证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人付景林、主管会计工作负责人丁明锋及会计机构负责人（会计主管人员）王晶平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１．２０１３年３月２２日，公司第七届第十三次董事会审议通过《关于公司２０１２年度利润分配预案》，２０１３年４月１５日，公司２０１２年度股东大会审议通过《关于公司２０１２年度利润分配方案》同意公司利润分配方案：（１）分配方式：现金分红；（２）分配数量：公司拟以股本５１５，９４０，０００股为基数，每１０股派０．６元现金（含税）。此方案尚未实施。

２．２０１３年３月２２日，公司第七届第十三次董事会审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》，２０１３年４月１５日，公司２０１２年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》。此事项已经董事会、股东大会审议通过，新项目公司尚未完成设立。公司出于提升募集资金使用效率的考虑，将受到２０１２年外部因素影响导致募投进度大幅延后的２０１２年募集资金项目之一的电子商务项目２０１５年至２０１７年计划投资的资金１５，１１８万元变更用于联合其他投资者共同投资设立江苏高鸿庆亚信息技术有限公司（名称以工商核准为准，以下简称：“高鸿庆亚”），用以经营ＩＴ销售业务，高鸿庆亚注册资本为３亿元，其中公司出资１７４，６８９，０００．００元（资金来源：变更募集资金金额１５１，１８０，０００．００元，公司自筹资金２３，５０９，０００．００元），持有高鸿庆亚公司股权比例为５８．２３％，自然人江庆以房产出资５０，９５４，０００．００元，持有高鸿庆亚公司股权比例为１６．９８％，南京庆亚贸易有限公司以房产出资３４，３５６，０００．００元，持有高鸿庆亚公司股权比例为１１．４５％，自然人曹勇、黄辉、江佳、王守霞、魏俊、吴维生、张灏等７人合计以房产出资４０，００１，０００．００元，持有江苏高鸿庆亚贸易有限公司１３．３３％。曹勇、黄辉、江佳、王守霞、魏俊、吴维生、张灏等７位自然人出资的房产过户至新设立的江苏高鸿庆亚信息技术有限公司后一个月内，一致将各自持有的新设公司合计１３．３３％的股权转让给南京庆亚贸易有限公司，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司放弃优先受让曹勇、黄辉、江佳、王守霞、魏俊、吴维生、张灏等７位自然人持有的高鸿庆亚公司股权的权利，股权转让完成之后江苏高鸿庆亚信息技术有限公司股东为大唐高鸿数据网络技术股份有限公司、江庆、南京庆亚贸易有限公司，公司持有高鸿庆亚股权比例不变。募集资金项目电子商务项目２０１５年至２０１７年所需金额，公司将以自筹资金补足。

三、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

四、对２０１３年１－６月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

无

持有其他上市公司股权情况的说明

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

说明

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

无

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

董事长:付景林

2013年4月22日

证券代码:000851 证券简称:高鸿股份 公告编号:2013—032

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

第七届第十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第七届第十五次会议于２０１３年０４月１７日发出通知，０４月２２日以通信方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事７人，实到董事７人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。

本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司２０１３年第一季度报告的议案》

同意：７票，反对：０票，弃权：０票

同意公司２０１３年第一季度报告。

二、审议通过《关于修订＜募集资金专项存储与使用管理办法＞的议案》

同意：７票，反对：０票，弃权：０票

同意修订的《募集资金专项存储与使用管理办法》，此事项尚需提交临时股东大会。详见巨潮资讯网同日公告。

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

同意：７票，反对：０票，弃权：０票

同意公司在不影响募集资金使用项目正常进行的前提下，将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用额度不超过４０，０００万元，使用期限为临时股东大会批准之日起不超过１２个月。

独立董事发表如下意见：

公司本次拟以闲置募集资金补充流动资金的事项审批程序合法、合规。此次事项有助于提高募集资金使用效率、降低财务费用支出，符合公司及股东的利益。公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有影响募集资金投资项目的实施计划及建设进度，不存在变相改变募集资金投向的情形。

我们同意公司董事会本次拟使用部分闲置募集资金补充流动资金的方案。

监事会发表如下意见：

鉴于公司非公开发行募集资金投向项目实施计划需陆续投资，为了提高资金使用效率，公司拟在不影响募集资金使用项目正常进行的前提下，将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用额度为不超过４０，０００万元，使用期限为临时股东大会批准之日起不超过１２个月。

监事会认为，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项是为了提高募集资金使用效率，使之收益最大化，决策程序符合相关规定，不违反相关法律法规规定，不损害公司及投资者的利益。

保荐机构发表如下意见：

高鸿股份将部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，有助于降低公司的财务成本，提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，保荐人对本次高鸿股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。该事项尚需经过公司股东大会审议通过方可实施。

此事项尚需提交临时股东大会审议。

详见同日公告《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》

四、审议通过《关于召开２０１３年第二次临时股东大会的议案》

同意召开２０１３年第二次临时股东大会审议如下议案：

１．关于修订《募集资金专项存储与使用管理办法》的议案

２．关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案

具体详见同日公告《２０１３年第二次临时股东大会通知》

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2013年04月22日

国信证券股份有限公司关于

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“高鸿股份”或“公司”）２０１２年非公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对高鸿股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了认真、审慎调查。核查的具体情况如下：

一、保荐人进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了高鸿股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关文件和决策程序，对其该事项的合理性、必要性、有效性进行了核查。

二、高鸿股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

经中国证监会证监许可［２０１２］６９０号文核准，公司于２０１２ 年１１ 月２３ 日采取非公开发行股票方式向９家特定对象发行股份１８，３０４万股股票，每股发行价６．１２元，特定投资者均以货币资金认购。经中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的中瑞岳华验字［２０１２］第０３３５号《验资报告》验证，本次共募集资金人民币１，１２０，２０４，８００．００元，扣除承销、保荐及其他费用人民币４０，７７０，０００．００元后，本次实际募集资金净额为人民币１，０７９，４３４，８００．００元。

为提高公司募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币４０，０００万元的闲置募集资金补充流动资金，本次补充流动资金需经过公司股东大会审议通过方可实施，使用期限为临时股东大会批准之日起不超过１２个月。

三、高鸿股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响和可能存在的风险

本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关业务使用，不影响募集资金项目正常建设及进展，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司承诺将严格做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。

四、独立董事和监事会意见

独立董事意见：“公司本次拟以闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审批程序合法、合规。此次事项有助于提高募集资金使用效率、降低财务费用支出，符合公司及股东的利益。公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有影响募集资金投资项目的实施计划及建设进度，不存在变相改变募集资金投向的情形。我们同意公司董事会本次拟使用部分闲置募集资金补充流动资金的方案。”

监事会意见：“鉴于公司非公开发行募集资金投向项目实施计划需陆续投资，为了提高资金使用效率，公司拟在不影响募集资金使用项目正常进行的前提下，将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用额度为不超过４０，０００万元，使用期限为临时股东大会批准之日起不超过１２个月。监事会认为，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项是为了提高募集资金使用效率，使之收益最大化，决策程序符合相关规定，不违反相关法律法规规定，不损害公司及投资者的利益。”

五、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：高鸿股份将部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，有助于降低公司的财务成本，提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，保荐人对本次高鸿股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。该事项尚需经过公司股东大会审议通过方可实施。

保荐代表人:张群伟 陈 伟

国信证券股份有限公司

2013年 04月22日

证券代码:000851 证券简称:高鸿股份 公告编号:2013—034

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

关于召开2013年第二次临时股东大会

的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１． 会议召集人：公司董事会

２． 本公司董事会第七届第十五次会议决定，召开公司２０１３年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

３． 会议召开日期和时间：现场会议召开时间：２０１３年０５月０９日１４时；

网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为２０１３年０５月０８日下午１５：００至２０１３年０５月０９日１５：００；通过交易系统进行网络投票的时间为２０１３年０５月０９日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００。

４． 召开方式：

本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

５．会议出席对象：

（１）截至２０１３年０５月０３日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６． 现场会议地点：大唐电信集团主楼３层会议室。

二、会议审议事项

１．《关于修订＜募集资金专项存储与使用管理办法＞的议案》

２．《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

议案披露情况见同日公告。

三、会议登记办法

１． 登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

２． 登记时间：２０１３年０５月０７日 上午８：３０－１１：３０，下午１３：００－１７：００

３． 登记地点：北京市海淀区学院路４０号研６楼高鸿股份

四、参加网络投票的具体操作流程

１． 采用交易系统投票程序

（１）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１３年０５月０９日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票代码：３６０８５１；投票简称：高鸿投票

（３）投票具体程序为：

① 买卖方向为买入股票；

② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１．００元代表议案１，以２．００元代表议案２，以此类推。每一议案以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示同意意见，则可只对“总议案”进行投票。

③ 在委托股数项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤ 不符合上述申报规定的申报无效，深圳证券交易所自动撤单处理。

２．采用互联网交易投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活日指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（３）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１３年０５月０８日１５：００至２０１３年０５月０９日１５：００期间的任意时间。

五、其他事项

１． 联系方式：

联系人：孙迎辉

联系电话：０１０６２３０３１００—８０２９

传真电话：０１０６２３０１９００

２． 会议费用：参会股东费用自理

特此通知。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公董事会

2013年04月22日

附件：授权委托书（注：授权委托书复印、剪报均有效）

兹授权委托（    ）先生／女士代表本单位／本人出席大唐高鸿数据网络技术股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

请在议案表决意见处填写：同意、反对、弃权。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

受托人身份证号码：

受托人签名或盖章：

（法人股东加盖单位印章）

法人股东法定代表人签名

   委托日期： 年 月 日

证券代码:000851 证券简称:高鸿股份 公告编号:2013—035

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

第七届第七次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第七届监事会第七次会议于２０１３年４月２２日在大唐电信集团主楼召开。会议由监事会主席郭光莉女士主持，会议应到监事３人，实到监事３人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。

本次监事会会议形成如下决议：

一、审议通过《关于２０１３年一季度报告的议案》

同意：３票，反对：０票，弃权：０票。

本次监事会审议了公司２０１３年一季度，形成如下审核意见：

公司２０１３年一季度报告经公司董事会及其董事对其内容的真实性、准确性和完整性作出保证，公司负责人及其会计人员保证一季度报告中财务报告的真实、准确、完整。基于此，公司监事会对公司提供的２０１３年一季度报告进行了审议，公司一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，在所有重大事项方面真实反映出当期的经营和财务状况。监事会对本报告内容无异议，无解释性说明。

二、会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

同意：３票，反对：０票，弃权：０票。

鉴于公司非公开发行募集资金投向项目实施计划需陆续投资，为了提高资金使用效率，公司拟在不影响募集资金使用项目正常进行的前提下，将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用额度为不超过４０，０００万元，使用期限为临时股东大会批准之日起不超过１２个月。

监事会认为，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项是为了提高募集资金使用效率，使之收益最大化，决策程序符合相关规定，不违反相关法律法规规定，不损害公司及投资者的利益。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司监事会

2013年4月22日