证券时报多媒体数字报

（上接B68版）

该公司的股东情况：本公司持有该公司51%的股权，北京赛德维康医药研究院持有该公司14.70%的股权，自然人股东高淑芬、刘瑞岩、于晓明、薛文平、齐斌等五人合计持有该公司34.30%的股权。对照深圳证券交易所股票上市规则，北京赛德维康医药研究院及高淑芬、刘瑞岩、于晓明、薛文平、齐斌等五人均与本公司不存在任何关联关系。

该公司的经营情况：

截止2012年12月31日，该公司的资产总额为21,334,875.71元，负债总额为27,612,109.36元，资产负债率129.42%，净资产为-6,277,233.65元，营业收入为1,893,327.72元，营业利润为-6,900,110.87元，净利润为-6,908,818.12元（以上数据业经审计）。

4、江苏远恒药业有限公司

公司注册（实收）资本：500.00万元。

经营范围：经营范围：许可经营项目：滴眼剂、栓剂、软膏剂、（含激素类）、乳膏剂（含激素类）制造、销售（凭有效许可证经营）；普通运输。一般经营项目：药品的研发及技术转让。

注册地址：徐州经济开发区杨山路18号，注册号：320301000015663。

法定代表人：段光新；公司类型：有限公司。

成立日期：2002年2月9日。

该公司的股东情况：本公司持有该公司65%的股权，自然人股东段光新、唐健、王联民、曹新生、司斌、王勇、李振元、闫家成、范凤侠、张秋、范宇、郑荣国、李萍、付宝丽、黄兴福、王桂忠、何井亮、王宜侠等18人合计持有该公司35%的股权。对照深圳证券交易所股票上市规则，段光新、唐健、王联民、曹新生、司斌、王勇、李振元、闫家成、范凤侠、张秋、范宇、郑荣国、李萍、付宝丽、黄兴福、王桂忠、何井亮、王宜侠等18人与本公司不存在任何关联关系。

该公司的经营情况：

截止2012年12月31日，远恒药业的资产总额为21,217,437.52元，负债总额为19,925,232.50元，资产负债率93.91%，净资产为1,292,205.02元，营业收入为31,667,428.60元，营业利润为2,837,071.52元，净利润为2,836,803.54元（以上数据业经审计）。

5、徐州恩华医药化工贸易有限公司

公司注册（实收）资本：110.00万元。

经营范围：一般经营项目：化工产品（危险品除外）、医药中间体、食品添加剂、工程机械、医药设备、仪器仪表的销售；医药化工及生物工程技术的开发、转让、咨询服务；自营和代理各类商品或技术的进出口业务（国家限定或禁止经营的商品和技术除外）。

注册地址：徐州经济开发区杨山路北侧；注册号：320301000028387

法定代表人：付卿；公司类型：有限公司。

成立日期：2010年2月11日。

该公司的股东情况：本公司及汪立新先生分别持有该公司60%和40%的股权。对照深圳证券交易所股票上市规则，汪立新先生与本公司不存在任何关联关系。

该公司的经营情况：

截止2012年12月31日，恩华贸易的资产总额为12,829,052.68元，负债总额为10,780,107.86元，资产负债率84.03%，净资产为2,048,944.82元，营业收入为50,434,271.11元，营业利润为822,255.28元，净利润为566,447.11元（以上数据业经审计）。

6、江苏恩华和信医药营销有限公司

公司注册（实收）资本：1,000.00万元。

经营范围：许可经营项目：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、精神药品（限二类）的批发销售。一般经营项目：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

注册地址：徐州市民主南路69号；注册号：320300000269689

法定代表人：杨自亮；公司类型：有限公司。

成立日期：2012年12月25日。

该公司的股东情况：本公司持有该公司100.00%的股权。

该公司的经营情况：

截止2012年12月31日，恩华和信的资产总额为10,000,000.00元，负债总额为0.00元，资产负债率0.00%，净资产为10,000,000.00元，营业收入为0.00元，营业利润为0.00元，净利润为0.00元（以上数据业经审计）。

三、公司累计提供财务资助余额及逾期未归还的数量

截 至 本 公 告 出 具 日 ,本公司为控股子公司提供的财务资助累计余额为1,160.00万元，占公司最近一期经审计净资产（2012年12月31日）的1.70%，无逾期未归还的情况。

四、对控股子公司提供财务资助的目的和风险评估：

为了在经营中保持各子公司必要的周转资金，公司子公司除向银行申请借款，有时也须得到股东在资金方面的支持。特别是当子公司经营遇到困难出现了亏损，银行融资难度加大，无法取得银行借款的情况下，股东向其提供财务支持，保证其正常的生产经营变得尤为迫切和必要。由于公司下属子公司的其他股东主要为个人股东，由于受其实际出资能力的影响，要求其按出资额同比例提供财务资助的可操作性较小。因此，本公司作为相关公司的控制方股东，为维持子公司正常生产经营资金周转，不得不单方面提供必要的财务资助。

鉴于上述公司目前经营情况较为稳定，生产销售情况正常，货款回收情况较好，具有实际的偿债能力，且公司在提供财务资助期间有能力对其经营管理风险进行控制，因此，公司认为相关财务资助的风险处于可控制范围内。

此外，上述接受财务资助的各子公司均向公司做出书面承诺，同意以其自有财产对公司所提供的财务资助进行担保，降低了对控股子公司提供财务资助可能带来的风险。

五、独立董事意见

公司独立董事认为,公司对部分控股子公司提供上述额度的人民币借款的财务资助，主要是为了满足上述各子公司的正常生产经营和发展的需要，上述子公司目前经营状况稳定，且对其资助的资金在公司的严格监督下使用,财务风险处于公司可控制范围内，根据上述公司的销售和回款情况,我们认为其具有实际债务偿还能力。公司此次提供的财务资助事项符合相关规定，未损害公司及股东的利益，其决策程序合法、有效。

该事项尚需经公司股东大会审议通过。

《独立董事关于公司为控股子公司提供财务资助额度的独立意见》登载于2013年4月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事关于公司为控股子公司提供财务资助的独立意见；

3、公司截止2012年12月31日经审计的财务报表；

4、相关子公司截至2012年12月31日的经审计的财务报表。

特此公告。

江苏恩华药业股份有限公司董事会

2013年4月22日

证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2013-014

江苏恩华药业股份有限公司

关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏恩华药业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2013年4月22日在徐州市民主南路69号恩华大厦16楼会议室召开，会议决定于2013年5月22日（星期三）召开公司2012年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议召集人：江苏恩华药业股份有限公司董事会

（二）会议召开时间：

现场会议召开时间：2013年5月22日（星期三）上午9：00

网络投票时间：2013年5月21日—2013年5月22日，其中：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月22日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年5月21日15：00 至2013年5月22日15：00期间的任意时间。

（三）股权登记日：2013年5月17日（星期五）

（四）现场会议召开地点：徐州市民主南路69号恩华大厦17楼会议室

（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的提案均由公司第二届董事会第二十一次会议、第二十二次会议以及第二届监事会第十三次会议、第十四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

（二）本次会议审议的事项如下：

1、审议《2012年度董事会工作报告》；

2、审议《2012年度监事会工作报告》；

3、审议《2012年度报告及摘要》；

4、审议《2012年度财务决算报告》；

5、审议《2013年度财务预算报告》；

6、审议《公司2012年度利润分配及公积金转增股本预案》；

7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

8、审议《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》；

9、审议《关于首次募集资金使用情况的说明》；

10、审议《关于变更公司经营范围的议案》；

11、审议《关于为控股子公司提供2013年度银行贷款担保额度的议案》；

12、审议《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》；

13、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

14、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

15、审议《关于董事会换届选举的议案》；

本议案将按董事候选人的顺序以累积投票的方式分别进行逐项表决，董事候选人的具体情况如下：

15.1选举孙彭生先生为公司第三届董事会董事；

15.2选举祁超先生为公司第三届董事会董事；

15.3选举付卿先生为公司第三届董事会董事；

15.4选举陈增良先生为公司第三届董事会董事；

15.5选举杨自亮先生为公司第三届董事会董事；

15.6选举章小龙先生为公司第三届董事会董事；

15.7选举曹海伦先生为公司第三届董事会独立董事；

15.8选举王广基先生为公司第三届董事会独立董事；

15.9选举李玉兰女士为公司第三届董事会独立董事。

16、审议《关于监事会换届选举的议案》；

本议案将按监事候选人的顺序以累积投票的方式分别进行逐项表决，监事候选人的具体情况如下：

16.1选举王丰收先生为公司第三届监事会监事；

16.2选举贾兴雷先生为公司第三届监事会监事。

公司独立董事将在本次股东大会上述职，本事项不需审议。

（三）公司2012年年度股东大会所要审议的上述议案中，议案（1）至议案（9）的具体内容详见公司刊登在2013年3月28日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》和《第二届监事会第十三次会议决议公告》；议案（10）至议案（16）的具体内容详见刊登在2013年4月23日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》和《第二届监事会第十四次会议决议公告》。

三、出席会议对象

（一）截止2013年5月17日（星期五）下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书附后。

（二）公司董事、监事及高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

四、提示性公告

公司将于2013年5月20日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

五、参加现场会议的登记办法

（一）登记时间：2013年5月20日上午9:30-12:00、下午13:30-17:00。

（二）登记地点：徐州市民主南路69号恩华大厦15楼江苏恩华药业股份有限公司董事会办公室。

（三）登记办法：

1、自然人股东持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人有效身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人有效身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362262，投票简称：恩华投票。

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案15中有多个需表决的子议案，15.00元代表对议案15下全部子议案进行表决，15.01元代表议案15中子议案15.1，15.02元代表议案15中子议案15.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表1：

表1

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，分非累积投票议案和累积投票议案两种申报情况：

A．非累积投票议案：议案1至议案14为非累积投票议案，表决意见对应的申报股数如表2

表2. 表决意见对应“委托数量”一览表

B.累积投票议案：

①议案15为选举董事，股东拥有表决权的每一股份拥有与候选人数相同的选举票数，即拥有9票，股东拥有的选举票数可以集中投向一名候选人，也可以分散投向9名候选人。

②议案16为选举监事，股东拥有表决权的每一股份拥有与候选人数相同的选举票数，即拥有2票，股东拥有的选举票数可以集中投向一名候选人，也可以分散投向2名候选人。

股东投票表决时应当以所拥有的选举票为限申报股数，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票为弃权。

表决意见对应的申报股数如表3

表3. 表决意见对应“委托数量”一览表

（4）如股东对所有议案（包括议案的子议案，但不包括累积投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；累积投票议案还需另行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（7）如需查询投票结果，请于投票当日18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

4、投票举例

（1）股权登记日持有“恩华药业”股份的投资者，对公司全部议案（除累积投票议案外的所有议案）投同意票，其申报如下：

（2）如某股东对议案一投赞成票，对议案二投反对票，对议案三投弃权票，其申报如下：

（3）如某股东对累积投票的议案进行投票，该股东拥有表决权的股份为100股，则对于本次选举董事的议案，该股东拥有900票选举票数（100股×9），其对候选人A投100票，对候选人B可投100票，对候选人C投100票，依此类推，其申报如下：

（二）采用互联网投票的操作流程：

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2） 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏恩华药业股份有限公司2012年年度股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013年5月21日15：00至2013年5月22日15：00的任意时间。

七、其他事项：

1、本次会议会期一天，出席会议者食宿费、交通费自理；

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次会议的进程另行通知；

3、联系人：吴继业；

4、地址：江苏省徐州市民主南路69号恩华大厦1507室；

4、联系电话：(0516)87661012；传真： (0516) 87661012；

5、邮政编码：221009。

特此通知。

江苏恩华药业股份有限公司董事会

2013年4月22日

附件：授权委托书（格式）

江苏恩华药业股份有限公司

2012年年度股东大会授权委托书

江苏恩华药业股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表委托人出席江苏恩华药业股份有限公司2012年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、对于实施累积投票的表决议案，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

3、授权委托书可按以上格式自制，单位委托须加盖单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人证券账户卡号：

委托人身份证号码： 委托人持股数量：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

江苏恩华药业股份有限公司2012年年度股东大会参会回执

截止2013年5月17日，我单位（个人）持有江苏恩华药业股份有限公司股票 股，拟参加公司2013年年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（签章）：

注：回执重新打印有效，单位委托须加盖单位公章。