证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案情形；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议的召开情况

  （一）会议时间：

  1、现场会议召开日期和时间：2013年4月22日（星期一）下午14:30

  2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月21日下午15:00 至2013年4月22日下午15:00中的任意时间。

  （二）现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼会议厅

  （三）召开方式：现场表决与网络投票相结合

  （四）召集人：公司董事会

  （五）现场会议主持人：王滨董事长

  本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定。

  二、会议的出席情况

  1、出席的总体情况：

  出席会议的股东及股东授权委托代表10人，代表股份250,517,219股，占公司有表决权股份总数的49.458%。其中：A股股东及股东授权委托代表9人,代表股份250,510,169股，占公司有表决权股份总数的49.457%，B股股东及股东授权委托代表1人，代表股份 7,050股，占公司有表决权股份总数的0.002%。

  2、出席现场会议情况：

  现场出席会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份250,205,518股，占公司有表决权股份总数的49.397%。其中：A股股东及股东授权委托代表2人,代表股份250,198,468股，占公司有表决权总股份总数的49.395%，B股股东及股东授权委托代表1人，代表股份7,050股，占公司有表决权股份总数的0.002%。

  3、通过网络投票情况：

  通过网络投票的股东7人，代表股份311,701股，占公司有表决权股份总数的0.093%。其中：A股股东7人,代表股份311,701股，占公司有表决权股份总数的0.093%，B股股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。

  4、公司董事、监事出席了会议，高级管理人员及本次大会见证律师列席了会议。

  三、提案审议和表决情况

  会议以现场记名投票表决与网络投票表决方式，审议通过了以下议案：

  （一）《2012年度董事会工作报告》

  表决情况：同意250,412,018股（其中B股7,050股），占出席会议所有股东所持表决权的99.958%；反对105,201股（其中B股0股），占出席会议所有股东所持表决权的0.042%；弃权0股（其中B股0股），占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  表决结果：通过。

  （二）《2012年度监事会工作报告》

  表决情况：同意250,412,018股（其中B股7,050股），占出席会议所有股东所持表决权的99.958%；反对105,201股（其中B股0股），占出席会议所有股东所持表决权的0.042%；弃权0股（其中B股0股），占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  表决结果：通过。

  （三）《2012年度财务决算报告》

  表决情况：同意250,412,018股（其中B股7,050股），占出席会议所有股东所持表决权的99.958%；反对105,201股（其中B股0股），占出席会议所有股东所持表决权的0.042%；弃权0股（其中B股0股），占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  表决结果：通过。

  （四）《2012年度利润分配方案》

  表决情况：同意250,412,018股（其中B股7,050股），占出席会议所有股东所持表决权的99.958%；反对105,201股（其中B股0股），占出席会议所有股东所持表决权的0.042%；弃权0股（其中B股0股），占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  表决结果：通过。

  （五）《关于聘请2013年度审计机构的议案》

  表决情况：同意250,412,018股（其中B股7,050股），占出席会议所有股东所持表决权的99.958%；反对105,201股（其中B股0股），占出席会议所有股东所持表决权的0.042%；弃权0股（其中B股0股），占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  表决结果：通过。

  （六）《关于2013年度日常关联交易预计的议案》

  表决情况：同意250,412,018股（其中B股7,050股），占出席会议所有股东所持表决权的99.958%；反对105,201股（其中B股0股），占出席会议所有股东所持表决权的0.042%；弃权0股（其中B股0股），占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  表决结果：通过。

  （七）《关于挂牌转让华联发展集团有限公司股权的议案》

  表决情况：同意250,412,018股（其中B股7,050股），占出席会议所有股东所持表决权的99.958%；反对105,201股（其中B股0股），占出席会议所有股东所持表决权的0.042%；弃权0股（其中B股0股），占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  表决结果：通过。

  （八）《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

  表决情况：同意250,412,018股（其中B股7,050股），占出席会议所有股东所持表决权的99.958%；反对105,201股（其中B股0股），占出席会议所有股东所持表决权的0.042%；弃权0股（其中B股0股），占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  表决结果：通过。

  四、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：广东盛唐律师事务所

  （二）律师姓名：胡宗亥、朱汉

  （三）结论性意见：

  律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2006年修订）等法律、法规、规范性文件及《股东大会网络投票实施细则》、公司《章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果以及会议所形成的决议合法有效。

  五、备查文件

  （一）深圳市纺织（集团）股份有限公司《2012年度股东大会决议》；

  （二）广东盛唐律师事务所《关于深圳市纺织（集团）股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  深圳市纺织（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年四月二十三日