证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1．本次股东大会未出现否决提案的情况。

  2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  二、会议召开情况

  东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）2012年度股东大会于2013年3月30日发出会议通知，于4月16日发布提示性公告。

  1．会议召开时间

  现场会议召开时间：2013年4月22日下午14：00

  网络投票时间：2013年4月21日-2013年4月22日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月22日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年4月21日下午15：00-2013年4月22日下午15：00期间的任意时间。

  2．召开方式：现场结合网络投票方式

  3．现场会议召开地点：公司A楼302会议室

  4．会议召集：公司董事会

  5．现场会议主持：丁叮董事长

  6．会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权委托代表共24人，代表股份数量为308110435股，占公司有表决权股份总数的69.0777%。其中：现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共18人，代表股份数量为306976326股，占公司有表决权股份总数的68.8234%；通过网络投票的股东计6人，代表股份数量为1134109股，占公司有表决权股份总数的0.2543%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席会议。

  四、会议议案的审议和表决情况

  （一）本次股东大会采取记名投票方式，对各项议案进行现场投票和网络投票表决。

  （二）本次股东大会形成决议如下：

  1．审议通过《2012年度董事会工作报告》。

  同意308093435股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9945%；反对10000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0032%；弃权7000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0023%。

  公司独立董事刘殿栋、龚兴隆、魏飞分别向本次股东大会作了述职报告。

  2．审议通过《2012年度监事会工作报告》。

  同意308093435股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9945%；反对10000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0032%；弃权7000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0023%。

  3．审议通过《2012年年度报告及摘要》。

  同意308093435股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9945%；反对10000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0032%；弃权7000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0023%。

  4．审议通过《2012年度财务决算报告》。

  同意308093435股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9945%；反对10000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0032%；弃权7000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0023%。

  5．审议通过《2012年度利润分配议案》。

  同意308093435股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9945%；反对17000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0055%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。

  6．审议通过《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  同意308093435股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9945%；反对10000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0032%；弃权7000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0023%。

  7．审议通过《关于2013年度申请银行授信的议案》。

  同意308093435股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9945%；反对10000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0032%；弃权7000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0023%。

  8．审议通过《关于2012年度日常关联交易执行和2013年度日常关联交易预计的议案》。

  公司控股股东化学工业第三设计院有限公司（以下简称"化三院"）系该日常关联交易事项的关联股东，化三院现持有公司有表决权股份数量为267653734股，作为关联股东回避表决。

  同意40439701股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9580%；反对10000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0247%；弃权7000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0173%。

  9．审议通过《关于聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2013年度审计机构的议案》。

  同意308093435股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9945%；反对10000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0032%；弃权7000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0023%。

  10．以特别决议审议通过《关于修改公司章程的议案》。

  同意308093435股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9945%；反对10000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0032%；弃权7000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0023%。

  11．审议通过《关于与中化建工程集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》。

  公司控股股东化三院与中化建工程集团财务有限公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二项所称的关联关系。化三院现持有公司有表决权股份数量为267653734股，作为关联股东回避表决。

  同意39692842股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的98.1119%；反对756859股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的1.8708%；弃权7000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0173%。

  五、见证律师的法律意见

  安徽承义律师事务所鲍金桥、束晓俊律师担任了本次股东大会的见证律师并出具《法律意见书》（承义证字[2013]第34号），认为东华工程科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  六、备查文件

  1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2012年度股东大会决议。

  2．安徽承义律师事务所关于东华工程科技股份有限公司召开2012年度股东大会的法律意见书（承义证字[2013]第34号）。

  特此公告

  东华工程科技股份有限公司董事会

  二○一三年四月二十二日