证券时报多媒体数字报

  证券代码：002317 公告编号：2013-018

  广东众生药业股份有限公司

  第四届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议为公司董事会召开的临时紧急董事会会议，本次会议通知以电话形式通知全体董事，会议于2013年4月22日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长张绍日先生主持，全体监事列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

  一、审议通过了《关于向四川雅安地震灾区捐款的议案》。同意公司向四川雅安地震灾区捐款人民币壹佰万元，计入2013年营业外支出。相关捐款事宜授权公司董事长张绍日先生实施。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  广东众生药业股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十二日

  证券代码：002317 公告编号：2013-019

  广东众生药业股份有限公司

  关于公司及全资子公司产品被认定为

  广东省高新技术产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2013年4月22日，广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全资子公司广东华南药业集团有限公司（以下简称"华南药业"）收到广东省科学技术厅颁发的高新技术产品证书，其中公司获得广东省高新技术产品证书的产品有清热祛湿颗粒、复方醋酸地塞米松乳膏、神曲胃痛胶囊、盐酸氮卓斯汀滴眼液、盐酸左旋咪唑糖浆；华南药业获得广东省高新技术产品证书的产品有：脑栓通胶囊、硫糖铝口服混悬液、盐酸吗啉胍片、尼莫地平片、格列齐特片、吡拉西坦片。

  上述广东省高新技术产品证书的批准文号为：粤科高字[2013]40号，有效期三年。

  特此公告。

  广东众生药业股份有限公司

  董事会

  二〇一三年四月二十二日