证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况；

  2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：2013年4月21日上午10:00

  2、会议召开地点：广东省汕头市衡山路62号众业达电气股份有限公司七楼会议室

  3、会议召开方式：本次会议采取现场投票表决方式

  4、会议召集人：公司董事会。公司于2013年3月17日召开的公司第二届董事会第二十六次会议决定召开本次股东大会

  5、会议主持人：董事长吴开贤先生

  6、本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  （二）会议出席情况

  出席会议的股东及股东授权委托代表共17名，代表有表决权的股份数为156,815,220股，占公司股份总数的67.59%。

  公司部分董事、全体监事及高级管理人员出席了会议，公司聘请的北京市君合（广州）律师事务所对大会进行了见证。

  二、议案审议表决情况

  （一）本次股东大会采取现场表决方式

  （二）本次股东大会审议通过了以下议案：

  1、《2012年年度报告及其摘要》

  表决结果：赞成票156,815,220股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；弃权票0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

  2、《2012年度财务决算报告》

  表决结果：赞成票156,815,220股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；弃权票0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

  3、《2013年度财务预算报告》

  表决结果：赞成票156,815,220股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；弃权票0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

  4、《2012年度董事会工作报告》

  表决结果：赞成票156,815,220股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；弃权票0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

  5、《2012年度监事会工作报告》

  表决结果：赞成票156,815,220股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；弃权票0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

  6、《2012年度利润分配预案》

  表决结果：赞成票156,815,220股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；弃权票0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

  7、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构的议案》

  表决结果：赞成票156,815,220股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；弃权票0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

  8、《关于公司董事2013年度薪酬的议案》

  表决结果：赞成票156,815,220股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；弃权票0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

  9、《关于公司监事2013年度薪酬的议案》

  表决结果：赞成票156,815,220股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；弃权票0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

  三、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，独立董事分别作了述职报告。

  《2012年度独立董事述职报告》全文于2013年3月19日刊登在巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）上。

  四、律师出具的法律意见

  北京市君合（广州）律师事务所姚继伟律师、方海燕律师出席见证了本次会议，并出具了法律意见书，认为："公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。"

  五、备查文件

  （一）众业达电气股份有限公司2012年度股东大会决议；

  （二）《北京市君合（广州）律师事务所关于众业达电气股份有限公司2012年度股东大会的法律意见》。

  特此公告。

  众业达电气股份有限公司董事会

  2013年4月21日