浙江棒杰数码针织品股份有限公司证券投资部

  通讯地址：浙江省义乌市苏溪镇镇南小区浙江棒杰数码针织品股份有限公司

  联系人：刘朝阳 林明波

  电 话：0579-85920905

  传 真：0579-85922004

  电子邮箱：baj@bangjie.cn

  五、 其他事项

  1、与会股东食宿费、交通费自理。

  浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

  2013年4月23日

  证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2013-010

  浙江棒杰数码针织品股份有限公司

  第二届董事会第十三次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江棒杰数码针织品股份有限公司第二届董事会第十三次会议通知于2013年4月5日以书面或电话的形式送达。会议于2013年4月21日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长陶建伟召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

  1.审议通过了《2012年度总经理工作报告》

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  2.审议通过了《2012年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  《2012年度董事会工作报告》具体内容登载于2013 年 4月23日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

  3.审议通过了《2012年度报告及其摘要》，并提请股东大会审议

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  《2012 年度报告摘要》登载于 2013 年 4月23日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2012年度报告》全文登载于 2013年 4月 23 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

  4.审议通过了《2012年度财务决算报告》，并提请股东大会审议

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  《2012 年度财务决算报告》登载于 2013 年 4月23日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2012年度报告》全文登载于 2013年 4月 23 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

  5.审议通过了《2012年度利润分配预案》，并提请股东大会审议

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2013]第112354号”审计报报告，截至2012年12月31日, 公司2012年度实现净利润39,857,994.08元(合并数)，母公司的净利润38,009,167.04元, 依据《公司章程》规定, 提取10%法定盈余公积金共计3,800,916.70元, 加上年初未分配利润111,815,547.68元，总计可供股东分配的利润为127,862,625.06元。

  2012年度利润分配预案为：

  以2012年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本100,050,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利20,010,000.00元（含税）。

  公司制定的2012年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）和《公司章程》的法律、法规及利润分配政策的相关规定。

  6.审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，并提请股东大会审议

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构。公司独立董事就本事项发表的独立意见登载于2013年4月23日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  7.审议通过了《2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告》，并提请股东大会审议

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  具体内容登载于2013年4月23日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司独立董事就本事项发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐人发表的核查意见同时登载于2013年4月23日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  8.审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  具体内容登载于2013年4月23日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司独立董事就本事项发表的独立意见、公司监事会发表的意见及保荐人发表的核查意见同时登载于2013年4月23日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  9.审议通过了《2013年第一季度报告及其摘要》

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  《2013年第一季度报告摘要》登载于 2013 年 4月23日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2013年第一季度报告》全文登载于 2013年 4月 23 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

  10.审议通过了《关于2013年向银行申请综合授信的议案》

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  《关于2013年向银行申请综合授信的议案》登载于2013年4月23日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  11.审议通过了《关于制订授权管理制度的议案》，并提请股东大会审议

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  《授权管理制度》登载于2013年4月23日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  12.审议通过了《关于制订风险评估管理制度的议案》

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  《风险评估管理制度》登载于2013年4月23日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  13.审议通过了《关于制订信息沟通与管理制度的议案》

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  《信息沟通与管理制度》登载于2013年4月23日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  14.审议通过了《关于聘任公司副总经理和行政总监的议案》

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  根据公司总经理陶建伟提名并经董事会提名委员会审议，公司董事会聘任吴国基先生为公司副总经理，朱荣建先生为公司行政总监。

  截至2013年4月21日，吴国基先生和朱荣建先生未持有本公司股票，二人与公司及公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。

  二人未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  吴国基，男，1960年10月出生，中国香港，2007年至2010年就职于威海渠成进出口有限公司任业务主管；2010年至2012年就职于无锡汇汉发展有限公司任外贸主管，2012年4月至2013年4月20日任浙江棒杰数码针织品股份有限公司营销总监，2013年4月21日至今任浙江棒杰数码针织品股份有限公司副总经理。

  朱荣建，男， 1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年7月毕业于空军预警学院（原雷达学院）2系分队指挥专业本科班；2008年取得亚洲商学院工商管理硕士学位（MBA）。1986年11月至2000年10月就职于北空某部队历任排长、指导员、政治部干事；2000年10月至2003年02月就职于浙江省金华监狱；2003年03月至2005年02月就职于浙江正方投资控股集团任人力资源总监、党委委员；2005年03月至2007年02月就职于浙江维尔生物信息科技股份有限公司任总裁助理；2007年06月至2009年01月就职于江苏万事兴汽车科技集团任行政人事总监；2009年02月至2012年05月就职于浙江海贝服饰有限公司历任人事行政总监、企管总监；2012年09月至今入职浙江棒杰数码针织品股份有限公司任行政总监。

  公司独立董事、公司监事会就本事项发表的独立意见登载于2013年4月23日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  15. 审议通过了《关于公司收购全资子公司义乌市姗娥针织有限公司固定资产的议案》

  为调整公司生产经营布局，有效整合资源，节约管理成本，公司拟收购全资子公司义乌市姗娥针织有限公司的机器设备，收购价格以截至2012年12月31日上述机器设备的账面价值确定，计18,638,286.81元。收购资金为公司自有资金。

  上述资产不存在抵押、质押或其他第三人权利，也不存在其他权属争议、诉讼、仲裁或司法措施等瑕疵。

  本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  公司独立董事就本事项发表的独立意见登载于2013年4月23日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  16.审议通过了《关于发放公司高级管理人员2012年度薪酬的议案》

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  公司独立董事就本事项发表的独立意见、公司监事会发表的意见同时登载于2013年4月23日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  17.审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  具体内容详见登载于 2013年 4月23日 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开2012年度股东大会的通知》。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字加盖董事会印章的董事会决议

  2.深交所要求的其他文件

  浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

  2013年4月23日

  证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2013-009

  浙江棒杰数码针织品股份有限公司

  关于举行2012年度业绩网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年5月3（周五）上午9:30-11:30在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2012年度业绩网上说明会（以下简称：“本次说明会”），本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理陶建伟先生，财务总监陶士青女士，独立董事刘希白先生，董事会秘书刘朝阳先生，保荐代表人过震先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

  2013年4月23日