证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码：200168 证券简称：雷伊B 公告编号：2013-018 广东雷伊（集团）股份有限公司2013第一季度报告 2013-04-23 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈鸿成、主管会计工作负责人陈金才及会计机构负责人(会计主管人员)郑光德声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股
第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
二、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
证券代码：200168 证券简称：雷伊B 公告编号：2013-015 广东雷伊（集团）股份有限公司 2012年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2013年4月22日（星期四）上午10：30 2、会议召开地点：深圳市福田区福华三路国际商会中心4003-4008公司会议室 3、会议召开方式：现场会议 4、召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长陈鸿成 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 参加本次股东大会股东（授权股东）共8人，代表股份195,496,976股，占公司有表决权总股份的61.36%。其中，内资股股东（授权股东）共3人，代表股份164,025,000股，占公司有表决权总股份数的51.48%；B股（境内上市外资股）股东（授权股东）共5人，代表股份31,471,976股，占公司有表决权总股份数的9.88%。 本公司只发行了B股，故社会公众股股东出席情况即为外资股股东出席情况。 （三）出席和列席本次会议的有：董事长陈鸿成先生、副董事长丁立红先生、董事陈鸿海先生、董事陈雪汶女士、独立董事刘勇先生、独立董事蔡少河先生、独立董事苏建龙先生、监事会主席颜铭斐先生、监事李宁先生、监事黄艳芳女士、财务总监陈金才先生、总裁助理冯卓奎女生和董事会秘书徐巍先生。广东金唐律师事务所邓子明律师和朱宇航律师。 二、议案审议表决情况 （一）每项议案采取现场表决方式。 （二）公司于2013年3月5日在《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知。 （三）每项议案表决结果： 1、同意2012年度董事会工作报告； （1）总的表决情况：同意195,496,976股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。 （2）B股股东的表决情况：同意31,471,976股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议外资股有效表决权的100%。 （3）内资股股东的表决情况：同意164,025,000股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议内资股有效表决权的100%。 2、同意2012年度监事会工作报告； （1）总的表决情况：同意195,496,976股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。 （2）B股股东的表决情况：同意31,471,976股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议外资股有效表决权的100%。 （3）内资股股东的表决情况：同意164,025,000股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议内资股有效表决权的100%。 3、同意2012年度财务决算报告； （1）总的表决情况：同意195,496,976股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。 （2）B股股东的表决情况：同意31,471,976股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议外资股有效表决权的100%。 （3）内资股股东的表决情况：同意164,025,000股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议内资股有效表决权的100%。 4、同意2012年度利润分配方案： 不进行利润分配，也不进行公积金转增股本； （1）总的表决情况：同意195,496,976股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。 （2）B股股东的表决情况：同意31,471,976股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议外资股有效表决权的100%。 （3）内资股股东的表决情况：同意164,025,000股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议内资股有效表决权的100%。 5、同意2012年度报告及摘要； （1）总的表决情况：同意195,496,976股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。 （2）B股股东的表决情况：同意31,471,976股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议外资股有效表决权的100%。 （3）内资股股东的表决情况：同意164,025,000股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议内资股有效表决权的100%。 6、同意关于聘任2013年度财务审计机构及确定审计报酬的议案； 公司决定续聘亚太（集团）会计师事务所有限公司担任公司2013年度的审计机构，其提供审计服务的报酬为人民币55万元。 （1）总的表决情况：同意195,496,976股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。 （2）B股股东的表决情况：同意31,471,976股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议外资股有效表决权的100%。 （3）内资股股东的表决情况：同意164,025,000股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议内资股有效表决权的100%。 7、同意修改《公司章程》； （1）总的表决情况：同意195,496,976股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。 （2）B股股东的表决情况：同意31,471,976股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议外资股有效表决权的100%。 （3）内资股股东的表决情况：同意164,025,000股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议内资股有效表决权的100%。 修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 8、同意《董事、高级管理人员薪酬考核制度》。 （1）总的表决情况：同意195,496,976股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。 （2）B股股东的表决情况：同意31,471,976股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议外资股有效表决权的100%。 （3）内资股股东的表决情况：同意164,025,000股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议内资股有效表决权的100%。 《董事、高级管理人员薪酬考核制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、律师出具的法律意见 广东金唐律师事务所邓子明律师和朱宇航律师全程见证了本次股东大会，为本次会议出具了法律意见书，形成结论性意见为：基于上述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； （二）广东金唐律师事务所为本次会议出具的法律意见书； （三）本次股东大会相关的会议原始资料、董事会决议、会议通知等备置于公司董事会办公室，供投资者及有关部门查阅。 广东雷伊（集团）股份有限公司 二O一三年四月二十二日 证券代码：200168 证券简称：雷伊B 公告编号：2013-016 广东雷伊（集团）股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第六届董事会第三次会议通知于2013年4月12日以电子邮件和传真方式发出，本次会议于2013年4月22日在深圳市福田区福华三路国际商会中心公司会议室召开。出席会议董事应到7人，实到7人，表决7人。监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议由董事长陈鸿成先生主持，会议审议并通过如下议案： 一、同意2013年第一季度报告； 具体内容详见《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2013年4月23日之公司公告。 该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 二、同意关于制定控股股东方向公司提供财务资助的原则的议案； 具体内容： （1）在公司存在资金需求的情况下，控股股东及关联方可向公司拆借资金； （2）拆借的资金按照银行同期贷款利率向出借方支付利息； （3）具体每一笔拆借，根据审批权限进行审批并履行相应的信息披露义务。 该议案表决情况：关联董事陈鸿成、丁立红、陈鸿海和陈雪汶回避表决，3票同意，0票反对0票弃权。 三、同意聘任冯卓奎女士担任副总裁。 公司独立董事认为冯卓奎女士担任副总裁的任职资格合法，提名方式、聘任程序合规，教育背景、工作经历和身体状况够胜任所担任岗位的职责要求。 该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 广东雷伊（集团）股份有限公司董事会 二O一三年四月二十二日 附件： 副总裁冯卓奎女士：1970年生，毕业于东北电力学院，研究生学历，现任本公司总裁助理。曾任深圳是世纪旭源投资发展有限公司总经理，深圳市百叶华科技有限公司总经理，深圳市志联佳实业有限公司副总经理、总经理，广州平安集团有限公司董事会秘书等。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 本版导读：
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证券时报多媒体数字报
2013年4月23日
按日期查找:
< 上一期 下一期 >
< 上一期 下一期 >
