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  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议通知于2013年4月8日以书面和电子邮件及传真等方式发出，会议于2013年4月19日召开，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人；独立董事任剑涛先生因教学任务无法亲自出席，书面授权委托独立董事匡镜明先生代为出席并行使表决权。会议召集及召开方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁志敏先生召集和主持。全体监事、高级管理人员列席了本次会议。经全体董事认真审议，形成以下决议：

  一、审议通过《2012年度董事会工作报告》

  表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交2012年年度股东大会审议。

  二、审议通过《2012年度总经理工作报告》

  表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议通过《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交2012年年度股东大会审议。

  四、审议通过《2012年度财务决算报告》

  表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交2012年年度股东大会审议。

  五、审议通过《2012年年度报告及摘要》

  表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交2012年年度股东大会审议。

  报告全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  六、审议通过《2012年度利润分配预案》

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2012 年实现净利润365,175,405.03元（母公司数据）。公司拟按照《公司章程》和《现金分红管理制度》等有关规定，提取10%法定公积金36,517,540.50元。提取法定公积金后，可供股东分配的利润为328,657,846.53元，加上上年结存的未分配利润611,943,409.33元，合计共有未分配利润940,601,273.86元。综合考虑坚持股东回报理念和分红政策的连续稳定，公司2012 年度利润分配预案如下：

  以截止2012年12月31日公司总股本26.344亿股为基数，每10 股派发现金股利2元（含税）；共计现金分红526,880,000.00元，其余未分配利润413,721,273.86元待以后年度分配；本年度不送红股、不作资本公积金转增。

  表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交2012年年度股东大会审议。

  七、《关于聘任2013年度审计机构的议案》

  根据审计委员会的意见并与立信会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司决定续聘该所为我公司2013年度的财务和内部控制实施审计机构，对公司进行会计报表审计、净资产验证、内部控制实施情况审计及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年；并将其为公司（含控股子公司）2012年度报告审计的报酬定为90万元，审计人员在审计期间的相关食宿费用由我公司承担。

  表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交2012年年度股东大会审议。

  八、审议通过《关于为下属子公司各类融资提供担保的议案》

  为满足2013 年度公司及公司全资子公司、控股子公司的发展需要，董事会拟在2013年度对全资子公司及控股子公司提供担保的总额度不超过22.30亿元，其中：

  1、对上海金发公司担保不超过2亿元；

  2、对江苏金发公司担保不超过2亿元；

  3、对天津金发公司担保不超过3亿元；

  4、对香港金发公司担保不超过5亿元；

  5、对绵阳长鑫公司担保不超过1.5亿元；

  6、对绵阳东特公司担保不超过1.5亿元;

  7、对金发绿可公司担保不超过0.3亿元；

  8、对金发碳纤维公司担保不超过2亿元；

  9、对珠海万通公司担保不超过5亿元。

  以上金额包含2012 年度延续至2013 年度的担保余额。在2012年年度股东大会召开日前，本公司为全资子公司及控股子公司在以上担保的总额度内，签订的担保合同均为有效。

  本议案提请股东大会批准，同时提请股东大会授权董事长袁志敏先生审批在以上时间及额度之内的具体的担保事宜并签署相关法律文件。

  表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  九、审议通过《关于召开2012年年度股东大会的议案》

  股东大会通知同日以公告形式另行发布。

  表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

  十、审议《2012年第一季度报告》及其《摘要》

  表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。报告全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  特此公告。

  金发科技股份有限公司董事会

  2013年4月23日